± 11 ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN x Ş İ f: 19 NİSAN 2013 CUMA GÜNÜ YAPILAN 5 l «5 f Iİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI y, Â san Atık Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul S şt<fplantısı 19.04.2013 tarihinde saat 11.00'da, Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal "Bfivarı No.8 Manisa adresindeki şirket merkezinde, Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2013 tarih ve 3482 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Salim ÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı: kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, nama yazılı pay sahiplerine posta yoluyla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, toplam itibari değeri 2.000.000,00 TL. olan 2.000.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulunu temsilen Başkan Vekili Sn. Engin DENİZMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. GÜNDEM MADDE l : Toplantı Başkanlığına Sn. Engin Denizmen, oy toplama memurluğuna Sn. İpek Baykara, yazmanlığa Sn. Orhan Renkli'nin seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi. GÜNDEM MADDE 2 : Tüzel kişi ortaklarımızı temsilen seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Fikri Sadi Gücüm, Sn.Engin Denizmen, Sn.Mustafa Fikret Özveren, Sn.Gert Mikael Schmidt ve Sn.Michael Frances Cronin, 6103 sayılı TTK Uygulama Kanunu 25.maddesi gereği istifa etmişler; Yönetim Kurulunca, Sn.Fikri Sadi Gücüm, Sn.Engin Denizmen, Sn.Mustafa Fikret Özveren, Sn.Christopher Robert Rosser ve Sn.Claire Margaret Binyon gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Yapılan bu atamalar oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. GÜNDEM MADDE 3 : Şirketin 2012 yılına ait Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, ve Bağlılık Raporu okunda ve ayrı ayrı müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda; Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağlılık Raporu ayrı ayrı oybirliğiyle kabul edildi. GÜNDEM MADDE 4 : Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oyj^^b^birliği ile ibra edildiler. Binaen 3 O NiSAN 2013. i-ii.
^ v GÜNDEM MADDE 5 : Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Fikri Sadi Gücüm, Engin Denizmen Mustafa Fikret Özveren Christopher Robert Rosser Claire Margaret Binyon Oybirliğiyle seçildiler. (T.C.KimlikNo: (T.C.KimlikNo (T.C.KimlikNo 17074188770) 55504048898) 11416730474) 11.04.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80. maddesi 5. fıkrası uyarınca henüz yönetmelik düzenlemesi yapılmaması nedeniyle denetçi seçimi yapılmamıştır. GÜNDEM MADDE 6 : Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin l yıl olmasına ve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 500 TL/Ay ücret ödenmesine, DS Smith Packaging International B.V.'nin 44.625 red oyuna karşılık 1.955.375 evet oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.. GÜNDEM MADDE 7 : 2012 yılı faaliyeti 479.698,84 TL kar ile sonuçlanmıştır. Yönetim Kurulumuzun teklifine uygun olarak aşağıdaki hesaplamalara göre kanuni mükellefiyetler düşülerek dağıtılabilir kara ulaşılmıştır. DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI - Dönem Karı 479,698,84 - Ödenecek Vergiler 104.028,71 - Birinci Tertip Yasal Yedekler 18.783,51 - Dağıtılabilir Dönem Karı 356.886,62 - Olağanüstü Yedekler 356.886,62 Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulunun teklifine uygun olarak dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere atılmasına oybirliği ile karar verildi. GÜNDEM MADDE 8 : Esas Sözleşmemizin Yeni TTK'na uyumlu hale getirilen 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17. maddelerinin değiştirilmesine, eski metinde yer alan 18. maddenin çıkarılarak devam eden maddelerin takip eden sıra numaraları ile 18 ve 19. madde olarak yer almasına, 27.03.2013 tarih 2013/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi. YENİ METİN ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: l- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, bertarafrüe iştigal etmek ve bu amada lemisler 30 NlSAf _2r Xehlikfiffflkiârın bertarafı ile iştigal etmek, bu nıesi, toplanması, kazanılması,! ak, işletmek
3- Kompost tesisleri kurmak, işletmek 4- Her türlü atığın satış, pazarlama, ithalat ve ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek 5- Yukarıda belirtilen amaçların tahakkuku için: a) Konusuna giren her türlü atık ve mamul maddelerin tasnifi, depolanması, nakli ve dağıtımı için gerekli her türlü tesisleri, teçhizatı, vasıta, arazi ve binaları satın alabilir, kurabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, malların teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. b) Amaç ve konu içinde kalmak veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişebilir, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapabilir, şahıs ve sermaye ortaklığı, iş ortaklığı, (joint venture) ve konsorsiyum kurabilir ve kurulmuş olanlara iştirak edebilir, gerektiğinde bunları, satabilir, devredebilir ve tasfiye edebilir. (i) (ü) (iii) (iv) (v) (vi) Amaç ve konunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurabilir, kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralabilir, Borsa Bankerliği ve aracılık faaliyetleri teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla menkul değer ve kıymetli evrak alabilir, satabilir. Konusu ile ilgili her türlü atık, yarı mamul, yardımcı madde, yedek parça, teçhizat makine vs. ithal edebilir. Konusu ile ilgili olarak imtiyaz, patent, royalty, knowhow, izin, ruhsatname, teknoloji transferi anlaşmaları yapabilir, ihtira beratı, lisans, imtiyaz alameti farika, gibi haklar istihsal ve iktisab edebilir, kullanabilir veya üçünü şahıslara kısmen veya tamamen kiraya verebilir, devredebilir veya kiralayabilir, devralabilir. Gerekli, iç ve dış, uzun orta veya kısa vadeli kredileri yerli veya yabancı fınans kurumlarından veya işletmelerinden temin edebilir. Bu kredileri alabilmek için aval ve kefalet temin, gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkullerini temin edebilir, gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir. Gerekli izinleri almak şartıyla, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi finans bonosu ve sair sermaye piyasası araçlarını çıkarabilir. Şirkete ait gayrimenkuller üzerinde kendi veya üçünü şahıslar lehine ipotek başkaca ayni haklar tesis edebilir, ipotek alabilir. Aynı veya şahsi teminat alabilir, verebilir, ipotekleri fekkedebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasdik, tescil ve ilan edilecektir. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4- Şirket'in merkezi Manisa'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler^f&tsîsj^4emsilcilikler ve mağazalar açabilir. SÜRE Madde 5- Şirketin süresi sınırsızdır, rtt O NİŞ/
ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6- Şirketin sermayesi 2.000.000,00 TL. (İkimilyon Türk Lirası)'dır. Bu durumda yabancı ortak payı %0,02 Yerli ortak payı %0,98 olmaktadır. Bu sermaye, her biri l TL (Bir TL) nominal değerde 2.000.000 (İkimilyon) hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama muharrerdir. A grubu hisse senetleri yerli ortaklara, B grubu hisse senetleri yabancı ortaklara aittir. Hisse senetlerinin daha büyük kupürler halinde bastırılmasına, hisse senetlerine ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uymak şartıyla Yönetim Kurulu yetkilidir. PAY SENETLERİ VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ Madde 7- Şirket tarafından sadece nama muharrer hisse senedi veya bunları temsilen nama muharrer muvakkat ilmühaber ihraç edilebilir. Nama yazılı paylar ancak şirketin onayıyla devredilebilir. Paylar üzerinde intifa hakkı da ancak şirket onayı ile kurulabilir. Şirketin, Türk Ticaret Kanunu'nün 493 üncü maddede düzenlenen diğer red sebepleri saklıdır. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilen en az 5, en çok 7 gerçek veya tüzel kişi üyeden oluşan bir Yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden iki (2)sinin B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından diğer üyelerin ise A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de aynı koşula ve orana uyulur. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Tüzel kişi ortaklar Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişide tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, adına tescil edilmiş bulunan gerçek kişi adına hareket ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğini Şirket'e bildirmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine üye tüzel kişi adına tescil olunan gerçek kişinin Yönetim Kuruluna katılıp oy verme hakkı düşer. Bu takdirde Yönetim Kurulu aynı tüzel kişinin adına tescil edilen yeni gerçek kişi ile toplanır. GÖREV DAĞILIMI. YÖNETİMİN DEVRİ Madde 9- Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan, başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurulabilir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sjj^^^f^jkümlü olduğunu bilirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahi^smî^^r^tomaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan ala$ajşılar>^at^ç j$@i $rge hakkında yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim Kurulu/ticari mümessil ve ticari şekiller atajkm ^ Wi
ŞİRKETİN TEMSİLÎ Madde 10- Temsil yetkisi kural olarak çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu'nün aksine düzenleme yapma yetkisi vardır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 11- Yönetim Kurulu toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, Esas Sözleşme 18.Madde saklı kalmak kaydı ile, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu'nün elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarım içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. DENETÇİLER Madde 12- Denetçiler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun denetçiye ait hükümleri uygulanır. GENEL KURUL Madde 13- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantıya Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesine uygun olarak çağrılır. Çağrısız Genel Kurul'a ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı madde hükmü saklıdır. b) Toplantı Vakti: Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. c) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı bu Esas Sözleşme'nin 18 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. d) Toplantı Başkanlığı ve İç Yönerge: Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetilir. Başkanın bulunmadığı hallerde ise Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esa^^ffööedne ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından atfgpnrlrufîatç^lirlenecek olan bir iç Yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayıı^n so^^ür^^e koyar. Bu iç Yönerge tescil vedian edilir. ^, v-j
U O e) Oy Verme ve Vekil Tayini: Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için Genel Kurul'a kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a yollayabilir. Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların, her hisse için bir oy hakkı olacaktır. f) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin merkezinde veya uygun görülecek diğer bir mahalde daha önceden usulünce ilan edilmek kaydı ile toplanır. İLAN Madde 14- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri ve özel ilan hükümleri saklı kalmak şartı ile kanunda belirtilen durumlarda internet sitesinde yapılır. BORÇLANDIRMA SENETLERİ İLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER Madde 15- Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkım haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunla öngörülmedikçe ancak Genel Kurul kararı ile çıkarılabilirler. Genel Kurul bu kararı, 42inci maddenin birinci fıkrasındaki çoğunluğa göre alır. Genel Kurul bu kararın çıkarılacak menkul kıymete ilişkin, gerekli bütün hüküm ve şartları içermesi gerekir. Genel Kurul kararını Yönetim Kurulu yerine getirir. Bu hükme tabi menkul kıymetler hamiline veya emre yazılı ve itibari değerli olabilir. İtibari değer Genel Kurul ve yetkilendirilmiş olması halinde Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır. Borçlanma senetlerinin toplam tutarı, sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamını aşamaz; kanunların bilançoya konulmasına izin verdiği yeniden değerleme fonları da toplama katılır. Kanunlardaki istisnalar saklıdır. HESAP DÖNEMİ Madde 16- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap devresi farklı olarak şirketin kesin kuruluş tarihinden itibaren başlayarak o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter. YEDEK AKÇE VE SAFİ KARIN DAĞITIMI Madde 17- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, esas sözleşme l Sk^s^^esjulkümlerine uymak kaydı ile, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette,dd^^lvlb^^dıiplerine yüzde beş oranında kar. oayı ödendikten sonra kardan pay aisföak kilere* djıgttılacak toplam tutarın-yüzde onu gbnel kanuni yedek akçeye ayrılır. '" />VV\ f i V,
ÖNEMLİ KARARLAR Madde 18- Aşağıda yazılı hususlarda, yerine göre, Şirket Genel Kurul'u veya Yönetim Kurulu'nun karar alması zorunlu olup, bu hususlarda karar alınabilmesi için Genel Kurul'a B Grubu Hissedarlardan en az birinin ve Yönetim Kurulu'nda B Grubu Hissedarlarca aday gösterilen kişiler arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oy vermesi gerekir: a) Şirket'in önceden mutabık kalınmış yıllık bütçesinde öngörülen harcamaları dışında, söz konusu hesap yılı içinde Şirket Özvarlığı toplamının %10'unu aşan tutarda harcama yapılması; "Şirket Özvarlığı", Şirket'in ödenmiş sermayesi, her türlü kanuni ve yedek akçeleri, yeniden değerleme fonları ve Şirket'in bağımsız dış denetleme firması tarafından denetlenmiş en son yıla ait mali tablolarında gösterilen kar ve zarar hesaplarının, B Grubu Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde söz konusu hesaplarda son bilanço tarihinden itibaren meydana gelmiş menfi değişikliklerin de yansıtılması suretiyle bulunacak toplam meblağdır. b) Şirket sermayesinin arttırılması veya azaltılması ve Şirket hisselerine taalluk eden haklarda değişiklik yapılması, c) Hisselerin, işletmelerin ve her türlü malvarlığının; şirket özvarlığınm %15 (yüzde onbeş)'ine; eşit veya bu oranları aşan bir bedel mukabilinde satılması, üzerlerinde tasarrufta bulunulması veya iktisap edilmesi, d) Şirket'in işlerinin yapısında ve iştigal konusunda önemli değişiklik yapılması, e) Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi, f) Şirket karının dağıtılması usulü, dağıtılacak miktarın ve dağıtım tarihinin tespit edilmesi, g) Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının değiştirilmesi, h) Şirket'in ve DS Smith Şirketler Grubu'ndaki şirketlerden herhangi birinin iştigal konusunda rekabet eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile ortaklık veya konsorsiyum yapılması, i) Şirket ile Şirket'in sermayesinin %10'dan fazlasını temsil eden hisselere sahip olan hissedarlar veya Yönetim Kurulu üyeleri ve söz konusu hissedarların veya bunların ve Şirket'in yan kuruluşları ve bağlı kuruluşlarının kendi Yönetim Kurulu üyeleri ile her türlü işlem yapılması veya sözleşme akdedilmesi, j) Şirket hisselerinin halka arz edilmek suretiyle Menkul Kıymetler Borsa'sında satışa sunulması, k) Süresi boyunca Şirket özvarlığınm %10'unu aşan miktarda mevcut veya ilerde doğabilecek bir taahhüdü içeren finansal kira, adi kira, alım, satım ve sair benzeri taahhüt ve sözleşmelerin akdedilmesi ve akdedilmiş olanlarının hükümlerinin değiştirilmesi, 1) Şirket'in mutad ticari teamüller çerçevesi dışında herhangi bir sözleşme akdetmesi, m) Şirket'in fesih ve tasfiye edilmesi, n) Şirket'in her türlü malvarlığı üzerinde rehin, ipo tesis edilmesi, Şvhjket' in üçüncü kişilerin edimler: veyakefil olmaşfr, \ ' Â^> 'l >l~\ / it' 30 ahsi takyidat anti vermesi
KANUNİ HÜKÜMLER Madde 19- Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. GÜNDEM MADDE 9 : Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin, 27.03.2013 tarih 2013/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda aşağıdaki şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUNÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE l- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Atkasan Atık Değerlendirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Atkasan Atık Değerlendirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. Dayanak MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını, b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini, ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına ve Esas Sözleşmeye uygun olarak toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde seçilecek toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uyulacak hükümler MADDE 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır. Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Toplantı Başkanı'nın uygun göreceği Şirket yöneticileri, çalışanları, vekilleri, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri/uzmanları, toplantı yerine girişte kontrol işlemleri için görevlendirilen kişiler girebilir. (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile^ gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri^^pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretkm^a^miı&nlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz kon^^ontrol]f Ieraeri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya Jrtrd^fypS^ ^övr^tim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kil»o Nİ
^ (3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişi/kişiler tarafından yerine getirilir.yönetim Kurulunca toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına karar verilmesi halinde buna ilişkin gerekli cihaz ve sistemler de aynı şekilde toplantı öncesinde hazır edilir. Toplantı başkanı, toplantının sesli ve görüntülü olarak kayda alınacağı hususunda toplantıda bulunan pay sahiplerini bilgilendirir. Toplantının açılması MADDE 6 - (1) Toplantı Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Esas Sözleşme'ye uygun olarak belirlenecek diğer bir yerde önceden ilan edilmiş zamanda Türk Ticaret Kanunu'nun çağrısız toplantıya ilişkin 416. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 incijnaddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Toplantı başkanlığının oluşturulması MADDE 7- (1) Esas Sözleşme'nin toplantı başkanlığına ilişkin hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmam ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir. (4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder. Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri MADDE 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde,şirketin internet sitesi açmakla yükümlü olması halinde şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek. d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek. rg^ f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyej^^^^fe^gtime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek^^6u_j»w^hr5ipplantı tutanağında belirtmek. // ^\ 'O\ g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışma ajjnı /yörîermek-,^manunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önleme LJ-t6j}^û}fa ^ŞçeniniJ sağlamak, bunun için gerelli tedbirleri, * *-" > ^şy s ^f il i / ı /v ww»*a m» t» n m ~*^a* -^ 19
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek. j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak. k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 1) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine fınansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, şirketin denetime tabi olması halinde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek. Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler MADDE 9 - (l)toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir. Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi MADDE 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, Şirketin denetime tabi olması halinde denetçi raporlarının ve fınansal tabloların görüşülmesi. c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile Şirketin denetime tabi olması halinde denetçinin seçimi. d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. g) Gerekli görülen diğer konular. (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. (3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz: a)_ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. c)yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlü^^mfietes^ükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük/-'^^lrmm^^hüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim k^ru^üyej^üvn.g,örevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda aaır bumîman'rf oy çokluğuyla gündeme alınır. ^ ~ (4)/ Genel kurulda müzakere edilerek karara bağtefjm^ş^vgündem^ maddesi, hazır verilmedikçe yenyien görüşür
wg; u mf «(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur. (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Toplantıda söz alma MADDE 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz. (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir. Oylama ve oy kullanma usulü MADDE 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantı tutanağının düzenlenmesi MADDE 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır. (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır. (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. (4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir. (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır. (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılmye muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı/t^^^ffjp^iianlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Toplantı sonunda yapılacak işlemler MADDE 14- (l)jtoplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağı kurulla ilgili diğer^tümevrakı toplantıda hazır bulunan yönetim lâılu jfelggiden lrine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu dur 30 NİSAN
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretim ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. (3) Tutanak, Şirketin internet sitesi açmakla yükümlü olması halinde genel kural tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur. (4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler MADDE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kural Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. (2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kuralda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur. İç Yönergede öngörülmemiş durumlar MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kuralca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler MADDE 18 - (1) Bu İç Yönerge, Atkasan Atık Değerlendirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. İç Yönergenin yürürlüğü MADDE 19 - (1) Bu İç Yönerge, Atkasan Atık Değerlendirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 19.04.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. GÜNDEM MADDE 10 : Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEM MADDE 11 : 2013 yılının başarılı geçmesi dilekleri ile toplantıya son verildi. BAKANLIK TEMSİLCİSİ SALİM ÇELİK TOPLANTI BAŞKANI )ENİZMEN OY TOPLAMA YAZMAN ERUĞ/ ORHAN RENKLİ 30 NİSAN 2QN