vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.

Transkript

1 vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.GT Yataq Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin Ola[an Genel Kurul Toplantrsr Cuma giinii, saat 14.00'de Organize Sanayi B<ilgesi 18. Cadde No:6 Melikgazi I IC{YSERi adresinde T.C. Kayseri Valiligi il Sanayi ve Ticaret Mtidrirliigti'niin tarih ve 2509 sayir yazrsryla gcirevlendirilen Bakanhk Komiseri Kamil AKQADIRCI gozetiminde yaprldr. Toplantrya ait davet, Kanun ve ana sdzleqmede dngoriildiigii gibi toplantr giin, saat, yer ve giindemini igerecek qekilde Trirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve 7821 sayrlr ntishasmda ayrtca, Hiirses Gazetesinin tarih ve sayrh niishasmda ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin tarih ve 157i9 sayrh ntishasrnda ilan edilmek suretiyle stiresi iginde yaprlmrgtrr. $irket ortaklanndan Muammer Oztaqkrn'm avukatr Baqak Peker vekaletnamesini ibraz etmesine ra$men Merkezi Kayrt Kurulugu tarafindan verilen hak sahiplifini gdsterir Genel Kurul Blokaj mektubunu ibraz edememigtir. Bu nedenle Genel Kurul Toplantrsrna katrlma hakkr olmadrlr Yonetim Kurulu Baqkam Yavuz ALTOP tarafindan belirtilmiqtir. Avukat Baqak Peker'in toplantrya almmamasrna iligkin verdifii dilekge Genel Kurul Tutana[r'na eklenmiqtir. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, qirketin toplam TL'hk grkanlmrq sermayesine tekabiil eden adet paydan adet paym asaleten, adet paym da vekaleten olmak izere toplam adet payrn toplantrda temsil edildifinin ve bu suretle Ttirk Ticaret Kanunu ve Ana sdzleqmede dngdriilen asgari toplantr nisabmm mevcut oldu[unun ve Bakanhk Komiseri tarafindan toplantrmn yaprlabilecefinin bildirilmesi tizerine Toplantr Y<inetim Kurulu Baqkanr Yavuz ALTOP tarafindan agrldr. Y<jnetim Kurulu Bagkam Yavuz ALTOP'un agrhg konuqmasmdan sonra giindemin gdriiqiilmesine gegildi. 1. Divan Bagkanh$r'na Yavuz ALTOP, Oy Toplama Memurlugu'na $iikran BALQIK ve Katiplige $olen Ash Altop SHAFER aday g<isterildi. Oya konuldu, adet hissenin olumlu oyuyla oybirli[i ile karar verildi. Divan Baqkam Yavuz ALTOP dnerge vererek gtindemin 8. Maddesinin 6. Maddesi olarak sraslrun defigtirilmesi oya konuldu, adet hissenin olumlu oluyla oybirligi ile kabul edildi. 2. Toplantr tutanak ve evrakmm Genel Kurul adma Baqkanhk Divam'nca imzalanmasr onerildi, oya konuldu, adet hissenin olumlu oyuyla oybirlifi ile karar verildi. 3. Daha tince ortaklann tetkikine sunulan 2010 yrh hesap drinemine iliqkin Yonetim Kurulu faaliyet raporu'nun 6zetr lle Denetgi Raporu'nun gortiq krsmmm okunmasr onerildi, oya konuldu, adet hissenin olumlu oybirligi ile karar verildi. Zeki GENQ tarafindan Denetgi Raporu okunmuqtur yrh hesap ddnemine iliqkin Bafrmsrz Drq Denetim raponr 6zeti okundu. Gortiqiildti yrh hesap ddnemine iligkin Bilango ve Gelir Tablosu okundu, gdrtiqtildti, oya sunuldu, adet hissenin olumlu oybirligi ile hesaplar kabul ve tasdik olundu. 6. Yrl iginde bogalan yonetim kurulu i.iyeliklerine, kalan si.ireyi tamamlamak rizere goreve gelen, Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal/iSTANBUL adresinde mukim

