Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde

Transkript

1 / ARCLK [] Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Ortaklığın Adresi Karaağaç Cad.No Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Özet Bilgi Evet Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayı Yönetim Kurulu Karar Tarihi İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 SPK Başvuru Tarihi SPK Başvuru Sonucu ONAY SPK Onay Tarihi EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir. Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Eklenen Dokümanlar EK 1 EK 2 Tadil Tasarısı TR.pdf Tadil Tasarısı EN.pdf Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde

2 yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] Geleceğe Dönük Değerlendirmeler 1 ALİ TAYYAR MALİ DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER Ortaklığın Adresi Karaağaç Cad.No Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi AÇIKLAMA Yılı Mali Sonuçlarımız ve 2017 Yılı Beklentilerimiz Bugün açıklanan 2016 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2017 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma adresinden de ulaşılabilir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

3 Ortaklığın Adresi Karaağaç Cad.No Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Derecelendirme Kuruluşu Ünvanı Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi Evet Evet Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi AÇIKLAMALAR Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin Yenilenmesi Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri " ile, 3 Şubat 2017 tarihinde 1 derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu geçerlilik başlangıç tarihi olarak düzeltilmiştir. Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu Toplam Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

4 / ARCLK [] Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Ortaklığın Adresi Karaağaç Cad.No Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Derecelendirme Kuruluşu Ünvanı Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi Evet Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi AÇIKLAMALAR Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri " ile, 3 Şubat 2017 tarihinde 1 derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır. Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu Toplam Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak

5 elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Ortaklığın Adresi Karaağaç Cad.No Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 SPK Başvuru Tarihi EK AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulumuz tarafından, 2017 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve önerdiğimiz şekilde izin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ekli Esas Sözleşme değişiklik tasarıları için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Eklenen Dokümanlar EK 1 Tadil Tasarısı TR.pdf

6 EK 2 Tadil Tasarısı EN.pdf Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] İşlemlerine İlişkin Bildirim Ortaklığın Adresi Karaağaç Cad.No Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Özet Bilgi Evet İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin tescil Yönetim Kurulu Karar Tarihi Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır Para Birimi TRY ye Esas Mali Tablo Tarihi Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek.

7 Mevcut Sermaye (TL) Ulaşılacak Sermaye (TL) Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişi m Oranı Nedeniyl e Azaltılac ak Sermay e Tutarı (TL) Nedeniyl e Azaltılac ak Sermay e (%) Nedeniyle İç Kaynaklard an Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Nedeniyle İç Kaynaklard an Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilec ek Menkul Kıymet ISIN Bölünm e Nedeni yle Verilece k Menkul Kıymet Miktarı ARCLK, TRAARCLK9 1H ye İlişkin SPK Başvuru Tarihi ye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY ye İlişkin SPK Onay Tarihi Kolaylaştırılmış Usulde ye İlişkin Tescil Tarihi Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi Genel Kurul da Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi AÇIKLAMA tarihli Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirimde belirtildiği gibi bölünmeye ilişkin tescil tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. ye İlişkin Dokümanlar EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 EK 6 EK 7 EK 8 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni Ekler.pdf - Diğer Ek 1- Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Ek 2-Arçelik Pazarlama Esas Sözleşme.pdf - Diğer Ek 3-Arçelik Haziran Kons.Mali Tablo.pdf - Diğer Ek 3-Arçelik VUK Bilanço.pdf - Diğer Ek 4-Arçelik Pazarlama TMS Açılış Bilançosu.pdf - Diğer Ek 4-Arçelik Pazarlama VUK Açılış Bilançosu.pdf - Diğer

8 EK 9 Ek 5-YMM Raporu.pdf - Değerleme Raporları Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK, 2017 [] Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi Karaağaç Cad.No Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Hayır Evet Hayır Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararının Tescili Karar Tarihi Genel Kurul Türü GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Olağanüstü Tarihi ve Saati Adresi Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No Elmadağ Şişli, İstanbul ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, Gündem 2 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 4 - Kısmi bölünme işlemine esas tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

9 5 - TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; yurt içi "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan tarihli Raporu ile Planının okunması, Raporu, Planı ile Planı ekinde yer alan Arçelik Pazarlama Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması, 6 - Dilek ve görüşler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 26 Aralık 2016 Pazartesi günü, saat 1100'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde yapılan kısmi bölünme hakkındaki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Gündemin 2. maddesinde, Planı, Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporlarının, tarihli ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet adresinde) duyurulduğu bilgisi verildi. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan "İnceleme Hakkı Duyurusu", "Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru"ve Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. - Gündemin 3. maddesinde, kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Genel Kurul Sonuçları sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. - Gündemin 4.maddesinde, kısmi bölünme işlemine esas tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu kabul edildi. - Gündemin 5. maddesinde, Raporu ve Planının tüm ekleri ile birlikte onaylanması, TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; yurt içi "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir olunması ve devrin PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin Esas

10 Sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescili tarihi itibari ile gerçekleştirilmesi kabul edildi. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı pdf - Tutanak EK 1-1.Bölüm.pdf - Tutanak EK 1-2.Bölüm.pdf - Tutanak EK 1-3.Bölüm.pdf - Tutanak Hazır Bulunanlar Listesi pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiş, tarafımıza bilgilendirme bugün yapılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.