EK: 5 iq v0nnncn onnngi DERMAN MOBILYA slnlyi TiCARET ve TAAHHUT Anonim girketi Genel Kurulunun Qahgma Esas ve Usulleri Haklanda ig yiinerge BiRiNCi BdLtiM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (l) Bu ig Yrinergenin amacr;derman MoBiLyA SANAyi TICARET ve TAAHHUT Anonim $irketi genel kurulunun galtgma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas s6zlegme hiikgmleri gergevesinde belirlenmesidir. Bu ig Yrinerge,DERMAN MOBILyA SANAyi TICARET VE TAAHHUT Anonim $irketinin tum olalan ve olalaniisti.i genel kurul toplanhlannr kapsar. Dayanak MADDE 2- (1) Bu ig Y0nerge, Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlarrnrn Usul Ve Esaslarr ile Bu Toplantrlarda Bulunacak Giimriik Ve Ticaret Bakanh$r Temsilcileri Hakkrnda Yonetmelik hiikiimlerine uygun olarak ydnetim kurulunca hazrlanmrgtr. Tanrmlar MADDE 3- (1) Bu ig Ydnergede gegen; a) Birlegim : Genel kurulun bir gtinltik toplantrsrnr, b) Kanun: l3/ll20ll tarihli ve 6102 sayrh Ti.irk Ticaret Kanununu, c)oturum: Her birlegimin dinlenme, yemek arasl ve benzeri nedenlerle kesilen boliimlerinden her birini. g) Toplantr: Ola$an ve olalaniistii genel kurul toplantrlarrnr, d) Toplantr baqkanhfir: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fikrasrna uygun olarak genel kurul tarafindan toplantryr y6netmek iizere segilen toplantr bagkanrndan, gerelinde genel kurulca segiien toplantr bagkan yardtmctstndan, toplantt bagkanmca belirlenen tutanak yazmanrndan ve toplantr bagkanrnrn gerekli gcirmesi halinde oy toplama memurundan olugan kurulu, ifade eder. Uyulacak hiikiimler irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan MADDE 4 - (l) Toplanfi, Kanunun, ilgili mevzuatln ve esas sdzlegmenin genel kurula iligkin htikiimlerine uygun olarak yaprlrr. Toplantl yerine girig ve hazrrhklar MADDE 5 - (l) Toplantr yerine, ydnetim kurulu tarafrndan diizenlenen hazrr bulunanlar listesine kayrth pay sahipleri veya bunlann temsilcileri, ydnetim kurulu iiyeleri, var ise denetgi, g6revlendirilmig ise Bakanlk temsilcisi ve toplantr bagkanhsrna segilecek veya gorevlendirilecek kigiler girebilir. (girketin difrer yoneticileri, qalryanlan, misafirleti ses ye g1riintil alma i, bastn mensuplart gibi kisilerin de toplanfi yerine girmesi 1ngorillilyorsa bu durum ayrrca ig Y, beii*ilecektir (2) Toplantr yerine girigte, gergek kigi p{y sahiplerile Kanunun 1527 nci maddesi uyannca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen tlmsilcilerin kifnlik gostermeleri, gergek kigi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgelerile birlikte kimliklefini gdstermeleri, tuzel kiqi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerinibraz etmeleri ve bu suretle hfuzrr bulunanlar listesinde kendileri igin g6sterilmig yerleri imzalamalar t garttrr. S dz konusu kontro I i g lemleri, I y0 netim veya ydnetim kurulunca gorevlendirilen bir veya birden fazla ydnetim kurulu Uyesince ahut ydnetim ku gorevlendirilen kigi veya kigiler tarafindan yaprlr. (3) Tum pay sahiplerini alacak gekilde ffitantr yerinin anmaslna, toplantr srasrnda ihtiyag duyulacakrtasiyenin, dokiimanlann, arag ve gere{lprin toplantr yerinde {azrr bulundurrln1uynu iligkin gtirevler ycinetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantr, sesti l,{ g\riintiilii Sekitde almacalrsq,b