2 Nimet E$ELIOGLIJ'nun Genel Kurul tarafindan tasvibi adet hissenin olumlu oyuyla oybirligi ile onaylandr I tarihleri arasmda gorev yapan Ydnetim Kurulu Uyelerinin tamamr 2010 yrh faaliyet ve iglemlerinden dolayr ibra edilmeleri ayn ayn oya konuldu, iiyeler kendi ibra oy'lanna iqtirak etmemek suretiyle oybirli[i ile i.iyelerin ibrasma karar verildi l.i2.2ll tarihleri arasrnda gdrev yapan Denetgi Zeki GENQ'in,2010 yrh faaliyet ve iqlemlerinden dolayr ibra edilmesi oya konuldu, adet hissenin olumlu ol.uyla oybirligi ile denetginin ibrasrna karar verildi. 9 $irket denetgilifine 1 (bir) yrl siire ile (ola[an genel kurul toplantrlarr arasr) gdrev yapmak izere Hriktimet Caddesi Meydan iqhanr Kat Kocasinan/KAYSERi adresinde mukim T.C. kimlik numarah Zeki GENQ onerildi. Oya konuldu. Denetgi olarak Zekr Geng'in segilmesine adet hissenin olumlu oybirligi ile karar verildi. 10. Ydnetim kurulu tiyesi Yavuz Altop'a net TL, ydnetim kurulu iiyesi Hacr Nuri OZfngfnV'a net TL, ydnetim kurulu iiyesi $tikran BALQIK ve Nimet E$ELIOGLU'na net TL iicret <jdenmesine adet hissenin olumlu ol.uyla oybirli[i ile karar verildi. 11. Denetgiye net 500.-TL iicret odenmesine adet hissenin olumlu oyuyla oybirli[i ile karar verildi. 12. Yonetim Kurulu teklifinin kabul edilerek, mali tablolarda gegmi q yrl r:rururlun grkmasr ve 2010 yrlr kanrun bt zarardan diiqiilmesi sonucu dafrtrlacak kar kalmadrfr igin kar dalrtrlmamaslna adet hissenin olumlu oyuyla oybirligi ile karar verildi. 13. $irket ana sozlegmesinin "$irketin Temsil vellzamf'baqhkh 8. ve "Genel Kurul" baqhkh 13. maddelerinin tadil edilmesi hakkrndaki Ana Srizleqme tadili tasansr okundu. Bu konuda, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun tarih ve B.02.6.SPK sayrh ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanh[r ig Ticaret Genel Mlidiirltifii'ntin tarih ve B.14.0.iTG sayrh yazrlan ile izin vermiq olduklarr belirtildi. Ana S0zleqme tadili oya konuldu. Gerekli izinleri muhtevi Ana Scizleqme tadil tasansrnda oldulu gibi Ana Sozlegmenin 8'inci ve 13'iincii maddelerinin agafrdaki qekilde de[iqtirilmesine

3 i ESKI METIN : girketin teriifne iiruri', Madde 'i'venimetin '-Siik;iil i"';ifi; ilu',' Madde 8- $irketin ydnetim ve temsili Y0netim Kurulu'na aittir. Ancak $irketin yonetim ve temsili Ydnetim Kurulu'nca ser;ilecek bir veya birden fazla murahhas iiyeye devredebilir. $irket tarafindan verilecek biitiin belgelerin ve yaprlacak sdzleqmelerin gegerli olabilmesi igin qirket unvanr altrna konmug murahhas iiyelerden en az birisinin imzasmr ta$rmasr gerekir. ilk Murahhas iiyeli[e iig yrl igin Yimaz Oztagkrn ve Yavuz Altop seqilm igtir. Genel Kurul: Madde 13- a)davet $ekli: Genel Kurul ola[an ve ola$aniistii olarak toplanrr. Bu toplanttlara davette Tiirk Ticaret Kanunu'nun maddeleri uygulanr. b)toplantr Vakti: Olagan Genel Kurul, $irketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay igerisinde ve senede en az bir defa, ola[aniistii Genel Kurul ise qirket iqlerinin gerektirdisi hallerde ve zamanlarda toplanrhr. c)rey Verme ve Vekil Tayini Ola$an ve olafaniisfli Genel Kurul Toplantrlannda hazt bulunan hissedarlann veya vekillerinin her hissesi igin bir oyu vardr. Genel Kurul Toplantrlannda hissedarlar kendilerini, diler hissedarlar veya harigten tayin edecekleri