ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Transkript

1 FK: Ġstanbul, ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Adresi : Sabancı Center Levent/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: (212) Fax: (212) (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Tel : (212) Fax: (212) : Telefon ve Faks No.su 28 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2013 Tarihi : Saati : 13:30 Adresi : Sabancı Center 4.Levent/İstanbul Açıklanacak Özel Durum: Bankamız Yönetim Kurulu nun 28 Şubat 2014 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısının 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 13:30 da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi: 1 Başkanlık Divanı nın teşkili, 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3 Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi, yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki, 5 Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 7 Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması, 8 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılması, 9 Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, 10 Denetçinin seçilmesi, 11 Banka Ana Sözleşmesi nin 24 ve 82nci maddesinde değişiklik yapılması, 84üncü maddesinin ana sözleşmeden çıkarılması,

2 12 Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, 13 Banka nın 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesi, 14 Banka nın kar dağıtım politikasının onaylanması, yılında yapılan bağışlar ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi.

3 ESKĠ ġekġl Ġdare Meclisinin kuruluģu : Madde : 24- Banka, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek bir İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur. YENĠ ġekġl Ġdare Meclisinin kuruluģu : Madde : 24- Banka, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek bir İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare Meclisi, doğal üye olan banka genel müdürü veya vekili dahil en fazla on azadan teşekkül eder. İdare Meclisi Reis ve Azaları ile Umum Müdür ve Muavinlerinin, Murakıpların ve Kanunda öngörülen diğer yetkililerin, kanuni şartların yerine getirilmesinden sonra ve kanuni süre içinde yemin etmeleri şarttır. Madde : 82- A- Bankanın bir hesap devresi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar amortismanlar, karşılıklar, ödenen faiz ve komisyonlar ve Yönetim Kurulu ile murahhas üyeler dahil, Bankada çalışan herkese ödenmesi kararlaştırılan maaş, ücret, ikramiye, harcırah vesaire gibi her türlü masraflarla, Banka iş ve muamelelerinin idare ve idamesi için yapılan diğer her çeşit giderler, her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler, mukavele ve ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar ziyan ve tazminatlar çıktıktan sonra kalan miktar Bankanın safi kârını gösterir. Mali mükellefiyetler indirilerek, bu kârdan B- İlk ayrım olarak, a) % 5 i genel kanuni yedek akçeye, b) Ödenmiş sermayenin % 5 i de ilk temettü olarak pay sahiplerine tahsis edilir. C- Yukarıda (B) fıkrasında yazılı yüzdeler ayrıldıktan sonra geriye kalanın azami % 2 si Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine eşit olarak tahsis edilip ödenir. D- Bakiye kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasına veya fevkalede yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir. E- Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu nun 519 uncu maddesinin 2.fıkrasının C bendi uyarınca safi kârdan 519 uncu maddenin 1.fıkrasında yazılı genel kanuni yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kâr payı ödendikten sonra, pay sahipleri ile, kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayırım olarak genel kanuni yedek akçeye tahsis edilir. Kanuni yedek akçelerle ihtiyari yedek akçeler ve kanun ve Ana Sözleşme hükümleri gereğince ayrılması gereken diğer paralar safi kârdan ayrılmadıkça kâr payı dağıtılmaz. Madde: ncü madde mucibince İdare Meclisi azalarına kâr payı, safi kârdan kanuni yedek akçe için muayyen para ayrıldıktan ve pay sahiplerine % 5 nispetinde kâr payı dağıtıldıktan sonra tevzi edilebilir. İdare Meclisi, doğal üye olan banka genel müdürü veya vekili dahil en fazla on azadan teşekkül eder. İdare Meclisi Reis ve Azaları ile Umum Müdür ve Kanunda öngörülen diğer yetkililerin, kanuni şartların yerine getirilmesinden sonra ve kanuni süre içinde yemin etmeleri şarttır. Madde : 82- A- Bankanın bir hesap devresi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar amortismanlar, karşılıklar, ödenen faiz ve komisyonlar ve Yönetim Kurulu ile murahhas üyeler dahil, Bankada çalışan herkese ödenmesi kararlaştırılan maaş, ücret, ikramiye, harcırah vesaire gibi her türlü masraflarla, Banka iş ve muamelelerinin idare ve idamesi için yapılan diğer her çeşit giderler, her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler, mukavele ve ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar ziyan ve tazminatlar çıktıktan sonra kalan miktar Bankanın safi kârını gösterir. Mali mükellefiyetler indirilerek, bu kârdan B- İlk ayrım olarak, a) % 5 i genel kanuni yedek akçeye, b) Ödenmiş sermayenin % 5 i de ilk temettü olarak pay sahiplerine tahsis edilir. C- Yukarıda (B) fıkrasında yazılı yüzdeler ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasına veya fevkalede yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir. D- Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu nun 519 uncu maddesinin 2.fıkrasının C bendi uyarınca safi kârdan 519 uncu maddenin 1.fıkrasında yazılı genel kanuni yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kâr payı ödendikten sonra, pay sahipleri ile, kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayırım olarak genel kanuni yedek akçeye tahsis edilir. Kanuni yedek akçelerle ihtiyari yedek akçeler ve kanun ve Ana Sözleşme hükümleri gereğince ayrılması gereken diğer paralar safi kârdan ayrılmadıkça kâr payı dağıtılmaz. Madde: 84 - Ana sözleģmeden çıkarılmıģtır.

4 AKBANK T.A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Bankamızın 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 13:30 da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center 4.Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ( EGKS ) üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Banka merkezimiz ile Bankamızın internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, EGKS nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK nın internet adresi olan bağlantısından bilgi alabilirler. Bankamızın 2013 yılı Finansal Tablolarını içeren yıllık rapor ve denetçi raporları toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce MKK nın internet sitesinde EGKS sayfasında, Bankamızın internet adresi olan bağlantısında Yatırımcı İlişkileri sayfasında, İstanbul da Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölümü/Finansal Muhasebe ve Hissedar İşlemleri ile Ankara Ticari, Adana Ticari ve İzmir Ticari şubelerimizde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

5 VEKALETNAME AKBANK T.A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Akbank T.A.Ş. nin 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 13:30 da Sabancı Center Levent/İstanbul adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... vekil tayin ediyorum. VEKĠLĠN(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : TC Kimlik No/Vergi No : Ticaret Sicili ve Numarası : MERSİS Numarası : (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet ġerhi 1. Başkanlık Divanı nın Teşkili 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması 7. Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması 8. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılması 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi 10. Denetçinin seçilmesi 11. Banka Ana Sözleşmesi nin 24 ve 82nci maddesinde değişiklik yapılması, 84üncü maddesinin ana sözleşmeden çıkarılması 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu na yetki verilmesi 13. Banka nın 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesi 14. Banka nın kar dağıtım politikasının onaylanması yılında yapılan bağışlar ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi

6 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına iliģkin özel talimat; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Özel Talimatlar: (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar yazılır.) PAY SAHĠBĠNĠN; Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : Adresi : İmzası :

7 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ 1 Başkanlık Divanı nın teşkili, 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3 Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi, yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki, 5 Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 7 Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması, 8 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılması, 9 Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, 10 Denetçinin seçilmesi, 11 Banka Ana Sözleşmesi nin 24 ve 82nci maddesinde değişiklik yapılması, 84üncü maddesinin ana sözleşmeden çıkarılması, 12 Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, 13 Banka nın 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesi, 14 Banka nın kar dağıtım politikasının onaylanması, yılında yapılan bağışlar ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi.