MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 29 Ekim Caddesi No:23 34197 Yenibosna- Bahçelievler/İSTANBUL Tel: (0212) 454 2290 Fax: (0212) 454 21 36-37 www.ihlas.com.tr Ticaret Sicil No: 176956 Büyük Mükellef V.D.Başk. 470 003 1704 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortağın Unvanı/Ortakların Adı : İhlas Holding A.Ş. Adresi : 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37 Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27 Tarih : 08.05.2012 Konu : 2011 Hesap dönemi Genel Kurul u Hk.. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na; Yönetim Kurulumuzun bugün (08.05.2012) yapılan toplantısında; a- Şirketimizin 2011 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı nın 01.06.2012 günü saat 15,30 da, İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı nın da aynı gün (01.06.2012 günü) saat 17,30 da ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 23 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul daki şirket merkezinde yapılmasına, b- Toplantıya davetin T.T.K. 368. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına, c- Bilim, Teknoloji ve Ticaret Bakanlığı na müracaat edilerek komiser talep edilmesine, Katılanların oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul bilgilendirme dökümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. İhlas Holding A.Ş. nin 08.05.2012 tarih ve 2012/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı nın eki, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK nın Seri: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması, 4-2011 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, 5- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- Esas Mukavelemizin; a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması, b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle, c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi)
maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nce onaylanan tadil metinlerinin genel kurulun onayına sunulması, 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No:22) gereği, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Denetim Komitesi nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması, 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası nın Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması, 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası nın Genel Kurulun bilgisine sunulması, 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği hükümleri uyarınca yenilenen Kurumsal Uyum Raporu nun genel kurulun bilgisine sunulması, 11- Şirketin 2011 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması, 12- Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 13- Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi, 14- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçi ücretinin tespiti, 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi, 16- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, 17- Dilekler ve kapanış. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. Başkanlık Divanı na toplantı zapt ının imzası için yetki verilmesi, 3- Esas Mukavelemizin; a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması, b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle, c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nce onaylanan tadil metinlerinin genel kurulun onayına sunulması, 4. Dilekler ve kapanış. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Mahmut Kemal Aydın Yönetim Kurulu Üyesi Alaettin Şener Yönetim Kurulu Üyesi
İHLAS HOLDİNG A.Ş.NİN 2011 YILINA İLİŞKİN 01 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 01 Haziran 2012 cuma günü saat 15:30 da ve İMTİYAZLI pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı aynı gün (01 Haziran 2012 cuma günü) saat 17:30 da 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. maddesi ve maddenin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı Genel Mektubu gereğince 31.12.2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı yönetime ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (M.K.K.) tarafından kullanılması öngörülmektedir. Hak sahibi ortaklarımızın, hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılmaları mümkün değildir. 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde; 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybedeceklerdir. Bu doğrultuda, henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş fiziki pay senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa zamanda hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı na katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin Genel Kurul Blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 25.05.2012 Cuma günü saat 08:30 Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 31.05.2012 perşembe günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek pay senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 31.05.2012 perşembe günü saat 18:00 a kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.
