27 Mart 2013 Tarihli Genel Kurul Ek Bilgileri SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR SPK nın Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği ve Seri:IV, No:57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda sunulmaktadır: Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Sermaye Oy Hakkı Hisse Tutarı Oranı Oranı Hissedar (TL) (%) Oy Hakkı (%) Milli Reasürans T.A.Ş. 286.550.106 57,31% 28.655.010.600 57,31% Diğer (Halka Açık Kısım) 213.449.894 42,69% 21.344.989.400 42,69% Toplam 500.000.000 100,00% 50.000.000.000 100,00% Şirketin çıkarılmış sermayesi 1,50 TL'si her biri 1 kr nominal değerde 150 paya bölünmüş A Grubu ve 499.999.998,50 TL'si her biri 1 kr nominal değerde 49.999.999.850 paya bölünmüş B Grubu hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde A Grubu paylara 10, B Grubu paylara 1 oy hakkı verilmiştir. Şirketimiz veya İştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi: Şirketimizin veya iştiraklerimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde bilgimiz dahilinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır. Genel Kurul gündeminde yer alan esas sözleşme değişikliği ile ilgili; 9 Ocak 2013 tarih ve 6585 sayılı yönetim kurulu kararına buradan 28 Şubat 2013 tarih ve 6613 sayılı yönetim kurulu kararına buradan ulaşılabilir.
Yönetim Kurulu Üye Adayları ve Özgeçmişleri Caner Çimenbiçer 1952,Bursa. 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. İş hayatına aynı yıl Koç-Burroughs'ta başladı. Türkiye İş Bankası A.Ş. deki kariyerine 1974 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Çimenbiçer, bankanın çeşitli kademelerinde görev alarak 1998 yılında I.Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2008 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2011 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı na seçildi. 01 Nisan 2011 tarihinde Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza olan Caner Çimenbiçer, son on yıl içinde; 1999-2002 yılları arasında İşbank Gmbh, 2000-2002 yılları arasında İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş., 1999-2005 yılları arasında İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., 2000-2005 yılları arasında Petrol Ofisi A.Ş., 2005 yılında Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, 1999-2003 yılları arasında İ.M.K.B. A.Ş., 2000-2004 yılları arasında İş-Tim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2005 yılları arasında Erk Petrol Yatırımları A.Ş., 2005 yılında Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş. de Başkan Vekili, 2003-2005 yılları arasında Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi ve 2008-2009 yılları arasında Milli Reasürans T.A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Ahmet Doğan Arıkan 1949 Ankara. 1971 Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Çalışma yaşamına 1972 yılında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü nde sistem analisti olarak başlamıştır. 1973 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. de göreve başlayan Arıkan, 1974-1975 yıllarında K.K.K. da sistem analist ve program subayı olarak uzun dönem askerlik görevini ifa ettikten sonra Türkiye İş Bankası A.Ş. de yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli kademelerde yurt içi ve dışında görev yaptı. Son 10 yıl içinde ; 1991-2000 yılları arasında İzmir Demir Çelik San. A.Ş., 2000-2009 yılları arasında T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2009 yılında Trakya Yatırım Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Arıkan, 2009 yılından bu yana Anadolu Sigorta da Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2008 yılından itibaren ise Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesidir. Fahri Kayhan Söyler 1954 Kadirli. Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü mezunudur. Türkiye İş Bankası A.Ş. deki kariyerine Galata Şubesinde 1976 yılında memur olarak başlayan Söyler, aynı Şubede Servis Yetkilisi ve II.Müdür olarak çalıştıktan sonra 1990 yılında Beşiktaş Şubesinde Müdür Yardımcılığı, 1991 yılında Yenibosna, 1992 Yılında Dudullu Sanayi, 1996 yılında Cağaloğlu, 1998 yılında Rıhtım Kadıköy ve 2002 yılında Yenicami Şubelerinde Şube Müdürlüğü, 2003-2010 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine seçildi. 31.1.2010 tarihinde emekli olan Söyler, son 10 yıl içinde; 2000-2004 yılları arasında İş Finansal Kiralama A.Ş., 2004-2005 yılları arasında Erk Petrol Yatırımları A.Ş., yine 2004-2005 yılları arasında Petrol Ofisi A.Ş., 2005 yılında Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş. ile 2005 yılında Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi, 2005-2006 yılları arasında İş- Koray Turizm Ormancılık Madencilik İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile 2006-2010 yılları arasında İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Söyler, 2010 yılından bu yana Anadolu Sigorta da Yönetim Kurulu Üyesidir. Hakan Aran
