TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 27.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 16:00 da Meclisi Mebusan Cad. No. 81 Fındıklı, İstanbul adresindeki Banka merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Bankamız Pay Sahipleri nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.(*) Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin geçerli kimliklerini ibrazı yeterli olacaktır. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin; EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat veya elektronik ortamda katılamayacak Pay Sahiplerimiz ise, kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde, vekaletnamelerini ekli forma göre hazırlamaları veya vekaletname formu örneğini Bankamız merkezinden veya Bankamızın internet sitesi www.tskb.com.tr'den temin ederek Sermaye Piyasası Kurulu nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibi ortağın noter onaylı imza şirkülerini vekaletname formu ile birlikte Bankamıza tevdi etmeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS den vekil tayini durumunda Ek-1 deki formun kullanılması şartı aranmaz. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, örnekleri Yönetmelik ekinde yer alan Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu düzenlemeleri gerekmektedir. Faaliyet Raporu ile bilanço, kar ve zarar cetvelleri ve tüm denetim raporları, diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Bankamız merkez adresindeki İştirakler Servisi nde ve Bankamızın www.tskb.com.tr adresindeki internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. (*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
27.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1- Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri ile halen yürürlükteki Bankamız Esas Sözleşmesi 40. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir. Ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi hususu onaya sunulacaktır. 2- Banka nın 2013 yılı hesap ve muamelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi, 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bankamız Merkezinde ve www.tskb.com.tr adresinde, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, söz konusu raporlar Genel Kurul da okunarak Ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 3- Banka nın 2013 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar cetvelleri, SPK, BDDK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bankamız Merkezinde ve www.tskb.com.tr adresinde, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul da okunarak Ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 5- Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti Bankamız 28.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereği, 2013 yılı net kârı 326.056.885,82 TL nin halen yürürlükteki Esas Sözleşmemizin 47 inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılması ve dağıtılması Genel Kurul a teklif edilecektir. 1. Esas Sözleşmemizin 47 inci maddesinin (a) fıkrasına göre net kârın %5 i olan 16.302.844,29 TL nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 2. Esas Sözleşmemizin 47 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, toplam 92.812.206,42 TL birinci temettü olarak ayrılmasına, 3. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5-(1)/e maddesine göre 400.702,12 TL nin gayrimenkul satış kârı olarak özkaynaklarda özel bir hesapta tutulmasına,
4. Yukarıda 1-3 sayılı maddelerdeki kalemlerin ayrılmasından sonra kalan 216.541.132,99 TL net kârın Esas Sözleşmemizin 47 inci maddesinin (d) fıkrasına göre, a) %5 i (ödenmiş sermayenin 200.000 TL lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 1.665,70 TL nin beher kurucu hissesine 16,66 TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına, b) %0,5 i olan brüt 1.082.705,66 TL nin Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmasına, c) %3 ü olan 6.496.233,99 TL nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına, 5. Esas Sözleşmemizin 47 inci maddesinin (e) fıkrasına göre 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 130 Milyar adet payın, (%13,2452 hesabıyla) beherine 0,132452 kuruş olmak üzere toplam 172.187.793,58 TL ikinci kâr payı olarak ayrılmasına, 6. Türk Ticaret Kanunu nun 519 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının c bendine göre 758.060,54 TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 7. Geriye kalan 36.014.673,52 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 8. Yukarıda 2 ve 5 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan 265.000.000,-TL nin brüt 65.000.000,-TL sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve geriye kalan 200.000.000,-TL nin tamamının, Bankamız sermayesinin 1.300.000.000,-TL den 1.500.000.000,- TL ye artırılması sebebiyle artan 200.000.000,-TL nin karşılanmasında kullanılmak üzere pay senedi olarak verilmesine, 9. 2013 yılı 200.000.000,-TL lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben ve 65.000.000,-TL lik nakit temettü dağıtımının ise 31.03.2014 tarihinden itibaren başlamasına, Konu ile ilgili olarak 28.02.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklama yapılmıştır. 6- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti TTK ve Yönetmelik hükümleri ve halen yürürlükteki Esas Sözleşmemizin 23. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler Genel Kurul ca belirlenecektir. 7- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin ve önerilen Bağımsız Üyenin onaya sunulması, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması TTK nın 363. maddesi uyarınca, yıl içinde Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sn.Yonca Koçak ın yerine Sn.Halil Aydoğan ın ve Sn.Mehmet Şencan ın yerine Sn.Prof.Dr.Kamil Yılmaz ın seçilmesi Genel Kurul un onayına sunulacaktır. Ayrıca, SPK nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) gereğince Sn.Prof.Dr.Kamil Yılmaz ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi Genel Kurul un onayına sunulacaktır. Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler aşağıda sunulmuştur. Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Adnan Bali Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı T.İş Bankası A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Özcan Türkakın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bilgiç Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bankacı - Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi T.İş Bankası A.Ş. Kurumsal Krediler Tahsis Bölüm Müdürü Feridun Bilgin Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Hazine Müsteşar Yardımcısı Kemal Serdar Dişli Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı T. İş Bankası A.Ş. Maslak Kurumsal Şube Müdürü E.Burhanettin Kantar Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı T.İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölüm Müdürü
Halil Aydoğan Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürü Uygar Şafak Öğün Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Mustafa Baran Tuncer Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Durmuş Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist T.İş Bankası A.Ş. Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü Müdürü Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı 8- Bağımsız Denetleme Kuruluşu nun seçilmesi, TTK ve BDDK mevzuatı gereğince, Bankamız Yönetim Kurulunca, 2014 yıllında hizmet alınacak Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG) belirlenmiş olup Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 9- Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, SPK ve BDDK mevzuatı gereğince yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bankamız Esas Sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2013 yılında; Global İlişkiler Forumu Derneği, Türk Eğitim Vakfı, çeşitli eğitim kurumları ve diğerlerine toplam 20.682 TL (yirmibinaltıyüzsekseniki) bağış yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu nun yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurulca belirlenmesi hükmü gereğince 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Genel Kurul karar verecektir. 10- Banka nın yenilenen Kar Dağıtım Politikası nın Genel Kurul un onayına sunulması, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilk olarak 17.03.2006 tarihinde açıklanan Bankamız Kar Dağıtım Politikası'nın Bankamız Yönetim Kurulunca aşağıda yazılı şekilde güncellenmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Politikası, Bankamız Esas Sözleşme tadilinin ilgili mercilerce ve Genel Kurulca onaylanmasını takiben yürürlüğe girecektir. Bankamızın kar dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşme nin 47. maddesinde düzenlenmiştir. Banka da karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Banka nın tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Kar dağıtım politikası olarak, dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Bankanın mali yapısı ile sermaye yeterlilik oranlarının öngörülen seviyelerde bulunması halinde, dağıtılabilir karın %30 una kadar hesaplanacak birinci temettünün nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir. Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir. Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, banka çalışanlarına, kurucu hisselerine kar payı ödemesi yapılmaz. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bağımsız yönetim kurulu üyelerine kar payı ödemesi yapılmaz.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Esas Sözleşme hükümlerine göre, genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Esas Sözleşme nin kar dağıtım maddesi uyarınca; a) Bu suretle meydana gelen yıllık net kârdan çıkarılmış sermayenin %20 sine ulaşılıncaya kadar- %5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanunî sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesinin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanunî yedek akçeye eklenir. b) Kalandan sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen oranda birinci temettü dağıtılır. c) Banka kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu nun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır. d) Yukarıda yazılı yedek akçelerle, birinci kar payının ayrılmasından sonra net kardan geri kalanın: % 5'i kurucu hisselerine (ödenmiş sermayenin 200 bin Türk Liralık bölümü ile sınırlı olarak) % 0,5'ine kadar Yönetim Kurulu üyelerine, % 3'üne kadar ve üç maaşı aşmayacak şekilde çalışanlara, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul onayıyla, ayrılır. e) (a), (b), (c) fıkralarında yazılı ayırım ve ödemelerin yapılmasından sonra geriye kalacak kısmın kısmen veya tamamen dağıtılması veya yedek akçe olarak ayrılması genel kurulun yetkisindedir. f) Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kanuni ve Esas Sözleşme de öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez. Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir. 11- Banka nın yenilenen Bilgilendirme Politikası nın bilgiye sunulması Genel Kurul un bilgisine sunulması, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilk olarak 17.03.2006 tarihinde açıklanan Bankamız Bilgilendirme Politikası'nın aşağıda yazılı şekilde güncellendiğinden SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bilgilendirme Politikası ekte sunulmuştur. 12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK nın, Şirketle Muamele Yapmak Yasağı başlıklı 395. maddesi ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul un onayına sunulacaktır.
