ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ nin 20 Mart 2010 Tarihinde Yapılan 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Transkript

1 ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ nin 20 Mart 2010 Tarihinde Yapılan 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2009 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2010 tarihinde, saat 11.00'de, Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18/03/2010 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer KURTLAR 'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24/02/2010 tarih ve 7508 sayılı nüshasında, 24/02/2010 tarihli Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinde ilan edilmiştir. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Anadolu Yakası Posta İşleme Merkezi P.T.T. sinden 24/02/2010 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam ,00-TL lık sermayesine tekabül eden adet hisseden TL lık sermayeye karşılık adet hissenin asaleten, TL lık sermayeye karşılık adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. BEHÇET AKYAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Açılış ve yoklama yapıldı. Divan Başkanlığına ABDDURRAHMAN SELÇUK BERKSAN, katipliklere MUSTAFA CEMALOĞLU ile MEHMET EMİN KARA, oy toplayıcılığına MEHMET SIDDIK TEKİN ile SAMİ KARAHAN aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda oyla (oy çokluğu ile) Divan Heyetine seçildiler. oy sahibi hissedarlar çekimser oy kullanmıştır.) 2- Toplantı zabıtlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oyla (oy çokluğu ile) karar verildi.

2 oy sahibi hissedarlar çekimser oy kullanmıştır.) yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Cemil ÖZDEMİR tarafından okundu. Denetleme Kurulu raporu şirket denetçisi Sn. Ali AKBULUT tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu Sn. ATİF BİLGİN tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.) 4- Bilanço kar ve zarar hesapları Sn. İRFAN HACIOSMANOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço kar ve zarar hesapları oyla (oy çokluğu ile) tasdik edildi. ( oy sahibi OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM menfi oy kullanmıştır.) Şirket karından Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan karın dağıtılmayıp, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu. Oylamaya sunuldu. Toplam kabul oyu aldı, yeterli kabul oyu oluşmadı. (ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I B V (12.525),COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ( ), SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST (22.198), STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD ( ),WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD- (22.152), BELL ATLANTIC MASTER TRUST (28.100), LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT ( ), PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT ASSOC OF NEW MEXICO(30.821), NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND (30.690), GMO EMERGING MARKETS FUND ( ), GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND ( ), GMO FUNDS PLC ( ), BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD ( ), ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND ( ),ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND ( ),ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND ( ), EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B (32.204), JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A (10.118), JOHN INTERNATIONAL EQUITY INDEX F (22.456), NATIONAL PENSION SER VİCE (92.800), COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND (40.000), CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST ( ), CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC ( ), SSGA EMERGING MARKETS FUND ( ), AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE ( ), IBM SAVINGS PLAN (37.038), SSB RBKJ ILLINOIS ( ), STATE OF CONNETICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUN ( ), GMO MEAN REVERSION FUND ONSHORE ( ), CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

