OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

Transkript

1 ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ /03/2013 Konu : Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER 2013 / 081 OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI Antalya İhracatçılar Birliğinin 2012 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 02 Nisan 2013 Salı günü saat da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. toplantı 03 Nisan 2013 Çarşamba günü saat da ekte sunulan gündem ve esaslar dahilinde gerçekleştirilecektir. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurula, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde ( ) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler iştirak edebileceklerdir. İstenilen evrakların Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına son teslim etme tarihi 27 Mart 2013 Çarşamba (üyelik aidat borçlarının son ödeme tarihi ise 29 Mart 2013 Cuma) olup, bu tarihten sonra yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimiz Genel Kurula iştirak edemeyecektir. Sayın üyelerimizin belirtilen gün ve saatlerde toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederim. EKLER: 1- Gündem (1 Sayfa) Yılı Olağan Genel Kuruluna İlişkin Bilgi Notu (2 Sayfa) 3- Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 Sayfa) Fisun EVRENSEVDİ Genel Sekreter Unvan : Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için irtibat : Nedret TOSUN/ Şef Adres : Aspendos Bulvarı No:221 ANTALYA Tel efon : (0 242) Faks: (0 242) E-posta : aib@aib.gov.tr Elektronik ağ : *BELMELF*

2 GENEL KURUL GÜNDEMİ 1) Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 2) Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçilmesi, 3) Yönetim Kurulu 2012 Yılı Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi, 4) Giriş, Yıllık, Nispi Ödeme ve Ek Nispi Ödeme Miktar ve Oranlarının Tespit Edilmesi, 5) 2012 Yılı Bilanço Hesaplarının Görüşülmesi, 6) 2012 Yılı Gelir- Gider Hesaplarının Görüşülmesi, 7) 2012 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi, 8) Yönetim Kurulu nun İbrası, 9) Denetim Kurulu nun İbrası, 10) 2013 Yılı Bütçe ve İş Programlarının Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması, 11) Dilekler İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI Antalya İhracatçılar Birliği TOPLANTININ YERİ EVRAK TESLİM 27 Mart 2013 Çarşamba SON BORÇ ÖDEME 29 Mart 2013 Cuma I. TOPLANTI VE SAATİ 02 Nisan 2013 Salı Saat: I. TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ VE SAATİ 03 Nisan 2013 Çarşamba Saat: ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Adres: Aspendos Bulvarı No: Muratpaşa ANTALYA Telefon: Faks:

3 ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ESASLARI 3 Temmuz 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak 3 Eylül 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik ile 4 Mart 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete ve 14 Nisan 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik lerin hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1) Genel Kurula, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek, son iki takvim yılı içinde ( ) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler iştirak edebilirler. 2) Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, cari yıl ve önceki yıllara ait yıllık aidat borçlarını, ilk genel kurul toplantı tarihinden en az 3 gün öncesine (en geç tarihi mesai bitimine) kadar ödemiş olmaları gerekmektedir. Aidat borçları ödemesi için hesap numarası: Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Vakıflar Bankası Antalya Şubesi Şube Kodu: 77 IBAN Numarası: TR ) Vecibelerini yerine getirmiş üyeler (gerçek ve tüzel kişiler) ve aidat borçlarını gösteren liste ilk toplantı tarihinden 12 (on iki) gün önce birlik merkezinde ilan edilerek 3 (üç) gün süreyle üyelerin incelemesine sunulur. 4) İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlikçe incelenir ve en geç 2 (iki) gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Genel Kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden 7 (yedi) gün önce birlik merkezinde ilan edilir. Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez. 5) Genel Kurula katılma hakkına sahip tüzel kişi ihracatçıların, ekte sunulan Temsilci Bildirim Yazısı ve bu yazının ekinde, yazıda adı geçen kişinin temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir, genel kurul toplantı tarihi itibarı ile geçerli Ticaret Sicil Gazetesine istinaden hazırlanan noter onaylı imza sirküleri örneği ile birlikte ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce (en geç tarihi mesai bitimine kadar) Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına intikal etmiş olması gerekmektedir. (İmza sirküleri asılları, görüldükten sonra firma yetkilisine iade edilecektir).tüzel kişiler, genel kurulda ilgili mevzuata göre temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. 6) Genel Kurula katılma hakkına sahip gerçek kişiler (şahıs firmaları) genel kurul toplantılarına, kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle katılabilirler. Bu kişilerin katılımlarına ilişkin ayrıca bir bildirim yapmalarına gerek bulunmamakta olup, hazirun listesinde doğrudan yer alacaklardır. 7) Genel kurul toplantılarına gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.

4 8) Birliğimiz Genel Kurul Toplantısının birincisi, genel kurula katılma hakkını haiz üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması halinde yapılabilecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmayacaktır. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan 30 (otuz) üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz. 9) Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır. 10) Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

5 TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI Tarih: / /2013 ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE (ANTALYA) 5910 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili yönetmelik çerçevesinde;..sicil numarası ile üyesi bulunduğumuz Antalya İhracatçılar Birliği nin 02 / 04 / 2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulu nda firmamızı, kanuni temsilcimiz olan ve aşağıda imzası bulunan temsil edecektir. Temsilcinin Adı Soyadı Tatbik İmzası Firmanın Unvanı Vergi Numarası Yetkili İmza(lar) (Firma Kaşesi, isim Kaşesi) Not: 1- Bu belge, Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul toplantı tarihi itibarı ile geçerli firma imza sirküleri veya Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir. 2- Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir. (A-4 ebadında kağıda)