GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

Transkript

1 KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. 1-AHMET GÖKŞİN Fahri Oğlu, 1953 doğumlu, Denizli Zeytinköy Mah. Fatih Cad. No:34 Bağbaşı/Denizli 2-GÖKHAN GÖKŞİN Ahmet Oğlu 1979 Doğumlu Denizli Çamlık Mah.2597 Sok. No:49/1 3-FAHRİ GÖKŞİN Ahmet Oğlu 1981 Doğumlu Denizli Çamlık Mah Sok. No:49/1 Ortakların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde 2- Şirketin ünvanı Gökhan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir. AMAÇ VE KONUSU: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu, başlıca şunlardır. a)her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak, b)her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak. c) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak. d) Turistik tesislerin inşası, kurulması, işletilmesi bu gibi tesislerin kiralanması, devralınması, başkasına kiralanması, devredilmesi bu işlerle ilgili acenteler kurulması, işletilmesi, mümessillik, temsilcilik alınması verilmesi,yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava, deniz, kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak ve bu işlerle ilgili diğer organizasyonların düzenlenmesi işlerini yapmak, e) Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

2 Şirket yukarıda belirtilen ticari ve sınai işlerini ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için: 1- Her türlü malların ve işlerin her türlü üretimini, istihsalini, ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende satışını, mümessilliğini, komisyonculuğunu ve benzeri taahhüt işlerini yapabilir. 2- Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir, bunları satın alabilir ve satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, kendisi inşa edebilir veya ettirebilir. Menkul ve gayrimenkul malları üzerine ipotekler koydurabilir, başkalarının malları üzerine rehin ve ipotekler koyabilir, ipotekleri kaldırabilir ve kaldırtabilir, alacakları için lehine ipotekler alabilir, borçları için ipotekler verebilir, Yerli veya yabancı kuruluşlardan her türlü ticari ve sınai krediler alabilir. 3- Yurtiçinde ve yurtdışında sınai tesisler, fabrikalar imalathaneler, depolar ve satış mağazaları kurabilir, açabilir ve kiralayabilir. 4- Hakiki veya hükmi şahıslarla yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ortaklıkları, şirketleri kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, onların hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir ve bunları aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, satabilir ve başkalarına devredebilir, ortaklıklardan çıkabilir. Bu hakiki ve hükmü şahısların her türlü finansmanını üstlenebilir, dış kaynaklardan kredi bulma konusunda çalışmalar yapabilir, teminatlı, teminatsız faizli, faizsiz ödünç alma işlemleri yapabilir. Her türlü kredi anlaşması yapabilir. Bu amaçla ayni veya nakdi her türlü teminat verebilir. 5- Yerli yabancı her türlü ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, know-how, sınai resim ve modeller iktisap edebilir, bunları kullanabilir, satabilir, kiralayabilir. 6- Şirket işlerinin gerçekleşmesi için gerekli her türlü ticari ve sınai anlaşmaları, sözleşmeleri ve muameleleri yapabilir, şirket işlerinin görülmesinde başkalarına vekalet verebilir, sigorta akitleri yapabilir, sair her türlü akit ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili hususlarda mümessillikler, acentelikler, bayilikler alabilir ve verebilir. 7)İçerde ve dış piyasalarda aracılık yapmamak şartıyla uzun, orta ve kısa vadeli borçlanabilir, aval ve kefalet kredileri sağlamak tahvil ihraç etmek konusu ile ilgili her türlü mali, idari ve ticari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girişilmek istenildiğinde ana sözleşme değişikliği niteliğindeki böyle bir girişim için yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulunun onayından geçirilmek üzere bu işleri de yapabilir. Ancak, ana sözleşme değişikliği gerektirecek bu yeni işlerin yapılabilmesi için önceden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan izin almak zorundadır. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4- Şirketin merkezi Denizli dedir. Şirketin adresi Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Denizli dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şubesi İstanbul da dır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanlıklar ve muhabirlikler açabilir.

3 ŞİRKETİN SÜRESİ Madde 5-Şirketin süresi süresizdir. SERMAYE Madde 6- Şirketimizin sermayesi TL (yirmibeşmilyon) olup her biri 50.-TL (elli) nominal değerde (beşyüzbin) adet hisseye bölünmüş dür. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet GÖKŞİN, FAHRİ GÖKŞİN ve GÖKHAN GÖKŞİN seçilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim kurulu üyeleri. Yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI,YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ: Madde 8-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri yönetim kurulu kararı ile tesbit olunur.yönetim kurulu lüzum gördüğü takdirde hariçten tayin edeceği müdür ve memurlarına şirket adına imza yetkisi verebilir. DENETİM: Madde 9- T.T.K. nun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirketin, denetimine tabi olacak şirketler kapsamına girmesi durumunda, Genel Kurul tarafından T.T.K. nun 399 uncu maddesine göre denetçi seçilir. Denetçi T.T.K. nda öngörülen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. GENEL KURUL: Madde 10- Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a- Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ile ilgili hükümler uygulanır.

4 b- Toplantı vakti: Olağan genel kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise; Şirket işlerini gerektiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c- Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedarlar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekalet belgesinin şekil ve muhteviyatı Yönetim Kurulu nca tespit edilir. d- Müzakerelerinin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu nun 413 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda ki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. e- Toplantı yeri: Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanılır. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI : Madde 11- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında T.T.K. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na verdiği yetkiye dayanarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza edilmesi gerekir. Bakanlık temsilcisi gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir İLAN : Madde 12- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılarak ilan olunur. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474 ve 532.made maddeleri uygulanır. HESAP DÖNEMİ: Madde 13- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.ancak,birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o yılın aralık ayının sonuncu günü sona erer. KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI: Madde 14-

5 Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafın çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl % 5 i ödenmiş sermayenin % 20 sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın % 5 i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine % 5 oranında kar payı ödedikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10 u ikinci tertip genel kanuni yedek akçeye eklenir. İHTİYAT AKÇESİ Madde 15- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunun 519. ve 523.maddeleri hükümleri uygulanır. KANUNİ HÜKÜMLER Madde 16-Bu ana sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.