KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2017 Olağan Genel Kurul Sonucu Evet Hayır Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Türkiye ANKARA ÇANKAYA 100. Yıl Mah Cad. No:11 BALGAT/ANKARA Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması 3 - Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması yılı Finansal Tabloların okunması, incelenmesi ve onaylanması yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız denetcileri ayrı ayrı ibrası 6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtımı kararının görüşülerek karara bağlanması 7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerin secimi 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tayini 9 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve söz konusu işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanun'un 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi 10 - Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul'un onayına sunulması yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi sayılı Türk Ticaret Kanunu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için secilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması 13 - Finansal Tablolarda gözüken sermaye kaybına ilişkin Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu'nun(TTK) 376. maddesi kapsamında bilgi verilmesi, 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin hesap döneminde a) Verilen rehin, ipotek ve teminatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi, b) Kurumsa Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2018 ve takip eden yıllara ilişkin 'Kar Dağıtım Politikaları'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 15 - Şirketin İlişkili Taraflara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunulması, 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi 17 - Şirket esas sözleşmesinin 2. ve 6. maddelerine ilişkin tadillerinin pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı

3 Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: 3 Esas Sözleşme Tadili_ pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni BİSAŞ GENEL KURULA DAVET.pdf - İlan Metni Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 15 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 15/03/2018 tarihinde, saat 14:00'de 100.Yıl Mah Cad. No:11 Balgat/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/03/2018 tarihli sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR'un gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20/02/2018 tarih ve 9520 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin ,00-TL sermayesine tekabül eden adet hisseden ,987-TL sermayesine tekabül eden adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Denetim firması temsilcisinin de bulunması nedeni ile Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gümden maddeleri görüşülmesine geçildi. GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantı saat 14:00 de Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Tayfun ECEVİT katılanların oy birliği ile seçilmiştir. E-Genel Kurul Tutanağını imzalanmak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. 3. Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'in tarafından hazırlanan 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetçi Mithat HIZLI tarafından genel kurula okundu.

4 yılı Finansal Tabloları okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Okunan 2017 yılı Finansal tablolar Genel Kurulun müzakeresine sunuldu söz alan olmadı, oylamaya açıldı, katlanların oy birliği ile kabul edildi yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler hesap dönemine ait finansal tablolara göre 'Net Dönem Karı'' oluşmaması ve mevcut geçmiş yıl zararları olduğundan dolayı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeler dahilinde, hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel Kurul'a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. 7. Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olması ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten T.C kimlik no.lu Rıza KANDEMİR, T.C kimlik no.lu Ahmet ZORLU, T.C Kimlik no.lu Atahan Yasin Aras'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarakta, toplantıda hazır bulunan T.C kimlik numaralı Hakan KARACA ve T.C kimlik no.lu Bülent AYHAN'nın İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar seçilmeleri teklif edildi teklif oylandı ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Aylık Net Rıza KANDEMİR ,00-TL, Ahmet ZORLU ,00-TL, Atahan Yasin ARAS 2.000,00-TL, Hakan KARACA 2.000,00.-TL ve Bülent AYHAN 2.000,00.-TL ücret verilmesine katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Genel Kurul Sonuçları 9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına: Şirket veya bağlı ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işler, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri huşunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 10. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar oy birliği ile kabul edilmiştir.

5 11. Şirketimizin 2017 yılında bağışı yoktur yılında bağış ve yardım yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2018 yılı için Şirketin iş ve işlemleri denetlemek üzere BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'NİN seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 13. Sermaye Piyasası Kurulu( 'SPK'')'nun 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda Şirketin birikmiş zararı toplam TL'dır. Şirketin öz varlıkları 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle TL olup Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (Yeni TTK) 376. Maddesinde belirtilen ½'ilk sermaye kaybı sınırının hemen üzerindedir bilgisi verildi. 14. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin hesap döneminde a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurula bilgi sunuldu. b) Kurumsa Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2018 ve takip eden yıllara ilişkin 'Kar Dağıtım Politikaları'' hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. d) Etik Kurallara ilişkin politikalar hakkında ortaklara Genel Kurula bilgi sunuldu. 15. Şirketin İlişkili Taraflara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. 16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. 17.Şirket esas sözleşmesinin 2. ve 6. maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve E.2381 sayılı izin yazısı ile ve T.C.

6 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarihli ve E sayılı onayı neticesinde Yönetim Kurulunca teklif edilen esas sözleşme değişikliği katılanların oy birliği ile kabul edildi.(ek-1) Görüşülecek başka bir madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden toplantı başkanı toplantıyı saat 14:43'de kapattı. İş bu Genel Kurul Tutanağı 15/03/2018 tarihinde toplantı sırasında, Genel Kurulun huzurunda Elektronik ortamda tanzim edilerek okundu ve imza edildi ANKARA TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ TAYFUN ECEVİT SATILMIŞ BATUR Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Görüşüldü Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Tescil Edilmeme Nedeni Hayır Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir. Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 EK: Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak Hazır Bulunanların Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

7 bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.