ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

Transkript

1 ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Nisan 2008 tarihinde, saat 10:00 da, Büyükdere Caddesi Đş Kuleleri Kule 1 Levent/Đstanbul adresinde, Đstanbul Đl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü nün 29/04/2008 tarih ve 24457sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek Sarıyıldız ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 366. sayfasında ilan edilmiş, Dünya ve Posta gazetelerinin tarihli yurtiçi nüshalarında da yayınlanmış, ayrıca Đ.M.K.B. de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam YTL lik sermayesine tekabül eden adet hisseden ,12 YTL lik sermayeye karşılık adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı hükümet komiseri Sayın Dilek Sarıyıldız tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahri Kayhan Söyler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-Gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Fahri Kayhan Söyler in, oy toplayıcılığa Sayın Ertuğ Yıldırımcan ın, katipliğe Sayın Alim Murat Özgen in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2-Gündemin 2. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına, yalnızca Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının okunmasına oybirliği ile karar verildi. Denetçi Raporları okundu yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları müzakere edildi, söz alan olmadı ve oybirliği ile onaylandı. 3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, SPK nın Seri XI No:25 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu tarihinde KDV mevzuatında meydana gelen değişikliğin Şirket iştiraki Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. nin ilgili mali kalemlerine olumlu bir şekilde yansımasının Şirketin tarihinde kamuya duyurulan tarihli konsolide mali tablolarında YTL lik olumlu bir etkiye sebebiyet vereceğinin anlaşıldığı ve konu ile ilgili gerekli düzeltme ve açıklamaların kamuya açıklanacak ilk ara mali tablolarda yapılacağı bilgisi verildi. Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesabı oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı. 4-Gündemin 4. Maddesi gereği,kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve verilen önerge doğrultusunda ise Şirketin faaliyet raporunda yer alan kar dağıtım tablosunun birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı satırının sıfır olacak şekilde düzeltilmesi ve yasal kayıtlardaki dönem karı üzerinden hesaplanan %5 oranında ,35 YTL tutarındaki birinci tertip yasal yedek akçenin konsolide mali tablolar ile yasal kayıtlarda bulunan net dönem karlarından ayrılmasından sonra kalan tutarların olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması hususu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. 5-Gündemin 5. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği geçmiş yıllarda yasal ve SPK kayıtlarında, gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak özel yedekler hesabına ayrılan toplam ,39 YTL nin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması hususu oybirliği ile kabul edildi.

2 6-Gündemin 6. maddesi gereği, 2007 yılında Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ne YTL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verildi yılında belirlenen ve 2007 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan ek kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi. 8-Gündemin 8. maddesi gereği yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildi. 9-Gündemin 9. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Đş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yi temsilen; (... adresinde ikamet eden ve.. T.C. kimlik numaralı) Sayın Fahri Kayhan Söyler, (.. adresinde ikamet eden ve.. T.C. kimlik numaralı) Sayın Hasan Kimya Bolat,, ( adresinde ikamet eden ve. T.C. kimlik numaralı) Sayın Ahmet Karaer, ( adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) Sayın Hilmi Selçuk Çepni, (.. adresinde ikamet eden ve. T.C. kimlik numaralı) Sayın Fatma Güliz Aykan, (. adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) Sayın Hüsnü Yamaç Sezgi, (.. adresinde ikamet eden ve.. T.C. kimlik numaralı) Sayın Đlhami Koç, Türkiye Teknoloji Vakfı nı temsilen (. adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) Sayın Ahmet Mete Çakmakçı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. yi temsilen (. adresinde ikamet eden ve. T.C. kimlik numaralı) Sayın Elif Aydoğan Özdemir ve bağımsız üye olarak ( adresinde ikamet eden.. T.C. kimlik numaralı) Sayın Recep Ferdi Miskbay ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Süleyman Đzmirli ve Sayın Enis Aygen in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 10-Gündemin 10. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyelerine aylık brüt YTL, denetçilere aylık brüt YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 11-Gündemin 11. maddesi gereği, Bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı. 12- Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı temsilcisi yatırımcı olarak, kar dağıtımı yapılmamasının nedenleri konusunda ve şirketin değerinin artırılması konusunda neler yapılabileceğini tartışmaya açtı. Ceki Naftali isimli ortağımız da piyasada fiyatın düşüklüğü ve bu konuda neler yapılabileceği hakkında görüş bildirdi. Mali tablolarda kambiyo zararının yüksek olması nedeniyle karın çok daha yüksek olabilecekken düşük çıktığını belirtti. Şirketin tanıtımının yeterince yapılamadığını belirtti. Temenni niteliğinde olan bu görüşmelerin sonucunda Başkan toplantıya son verdi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi. Đşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. T.C. SANAYĐ VE TĐCARET BAKANLIĞI KOMĐSERĐ DĐLEK SARIYILDIZ DĐVAN BAŞKANI FAHRĐ KAYHAN SÖYLER OY TOPLAYICI ERTUĞ YILDIRIMCAN KATĐP ALĐM MURAT ÖZGEN

3

4

5

6

7