DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] :22:34

Transkript

1 / DMSAS [] HAKAN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Tel (1210) Faks Hayır Kurumsal Yönetim Tebliği Gereği kurulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü hakkında AÇIKLAMA Şirketimizin Yatırımcı ilişkileri bölümü II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olup faaliyetine devam etmektedir. Bölüm yöneticisi ve diğer sorumlu şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, bölüm yöneticisi kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak ta görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkiler Bölümü Çalışanlarına İlişkin bilgiler aşağıdadır; Hüseyin Muhasebe Müdürü Yatırımcılarla İlişkiler Bölüm Yöneticisi Şirkette tam zamanlı çalışmaktadır. Tel

2 30 Osman Okan YAZICI Ticari Muhasebe Şefi Yatırımcılarla İlişkiler Bölüm Üyesi Şirkette tam zamanlı çalışmaktadır. Tel okan.yazıcı@demisas.com.tr / DMSAS [] HAKAN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca / Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır İş Geliştirme ve Satış Direktörü Sn.Emre GİRAY'ın işten ayrılması AÇIKLAMA

3 Şirketimizin İş Geliştirme ve Satış Direktörü Sayın Emre GİRAY, Aralık 2014 sonu itibariyle işten ayrılacak olup, şirketimizdeki görevi sonlanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. / DMSAS [] Yönetim Kurulu Komiteleri 1 HAKAN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Faks Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Ataması

4 AÇIKLAMA Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumlusu olarakta görev yapmakta olan Muhasebe Müdürü Sn. Hüseyin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.Maddesine göre Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. / DMSAS [] HAKAN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Faks Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Ataması

5 AÇIKLAMA Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumlusu olarakta görev yapmakta olan Muhasebe Müdürü Sn. Hüseyin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.Maddesine göre Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [DMSAS] KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fuat Sucu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. / DMSAS []

6 1 HAKAN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No 147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Faks Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Grup Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri hk. AÇIKLAMA Üyesi bulunduğumuz İşveren Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS ile fabrikamızda Yetkili İşçi Sendikası Birleşik Metal - İş Sendikası arasında 8 Eylül 2014 tarihinde başlayan toplu görüşmelerin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun m.47/3 hükmü uyarınca 60. günü olan 6 Kasım 2014 tarihinde Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Gelinen bu aşamayı takiben, yasa gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde MESS ve Birleşik Metal - İş Sendikası'nın yetkililerinin katılımı ile Resmi Arabulucu seçimi yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. / DMSAS []

7 HÜSEYİN 2 HAKAN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca / Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Faks Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı ve Revizyon AÇIKLAMA Vezirhan Beldesi /Bilecik adresinde kurulu tesislerimiz yanında, Talaşlı İmalat Yatırımı yapılması ile ilgili olarak; T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan Yatırım Teşvik Belgesinin geçerlilik süresi 18/04/2016 tarihine kadar uzatılarak onaylanmış ve teşvik belgesi revize edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. / DMSAS []

8 HAKAN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Faks Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Grup Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri hk AÇIKLAMA İşçilerimizin bağlı olduğu Birleşik Metal-İş Sendikası ile Şirketimizin üyesi olduğu Mess-Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası arasında 1 Eylül Ağustos 2016 dönemini kapsayan yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 8 Eylül 2014 tarihinde başlanılacaktır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. / DMSAS []

9 1 HAKAN Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No147 Darıca/Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Üretim Tesislerinin Kısmi Revizyonu hakkında AÇIKLAMA Şirketimizin Bilecik İli, Vezirhan Beldesinde kurulu üretim tesislerinin 31 Temmuz - 13 Ağustos 2014 tarihleri arasında yıllık planlı ve kademeli kısmi revizyona alınmasına, kısmi revizyon çalışmaları süresinde üretim faaliyetlerimizin müşteri taleplerinin karşılanması amacıyla kontrollü olarak devam etmesine, Yönetim Kurulu Toplantısında Oy Birliği ile Karar Verilmiştir. / DMSAS []

10 1 HÜSEYİN 2 HAKAN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Faks Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Finans ve Satınalma Direktörlüğü Ataması AÇIKLAMA Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara göre; Şirketimiz Finans ve Satınalma Direktörlüğüne Sayın Yahya Murat ÖZBAYRAMOĞLU atanmış olup, kendisine tarihi itibarıyla İç Yönergemizdeki şartlara uygun olarak birinci derece imza yetkisi verilmiştir. / DMSAS []

11 1 HÜSEYİN 2 HAKAN Emek Mahallesi Aşırpğlu Cad. No147 Darıca-Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Tel Faks Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Açıklama mı? Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketimiz bünyesinde oluşturulan komitelerin üyelerinde değişiklikler yapılması hakkında AÇIKLAMA Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarihinde aldığı karara göre; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümlerine istinaden Şirketimiz bünyesinde kurulu komite üyelerinin aşağıdaki şekliyle yeniden belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. a-kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nur İrem NUHOĞLU, Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat URAL Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fuat SUCU b-riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat URAL, Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nur İrem NUHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Doğan ÇAKIR c-denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nur İrem NUHOĞLU, Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat URAL

12 / DMSAS, 2014 [] Genel Kurul Kararları Tescili 1 HAKAN Adres Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, No147 Darıca Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hakkında Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati Tescil Tarihi

13 EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, Gebze Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş olup, tescil belgesi ekte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / DMSAS [] HAKAN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca-Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Faks Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi hakkında AÇIKLAMA

14 Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında alınan karar ile Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı yapılmış olup; Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın Yönetim Kurulu Başkanı, Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi Sayın Ahmet Hamdi BEKTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sayın Maksut URUN'un Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Doğan ÇAKIR'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Fuat SUCU'nun Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Nur İrem NUHOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Mithat URAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev taksimine oy birliği ile karar verilmiştir. / DMSAS, 2014 [] Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 HÜSEYİN 2 HAKAN Adres Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, No147 Darıca Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet

15 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır 1- Gündemin 10. Maddesi gereği 2014 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın TL olması teklifi oybirliği ile Kabul edilmiştir. 2- Gündemin 13. Maddesi gereği Bağımsız Denetçi olarak Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş 2 yıl süre ile seçilmiştir. Alınan Kararlar 3- Gündemin 14. Maddesi gereği, Sn.Nur İrem NUHOĞLU (TCKN ) ve Sn. Mithat URAL (TCKN ) 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler. 4- Gündemin 15. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine tarihinden itibaren TL/Ay net ücret ve 500 TL/Ay net huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Hayır Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

16 Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) DMSAS(Eski),TRADMSAS91E9 0, , Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / DMSAS [] HÜSEYİN 2 HAKAN

17 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Genel Kurul Bilgilendirmesi AÇIKLAMA Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin maddesine istinaden hazırlanan Genel Kurul'a ilişkin bilgilendirme dökümanları kamuoyuna duyurulur. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [DMSAS] MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Tarman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.