VEKÂLETNAME İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA İhlas Holding A.Ş. nin 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde 01 Haziran 2012 cuma günü saat 15:30 da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı ve/veya aynı gün (01 Haziran 2012 cuma günü) saat 17:30 de yapılacak İMTİYAZLI pay sahipleri Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere... vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve Serisi b) Numarası c) Adet-Nominal Değeri d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI ADRESİ NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlas.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın, pay sahiplerinin toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 TL olup her biri bir (1) kuruş itibari kıymette hamiline yazılı 79.040.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00 TL (yediyüzdoksanmilyonüçyüzellibeşbintürklira) lık kısmı A grubu hamiline yazılı 45.000,00 TL (Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimlerinde, Şirket Genel Kurulu; İdare Heyeti'ni ; 5 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. Genel Kurul Murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu Murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şirket sermayesinin A ve B grubu tamamı hamiline yazılı payların gruplar itibariyle sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sermaye Oy Hakkı PAY SAHİPLERİ A Grubu B Grubu Hisse Tutarı Oranı Oy Hakkı Oranı (Hamiline) (Hamiline) (Nominal TL) (%) (%) Enver Ören 87.443.864,00 21.690,00 87.465.554,00 11,0660 8.746.555.400 11,0660 Ahmet Mücahid Ören 13.072.145,40 13.860,00 13.086.005,40 1,6556 1.308.600.540 1,6556 İhlas Ev Aletleri A.Ş. 52.234.247,00-52.234.247,00 6,6086 5.223.424.700 6,6086 İhlas Pazarlama A.Ş. 52.092.599,00-52.092.599,00 6,5907 5.209.259.900 6,5907 Diğer 38.242.600,90 9.450,00 38.252.050,90 4,8396 3.825.205.090 4,8396 HALKA AÇIK 547.269.543,70-547.269.543,70 69,2396 54.726.954.370 69,2396 TOPLAM 790.355.000,00 45.000,00 790.400.000,00 100,00 79.040.000.000 100,00 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi: Şirketimizin veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde veya gelecek hesap döneminde Söz konusu nitelikte yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. 3.Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
- c. O~~~..\.. 1 3 Mart 2012 ~. 33~ 1Ç.'-I.. ı ıhlas HOLDING A.Ş. S\ıb~ '(\\JS~1-SO\\~~ YÖNETİM KURULU KARARI \),~\l\~\\",o~oö. t>-'f-ı~s\rı-~i). COb Karar Tarih s,{f'oe~\'oos~~ 'bb.: ~3~012 K N O~~ ~:(e C)ı\J ~ arar ~ 'Oes,'l '1\ b 1 3 lı3 g'~ Toplantı ~i\c)ı\. ırket ~erkezi.. UO 1 Toplantıda u a : Enver üren, Ahmet Mücahid Üren, Ceyhan Aral'~ek' el ep, A et n Şener, Mahmut Kemal Aydın, Bülent Gençer, Hüsnü Kurtiş, Adil Önal, Muhammet Güler ve Müslim Sakal Gündem : Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi Hk. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler sonucunda; 1) Şirket esas sözleşmesinin; a) 6.(Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılmasına, b) 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20.(Toplantıda Komiser Bulunması), 27.(Ana Mukavele Tadili) 28.(Senelik Raporlar) 33.(Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle, c) 10.(İdare Heyeti), l1.(idare Heyetinin Müddeti), 13.(Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14.(idare Heyetinin Ücreti), 18.(Umumi Heyet), 21.(Toplantı ve Karar Nisabı) 25.(İlan) 34.(Kanuni Hükümler), 35.(Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5.(Şirketin süresi) maddesinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine, 2) Söz konusu tadil metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, müracaat edilerek izin alınmasına, 3) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına, 4) izinler sonrası değişikliğin yapılacak 2011 hesap dönemine ilişkin ülağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesine, Katılanların oy birliği ile karar verildi. Enver Ören Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören Yönetim Kurulu Başkan Vekili ~ıaettin Yönetim i:r: Ceyhan Aral Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Celep Yön/etlı4 Kuruıu-9Y~i /. i; ( A-i[C,I; V{e i Şener ulu Üyesi Mahmut Kemal Aydın Yönetim Kurulu Üyesi ~~~ Bülent Gençer / Yönetim uru,wüyesi ',! ı'u '''jj. - J Adil Önal Yöneti~ Kurulu Üy~ ~~~~~ Muhammet Güler Yönetim KlrulJ Üyesi i / Müslim Sakal Yönetim Kur yesi N~\/ -or- "
GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1- Başkanlık Divanı seçimi, "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu Toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. 2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK nın Seri: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.ihlas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti, SPK nın Seri: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 4-2011 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi nde ve www.ihlas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda 85.377.003,-TL net dönem zararı mevcuttur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 9.759.929,56 TL net dönem zararı mevcuttur. 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, konsolide ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda zarar bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul a teklifte bulunulmasına,
5- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, İşlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır. 6- Esas Mukavelemizin; a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması, b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle, c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nce onaylanan tadil metinlerinin, genel kurulun onayına sunulması, Sermaye Piyasası Kurulunun olumlu görüşünden geçerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce izin verilen Şirketimiz esas sözleşmesinde yapılmış değişiklikler ortaklar Genel Kurulu nun onayına sunulacaktır. 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No:22) gereği, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Denetim Komitesi nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması, SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 26.03.2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, şirketimizin 2012 ve 2013 yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul un Onayına sunulacaktır. 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası nın Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Bağış ve Yardım Politikası, şirketimizin www.ihlas.com.tr internet adresinde yer almakta ve Genel Kurul toplantısında ortakların bilgi ve onayına sunulacaktır. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası EK/1'de sunulmaktadır. 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,
SPK'nun, Seri IV No:56 Tebliğinde belirtilen 4.6.2. No lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurul toplantısında ortakların bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan Ücretlendirme Politikası EK/2'de sunulmaktadır. 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği hükümleri uyarınca yenilenen Kurumsal Uyum Raporu nun genel kurulun bilgisine sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği hükümleri uyarınca yenilenen Kurumsal Uyum Raporu Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. 11- Şirketin 2011 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:27 sayılı Tebliğinin 7.maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2011 Yılın içinde her hangi bir bağış yapılmamıştır. Söz konusu madde Genel Kurul un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 12- Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Şirketimiz Yönetim Kurulu adayları Enver Ören, Ahmet Mücahid Ören, Ceyhan Aral, Zeki Celep, Alaettin Şener, Mahmut Kemal Aydın, Bülent Gençer, Hüsnü Kurtiş, Müslim Sakal Salman Çiftçi, ve İsmail Cengiz in özgeçmişleri EK/3 de sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Adaylarından Hüsnü Kurtiş, Müslim Sakal, Salman Çiftçi, ve İsmail Cengiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne göre bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır, 13- Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi TTK, Yönetmelik ve gereğince esas mukavelemizde yer alan hükümler dikkate alınarak bir kişi denetçi olarak seçilecektir. 14- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçi ücretinin tespiti, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçinin ücreti belirlenecektir. 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi, SPK nun, 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ortakların bilgisine sunulacaktır. 16- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK nun Şirketle Muamele Yapma yasağı başlıklı 334 ve Rekabet Yasağı başlıklı 335 inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. SPK nun Seri IV, No:56 Tebliğinde belirtilen 1.3.7. no lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul da verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 17- Dilekler ve kapanış, Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1.Başkanlık Divanı nın seçimi, "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu Toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. 2. Başkanlık Divanı na toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 3- Esas Mukavelemizin; a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması, b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle, c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nce onaylanan tadil metinlerinin genel kurulun onayına sunulması, Sermaye Piyasası Kurulunun olumlu görüşünden geçerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce izin verilen Şirketimiz esas sözleşmesinde yapılmış değişiklikler ortaklar Genel Kurulu nun onayına sunulacaktır. 4. Dilekler ve kapanış, Temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.
EKLER: 1 Bağış ve Yardım Politikası, 2 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası, 3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,
EK/1 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI Şirket sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir. Pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımlardan kaçınılır. Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı nda ortakların bilgisine sunulur.