1968 Antakya. 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. Aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Bilgi İşlem Müdürlüğü nde stajyer yazılım uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 1999 yılında Müdür Yardımcılığı, 2002 yılında Grup Müdürlüğü, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Müdürlüğü ve 17 Temmuz 2008 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine seçildi. 2001-2002 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde işletme yüksek lisans programını burslu olarak tamamladı. Süreç Yönetimi ve Müşteri Odaklı Bankacılık Yaklaşımını Destekleyen Bilgi Teknolojileri Modeli konusunda işletme yüksek lisans tezi bulunan Hakan Aran aynı zamanda son on yıl içinde; 2001-2005 yılları arasında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve 2005-2006 yılları arasında Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.de Denetim Kurulu Üyesi, 2006-2008 yılları arasında Teknopazar Teknoloji, Yazılım ve Elektronik Pazarlama Ticaret A.Ş. ve 2006-2008 yılları arasında Softech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılından bu yana İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile yine Softech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Aran, 2010 yılından bu yana Anadolu Sigorta da Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesidir. Hasan Hulki Yalçın 1964 Ankara. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü nden mezun olduktan sonra, The University of Birmingham'da (İngiltere) Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans programını tamamladı. İş hayatına 1989 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. de Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Yalçın, 1997-1999 yılları arasında Sorunlu Krediler Müdürlüğü nde Müdür Yardımcısı, 1999-2002 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı nda Başkan Yardımcısı, 2002-2003 yılları arasında Sorunlu Krediler Müdürlüğü nde Bölge Müdürü görevlerinde bulundu. 2003 yılında Grup Müdürü olarak Milli Reasürans T.A.Ş. ne seçildikten sonra, 2004-2006 yılları arasında Genel Muhasebe Müdürü, 2006-2009 yılları arasında Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Hulki Yalçın, 16.1.2009 tarihinden itibaren Milli Reasürans T.A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Yurt dışında çeşitli mesleki eğitim programlarına katılan Yalçın, son 10 yıllık süre içinde; 2001-2003 yılları arasında Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., 2003 yılında Trakya Cam Sanayi A.Ş., 2005 yılında Destek Reasürans T.A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2011 yılından bu yana Anadolu Sigorta da Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olan Hulki Yalçın aynı zamanda Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesidir. Recai Semih Nabioğlu 1967 Isparta. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü nden mezun olan Recai Semih Nabioğlu, aynı üniversitede Muhasebe ve Finansman dalında yüksek lisans programını tamamlamıştır. İş yaşamına 1990 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. de Uzman Yardımcısı olarak başlayan Nabioğlu, halen Banka nın İştirakler Bölümünde Birim Müdürü unvanı ile görev yapmaktadır. Günümüze kadar Banka nın çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi olarak görev almıştır. Halen Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş., Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kubilay Aykol 24.01.1974 Bolu. ODTÜ İktisadi ve İdari Fakültesi/İşletme Bölümü nden 1997 yılında mezun olmuştur. Türkiye İş Bankası ndaki kariyerine 1997 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış olup, 2006 yılında Merter Şubesi Müdürlüğü, 2007 yılında Bireysel Bankacılık Pazarlama
Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcılığı ve 2009 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğüne yükselmiştir. Aykol, Haziran 2011 itibariyle Bireysel Bankacılık Ürün Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Nevzat Burak Seyrek 5 Temmuz 1970 tarihinde Ankara da doğan Sn. Seyrek İlk ve Orta öğrenimini takiben, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 1990 yılında tamamladı. 17 Aralık 1990 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğünde Stajyer Eğitim Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Seyrek, aynı müessesede 1993-1994 yılları arasında I. Krediler Müdürlüğünde, 2004-2011 yılları arasında grup şirketlerinden Almanya Frankfurt da kurulu İşbank GmbH da, 2001-2004 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Şubesinde sırasıyla Kredi Uzmanı ve Müdür Yardımcısı unvanlarıyla görev yaptı. 2004 yılında Ankara Ostim Şubesi Müdürlüğüne atanan Seyrek, 2007-2010 yıllarında Ankara II. Bölge Ticari Satış Direktörü, 2010-2011yıllarında Ticari Bankacılık Ürün Bölüm Müdürü, 2011 yılı Nisan ayından bu yana ise Ticari Bankacılık Satış Müdürü olarak görev yapmaktadır. Halihazırda ek görev olarak TİBAŞ Grup Şirketlerinden Trakya Cam Sanayi A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve TİBAŞ Emekli Sandığı Vakfında Denetçi vazifelerine de devam etmektedir. Prof. Dr. Turkay Berksoy (Bağımsız) 1951, Elazığ. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. 1975 yılında İ.İ.T.İ.A. Siyasal Bilimler Yüksek Okulunda asistan olarak göreve başlamış, 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Yüksek Lisansını, 1982 de Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde Doktorasını tamamlamıştır. 1985 yılında University Of East Anglia School Of Development Studies, England da misafir öğretim üyeliği, 1986 yılında M.Ü. İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde Yardımcı Doçentlik yapmış olan Sayın Berksoy, 1988 yılında Doçent, 1993 yılında da Profesör unvanını kazanmıştır. 1985-1991 yılları arasında M.Ü. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Başkan Yardımcısı, 1990-1992 yılları arasında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Müdür Vekili, 1993-1999 yılları arasında M.Ü. İ.İ.B.F Dekan Yardımcısı ve Dekan Vekili, 1994-2000 yılları arasında M.Ü. İ.İ.B.F. Yönetim Kurulu Üyesi, 1998-2000 yılları arasında M.Ü. İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu Üyesi olarak görev yapan ve 1975 yılından bu yana M.Ü. İ.İ.B.F de öğretim üyeliği devam eden Prof. Dr. Berksoy, 1998 yılından beri M.Ü. Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2007 yılından bu yana İİBF Maliye Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Üniversite dışında; 1991-1993 yılları arasında Şekerbank, 1993-1994 yılları arasında Eximbank, 1994-1996 yılları arasında Türkiye Emlak Bankası nda Müşavirlik, 1999-2001 yılları arasında Güneş Hayat Sigorta A.Ş., 2002-2004 yılları arasında Petkim A.Ş., 2004-2005 yılları arasında Ataköy Otelcilik A.Ş., 2006-2010 yılları arasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2005-2011 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. de Denetçi olarak görev yapmıştır. TOBB Özel İhtisas Komisyonu üyeliği ve 2005-2011 yılları arasında Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi üyeliği de yapmış olan Prof.Dr.Berksoy Yeminli Mali Müşavir meslek unvanına da sahiptir. Doç. Dr. Atakan Yalçın (Bağımsız) Atakan Yalçın 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) derecesini 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi'nden; Finans Doktora derecesini ise 2002 yılında Boston College'dan aldı. 2000 yılında Brandeis Üniversitesi, 2003-2004 yıllarında Boston College da ve 2004-2012 yılları arasında da Koç Üniversitesi nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Özyeğin Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Finansal Yönetim, Portföy Yönetimi, Finansal Modelleme ve Türev Ürünler üzerine dersler veren Dr. Yalçın'ın Finansal Ekonomi alanında yaptığı araştırmalar Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi alanının önde gelen dergilerinde yayınlanmıştır. Kendisi ayrıca CFA Enstitüsü üyesi olup bir çok akademik kurula da üyedir.