KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 21/05/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/05/2014 günü saat 14:00 de İzmir, Akçay Caddesi No:283/A Gaziemir adresinde gerçekleştirilecektir. 2013 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketin Gaziemir-izmir adresinde www.karakasatlantis.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30 a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu ndan Şirketimizin www.karakasatlantis.com internet sitesinden veya Şirketimizin Yatırımcı ilişkileri Biriminden bilgi edinmeleri rica olunur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini www.karakasatlantis.com adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV No:8 Tebliği nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
GÜNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3) 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN, BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN, FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4) YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 5) YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN TESPITI. 6) 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 7) 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BILGI VERILMESI VE RAPOR SUNULMASI 8) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GUNCELLENEN KÂR DAGITIM POLITIKASININ CERCEVESINDE 2013 YILI KARI ILE ILGILI ALINAN YONETIM KURULU KARARININ VE ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 9) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767 SAYILI KARARI ILE IHRACCI SIRKETLERE TANINAN" PAYLARI BIST'DA ISLEM GOREN SIRKETLERE KENDI PAYLARINI SATIN ALIMLARI SIRASINDA UYGULANACAK ILKE VE ESASLAR" CERCEVESINDE; GEREK GORULDUGU TAKDIRDE MEVCUT PIYASA SARTLARI DEGERLENDIRILEREK SIRKET HISSELERININ BORSA'DA GERI ALIM YAPILABILMESINE, GERI ALIM ICIN AYRILACAK FONUN, SIRKET IC KAYNAKLARINDAN KARSILANMAK UZERE EN FAZLA 5.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE, GERI ALIM ICIN HISSE BIRIM FIYAT ARALIGININ 0,80-1,60 TL OLARAK BELIRLENMESINE, ISLEMLER ICIN YONETIM KURULU BASKANI KAMIL KARAKAS IN 12 AY SUREYLE YETKILENDIRILMESINE ILIŞKIN YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA 10) 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA UST LIMIT BELIRLENMESI 11)YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 12) YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRILME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 13) 2013 YILINDA 3.KISILER LEHINE IPOTEK VERILMEDIGI KONUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI 14) DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
VEKALETNAME ÖRNEĞĠ KARAKAġ ATLANTĠS KIYMETLĠ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNĠKASYON SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ GENEL KURUL BAġKANLIĞI NA, Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi Ve Ticaret A.Ş. nin...günü, saat... da Akçay Caddesi No:283/A Gaziemir-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Ģıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karģısında verilen seçeneklerden birini iģaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Kabul Red Muhalefet Şerhi 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3) 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN, BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN, FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4) YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 5) YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN TESPITI. 6) 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 7) 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BILGI VERILMESI VE RAPOR SUNULMASI. 8) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GUNCELLENEN KÂR DAGITIM POLITIKASININ CERCEVESINDE 2013 YILI KARI ILE ILGILI ALINAN YONETIM KURULU KARARININ VE ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 9) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767 SAYILI KARARI ILE IHRACCI SIRKETLERE TANINAN" PAYLARI BIST'DA ISLEM GOREN SIRKETLERE KENDI PAYLARINI SATIN ALIMLARI SIRASINDA UYGULANACAK ILKE VE ESASLAR" CERCEVESINDE; GEREK GORULDUGU TAKDIRDE MEVCUT PIYASA SARTLARI DEGERLENDIRILEREK SIRKET HISSELERININ BORSA'DA GERI ALIM YAPILABILMESINE, GERI ALIM ICIN AYRILACAK FONUN, SIRKET IC KAYNAKLARINDAN KARSILANMAK UZERE EN FAZLA 5.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE, GERI ALIM ICIN HISSE BIRIM FIYAT ARALIGININ 0,80-1,60 TL OLARAK BELIRLENMESINE, ISLEMLER ICIN YONETIM KURULU BASKANI KAMIL KARAKAS IN 12 AY SUREYLE YETKILENDIRILMESINE ILIŞKIN YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA. 10) 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA UST LIMIT BELIRLENMESI. 11)YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 12) YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRILME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 13) 2013 YILINDA 3.KISILER LEHINE IPOTEK VERILMEDIGI KONUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 14) DILEK VE TEMENNILER. (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına iliģkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aģağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. AĢağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine iliģkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI