ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin 1.3.1. Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur 2015 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 08 Mart 2016 tarihinde yayımlanmıştır. a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi. Şirketin 08 Mart 2016 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%) SAİT ULUSOY 18.742.930 46,86 44,17 AKGÜL ULUSOY 7.372.000 18,43 21,94 KUBİLAY HAKKI ULUSOY 4.772.537 11,93 13,93 ENİS ULUSOY 4.772.537 11,93 13,93 DİĞER 4.339.996 10,85 6,03 TOPLAM 40.000.000 100,00 100,00 İmtiyazlı pay grubunu (A Grubu) temsil eden pay sayılarının gösterildiği tablo aşağıda yer almaktadır A GRUBU B GRUBU SAİT ULUSOY 1.632.571 17.110.359 AKGÜL ULUSOY 1.053.143 6.318.857 KUBİLAY HAKKI ULUSOY 657.143 4.115.394 ENİS ULUSOY 657.143 4.115.394 HALKA AÇIK KISIM - 4.339.996 TOPLAM PAY ADETİ 4.000.000 36.000.000
Şirket'in yönetim kontrolü Ulusoy Ailesi ne ait olup, söz konusu kontrol paylara tanınan imtiyaz payların çoğunluğuna sahip olma suretiyle sağlanmaktadır. Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 4.000.000 TL dir. Esas Sözleşme Madde 6'ya göre; Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 4.000.000 (dört milyon) adet A Grubu nama yazılı, 36.000.000 (otuzaltı milyon) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 40.000.000 (kırk milyon) adet paydan oluşmaktadır. Esas Sözleşme Madde 8'e göre; Yönetim Kurulu'nun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en fazla 2 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda en fazla 3 üye ve 9 üyeden oluşması durumunda ise en fazla 4 üye A Grubu pay sahiplerinden veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Esas Sözleşme Madde 17'ye göre; Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi. 07 Nisan 2016 tarihinde yapılacak olan 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde Yönetim Kurulu Üye sayısının yediden beşe düşürülmesinin görüşülerek karara bağlanması; kabul edilmesi durumunda, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılarak, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK te sunulmaktadır. ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.
SAİT ULUSOY KİŞİSEL BİLGİLER Tel : 0. 312. 267 07 12 E-mail : saitulusoy@ulusoyelektrik.com.tr Doğum Tarihi : 21 /10 /1951 EĞİTİM İ.T.Ü, İSTANBUL 1970-1974 Elektrik Mühendisliği İŞ DENEYİMLERİ Yönetim Kurulu Başkanı 1985- GÜRSER ELEKTRİK A.Ş. Yönetici Ortak 1976-1983 Antalya Havalimanı alçak ve orta gerilim elektrik altyapısını oluşturmak ve devreye almak amacı ile toplam 5 sene süren projede yönetici olarak görev almış ve proje başarı ile tamamlanmıştır. DİL BİLGİSİ İngilizce: Orta Seviye
KUBİLAY HAKKI ULUSOY KİŞİSEL BİLGİLER Tel : 0. 312. 267 07 12 E-mail : kubilayulusoy@ulusoyelektrik.com.tr Doğum Tarihi : 04 /09 /1977 EĞİTİM Bilkent Üniversitesi, Ankara 1995-2000 Bilgisayar Destekli Muhasebe İŞ DENEYİMLERİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2000- Yurtiçi Satış Uzmanı (Part Time) 1997-2000 Muhasebe Elemanı (Part Time) 1995-1997 DİL BİLGİSİ İngilizce: Çok İyi
ENİS ULUSOY KİŞİSEL BİLGİLER Tel : 0.312.267 07 12 E-mail :enis.ulusoy@ulusoyelektrik.comçtr Doğum Tarihi : 08 /05/1981 EĞİTİM American Intercontinental University, Londra 2004-2006 MBA Çankaya Üniversitesi, Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme 1999-2004 İŞ DENEYİMLERİ Yönetim Kurulu Üyesi 2006-DEVAM EDİYOR Yurtdışı Satış Uzmanı 2003-2004 Yurtiçi Satış Uzmanı (Part Time) 2001-2003 Muhasebe Elemanı (Part Time) 1999-2001 DİL BİLGİSİ İngilizce: Çok İyi
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER KİŞİSEL BİLGİLER Tel : 0.312.267 07 12 Doğum Tarihi : 29/10/1952 EĞİTİM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk İŞ DENEYİMLERİ SERBEST AVUKATLIK 2012-DEVAM EDİYOR 57.HÜKÜMET, ENERJİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 29 Haziran 1999-12 Temmuz 2000 21. DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ 18 Nisan 1999-14 Kasım 2002 55.HÜKÜMET, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 30 Haziran 1997-11 Ocak 1999 20.DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ 8 Ocak 1996-18 Nisan 1999 RTÜK ÜYELİĞİ 1992-1994 18.DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ 14 Aralık 1987-20 Ekim 1991 SERBEST AVUKATLIK 1975-1987 DİL BİLGİSİ İngilizce: Orta Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
İLHAMİ ÖZŞAHİN KİŞİSEL BİLGİLER Tel : 0.312.267 07 12 Doğum Tarihi : 1950 EĞİTİM İSTANBUL DEVLET MÜHENDİSLİK MİMARLIK AKADEMİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ İŞ DENEYİMLERİ SERBEST MÜŞAVİR 2010 DEVAM EDİYOR PETKİM YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 2012 DEVAM EDİYOR TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI 2003-2009 EPDK ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ENERJİ UZMANI 2002-2003 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU YÜK TEVZİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEK YÜK TEVZİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1995-2000 SIRASI İLE BAŞMÜHENDİS, İŞLETME MÜDÜR YRD. İŞLETME MÜDÜRÜ VE MERKEZ İŞLETME MÜDÜRÜ 1984-1995 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU ADAPAZARI YÜK MERKEZİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ 1976-1984 DİL BİLGİSİ İngilizce: ÇOK İYİ Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.