Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal

Transkript

1 TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 10 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 10 Ağustos 2011 tarihinde, saat 14:00 da Yeni Havaalanı Caddesi No:40 Çiğli İzmir adresinde, Tesco Kipa Alışveriş Merkezi Toplantı Salonu nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü nün 20 Temmuz 2011 tarih ve 394 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bahri Serhat Ünal gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22 Temmuz 2011 tarih ve 7864 sayılı nüshasında ve 20 Temmuz 2011 tarihli Yenigün gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı (A) grubu pay sahiplerine 19 Temmuz 2011 tarihinde, Atatürk Organize Sanayi Şubesinden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin gönderilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden (A) grubu toplam ,00 TL sermayesini teşkil eden ,00 adet hisseden 9.888,00 TL lik sermayeye karşılık 9.888,00 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Genel Müdürü Sn. Paul Fraser Daley Ritchie tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündemin 1. maddesi gereğince; Tesco Plc tarafından verilen önerge görüşüldü ve açık oy ile oylandı ve Divan Başkanlığı na Hüseyin Topuzoğlu nun, katipliğe Mehmet Müstehlik in ve oy toplayıcılığına Şükrü Aytekin in seçilmelerine mevcut hissedarların oy birliği ile karar verilmiştir. Gündemin 2. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu 315. maddesi uyarınca yıl içinde Antony John Hoggett ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ewan Jason McMahon un ataması ve David Lawrence North un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ellen Louise Gladders un ataması görüşülmüş ve söz konusu atamaların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Gündemin 3. maddesi gereğince; Ana Sözleşmenin 16. Maddesi gereğince, Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş. nin Denetim Kurulu na üyelik için, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin adayı olarak TC Kimlik No.lu Mustafa Ersun Bayraktaroğlu ve TC Kimlik No.lu Haydar Gökçek nin seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Gündemin 4. maddesi gereğince; A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2 A Grubu İmtiyazlı Hisse sahiplerinden soru, dilek ve temennileri soruldu fakat herbiri birazdan başlayacak olan 01 Mart Şubat 2011 Özel Hesap Dönemine ilişkin Hisse sahipleri Olağan Genel Kurulu na iştirak edeceklerinden söz alan olmadı. Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal

3 TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 01 Mart Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 10 Ağustos 2011 tarihinde, saat 14:15 de Yeni Havaalanı Caddesi No:40 Çiğli İzmir adresinde, Tesco Kipa Alışveriş Merkezi Toplantı Salonu nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü nün 20 Temmuz 2011 tarih ve 394 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bahri Serhat Ünal gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22 Temmuz 2011 tarih ve 7864 sayılı nüshasında ve 20 Temmuz 2011 tarihli Yenigün gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı (A) grubu pay sahiplerine 19 Temmuz 2011 tarihinde, Atatürk Organize Sanayi Şubesinden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin gönderilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam ,87 TL sermayesini teşkil eden ,865 adet hisseden ,93 TL lik sermayeye karşılık ,930 adet hissenin asaleten, ,11 TL lik sermayeye karşılık ,108 adet hissenin de vekaleten olmak üzere ,038 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Genel Müdürü Sn. Paul Fraser Daley Ritchie tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Ortaklar Pay Defteri ile Şirket Ana Sözleşmesi toplantı mahallinde bulundurulmuştur. Gündemin 1.Maddesi gereğince; Divan Kurulu nun oluşturulması ile ilgili tek önerge açık oyla oylandı ve Divan Başkanlığı na Hüseyin Topuzoğlu nun, katipliğe Mehmet Müstehlik in ve oy toplayıcılığına Şükrü Aytekin in tekrar seçilmeleri mevcut hissedarların oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 2. Maddesi gereğince; Denetçi Ebru Serdar toplantıda hazır bulunmuştur. 01 Mart Şubat 2011 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporu ayrı ayrı okundu, müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporu nu onaylanması, mevcut hissedarların oyuna sunuldu ve oybirliği ile ile kabul edildi. Gündemin 3. Maddesi gereğince; 01 Mart Şubat 2011 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Tablolarının, 01 Mart Şubat 2011 özel hesap dönemine ilişkin kar durumu ve temettü dağıtımı hususları ayrı ayrı okundu, görüşmeye açıldı, söz alan kimse olmadı. Bilanço ve Kar Zarar hesapları mevcut hissedarların oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu nun 01 Mart Şubat 2011 hesap dönemi bilançosu sonucunda kar dağıtım önerisi okundu. 01 Mart Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Kar Dağıtım Önerisi: Şirketimizin, Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış 01 Mart Şubat 2011 yıllık özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarında ve Vergi Usul Kanun na göre hazırlanmış bilançosunda dönem zararı olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği ve Kurul tarafından yayımlanmış ilke kararları gereğince kar dağıtımı yapılmamasını oylarınıza arz ederiz.