3 ( ), FORTIS L FUND EQUITY TURKEY ( ), PIONEER EMERGING MARKETS FUND ( ), PIONEER EMRG MARKETS VCT PORT ( ), MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD ( ), CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA ( ), ICON INTERNATIONAL EQUITY FUND ( ), ICON EUROPE FUND ( ), F AND C COMMINGLED FUND II LIMITED ( ), AKO MASTER FUND LIMITED ( ), ALGEBRIS GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND ( ), SKAGEN GLOBAL VERDIPAPIRFOND ( ), SKAGEN GLOBAL II VERDIPAPIRFOND ( ), SKAGEN GLOBAL III VERDIPAPIRFOND ( ), SKAGEN KON TIKI VERDIPAPIRFOND- ( ), OPTIMIX WHOLE SALE GLOBAL ENERGING MARKETS SHARE TRUST ( ), SALİH SARIGÜL ( ), BEHÇET AKYAR ( 2.532), MURAT SUNGURLU ( ), AHMET ÇELİK ( ), TACETTİN NEGİŞ ( ), NEGİŞ GİYİM İMALAT VE İHRACAT A.Ş.( ), İSMAİL EROL İŞBİLEN (25), CEMİL ÖZDEMİR (2.967), OSMAN NURİ ERSEN (57.000), MUSTAFA AKBULUT , MEHMET ELDEM ( ), HALİL İBRAHİM CEYLAN( ), HAKKI ÇOŞKUN ( ), MEHMET ÇOŞKUN ( ), AHMET TUNA ( ), SONER EKEN ( ), MUSTAFA DEMİR ( ), ZİYA BAŞÇI ( ), MUSTAFA ŞEVKİ KAVURMACI ( ), ORHAN AMCAOĞLU (1), FATİH ÖZKARAGÖZ( ), KEMAL ÖZKARAGÖZ ( ), SİNAN SARAÇ ( ), KAMİL DERE ( ), NİYAZİ DERE( ), MEHMET TARİ ( ) toplam oy sahibi hissedar kabul oyu vermiştir. Hissedarlardan FORUM İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. vekili ÖMER FARUK BERKSAN şirket karından TL lik kısmının tarihine kadar dağıtılmasını teklif etti. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda oyla (oy çokluğu ile) kabul edildi. (ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I B V (12.525),COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ( ), SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST (22.198), STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD ( ),WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD- (22.152), BELL ATLANTIC MASTER TRUST (28.100), LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT ( ), PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT ASSOC OF NEW MEXICO(30.821), NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND (30.690), GMO EMERGING MARKETS FUND ( ), GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND ( ), GMO FUNDS PLC ( ), BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD ( ), ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND ( ),ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND ( ),ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND ( ), EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B (32.204), JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A (10.118), JOHN INTERNATIONAL EQUITY INDEX F (22.456), NATIONAL PENSION SER VİCE (92.800), COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND (40.000), CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST ( ), CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC ( ), SSGA EMERGING MARKETS FUND ( ), AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE ( ), IBM SAVINGS PLAN (37.038), SSB RBKJ ILLINOIS ( ), STATE OF CONNETICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUN ( ), GMO MEAN REVERSION FUND ONSHORE ( ), CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ( ), FORTIS L FUND EQUITY TURKEY ( ), PIONEER EMERGING MARKETS FUND ( ), PIONEER EMRG MARKETS VCT PORT ( ), MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD ( ), CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA ( ), ICON INTERNATIONAL EQUITY FUND ( ), ICON EUROPE FUND ( ), F AND C COMMINGLED FUND II LIMITED ( ), AKO MASTER FUND LIMITED ( ), ALGEBRIS GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND ( ), SKAGEN GLOBAL VERDIPAPIRFOND ( ), SKAGEN GLOBAL II VERDIPAPIRFOND ( ), SKAGEN GLOBAL III VERDIPAPIRFOND ( ), SKAGEN KON TIKI VERDIPAPIRFOND- ( ), OPTIMIX WHOLE SALE GLOBAL ENERGING MARKETS SHARE TRUST ( ), SALİH SARIGÜL ( ), BEHÇET AKYAR ( 2.532), MURAT SUNGURLU ( ), AHMET ÇELİK ( ), TACETTİN NEGİŞ ( ), NEGİŞ GİYİM İMALAT VE İHRACAT A.Ş.( ), İSMAİL EROL İŞBİLEN (25), CEMİL ÖZDEMİR (2.967), OSMAN NURİ ERSEN (57.000), MUSTAFA AKBULUT , MEHMET ELDEM ( ), HALİL İBRAHİM CEYLAN( ), HAKKI ÇOŞKUN ( ), MEHMET ÇOŞKUN ( ), AHMET TUNA ( ), SONER EKEN ( ), MUSTAFA DEMİR ( ), ZİYA BAŞÇI ( ), MUSTAFA ŞEVKİ KAVURMACI ( ), ORHAN AMCAOĞLU (1), FATİH ÖZKARAGÖZ( ), KEMAL ÖZKARAGÖZ ( ), SİNAN SARAÇ ( ), KAMİL DERE ( ), NİYAZİ DERE( ), MEHMET TARİ ( ) toplam oy sahibi hissedar menfi oy kullanmıştır.)