EK/2 İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından; şirketin performansına, mali durumuna ve piyasa koşullarına uygun olarak; aylık brüt ücret ve toplantı başına ücret olarak ayrı ayrı tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyesi şayet ayrıca icrada da görevli ise bu görevi için şirketin mali durumu ve genel piyasa şartları göz önünde bulundurularak ayrıca ücret ödemesi yapılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri nin ücretlendirilmesinde de bu kriterler dikkate alınmakla beraber, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri nin ücretlerinin; bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir. Kurumsal Yönetim Komitesince yılda bir kez belirlenen bu ücretler, Genel Kurul da ortakların bilgi ve onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girer. Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve başarı durumları dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu nca belirlenir.
EK/3 Dr. Enver ÖREN 10 Şubat 1939 tarihinde, Denizli nin Honaz nahiyesinde dünyaya geldim. İlk ve orta tahsilimi Denizli de tamamlayarak, Kuleli Askeri Lisesine, oradan da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine girdim. 1961 yılında Lisans öğrenimimi başarıyla tamamladıktan sonra kazandığım NATO bursu ile bir buçuk yıllığına mesleki çalışmalar yapmak üzere Napoli ye gittim. Dönüşümde bir müddet öğretim görevlisi olarak üniversitede çalıştım. 1970 yılında üniversiteden ve akademik hayattan ayrılarak birkaç arkadaşımla beraber sonradan ismi Türkiye Gazetesi olarak değiştirilen Hakikat Gazetesini 22 Nisan 1970 de çıkararak gazeteciliğe başladım. Türk kültürüne yaptığım hizmetler, bilim ve teknolojinin gelişmesindeki gayret ve katkılarım sebebiyle, Selçuk üniversitesi Senatosu tarafından Fahri Bilim Doktoru unvanı ile ödüllendirildim. Gazetecilikteki yeni ve başarılı uygulamalarım sebebiyle, Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından 1980-90 arasındaki on yılın en başarılı gazete yöneticisi seçildim. Gazete Sahipleri Derneği 2. Başkanı ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesiyim. Merkezi Dakar da bulunan Milletlerarası İslam Bilimler Akademisi, şahsıma ilk Şeref Üyesi unvanını verdi. Uluslararası birçok seminer ve sempozyuma konuşmacı olarak davet edildim. İngilizce ve Fransızca biliyorum. İhlas Holding A.Ş de Yönetim Kurulu Başkanılığı görevini yürütmekteyim. Evli olup 1 çocuk babasıyım. Ahmet Mücahid ÖREN 28 Nisan 1972'de İstanbul'da doğdum. Yükseköğrenimimi Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yaptım. 1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi Bilgisayar Koordinatörlüğü görevini yürütürken, Türkiye Çocuk Dergisi Genel Yayın Danışmanlığı nı da beraberinde icra ettim. Türkiye Gazetesi'nin bilgisayar sistemleriyle hazırlanması organizatörlüğünü doğrudan üstlenerek, Türkiye Gazetesi'nin Türk basınında bilgisayar sistemiyle hazırlanan ilk gazeteler arasında yer almasını sağladım. Kuruluş itibarıyla Türkiye'nin ilk özel radyo ve televizyonu unvanını taşıyan TGRT' ye 1991 yılında Genel Müdür oldum ve yaptığım çalışmalarla gerekli alt yapının hazırlanması, teknik teçhizatın temini ile stüdyoların kurulmasını neticelendirerek fiili yayının gerçekleşmesini sağladım. 1993 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Holding Genel Müdürlüğü görevine getirildim. Yurtiçinde ve yurtdışında sanayi, ticaret, hizmet sektörleriyle diğer dallarda faaliyet gösteren bazı mesleki kuruluşların muhtelif vakıf, dernek, cemiyet ve teşekküllerin de üyesi olup, yayınlanmış birçok makalelerim mevcuttur. Evli olup 1 çocuk babasıyım. İngilizce bilmekteyim.