4 Yukarıda belirtilen öneri mevcut hissedarların oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 4. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu 315. maddesi uyarınca yıl içinde Antony John Hoggett ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ewan Jason McMahon un ataması ve David Lawrence North un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ellen Louise Gladders un ataması görüşülmüş ve söz konusu atamaların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Gündemin 5. Maddesi gereğince; 01 Mart Şubat 2011 hesap dönemi içinde yapılmış olan toplam TL tutarındaki bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verildi. Gündemin 6. Maddesi gereğince; Şirketin kar dağıtım politikası hissedarlara okundu. Kar Dağıtım Politikası: Tesco Kipa kar dağıtım politikası, Ana Sözleşme, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı ve ülkenin ekonomik koşullarına uygun olarak, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtmak şeklindedir. Söz alan olmadı. Gündemin 7. Maddesi gereğince; Hissedarlar 01 Mart Şubat 2011 hesap dönemi içinde satın alınan gayrimenkuller hakkında bilgilendirildi. Gündemin 8. Maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı kapsamında; 1 Mart Şubat 2011 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar ın 23c.dipnotunda belirtildiği üzere Şirket in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek olmadığı hususunda bilgi verilmiştir. Gündemin 9. Maddesi gereğince; 01 Mart Şubat 2011 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası görüşüldü hissedarların oyuna sunuldu; Toplantıya iştirak eden Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu ibrasında oy kullanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildi. Gündemin 10. Maddesi gereğince; 01 Mart Şubat 2011 hesap dönemine ilişkin Denetçiler Kurulu üyelerinin ibrası görüşüldü hissedarların oyuna sunuldu; Denetçi Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildi. Gündemin 11. maddesi gereğince; Tesco Plc tarafından verilen önerge doğrultusunda, yapılacak ilk yıllık Olağan Genel Kurul tarihine kadar bir yıllığına görev yapmak üzere; A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin aday gösterdikleri TC Kimlik No.lu Mustafa Ersun Bayraktaroğlu ve TC Kimlik No.lu Haydar Gökçek in yanında ayrıca TC Kimlik No.lu Ebru Serdar ın denetçi olarak seçilmeleri ve görev döneminde huzur hakkı ödenmemesi hususları hissedarların oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

5 Gündemin 12. Maddesi gereğince; 01 Mart Şubat 2012 tarihleri arasında Bağımsız Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nin seçilmesi hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı okundu. Yapılan açık oylama sonucu sözkonusu Yönetim Kurulu Kararı oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 13. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde belirtilen işlem ve muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 14. maddesi gereğince; Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Gündemin 15. maddesi gereğince; Hissedarların dilek ve temennileri soruldu. Söz alan olmadı. Divan Başkanı Hüzeyin Topuzoğlu toplantıya katılan tüm hissedarlara katılımları için teşekkür etti ve kapanış konuşması yapmak üzere sözü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Genel Müdürü Sn. Paul Fraser Daley Ritchie ye verdi. Paul Fraser Daley Ritchie, şirket faaliyetleri hakkında haziruna kısa bir bilgilendirme yaptı. Gündemin müzakeresi tamamlandığından Divan Başkanı tarafından toplantıya da son verildi. Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal