ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi ile ilgili 40. Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2015, Salı günü, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde yapılacaktır. Pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-mkk Bilgi Portalı na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-mkk Bilgi Portalı na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS) ve 29/08/2012 tarih, 28396 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.aselsan.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin 28/11/2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu düzenlemeleri gerekmektedir. 2014 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezimizde ve www.aselsan.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP tan ve www.aselsan.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU 1 / 10
40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1) Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması. 2) 2014 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması. 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması. 5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 7) 2014 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi. 8) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. 9) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti. 10) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması. 11) 2014 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi. 12) 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması. 13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi. 14) Dilek ve temenniler. 2 / 10
VEKÂLETNAME ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Mart 2015, Salı günü, saat 14.00 te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisinde yapılacak 40. Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yı vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) Temsil Yetkisinin Kapsamı Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 1) 2) 3) (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 3 / 10
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Grubu: b) Adet-Nominal değeri: c) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN: Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:(*): TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: İmza: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir. 4 / 10
SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalarımız ile Genel Kurul Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız: 1) 6 Mart 2015 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı Ve Oy Hakkı: PAY SAHİPLERİMİZ A GRUBU NAMA A GRUBU % Sİ B GRUBU NAMA B GRUBU % Sİ TOPLAM SERMAYE PAYI (TL) SERMAYEDEKİ ORANI OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 Krş. İtibari Değerde) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ 302.727.272,73 100,00 120.185.539,50 60,92 422.912.812,230 84,58 42.291.281.223,00 GÜÇLENDİRME VAKFI BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN 0 0 76.509.342,32 38,78 76.509.342,323 15,30 7.650.934.232,30 DİĞER ORTAKLAR 0 0 577.845,45 0,29 577.845,447 0,12 57.784.544,70 T O P L A M 302.727.272,73 197.272.727,27 500.000.000 100,00 50.000.000.000 OY HAKKI (Adet) İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİMİZ A GRUBU NAMA (Her biri 1 Krş. İtibari Değerde) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI 302.727.272,73 30.272.727.273 Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki diğer Yönetim Kurulu üyeleri A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. 5 / 10
2) Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi: Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır. 3) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri: Böyle bir talep bulunmamaktadır. 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1) Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması. Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı nın 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi nde yayınlamış olduğu Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur. 2) 2014 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer ÖZDOĞAN Yönetim Kurulu Üyeliğinden 25/06/2014 tarihi itibariyle istifa etmiştir. Şirketimizin 25/06/2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca Sedat NAZLIBİLEK in seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan söz konusu atama Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde ve www.aselsan.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2014 yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır. 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bağımsız Dış Denetim Şirketince hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde ve www.aselsan.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul da okunacaktır. 6 / 10
5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde ve www.aselsan.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2014 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır. 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 7) 2014 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi. Yönetim Kurulumuzun aşağıda verilen 2014 yılı kâr dağıtım önerisi Genel Kurul un onayına sunulacaktır. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL) 1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 500.000.000,00 2- Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 72.087.783,90 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur. SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3- Dönem Kârı 350.094.919,00 184.598.383,00 4- Vergiler (-) 0 0 5- NET DÖNEM KÂRI (=) 350.094.919,00 184.598.383,00 6- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 7- Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 9.229.919,15 9.229.919,15 8- NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 340.864.999,85 175.368.463,85 9- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) 200,00 10- Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 340.865.199,85 11- Ortaklara Birinci Kâr Payı 25.000.000,00 25.000.000,00 - Nakit 25.000.000,00 25.000.000,00 - Bedelsiz 0 0 - Toplam 25.000.000,00 25.000.000,00 12- İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 13- Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0 - Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0 - Çalışanlara 0 0 - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0 14- İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 15- Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0 16- Genel KanuniYedek Akçe 0 0 17- Statü Yedekleri 0 0 18- Özel Yedekler 0 0 19- OLAĞANÜSTÜ YEDEK 315.864.999,85 150.368.463,85 20- Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0 7 / 10
Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem kârından, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârdan; - Türk Ticaret Kanunu nun 519/(1) maddesi gereğince 9.229.919,15 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, - Sermaye Piyasası Kurulu nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın Brüt 25.000.000,- TL lik (1 TL lik pay başına 0,05 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %5) kısmının, (net 21.250.000,- TL - 1 TL lik pay başına 0,0425 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %4,25) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması, - Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması, ve pay sahiplerine dağıtılacak kâr payının 29 Mayıs 2015 tarihinde dağıtımına başlanması hususunu tasviplerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu 8) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. Görev süresi dolan gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri Hasan CANPOLAT, Murat ÜÇÜNCÜ, Ahmet Can ÇEVİK, Ahmet KESİK, Mustafa Murat ŞEKER ve Sedat NAZLIBİLEK'in yerine, Şirketin Esas Sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu na aday gösterme imtiyazı bulunan A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır. Yine görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Oral ERDOĞAN, Ziya AKBAŞ ve Celalettin DÖVER in yerine Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır. Genel Kurulun Onayına Sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi: 1. Ziya AKBAŞ 2. Nazım ALTINTAŞ 3. Hüseyin ARSLAN 4. Beşir Fatih DOĞAN 5. Celalettin DÖVER 6. Oral ERDOĞAN 7. Osman EROĞUL 8. Ziya Burhanettin GÜVENÇ 9. Bekir KAZANDIR 10. Metin TAŞ 11. Metin YEREBAKAN Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır. 9) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti. Genel Kurul da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine Nisan 2015 ten geçerli olmak üzere 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2016 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir. 8 / 10
10) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması. Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, 2015 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin (KPMG) seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 11) 2014 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi. 2014 yılı içerisinde Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 200,-TL bağış yapıldığı Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 2014 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ve elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı, Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 12) 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması. Genel Kurul da pay sahipleri tarafından verilecek 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkındaki önergeler okunarak oylanacaktır. 13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri konusunda verilmiş bir yetki bulunmadığı Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 14) Dilek ve temenniler. 9 / 10
EK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ 1. Ziya AKBAŞ 2. Nazım ALTINTAŞ 3. Hüseyin ARSLAN 4. Beşir Fatih DOĞAN 5. Celalettin DÖVER 6. Oral ERDOĞAN 7. Osman EROĞUL 8. Ziya Burhanettin GÜVENÇ 9. Bekir KAZANDIR 10. Metin TAŞ 11. Metin YEREBAKAN Adayların Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları aşağıda verilmiştir. 10 / 10
(E) KORGENERAL NAZIM ALTINTAŞ 1955 Yılında Balya/Balıkesir de doğdu. Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu öğretiminden sonra 1975 yılında piyade subayı olarak Silahlı Kuvvetlerde göreve başladı. Takım, bölük, tabur ve alay kademelerinde komutan, yurt içi ve yurt dışında çeşitli yerlerde karargah subayı olarak görev yaptı. 2001-2003 yıllarında tuğgeneral rütbesi ile Siirt te 3 üncü Komando Tugay Komutanlığı, 2003-2005 de İstanbul da 3 ncü Kolordu (NATO Yüksek Hazırlıklı Kolordusu) Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. Tümgeneral rütbesine terfi ettiğinde 2005-2007 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı nda Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı, 2005-2007 yıllarında İstanbul/Tuzla da Piyade Okul Komutanlığı görevlerini yaptı. Korgeneral rütbesinde önce 2009-2011 yıllarında Van da Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve son olarak Çorlu da 5 inci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu ve 2013 yılında emekli oldu. Uluslararası ortamda, 1992-94 yıllarında ABD Eğitim Doktrin Komutanlığı-Kansas ta irtibat subayı, 2005 yılında Afganistan da NATO Kuvvetleri (ISAF VII) Kurmay Başkanı olarak çalıştı. Kara Harp Okulu öğreniminden sonra yurt içinde Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisinde, yurt dışında 1989 yılında İngiltere Kara Kurmay Kolejinde bir yıl öğrenim gördü, 1997 yılında altı ay süre ile Almanya da, Savunma Ekonomisi ve Stratejik Araştırmalar Kursuna iştirak etti. Aynı zamanda ABD de görev yaptığı esnada Webster Üniversitesinden İşletme dalında yüksek lisans diploması aldı. Askeri eğitim ve öğretim uzmanlığı yanında politik askeri konular, proje yönetimi ve harp silah araçlarının tedarik ve modernizasyonu ile terörizmle mücadele konularında bilgi ve tecrübe sahibidir. Askeri dergilerde yayımlanmış çeşitli konularda yazıları bulunmaktadır.
ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Unvanı: Beşir Fatih Doğan Doç. Dr. Doğum Tarihi: 27.08.1973 Adres: Kızılırmak Mah. 1435. Cad. 32/22 Çankaya/Ankara Tel: 0312 285 03 01 0533 371 54 73 e-mail: bfdogan@hacettepe.edu.tr EĞİTİM: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Orta Öğrenim Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 1984-1991 Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1991-1995 Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1996-1998 Dil Eğitimi Almanca Karl Duisberg Center 1998-1999 Doktora Hukuk Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999-2004 Araştırma Hukuk University of Central Florida 2003-2004 Araştırma Hukuk Zürich Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2009 Araştırma Enerji Hukuku Köln Üniversitesi Enerji Hukuku Enstitüsü 2010
GÖREVLER: Görev Unvanı Yıl Görev Yeri Hukuk Okutmanlığı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü 1996-1997 Arş.Gör. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997-1998 Doktora Öğrenciliği Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999-2004 Yard.Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004-2012 Dekan Yrd. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2006-2007 Hukuk Danışmanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2008-2013 Doç. Dr. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012-2014 Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014- BİLDİĞİ YABANCI DİLLER: Almanca, İngilizce ESERLER I. Kitaplar: 1. İstisna Sözleşmesinde Cezai Şart Ediminin Talebi, Ankara 1998 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 2. Der Erwerb eigener Aktien im deutschen und türkischen Recht im Hinblick auf europaeisches Recht, Hamburg 2004 (Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabı) (Doktora Tezi) 3. Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri, İstanbul 2010. (Doçentlik Tezi). II. Makaleler : A- Enerji Hukuku Alanındaki Makaleler 1- TEİAŞ ın Uyguladığı Cezaların Hukuki Niteliği ve Hukuka Uygunluğu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ekim 2013. 2- Elektrik Piyasasında Tüketicilerden Kayıp-Kaçak Bedeli Alınmasının Hukuka Uygunluğu ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin Bu Konuda Görevli Olup Olmadığı, Enerji, Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Nisan 2012. 3- Elektrik Piyasasında TRT Payının Ödenmesi Konusundaki Hukuki Gelişmeler Enerji, İnönü Üniversitesi hukuk Fakültesi Dergisi, Ekim 2013.
4- Petrol ve LPG Piyasasında Asgari Mesafe Sorunu ve Lisans Devri, Global Enerji Dergisi, Ocak 2010/1, S. 65, s. 54-57, Şubat 2010/2, S. 66, s. 52-56. 5- Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularında TEİAŞ ın Bağlantı Görüşleri ve EPDK Uygulaması, Green Power, 2011. 6- Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Ayrıştırılmasında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar I, Gas & Power, 2012. 7- Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Bayililerinde Denetim Sistemini Kurmaması Durumunda Uygulanacak Yaptırım, Enerji, Petrol, Gaz, Yıl 45, S. 451vd. 8- Mevcut Lpg veya Akaryakıt Bayilerinin Asgari Mesafe Sınırlamasına Tabi Olmaksızın Lpg veya Akaryakıt Lisansı Alabilmesi, Enerji, Petrol, Gaz, Yıl 45, S. 452 vd. 9- Yenilenebilir Enerji Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısının Getirdiği Yenilikler Güneş Enerjisinden Üretilen Elektrik Enerjisine Getirilen Alım Garantisi, Enerji ve Çevre Dergisi, Mayıs-Haziran 2009, S. 70, s. 68-77. 10- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Verdiği Para Cezalarının Uygulanması Sorunu Üzerine, (Doç. Dr. Ramazan Çağlayan İle Birlikte) Prof. Dr. Atilla Özer e Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, Haziran-Aralık 2008, S. 1-2, s. 565-584. 11- Enerji Piyasasında Tebligat Uygulaması Sorunları, Enerji, Piyasa ve Düzenleme Dergisi, 2013 (Yayın Aşamasında). B- Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku Alanındaki Makaleler 1. Die Bemessung und Überprüfung von Geldbussen im europaeischen Kartellrecht, (Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Para Cezalarının Hesaplanması ve Denetlenmesi), Prof. Dr. Hayri Domaniç e 80. Yaş Günü Armağanı, Cilt II, İstanbul 2001, s. 1211-1242. 2. Anonim Şirketlerde Sermaye Payını Geri Ödeme Yasağı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 18 (Ocak-Şubat 2005), S. 56, s.48-60. 3. Avrupa Birliği Şirketler Hukukunda Modernizasyon Çalışmaları, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Bahar 2008, C. 7, S. 2, s. 1-12. 4. 5941 Sayılı Çek Kanununa Göre Yeni Çek Türleri, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Malatya, 2010, s. 1-16. 5. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabının Fayda ve Zararları, Prof. Dr. Fikret Eren e Armağan, Ankara 2006, s. 449-478. C- Marka Hukuku Alanındaki Makaleler 1. Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 5 (2005), C. 5, S. 4, s. 37-64.
2. Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 6 (2006), C.6, S. 3, s. 15-42. 3. Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Haziran 2007, C. XXIV, S. 1, s. 219-238. 4. Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 8 (2008), C. 8, S. 4, s. 11-22. 5. Perakende Satış Hizmeti (35.08) İçin Marka Tescilinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 9 (2009), C. 9, S. 1, s. 11-32. 6. Bir İşaretin Marka Olma Niteliğine Sahip Olmasının Şartları, Yaklaşım Dergisi, Y. 13, Nisan 2005, S. 148, s. 235-239. 7. Vasıf Bildiren Yabancı Kelimelerin Türk Hukukuna Göre Marka Olarak Korunması, Prof. Dr. Fırat Öztan a Armağan, Ankara 2010, C. I, s. 761-772. III- Tebliğler 1. Yeni Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği nin Getirdiği Yenilikler ve Eleştirel Bakış, EİF 2013,Kasım 2013 Ankara. 2. Şirketler Topluluğu Hukukunun Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Ayrıştırılmasına Etkisi, Ayrıştırmanın Geleceği, Ankara 01.04.2013. 3. Sistem Kullanım Anlaşması ve Reaktif, Fider Açma, Güç Aşım Cezaları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Trabzon 07.06.2013. 4. Yeni Elektrik Piyasası Kanununun Organize Sanayi Bölgeleri İçin Getirdiği Yenilikler, OSB Akademisi, Elektrik Piyasası Eğitimi, Ankara 11.04.2013, 18.04.2013. 5. Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik ve Doğalgaz Piyasası Hukukuna İlişkin Güncel Sorunları, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, VI. OSB Enerji Zirvesi 23.11.2012. 6. Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2005. 7. Marka Hukukunda Hükümsüzlük Nedenleri, Adalet Akademisi Hakim Eğitim Programı, İstanbul 14.06.2013. 8. Anonim Şirketlerde Yönetim Görev ve Yetkisinin Devri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nu Beklerken, 10-12 Mayıs 2012.
ÖZGEÇMİŞ ORAL ERDOĞAN KİŞİSEL BİLGİ UYRUĞU DOĞUM YERİ : T.C. : ANTALYA DOĞUM TARİHİ : 1969 MEDENİ DURUM : EVLİ EĞİTİM DOKTORA YÜKSEK LİSANS LİSANS : İ.T.Ü, İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ : İ.T.Ü, İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ : İ.T.Ü, GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ DİĞER BİLGİLER : DOÇENTLİK UNVANI: MUHASEBE VE FİNANS BİLİM DALI (2000) PROFESÖRLÜK UNVANI: FİNANS BİLİM DALI (2005) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK UNVANI (2007) YABANCI DİL BİLGİSİ İNGİLİZCE İŞ DENEYİMİ (Asıl İşler) 2014 2015 ASELSAN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2014 Rektör, Piri Reis Üniversitesi 2013 2014 Rektör Yardımcısı, İİBF Dekanı, Öğretim Üyesi, Piri Reis Üniversitesi 2001 2013 (Temmuz) Öğretim Üyesi, İİBF İşletme Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi (Ayrılma Nedeni: Diğer üniversiteye geçme) Finans Programları Koordinatörü Program Direktörü, Uluslararası Finans Yüksek Lisansı Program Direktörü, Bankacılık ve Finans Yüksek Lisansı 1994 2001 Uzman, Yetkili Uzman, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Ayrılma Nedeni: Doçentlik unvanı alındıktan sonra akademik dünyaya geçmek üzere ayrılma) 1990 1994 Baş Mühendis, Türkiye Denizcilik İşletmeleri İŞ DENEYİMİ (Diğer) 2003 2014 Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı, Deniz Ticaret Odası 2012 2014 Yönetim Kurulu Üyesi, Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. 2009 2014 Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Denizcilik AR-GE Yayıncılık ve Danışmanlık A.Ş. 2007 2013 Bakan Danışmanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (2547 Sayılı Kanuna göre görevlendirme ile ekonomi ve denizcilik konularında) (Ayrılma nedeni: Görevlendirmenin yapıldığı Bilgi Üniversitesinden ayrılma) 2007 2013 İcra Kurulu, Turkon Holding A.Ş.
2000 2002 Misafir Öğretim Üyesi, Koç Üniversitesi 1998 Misafir Öğretim Üyesi, İşletme Bölümü, West Georgia Üniversitesi, Atlanta 1997 Misafir Öğretim Üyesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Marmara Üniversitesi 1997 Öğretim Üyesi, İşletme Bölümü, Yıldız Üniversitesi ÜYELİKLER Üye 2013 The American Finance Association Üye 2012 Financial Management Association Üye 2011 2012 The Royal Institution of Naval Architects (RINA) Üye 2009 Global Business and Technology Association Üye 1989 TMMOB Gemi Mühendisleri Odası AKADEMİK UZMANLIK ALANI Temel Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Bilim Alanı Anahtar Kelime 1 Anahtar Kelime 2 Anahtar Kelime 3 Anahtar Kelime 4 Anahtar Kelime 5 : Finans : Finans : Finansal Türev Araçları : Finansal İktisat : Deniz İşletmeciliği : Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri ÖDÜLLER (Ulusal) 1996 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora Programı En Başarıl Mezun 1992 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans Mezuniyet Birinciliği 1989 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ En Başarılı Mezun Ödülü YAYINLAR (Makale) Uluslararası Recession Prediction Using Yield Curve and Stock Market Liquidity Deviation Measures (SSCI), Erdogan Oral, Review of Finance, 2014 Uluslararası Turkish Capital Market and The ISE Towards Harmonization and Competition with the European Capital Markets, Erdogan Oral, ISE Review, 2014 Uluslararası When to Start Financial Derivatives: An Example of the ISE (Alan Endeksleri), Erdogan Oral, Kayacan Murad, ISE Review, 2014 Ulusal Yabancı Portföy Yatırımlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Erdogan Oral, Maltepe Üniversitesi İİBF Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, 2014 Uluslararası Dynamics of the Co-movement between Stock and Maritime Markets (SSCI), Erdogan Oral, Tata Kenan, Sengoz Mehmet Hakan, Karahasan Burhan Can, International Review of Economics & Finance, 2013 Ulusal Sermaye Piyasalarında LİBOR Manipülasyonu (Diğer Endeksler), Erdogan Oral, Sancak Ethem, 2012 Ulusal Petrol Piyasasında ve Sözleşmelerinde Yapay Fiyat: CFTC den Bir Vaka İncelemesi, Erdogan Oral, Sancak Ethem, Sermaye Piyasası, 2011