Toplantrnrn agtlmasl MADDE 6 - (l) Toplantr girket merkezinin bulundulu yerde (Esas sdzlesmede aksine bir hijkilm varsa bu durum belirtilecektir), dnceden ilan edilmig zamanda (Kanunun 416 nu maddesinde belirtilen gafirtsu toplanfi hilhiimleri sakldtr) y0netim kurulu bagkanr ya da bagkan yardrmcrsr veya ydnetim kurulu uyelerinden birisi tarafindan, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belinilen nisaplarrn saflandr$rnrn bir tutanakla tespiti iizerine agtltr. (Esas sdzlesmede aksine bir hiikilm varsa bu durum belirtilecektir.) Toplantr bagkanh[rnrn olugturulmasr MADDE 7- (l) Bu ig Y6nergenin 6 nct maddesi hiikmti uyannca toplantryr agan kiginin ydnetiminde dncelikle dnerilen adaylar arasmdan genel kurulun ydnetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunlulu$u da bulunmayan bir bagkan ve gerek g0riiliirse bagkan yardrmcrsr segilir. (2) Bagkan tarafindan en az bir tutanak yazmanr ve gerekli gciruliirse yeteri kadar oy toplama memuru gdrevlendirilir. (Esas sdzlesmede aksine bir htikam varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim sirketlerde bu poy sahibinin toplanfi baskanl$t igin 1ngdrillen tilm gorevleri tek basma yerine getirebilece{ine itiskin hususa ig ydnergede yer verilir. Aynca elektronik genel kurul sistemini kullanan sirketler igin bu konudqki teknik islemlerin toplanfi anmda yerine getirilmesi amacryla toplanfi baskant taraftndan uzrnan kisiler g1revlendirilebitecefi de Ig Yonergede belirtilir.) (3) Toplanfi bagkanhsr, toplantr tutanallnr ve bu hususunda yetkilidir. tutanaga dayanak olugturan di[er evrakr imzalama (4) Toplantt bagkanr genel kurul toplantrsmr y0netirken Kanuna, esas sdzlegmeye ve bu ig y6nerge hiikiimlerine uygun hareket eder. Toplantr bagkanhfrnln giirev ve yetkileri MADDE 8 - (l) Toplanfi bagkanhsr, bagkanm yonetiminde agalrda belirtilen gorevleri yerine getirir: a) Toplantrnrn ilanda gosterilen adreste yaprhp yaprlmadr$rnl ve esas sozlegmede belirtilmigse toplantr yerinin buna uygun olup olmadrpmr incelemek. b) Genel kurulun toplantlya, esas sdzlegmede gosterilen gekilde, internet sitesi agmakla yiikgmlii olan girketlerininternetsitesinde ve Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayrmlanan ilanla gasrrhp gafrrlmadrprnr, bu 9agrrnln, ilan ve toplantr giinleri harig olmak Uzere, toplantr tarihinden en az iki hafta rince yaprhp yaprlmadrfmr, pay defterindeyazh pay sahiplerine, 0nceden girkete pay senedi veya pay sahiplilini ispatlayrcr belge verirek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantt giinii ile giindem ve ilanrn grktrlr veya grkaca$r gazetelerin iadeli taahhiitl0 mektupla bildirilip bildirilmedilini incelemek ve bu durumu toplantr tutana[ma gegirmek. c) Toplanfi yerine girig yetkisi olmayanlartn, toplantrya girip girmediklerini ve toplanfi yerine girigle ilgili olarak bu ig Ydnergenin 5 inci maddesinin ikinci fikasrnda htikiim altrna ahnan gtirevlerin yonetim kurulunca yerine getirilip getirilmedi[ini kontrol etmek. g) Genel kurulun, Kanunun 