Mahmut Kemal AYDIN 1957 yılında Kastamonu da doğdum. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ni bitirdim.1976-1982 yılları arası İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında memur olarak çalıştım. Askerlik dönüşü tekrar Cerrahpaşa Tıp Fakültesine geri döndüm. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında Genel Muhasebe Şefi olarak vazife yaptım.1985-1989 yılları arası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu nda İş Müfettişi Yardımcısı ve İş Müfettişi olarak çalıştım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nda iken Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitünün açmış olduğu dil sınavını kazandım.1985 ve 1986 yıllarında dokuz ay bahsi geçen enstitünün yabancı dil kursunda İngilizce eğitimi aldım. 1989 yılı Nisan ayında iş müfettişliğinden istifa ederek o zaman unvanı İhlas Matbaacılık Gazetecilik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. olan İhlas Holding A.Ş. nde işe başladım.1993 ve 1994 yıllarında İhlas Holding A.Ş. nin halka açılma çalışmalarında görev aldım. Halen aynı şirkette Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üye olarak görev yapmaktayım. Ceyhan ARAL 1962 yılında Akşehir de doğdum. İşletme eğitimimin ardından Washington da Uluslararası Ticaret Broker lığı eğitimi aldım. İhlas Turizm in kurucuları arasında yer aldım. Buradan Ticari Grup Müdürlüğü ne geçerek uluslararası satış faaliyetlerinde bulundum. İhlas Grubunun Avrupa faaliyetlerini yürütmek üzere Almanya da buldum. İhlas GmbH'ın da üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürüttüm. Uluslararası e- ticaret yapan ve Amerikan ITEX ile ortak kuruluş olan İhlas Barter şirketinin de kurucusuyum, bu şirkette Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptım. 1993-1994 yılları arasında TGRT TV de bir söyleşi programının yapımcılığını üstlendim. Avrupa Barter Ticaret Birliği nin (IRTA) sekiz kurucusundan biriyim. Birleşmiş Milletler Irak a Yardım Programı nın başlatıp bu organizasyonda Proje Asistanı olarak görev aldım. Halen, İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyesiyim, İhlas Holding şirketlerinin ticari ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevimi yürütmekteyim. Zeki CELEP 1939 doğumluyum, 1950 yılında ilkokulu bitirdim, 1953 yılında ortaokulu, 1956 yılında Kuleli Askeri Lisesi ni ve 1958 yılında da Kara Harp Okulu nu bitirdim. 1996 senesinde İstanbul Hukuk Fakültesi nden mezun oldum. 1966 ve 1972 yılları arasında Yayıncılık, Kitapçılık (Işık Kitapevi ve Bab-ı Ali de Sabah Gazetesi) ile uğraştım. 1972 ve 1988 yıllarında inşaat firmasında (İtimat İnşaat Ltd.Şti., Antalya İmar Ltd.Şti.) çalışıp apartman İnşaatları, Antalya İller Bankası, Bölge Müdürlüğü Sitesi, Antalya Hava Alanı İnşaatı ve yurt dışında inşaat işlerinde bulundum. 1993 yılından itibaren İhlas Holding A.Ş. nde İnşaat ve Emlak Grup Başkanı olarak İhlas Yuva ve Marmara Evleri 1 nci ve 2 nci etap Sitelerinin inşa faaliyetlerinde görev yaptım. Halen İhlas Holding A.Ş. nin İnşaat Grubu Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteyim.