13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin 1.3.6. maddesi; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir hükmünde yer alan işlemler varsa Genel Kurul a bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
28.02.2014 1. Amaç ve Kapsam TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu kanuna ilişkin düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve hisse senetlerimizin işlem görmekte olduğu Borsa İstanbul (BİST) mevzuatı çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirir; bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası güder. Bilgilendirme politikasının temel amacı, Bankamızın ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, adil, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. 2.Yetki ve Sorumluluk Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bankamızda kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülür. Söz konusu Bölümün yetkilileri; Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler. 3.Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir: - Üçer aylık dönemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan mevzuata uygun olarak konsolide olmayan ve konsolide bazda hazırlanan mali tablolar, ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar, bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet raporu, öngörülen yasal süreler içinde öncelikle elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) na yüklendikten sonra Bankamız internet sitesinde yayınlanır. İlgili mali tablolar Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi Üyeleri, Genel Müdür, Mali Kontrol den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Mali Kontrol Müdürü tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır. Üçer aylık dönemlerde açıklanan mali tablolara ilişkin olarak ayrıca bir basın açıklaması yapılarak, ilgili dönemde gerçekleşen faaliyetler, Bankamızın piyasa konumu, genel finansal performans ve önem arz eden diğer konularda kamuoyuna bilgi verilir. Ayrıca kamuya açıklanan finansal bilgiler ışığında hazırlanan ve yatırımcıları aydınlatıcı banka faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı yatırımcı ilişkileri sunumunun da basın açıklaması ile eş zamanlı olarak Bankamız internet sitesinde yayınlanır ve yatırımcılarla paylaşılır. Gerek ilgili mali tablolar, gerekse yapılan basın açıklamaları aynı zamanda İngilizce ye de tercüme edilerek ilgili taraflara aktarılır ve internet sitesinde yayınlanır. - Yıl sonu ve ilk 6 aylık dönemlerde Uluslararası Muhasebe Standartları na uygun olarak konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, belirli kreditör kuruluşlara iletilir, ayrıca Bankamız internet sitesinde yayınlanır.
- SPK nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, söz konusu Tebliğ de belirtilen süre içerisinde elektronik imza sahibi yetkililer tarafından elektronik ortamda KAP a yüklenir. Aynı zamanda, Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemizde yayınlanır. - Ana Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı, kar dağıtımı gibi durumlarda; elektronik ortamda yapılan özel durum açıklamalarının yanı sıra Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılır. - Olağan Genel Kurul toplantılarında, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak belirlenen genel kurul gündem maddelerinde yer aldığı üzere yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okunur ve müzakere edilir; kar dağıtım tespit ve tevzii yapılır; bilanço ve kar zarar hesapları incelenir ve müzakere edilir; değişiklik varsa Banka nın mevcut politikaları ve İlkeler de belirtilen diğer hususlar bilgi veya onaya sunulur. - Yıllık faaliyet raporu, TTK, BDDK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak her yıl Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde Türkçe olarak hazırlanarak KAP a yüklenmekte ve internet sitemizde (www.tskb.com.tr) yayınlanmaktadır. Faaliyet raporunun İngilizce versiyonu ise, en kısa sürede tamamlanmasını müteakip Bankamız internet sitesine (www.tskb.com) yüklenir. - Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları; Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin yetkilendireceği diğer şahıslar tarafından yapılmaktadır. - Yılda iki defa düzenli olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından koordine edilen tele-konferans toplantıları düzenlenmektedir. Söz konusu tele-konferanslarda, pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara Banka nın mali durumu ve faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarımı sağlanmaktadır. - Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantıları ve yatırımcı ziyaretleri (road-show) ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen söz konusu toplantı ve ziyaretlere iş durumlarına göre Genel Müdür, Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticileri iştirak etmektedir. Gerekli görülen hallerde bahse konu temas ekipleri daha da genişletilebilir. - E-posta yolu ile pay sahipleri, kreditörler, derecelendirme (rating) kurumları ve Bankamız hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler düzenli ve periyodik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümütarafından iletilir. - Basın-yayın organları ve diğer iletişim yollarıyla Banka hakkında çıkan haberler ve söylentiler, Bankamız Kurumsal İletişim Birimi tarafından takip edilir. Yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları ve diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü bilgilendirilir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, söz konusu haber ve söylentilerin doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda KAP ta Özel Durum Açıklaması yayınlar. - Kurumsal İnternet Sitemizde Türkçe ve İngilizce formatta yer alan Yatırımcı İlişkileri (Investor Relations) sayfalarında (www.tskb.com.tr) ve kurumsal yönetim profili kapsamında Bankamıza ilişkin oldukça ayrıntılı bilgi ve veriler yer almaktadır. İlgili internet sitesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından takip edilerek güncel tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar tarafından e-posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü soru en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Bölümü nün koordinasyonunda cevaplandırılır.
Yapılan Diğer Bildirimler Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler ise banka imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanır. TSKB Kurumsal İnternet Sitesi (www.tskb.com.tr) Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında Bankamızın internet sitesi aktif ve yoğun olarak kullanılır. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin ve düzenleyici otoritelerin öngördügü bilgi ve verileri içerir. İnternet sitesinde, yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere yer verilir. İnternet sitesinin sürekli olarak yatırımcı ilişkileri grubu tarafından güncel tutulmasına özen gösterilmektedir. Sitede yer alan açıklamalar, SPK Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçemez. Bankamız Bilgi Teknolojileri bölümü tarafından internet sitesinin güvenliğini sağlamak için tüm olası tedbirler alınmakta ve güncellemeler yapılmaktadır. İnternet sitemizin her sayfasında Sorumluluk maddesi yer almaktadır. Sosyal Sorumluluk Projeleri TSKB, çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli platformlar sağlamayı hedefleyerek başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve sponsorluklarla çevresel platformlarda yer alınmıştır. Türkiye nin en kapsamlı çevre portalı olma hedefiyle yola çıkan www.cevreciyiz.com sitesinin güncel tutulması önem arz etmektedir. 4.İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler Özel Durumlar Tebliği nde tanımlanan idari Sorumluluğu bulunan kişiler Bankamızda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter ve Müdürlerden oluşmaktadır. Bu kişiler, aynı zamanda İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi nde de yer almaktadır. 5. Geleceğe Yönelik Bilgilerin Açıklanması Özel Durumlar Tebliği nde geleceğe yönelik değerlendirmeler, geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler şeklinde tanımlanmaktadır. Söz konusu değerlendirmelerin basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, duyurunun eş zamanlı olarak KAP aracılığıyla da açıklanması gerekmektedir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında da kamuya açıklama yapılmaktadır. Geleceğe yönelik beklentiler, Bankamız Yönetim Kurulu nun Genel Müdürlüğe verdiği yetki çerçevesinde Genel Müdürlüğün yazılı onayı ile kamuya açıklanmaktadır. 6. Sermaye, yönetim ve denetim bakımından bankanın doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile banka arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerin açıklanmasına dair hükümler Bankamızca; sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Banka arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılmaktadır.
7.Yürürlük Bilgilendirme Politikası, bu yenilenmiş şekli ile, 28 Şubat 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmış ve akabinde yürürlüğe konmuştur.
VEKALETNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 27 Mart 2014 günü, saat 16:00 da Meclisi Mebusan Caddesi No: 81 Fındıklı, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 1. 2. 3. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.