4 5- Ünal KABACA ve Tahsin TEKOĞLU nun istifası nedeniyle yönetim kurulundan boşalan üyeliklere atanan Behçet AKYAR ve İsmail Erol İŞBİLEN hakkında tanıtım yapıldı. Behçet AKYAR ve İsmail Erol İŞBİLEN in yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları, aynı süre sonuna kadar görev yapmak üzere oyla (oy çokluğu ile) tasvip edildi. ( ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I B V (12.525), STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD ( ), OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ( ), BELL ATLANTIC MASTER TRUST (28.100), LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT ( ), GMO EMERGING MARKETS FUND ( ), GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND ( ), GMO FUNDS PLC ( ), CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST ( ), CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC ( ), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ( ), TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATEOF ILLINOIS ( ), STATE OF CONNETICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUN ( ), GMO MEAN REVERSION FUND ONSHORE ( ), FORTIS L FUND EQUITY TURKEY ( ), PIONEER EMERGING MARKETS FUND ( ), PIONEER EMRG MARKETS VCT PORT ( ), OPTIMIX WHOLE SALE GLOBAL ENERGING MARKETS SHARE TRUST ( ) toplam oy sahibi hissedarlar menfi oy kullanmıştır.) 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oyla (oy çokluğu ile) ibra edildiler. ( oy sahibi OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM menfi oy kullanmıştır.) (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler oyla (oy çokluğu ile) ibra edildiler. ( oy sahibi OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM menfi oy kullanmıştır.) 7- Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçilere geçen yıl aldıkları huzur hakkı ve ücretin aynen ödenmesi Ziya Başçı tarafından teklif edildi. Oylamaya sunuldu. toplam kabul oyu aldı, yeterli kabul oyu oluşmadı. Yönetim Kurulu üyelerine aylık TL brüt ücret verilmesi, Denetçilere aylık TL brüt ücret verilmesi FORUM İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. vekili ÖMER FARUK BERKSAN tarafından teklif edildi. Oylamaya sunuldu oyla (oy çokluğu ile) karar verildi. ( oy sahibi OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM menfi oy kullanmıştır. COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ( ), ICON INTERNATIONAL EQUITY FUND ( ), ICON EUROPE FUND ( ), F AND C COMMINGLED FUND II LIMITED ( ) toplam oy sahibi hissedarlar çekimser oy kullanmıştır.) 8- Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim Kurulu nun yetkilendirilmesine oyla (oy çokluğu ile) karar verildi. (COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ( ), ICON INTERNATIONAL EQUITY FUND ( ), ICON EUROPE FUND ( ), F AND C COMMINGLED FUND II LIMITED ( ) toplam oy sahibi hissedarlar çekimser oy kullanmıştır.) yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca 1(bir) yıllığına seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) oyla (oy çokluğu ile) tasvip edildi. ( oy sahibi OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM menfi oy kullanmıştır. COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ( ), ICON INTERNATIONAL EQUITY FUND ( ), ICON EUROPE FUND ( ), F AND C COMMINGLED FUND II LIMITED ( ) toplam oy sahibi hissedarlar çekimser oy kullanmıştır.) yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verildi, müzakere edildi.

5 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.) 11- Asya Katılım Bankası A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirme politikası esaslarındaki Yönetim Kurulunca yapılan değişiklikler okundu, müzakere edildi, oyla (oy çokluğu ile) kabul edildi. oy sahibi hissedarlar çekimser oy kullanmıştır.) 12- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K 334 ve 335.maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 13- Dilek ve temennilerde, ALGEBRIS GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND, AKO MASTER FUND LIMITED ve SKAGEN VERDIPAPIRFOND vekili Sn. Davide SERRA söz aldı; vekili olduğu şirketlerin Bankamızın Borsada işlem gören B tipi önemli hissedarlarından olduğunu, vekili olduğu şirketlerin toplamda Bankamız sermayesinin %12,36 na sahip olduğunu ve bu şirketler adına söz aldığını, vekili olduğu şirketlerin son 3 yıldır bankamızın stratejisini, yönetimini ve büyümesini desteklediklerini, önümüzdeki dönemlerde Bankamızın hem iç hem dış pazarlarda büyümeye devam edeceğini, daha iyi büyümek için daha yüksek bir sermaye tabanına ihtiyaç bulunduğunu, bu manada stratejik bir ortak arayışına girmesinin uygun olacağını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı BEHÇET AKYAR ın, aktif bir faaliyet yılı temennisiyle toplantıya son verildi. KOMİSER DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI ÖMER KURTLAR ABDURRAHMAN SELÇUK BERKSAN MEHMET SIDDIK TEKİN OY TOPLAYICI KATİP KATİP SAMİ KARAHAN MUSTAFA CEMALOĞLU MEHMET EMİN KARA

6