Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (Mersis No: )

Transkript

1 Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (Mersis No: ) YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NDAN 26 MART 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ġirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı çalıģmalarını incelemek ve aģağıda yazılı gündemi görüģüp karara bağlamak üzere 26 Mart 2014 ÇarĢamba günü saat 17:00 da, Büyükdere Caddesi,Yapı Kredi Plaza,D Blok,Konferans Salonu, Levent,BeĢiktaĢ/Ġstanbul,Türkiye adresinde gerçekleģtirilecektir Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına iliģkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve iģbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde ġirket Merkezi'nde, adresindeki ġirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt KuruluĢu nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat iģtirak edemeyecek Ortaklarımızın,elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aģağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. (Yapı Kredi Plaza/Levent Ġstanbul) ile ġirket Merkezi mizden (Elit Residence /ġiģli-ġstanbul) veya adresindeki ġirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği nde öngörülen hususları de yerine getirerek,imzası noterce onaylanmıģ vekaletnamelerini ġirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmıģ olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.söz konusu Tebliğ de zorunlu tutulan ve aģağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt KuruluĢu ndan, ġirketimizin adresindeki kurumsal internet sitesinden veya ġirket Merkezimizden (Elit Residence /ġiģli-ġstanbul;tel: ) bilgi edinmeleri rica olunur sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi Ģartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına iliģkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada iģlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

2 Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, YÖNETĠM KURULU 19 Mayıs Caddesi, Ġsmet Öztürk Sokak, Elit Residence,No:17/42, ġiģli Ġstanbul Tel: ; Fax: MART 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ 1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığı nın seçilmesi, 2. ġirket Yönetim Kurulu nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması, yılı hesap dönemine iliģkin Bağımsız Denetim Ģirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member of Ernst & Young) nin hazırladığı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, yılı hesap dönemine iliģkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5. Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değiģikliğin onaylanması, 6. ġirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara iliģkin ġirket in Kar Dağıtım Politikası nın pay sahiplerinin onayına sunulması. 8. Yönetim Kurulu nun, 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiģtirilerek kabulü veya reddi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri III Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliğinin ; Seri III 48.1a Sayılı Tebliğ ile değiģtirilen 37. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri nin seçilmesi, 11. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 12. ġirketin 2013 yılı içine yaptığı bağıģ ve yardımlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek bağıģlar için üst sınır belirlenmesi, 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluģu seçiminin onaylanması,

3 14. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, ġirketin ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılında 3. KiĢiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eģ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleģtirilen iģlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Seri:VIII,No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği nin 21inci maddesinin birinci fıkrası ile anılan,tebliğ in 26ıncı maddesine dayanılarak yayımlanan Özel Durum Açıklamalarına ĠliĢkin Rehber in beģinci bölümünde yer alan hükümlere aykırılık teģkil edecek Ģekilde özel durum açıklamaları yapılmaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu nun 17 Temmuz 2013 tarihinde ġirketimiz aleyhine verdiği ve ödemesinin 28 Ağustos 2013 tarihinde yapıldığı idari para cezasının ilgili dönemde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususunun Pay Sahiplerinin onayına sunulması. 18. Dilek ve görüģler. VEKALETNAME Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin 26 Mart 2014 ÇarĢamba günü saat 17:00 da Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu Levent,BeĢiktaĢ/Ġstanbul,Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı nda aģağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüģler doğrultusunda beni/ģirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aģağıda detaylı tanıtılan... vekil tayin ediyorum/ediyoruz. Vekilin;* Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: T.C. Kimlik No/Vergi No,Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası: A- Temsil Yetkisinin Kapsamı ** 1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında; a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüģü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir c) Vekil, aģağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 26 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığı nın seçilmesi, 2. ġirket Yönetim Kurulu nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 yılı hesap dönemine iliģkin Bağımsız Denetim Ģirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member of Ernst & Young) nin hazırladığı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, yılı hesap dönemine iliģkin Finansal Tabloların okunması,müzakeresi ve onaylanması, 5. Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değiģikliğin onaylanması, 6. ġirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara iliģkin ġirket in Kar Dağıtım Politikası nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 8. Yönetim Kurulu nun, 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiģtirilerek kabulü veya reddi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri III Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliğinin ; Seri III 48.1a Sayılı Tebliğ ile değiģtirilen 37. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri nin seçilmesi, 11. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereğince,yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması. 12. ġirketin 2013 yılı içine yaptığı bağıģ ve yardımlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek bağıģlar için üst sınır belirlenmesi,

5 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluģu seçiminin onaylanması, 14. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince,ġirketin ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılında 3. KiĢiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eģ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleģtirilen iģlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Seri:VIII,No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği nin 21 inci maddesinin birinci fıkrası ile anılan,tebliğ in 26 ıncı maddesine dayanılarak yayımlanan Özel Durum Açıklamalarına ĠliĢkin Rehber in beģinci bölümünde yer alan hükümlere aykırılık teģkil edecek Ģekilde özel durum açıklamaları yapılmaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu nun 17 Temmuz 2013 tarihinde ġirketimiz aleyhine verdiği ve ödemesinin 28 Ağustos 2013 tarihinde yapıldığı idari para cezasının ilgili dönemde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususunun Pay Sahiplerinin onayına sunulması, 18. Dilek ve görüģler. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azınlık haklarının kullanılmasına iliģkin özel talimat: a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüģü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, bu konularda temsile yetkili değildir. c)vekil aģağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Özel Talimatlar: B)*** 1. AĢağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

6 a) Tertip ve serisi: b) Numarası/Grubu: c) Adet-Nominal değeri: d) Oyda Ġmtiyazı Olup Olmadığı: e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu: f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul a katılabilecek pay sahiplerine iliģkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHĠBĠNĠN ADI, SOYADI VEYA ÜNVANI: T.C. Kimlik No/Vergi No,Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası: Adresi: Notlar: * Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur ** (A) bölümünde verilen 1 ve 2 numaralı maddeler için bölümler (a), (b), veya (c) Ģıklardan birisi seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. *** Pay sahibi aģağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.