vekil vasrtasryla temsil ettirebilir. $irkette hissedar olan vekiller kendi oylannda bagka temsil ettikleri hissedann sahip oldugu oylan kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin geklini Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hiiki.imleri gergevesinde Ybnetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vek6leten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimleri sakhdrr. d)miizakerelerin Yaprlmasr ve karar nisabr: $irket Genel Kurul toplantrlannda Ttirk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazrh hususlar miizakere edilerek gerekli kararlar alinrr. Genel Kurul toplantrlarr ve toplantrlardaki karar nisabl Tiirk Ticaret Kanunu'nun Hlikiimlerince tabidir. e) Toplanfi Yeri Genel Kurul $irket Merkezi binasmda veya girket merkezinin bulundu$u qehrin elverigli bir yerinde toplanr. -v verde $irketin ydnetim ve temsili Ycinetim Kurulu'na aittir. Ancak $irketin yonetim ve temsili Ycinetim Kurulu'nca segilecek bir veya birden fazla murahhas iiyeye devredebilir. $irket ile ilgili biitiin belge, senet, vekaletname, taahhtitnameo mukavele ve sair bilciimle evrakrn, teklif, talep, kabul ve beyanlarrnln gegerli olabilmesi ve $irketi ilzam edebilmesi igin, bunlann Y0netim Kurulu tarafindan kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulii tescil ve ilan olunan kigi veya kiqilerin qirket iinyanl altrna vazedecekleri imzalan ile miimkiindiir. $irketi ilzama yetkili kiqilerin ne qekilde imza edecekleri usulii Ytinetim Kurulu tarafindan tesbit edilir. Genel Kurul: Madde 13- a)davet $ekli: Genel Kurul olalan ve ola$aniistii olarak toplanrr. Bu toplantrlara davette Tiirk Ticaret Kanunu'nun maddeleri uygulartrr. b)toplantr Vakti: Ola[an Genel Kurul, $irketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay igerisinde ve senede en az bir defa, ola[aniistii Genel Kurul ise qirket iqlerinin gerektirdisi hallerde ve zamanlarda toplanrhr. c)rey Verme ve Vekil Tayini Ola[an ve ola$aniisfii Genel Kurul Toplantilannda haztr bulunan hissedarlann veya vekillerinin her hissesi igin bir oyu vardr. Genel Kurul Toplantrlannda hissedarlar kendilerini, di[er hissedarlar veya harigten tayin edecekleri vekil vasrtasryla temsil ettirebilir. $irkette hissedar olan vekiller kendi oylannda baqka temsil ettikleri hissedarrn sahip oldugu oylan kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin qeklini Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat htikiimleri gergevesinde Yonetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekdleten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimleri sakhdrr. d)miizakerelerin Yapllmasl ve karar nisabl: $irket Genel Kurul toplantrlannda Tiirk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazih hususlar miizakere edilerek gerekli kararlar ahnrr. Olafan ve Olafaniistii Genel Kurullarrn toplantr ve karar nisaplarro Sermaye Piyasasr Kanunu'nun l l.inci maddesi yedinci fikrasrnda tingiiriilen nisaplar sakh kalmak kaydryla, Tiirk Ticaret Kanunu'nun hiikiimlerine tabidir. e) Toplantr Yeri Genel Kurul $irket merkezinin bulundugu Genel Kurul ge de Merkezi binasrnda veya girket gehrin elveriqli bir yerinde toplanrr. inde istanbul gehrinde, elveriqli