416 nu maddesi uyannca ga$rrsz toplanmasr halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tiimiiniin hazr bulunup bulunmadrfmt, toplantrrun bu gekilde yaprlmasma itiraz olup olmadr$rnr ve nisabrn toplantr sonuna kadar korunup korunmadrfmr incelemek. d) De!igiklite gidilmiq ise desigiklikleri gsas sozlegmenin, pay defterinin, yrinetim kurulu yrlhk faaliyet raporunun, denetgi raporlannm, finansal g0ndemin, giindemde esas sdzlegme defigiklipi varsa y0netim kurulunca hazrlanmrg detigiklik esas srizlegme desigiklili GiimrUk ve Ticaret Bakanhfrnrn iznine tabi olmasr durumunda ise Bakanhktan izin yazrsr ve eki depigiklik tasarrsrnrn, ydnetim kurulu tarafindan diizenlenmig hazrr bulunanlar listesin, genel kurul erteleme Uzerine toplantrya ga[rrlmrgsa bir Onceki toplantrya iligkin erteleme tutanasrnrn ve a iligkin diser gerekli belgelerin eksiksiz bir bigimde toplantr yerinde bulunup bulunmadr$rnr tespit etmek ve durumu toplantr belirtmek. e) Hanr bulunanlar listesini imzalamak iyle asaleten veya genel kurula katrlanlann kimlik kontroliinti itirazveya luzum iizerine yapmak ve il belgelerinin dosrulugu\u kontrol etmek. f) Murahhas iiyeler ile en az bir kurulu tivesinin ve me tabi girketlerde denetginin toplantrda hazrr olup olmadr$mr tespit etmek ve durumu toplantl tutanaflnda [elirtmek. g) Giindem gergevesinde genel kurul fnalannr yonetmek, Kan belirtilen istisnalar haricinde gundem drgrna grkrlmasrnr cinlemek, toplantr d isatlamak, bunun igin i tedbirleri almak.!) Birlegimleri ve oturumlan agmak, kapa ve toplantryr kapatmak. h) Mi.izaker edilen hususlara iligkin karar,, tutanak, rapor, Oneri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konugmak yenlere soz vermek.
r) Genel kurulca verilecek kararlara iliqkin oylama yapttrmak ve sonuqlarmr bildirmek. i) Toplantr igin asgari nisabm toplantrnrn bagrnda, devamtnda ve sonunda muhafaza edilip edilmedilini, kararlaln Kanun ve esas s6zlegmede ringdriilen nisaplara uygun olarak almtp altnmadrprnr gtizetmek. j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafindan yaptlan bildirimleri genel kurula agrklamak. k) Kanunun 436 nu maddesi uyarlnca, oy hakkrndan yoksun olanlartn anrlan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalartnt tinlemek, oy hakkma ve imtiyazh oy kullantmrna Kanun ve esas sozleqme uyarlnca getirilen her turlii smtrlamayt gdzetmek. l) Sermayenin onda birine (halka agft Sirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi iizerine finansal tablolarrn mtizakeresi ve buna ba[h konularrn gdriigiilmesini, genel kurulun bu konuda karar almastna gerek olmakszm bir ay sonra yaprlacak toplantrda gdrogiilmek iizere ertelemek. m) Genel kurul galgmalalna ait tutanaklann diizenlenmesini saflamak, ititazlan tutana$a gegirmek, karar ve tutanaklarr imzalamak, toplantrda alinan kararlara iligkin lehte ve aleyhte kullanrlan oylarr higbir tereddiide yer vermeyecek gekilde toplantr tutana$rnda belirtmek' n) Toplantr tutana$rnr, y6netim kurulu yrlhk faaliyet raporunu, denetime tabi girketlerde denetqi raporlalnr, frnansal tablolarr, hazr bulunanlar listesini, giindemi, Onergeleri, varsa segimlerin oy kd$rtlarmt ve tuianaklarrnr ve toplantryla ilgili tum belgeleri toplantr bitiminde bir tutanakla hazr bulunan yonetim kurulu tiyelerinden birine teslim etmek' Giindemin giiriigiilmesine gegilmeden iince yaprlacak iglemler MADDE 9 - (l)toplanu bagkanr, genel kurula toplantr giindemini okur veya okutur. Baqkan taraftndan giindem maddelerinin goruqulme srasrna iligkin bir deligiklik dnerisi olup olmadrlt sorulur, e[er bir oneri varsa 6u durum genel kurulun onaylna sunulur. Toplantrda hazr bulunan oylarm gosunlu[unun karartyla giindem maddelerinin goru$ulme srrasr de[igtirilebilir. Giindem ve gii ndem maddelerinin giiriigiilmesi MADDE 10 - (l) Olagan genel kurul giindeminde a$alrdaki hususlann yer almast zorunludur: a) Agrhg ve toplantt baqkanhlrnrn olugturulmast. b) y6netim kurulu yrllk faaliyet raporunun, denetime tabi girketlerde denetgi raporlartntn ve finansal tablolann gdriigtilmesi. c) Y0netim kurulu tiyeleri ile varsa denetgilerin ibralart. g) Siiresi dolan y6netim kurulu Uyeleri ile denetime tabi girketlerde denetginin segimi. d) y6netim kurulu iiyelerinin iicretleri ile huzur hakkr, ikramiye ve prim gibi haklarrntn belirlenmesi. e) Kdrrn kullanrm geklinin, da$rtrmmm ve kazang paylarr oranlarrntn belirlenmesi. f) Varsa esas s0zleqme de!igikliklerinin gortigtilmesi. g) Gerekli g0rulen di$er konular. (2) Ola[anustti genel kurul toplanfisrnrn giindemini, toplantt yaptlmasmt gerektiren sebepler olugturur, ba[lanamaz: a)ortaklarrn tamamlnln hazr bulunmast b) Kanunun 438 inci maddesi uyarlnca, oybirligi ile konu ilave edilebilir. bir pay sahlbinin dzel denetim talebi, giindemde yer ahp almadr$rna bakrlmaksrztn genel kurulca karara c)y0netim kurulu iiyelerinin gorevden larr ve yenilerirt'in segimi hususlart, yl sonu finansal tablolann miizakeresi maddesiyle ilgili sayrlrr giindemde konuya itigkin madde bulunup bulunmadrlma bakrlmakstzm istem halinde dofrudan gdriigiilerek ar verilir. 9) Giindemde madde bulunmasa bile yo yetersizlik, ba[hhlt' yflkumiin0n ihlali, birgok girkette tiyelik sebebiyle gdrevin ifasrnda giigliik, gegims halinde, ydnetim kurulu iiyelerinin gorevden a hususlan genel kurulda hazr bulunanlarm oy goklu[uyla giindeme almr. (4) Genel kurulda miizakere edilerek bbglanmrq giindem maddes hazr bulunanlarm oy birlifi ile karar verilmedikge yenid en gtiriigiilop kar ar a bal (5) Yapllan denetim sonucunda veya istenen konular giindeme konulur. i pir sebeple girket g0riigiilmesi
(6) Gtindem, genel kurulu toplantrya gasrran taraftndan belirlenir. Toplantrda soz alma MADDE 1l - (1) Goriigiilmekte olan giindem maddesi Ozerinde sdz almak isteyen pay sahipleri veya diser ilgililer durumu ioplantr bagkanhgrna bildirirler. Bagkanhk sdz alacak kigileri genel kurula aqrklar ve bjguu.,isrrusrna g6re bu iigilere soz hakkr verir. Kendisine soz strasr gelen ki i, toplantr yerinde bulunmuyor ise s6z hakkrnr kaybeder. Konugmalar, bunun igin aynlan yerden, genel kurula hitaben yaprlrr. Kigiler kendi aralarrnda konugma srralarrnr degigtirebilirler. Konugma siiresinin smrlandtrtlmasr halinde, srast gelip konugmasmr yapan bir kigi, konugma siiresi doldugu zaman, ancak kendinden sonra konuqacak ilk kisi konugma hakkinr verdili takdirde konugmasmr, o kiginin konugma siiresi iginde tamamlamak koguluyla surdiirebilir' Diper bir bigimde konugma siiresi uzatllamaz. (2) Toplantr bagkanrnca, giirugiilen konular hakkrnda agtklamada bulunmak isteyen ydnetim kurulu tiyeleri ile denetgiye sraya baktlmakstztn soz verilebilir' (3) Konugmalann siiresi, baqkanrn 'veya pay sahiplerinin tinerisi iizerine, g0ndemin yofunlu[u, gorugulmesi g"r"t ti konularm goklulu, onemi ve sdz almak isteyenlerin saylslna gore genel kurulca kararlagtrrlr. Bu gibi durumlarda, genel kurul, 6nce konugma siiresinin smrrlanmastntn gerekip gerekrneyecelini ve sonra da siirenin ne olaca[t konularmda, ayl]l ayrr oylamayla karar verir' (4) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin g6riig ve dnerilerini iletmelerine iligkin olarak anrlan madde ve alt diizenlemelerde belirlenmiq usul ve esaslar uygulanr. Oylama ve oy kullanma usulii MADDE 12 - (l) Oylamaya baglamadan 6nce, toplanfi baqkant, oylanacak konuyu genel kurula agrklar' Bir karar taslalrnrn oyiu1yrurt yaprlacak ise, bu yazrlt olarak saptanrp okunduktan sonra' oylamaya geqilir' Oylamaya gegigce[i agrklandrktan sonra, ancak usul hakkrnda sdz istenebilir. Bu strada, talep etmesine ra$men kendisine s6z verilmemig pay sahibi varsa, hatrrlatmasl ve Bagkanca do[rulanmasr koguluyla konugma hakkrnr kullanrr. Oylamaya gegildikten sonra sdz verilmez' el kaldrrmak veya aya$a kalkmak ya da ayn ayrr kabul tantr bagkanlt[mca saytltr. Gerekti[inde, baqkanhk' oy,drevlendirebilir. El kaldrrmayanl ar, ayapa kalkmayanlar l" oyu vermig sayrlr ve bu oylar def,erlendirmede ilgili lirtilenler drymda oy kullanma ydntemleri \ngorillilyorsa iq Ydnergede b elirt il ec ewir ) (3) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarnailigkin olarak anrlan madde ve alt duzenlemelerde belirlenmig usul ve esaslar uygulantr. Toplantr tutana[tnm diizenlenmesi MADDE 13 - (l) Toplantr bagkanrnca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlartn sahip olduklart payla,,gruplarr, sayrlari ve itiiiari de$erlerini gosteren haztr bulunanlar listesi imzalant, genel kurulda sorulan sorularrn ve verilen cevaplarrn 6zet olarak, ahnan kararlann ve her bir karar igin kullanrlan olumlu ve olumsuz oylann sayrlalnrn tutanakta agrk bir gekilde gosterilmesi ile tutanalrn Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak duzenlenmesi saf,lanrr' (2) Genel kurul tutanalr toplantr yerinde ve toplantt srastnda daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklt sekilde murekkepli katem kullanrlmat suretiyle el yazrsryla diizenlenir. Tutana$rn bilgisayarda yazrlabilmesi igin toplantr yerinde grktrlann ahnmasrna imk6n saflaya2asirqaztclnln olmasl $arttlr. (3) Tutanak en az iki niisha halinde duzen$nir ve tutbna$rn her sayfast, toplantrbagkanhf,r ile katrlmg olmasr halinde Bakanhk temsilcisi tarafindan imzapntr' (4) Tutanakta; girketin ticaret unvanr, topla\tr tarihi ve yeri, girketin paylanrun itibari deleri ve lpty pay adedi, toplantrd asaleten ve temsilen olmak temsii editen toplam pay adedi, katrlmrqsa Bakanhk \uzere temsilcisinin adr ve soyadr ile gorevlendirme yaz$rnrn tarih ve say\sr, toplantr ilanh yaprhyorsa davetin ne +ll-^li o^rrr-lrrdrrr i surette yaprldr[], ilansrz yaprhyorsa bunun belirtilmefi zorunludur. \ (5) Toplantrd alman kararlarailigkin oy mi[$rlarr, higbir teredd[itte yer vermeyecek gekilde rakamla ve v azwla tutanakta belirtilir.