Alaettin ŞENER 1946 yılında Kocaeli İli, Şemsettin Köyünde doğdum. İlk, Orta ve Lise tahsilini Kocaeli ilinde tamamladım. 1968 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü ve 1977 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdim. Bir dönem Yarımca (Körfez) Belediye Başkanlığı ve 1989 yılına kadar da serbest Avukatlık yaptım. 1989 yılından itibaren İhlas Holding in Hukuk Baş Müşavirliği ve çeşitli şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri yanında 03.02.1998 tarihinden itibaren İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmekteyim. Bülent GENÇER 1941 İstanbul doğumluyum. 1962 yılında Kara Harp Okulu ndan ikincilikle mezun olduktan sonra, 1963 yılında İstihkâm Subay Temel Kursunu birincilikle bitirerek muvazzaf subay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladım. 1964 yılında Çapa Eğitim Enstitüsü Fen bölümünden mezun oldum. Muvazzaf subaylıktan vazife malulü olarak emekliliğinden sonra, 1966 yılında öğretmenliğe başladım. Diğer yandan devam ettiğim İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinden de 1969 yılında mezun oldum. 1966-1977 yılları arasında çeşitli liselerde öğretmenlik görevini yürüttüm. Sonrasında İhlas Holding in çeşitli ünitelerinde görev aldım. İhlas Vakfı Mütevelli Heyetinde bulundum. Evli olup, halen İhlas Holding A.Ş de Yönetim Kurulu Üyesiyim.
Ek/4 Hüsnü KURTİŞ 1953 Niğde doğumluyum. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1975 tarihinde mezun olduktan sonra Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliği görevinde bulundum. Daha sonra İhlas Holding A.Ş. Personel Müdürlüğü, Huzur Radyo TV A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü, İhlas Film Prodüksiyon A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Huzur Kargo A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Emekli, evli ve 2 çocuk sahibiyim. Müslim SAKAL 1966 yılında Giresun un Tirebolu ilçesinde doğdum. 1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. 1992 yılında kısa dönem olarak askerliğimi tamamladım. 1993-1994 yıllarında Kia Motor da bayii koordinatörü olarak çalıştım. 1994 yılından 2010 yılına kadar, Türpa otomotiv, Türk Barter da satış ve mali işler müdürlüğü görevlerinde bulundum. Barter işlemlerinin mali ve hukuki mevzuata uyumu konularında çalışmalar yaptım. 2010 yılından itibaren Damla holding mali işler müdürü olarak görevime devam etmekteyim. Evliyim. Serbest muhasebeci mali müşavirlik belgesine sahibim.
SALMAN ÇİFTÇİ 1971 yılında Sivas da doğdum. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü nden mezun oldum. Aynı yıl İhlas Holding A.Ş. de Bankalar Muhasebesinde Sorumlu Muhasebe Elemanı olarak çalışmaya başladım. 1996 yılında BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. inde Vergi Denetçisi olarak göreve başladım. 1997 yılında buradaki görevimden ayrılarak İhlas Hayat Sigorta A.Ş. inde sırası ile Muhasebe Müdür Yardımcılığı ve Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüttüm 2004 Yılında bu görevimden ayrılarak yabancı ortaklı JFK HOSPITAL isimli hastanede Mali İşler Müdürü olarak görev aldım. Bu görevimden 2011 yılında ayrılarak yine yabancı ortaklı Alman Hastaneler Grubunda Muhasebe Grup Müdürü olarak göreve başladım, halen bu görevimi yürütmekteyim. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgem ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikalarım mevcuttur. Evli ve iki çocuk sahibiyim. İsmail Cengiz 1957 yılında Sarıkamış ta doğdum. 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldum. 1981 yılında Erzurum da Dadaş Kitabevi nde işe başladım. 1982 yılında askere gittim. Askerlik görevi sonrası 1986 yılında Erzurum da muhtelif ticari işletmelerde Mali İşler sorumlusu olarak çalıştım. Daha sonra, Erzurum Dayanıklı Tüketim ve Ticaret Limited Şirketi nin ortağı ve Mali İşlerden Sorumlu Müdürü olarak görev yaptım. 2005 yılı Ekim ayında hisselerimi devrederek ortaklıktan ve şirketteki görevimden ayrıldım. 2006 yılında Tekirdağ Çerkezköy de bir BDK Yapı Laboratuarı na ortak olarak işe başladım. 10 Nisan 2012 tarihinde ortaklık payımı devrederek şirketten ayrıldım. Şu anda herhangi bir ticari işletmede ortaklığım ve resmi görevim yoktur.