HALK SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Transkript

1 HALK SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Yönetim Kurulu nca; Şirketimizin 2016 yılı 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı nın 6 Nisan 2017 Perşembe günü saat 10: 00 yerine 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 10:00 da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No.23 Şişli-İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir. Temsilci göndermek suretiyle Olağan Genel Kurula katılacakların usulüne uygun imzası Noter tasdikli vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. Pay sahipleri ya da temsilcilerinin, 2016 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtım Teklif Tablosu ve Gündemde yer alan diğer konulara ilişkin dokümanları, Şirket merkezinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca belirtilen doküman ve eklerine, adresinden ulaşılarak internet üzerinden de inceleme yapılabilecektir. Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. GÜNDEM 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması, yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu nun okunması ve görüşülmesi, yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2016 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4- Yönetim Kurulu nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2016 yılı Kar Dağıtım Tablosu nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği ne yapılan atamaların Genel Kurul un onayına sunulması, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9- Şirket kayıtlı sermayesinin artırılmasına ilişkin esas sözleşmenin Şirket sermayesi başlıklı 6. Maddesi ile ilgili tadil metninin onaylanması, 10- Şirket Esas Sözleşmesi nin 5. Maddesi (ı) fıkrasına göre 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 11- Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul un onayına sunulması, yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 13- Dilekler ve Kapanış.

2 VEKALETNAME Halk Sigorta A.Ş.'nin 11 Mayıs 2017 Perşembe günü, saat da Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası nda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. VEKİLİN(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TCKN/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri(*) Kabul Red 1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Muhalefet Şerhi yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu nun okunması ve görüşülmesi, yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2016 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2016 yılı Kar Dağıtım Tablosu nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği ne yapılan atamaların Genel Kurul un onayına sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

3 9. Şirket kayıtlı sermayesinin artırılmasına ilişkin esas sözleşmenin Şirket sermayesi başlıklı 6. Maddesi ile ilgili tadil metninin onaylanması, 10. Şirket Esas Sözleşmesi nin 5. Maddesi (ı) fıkrasına göre 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi 11.Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul un onayına sunulması, yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 13. Dilekler ve Kapanış 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN(*); Adı Soyadı veya Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İmzası

4 HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL İKİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN SERMAYESİ ve SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSELER Şirket Sermayesi: Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 710 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi TL (Yüzellimilyon- TürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş) itibari değerde (Onbeşmilyar) Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş TL (YüzyirmidokuzmilyonTürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş) değerinde (Onikimilyardokuzyüzmilyon) Şirket çıkarılmış sermayesinin % 89,18 oranına tekabül eden ,98.-TL yi (YüzonbeşmilyonkırkikibindörtyüzdoksanyediLira,doksansekizKuruş) temsil eden (Onbirmilyarbeşyüzdörtmilyonikiyüzkırkdokuzbinyediyüzdoksanseki z) adet hisse, T. Halk Bankası A.Ş. ye aittir. HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ ŞEKİL İKİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN SERMAYESİ ve SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSELER Şirket Sermayesi: Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 710 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi TL (Beşyüzmilyon- TürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş) itibari değerde (Ellimilyar) Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş TL (YüzyirmidokuzmilyonTürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş) değerinde (Onikimilyardokuzyüzmilyon) Şirket çıkarılmış sermayesinin % 89,18 oranına tekabül eden ,98.-TL yi (YüzonbeşmilyonkırkikibindörtyüzdoksanyediLira,doksansekizKuruş) temsil eden (Onbirmilyarbeşyüzdörtmilyonikiyüzkırkdokuzbinyediyüzdoksanseki z) adet hisse, T. Halk Bankası A.Ş. ye aittir.

5 Bakiye % 10,82 orana tekabül eden çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisseler, muhtelif ortaklara aittir. Hisse senetleri nama yazılı olup Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu itibarı değerinin üzerinden hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bakiye % 10,82 orana tekabül eden çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisseler, muhtelif ortaklara aittir. Hisse senetleri nama yazılı olup Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu itibarı değerinin üzerinden hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.