I I (7) Muhalefet gerekgesin in yaz-t'h.olarak verilmesi halinde' bu yazt tutana[a eklenir' Tutanakta' muhalefetini belirten orta[rn veya temsilcisinin aor, soyadr yaziv ve muhalefet yazrslnln ekte oldu[u belirtilir' Tutana[a eklenen nlurrur"f.i y-rsr toplanfi u"lt"nrgt "" katilmrgsa Bakanhk temsilcisi taraftndan lmzalanl.i. Toplantr sonunda yaprlacak iglemler MADDE14-(1)Toplantrbagkaru,toplantrsonundatutanasmtnbirniishasmtvegenelkurullailgilidi$er tiim evrakr toplantrda hazrr bulunan yonetim kurulu uyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasrnda dtizenlenecek ayn bir tutanakla bu durum tespit edilir' (2)YonetimKurulu,toplantrtarihindenitibarenengegonbegg0niqerisinde,tutana[tnnoterce onaylanmq bir suretini ticaret sicili miidtirliisiine vermek ve bu tutanakta yei alan tescil ve ilana tabi hususlart tescil ve ilan ettirmekle yiikomliidiir' (3)Tutanak,internetsitesiagmaklayiiktimliiolangirketlercegenelkurultarihindenitibarenengegbeg gun igeiiiinoe internet sitesine de konulur' (4)Toplantrbagkanraytrca,hazrbulunanlarlistesinin,giindeminvegenelkurultoplantrtutanafrnrnbir niishastnt katrlmrq olmast halinde Bakanhk temsilcisine teslim eder' Toplantrya elektronik ortamda katrlma ortamda MADDE15-(1)GenelkurultoplantsmaKanunun 52Tncimaddesiuyarlncaelektronik katrlma imkanr tarundr[t durumda ydnetim t u'utun"u ve toplanfi bagkanh[rnca yerine getirilecekiglemler Kanunun 1527 ncimadd"esi ve ilgili mevzuat dikkate almarak ifa edilir. UCUNcU BOLUM Qepitli Hiikiimler Bakanhktemsilcisininkatrltmtvegenelkurultoplantlsrnailigkinbelgeler MADDE 16 - (1) Bakanhk temsilcisinin katrhmr zorunlu olan toplantrlar igin temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin g6rev ve yetkilerine iligkin Anonim $irketlerin c91elf'urur Toplantrlarmtn Usul ve Esaslan ile Bu Toprantrlarda Bulunacak Giimriik ue ricaret s;kalntg, remsitcileri Hakkrnda y.netmelik h'ktimleri sakltdrr' (2)Genel kurula katrlabilecekler ve hazr bulunanlar listesinin hazulanmasrnda, genel kurulda kullanrlacak temsil belgeleri ile toplantr tutanagmm diizenrenmesinde birinci fikrada belirtilen y.netmerik hokiimlerine uytlmast zorunludur' ig Yiinergede iingiiriilmemig durumlar MADDElT-(l)Toplantrlarda,bulgYdnergedeting0riilmemigbirdurumlakargtlagtlmasrhalindegenel kurulpa verilecek karar do[rultusunda hareket edilir' ig Yiinergenin kabulii ve de$igiklikler MADDE 18 - (1) Bu i9 Yonerge,DERMAN MOBiLYA SANAYI TICARET VE TAAHHUT Anonim girketi genel kururunun onuy, iie yonetim kurulu tarafrndan yilriirriige konulur, tescil ve ilan edilir. i9 Y.nergede yaprlacik defiigiklikler de aynr usule tabidir' icy yiiriirliiiii MOBILYA SANAYI TICARET VE TAAHHUT ANONiM $irketinin Gazetesi M DE19. Bu ig Ydnerge,DERMAN iofantrs,noa kabul edilmig olup, TUrkiye Ticaret Sicili t3 tarihli genel kurul girer. BAKANLI FERA TOPL ISM Z DERMAN