4 14. $irketin 2011 hesap dcinemine iliqkin kamuya agrklanacak girket konsolide mali tablolarlnln, Sermaye Piyasasr Kurulu mevzuat ve diizenlemeleri dahilinde, balrmsrz denetimini yaprlmasmr teminen denetim firmast olarak ATA Uluslararasr Denetim ve YMM A.$.'nin segilmesi ve bu firma ile sozleqme imzalanmasrna iligkin $irket Ycinetim Kurulu'nun 21, tarihli karannrn onaylanmasr oya konuldu, adet hissenin olumlu oluyla oybirligi ile kabul edilmesine karar verildi. 15. Ttirk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gerefiince Ydnetim Kurulu Uyelerine qilketin konusuna giren igleri bizzat veya baqkalan adma yapmalarr ve bu nev'i iqleri yapan qirketlere ortak olabilmeleri ve di[er iqlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, adet hissenin olumlu oyuyla oybirli[i ile kabul edilmesine karar verildi. 16. Yrl igerisinde ( ) sosyal yardrm arnacryla yaprlan ba[rq ve yardrmlar hakkrnda genel kurula bilgi verildi. 17. $irket tarafindan 3. kiqiler lehine verilen Teminat, Rehin ve ipotek hakkrnda genel kurula bilgi verildi. 18. $irket Yonetim Kurulu tarafrndan Sermaye Piyasasr mevzuatr gergevesindehazrlanarak $irket internet sitesinde agrklanan $irket Bilgilendirme Politikasr hakkrnda genel kurula bilgi verildi. 19. Dilek ve temenni konugmalan yaprldr. Giindemde gririiqi.ilecek baqka madde bulunmadr$rndan Divan baqkam Sayrn Yavuz ALTOP tarafindan toplantrya son verilerek iq bu zabrt birlikte tanzim Kamil AKQADIRCI DIVAN BA$KANI Yavuz ALTOP OYTOPLAMAMEMURU $iikran BALCIK KATIP $iilen Ash Altop SHAFER EK Dilekge

5 yftt Al Y A-rA/ { r OLA ff no* r-\ct'ie u -/c0(rafj SNI,/ u, {)..r q-j biv Al*J u{ aic A\ 3n:VAltLr?r t 'r.-j A, tc, C6 Zatt {.".' L'\/' d* O1';'-' re 5'^'?:lt ' n K' CcJ'*- 6 f\nt \ik,\- :l', 111\-1 5t? r '-^c['"2 \rrtc! "';]' t i'-'o JT'\'^ 'J'-\ "-k -(,Jo i.h S*s re -f \.. '.J' ^t ' ' + Cl"'Er-- {'ic^q'\ 'L; r; i -?oit' \J tj 1*ct {,*r }r-c- gti V{1 \r.^r,\r*^ t 1bs+*i\rr^rrc,n,_*1, t.r\*nr v r ',^. I 1,r.,:)*r--\.*6' 1,'\;c"rr".^-^e tt [t aalu irr-j 6i(\tA<- '.r\-'"r5+"r\ *ut --:;1"-i'-eir1)-- ;ek'^\ai- 1 rn{f,\'rntj,,t* \-rft;\nn*r{;r. 3t"n* v<;r\rt,u- w\{{*,t? c^,t- f^r r:)c \t-tn 'krtspt- "', tr\\c\t^- -.J j'- \d"::^* Vl'-t r cirllc/hr I?.\,n,*L :^v\li-q u t{ it? c-\ rt l"a 5'\ \11 \r I ' {V\L,,'\nn( "i,t i (-.J-e Y c-' Y'*, \o1\'-i '. ^ Q-,:- r *?fi. -r-r 'U;,'ft^ 1 '{ * r\\'r{ *-k or \ ru "--'l Lc:' i'r\-'n''r-t :'-<\c pc-{", -', -l \J, -, -, r^, \ \\,,-- \-.')\*^ \ r 'rv^..e.*-,\:i.1 g{ r^3. *.h.-\i'\ {} l"-i.-f*.',nzru'l v'\'vr I \-r-\.- * { r\t-=,,._:}"., i r'l/1".q'""'"1\ ir' r\ :{c "nit:v*:j'-t -}'--lt)t'\r z1!1.,{.-t(;\:-)t"i'*r'-',u'r'\"t-'t''l.{'lt'-\cl-i.-'{"-''?'-tc1'\''^,.*:* f,--\,irt'o l'roy- V i''u''i t'a1 * -'':\"g' tli t \i r i lc-r < V* ""^ e\-ir-c-\i.,.^\r*' {' L,'4', S'.,.,'J'./\o'", l['r' \ :-."/ /'/ '1"r'\"'\k''ti''''6"' lf y-\rc--.-\.-{.,,i.1ina i\i'r\.,.-.,,v"-hjo l o-4!c-i1""\ni'**l-tt to""?: \cr"\" '\*--\---'"11 tn'c---,-:1"t'"1-rc"'"-'t\'\tr' i-"'ftru^\-i -(e:li1 {c-i-'-- clilqkc;,n"'l'/\'fo7''1"\':'-.fra(:--.?vlc"'y'vtqr\ar\--\tit.p *i*i^,'.. i O' A6' 2 c\ t L t r4\ lr i&l [11\ s;4v1tr-w-t "eli\i tr, Q-\*v t?rf+fi s-! rr\j. JL\+-L ') /] -,..!"/ -.r","' '.'../.4'..:l! ''t"'/,,. "!' t. : v'./ /