OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2013 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Mayıs 2014 Cumartesi günü, Saat:13.30 da, Cevat Dündar Caddesi, No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.ostimyatirim.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan Tevdi Olunan Paylara ilişkin Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu düzenlemeleri gerekmektedir. 2013 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezimizde ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP tan ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilmektedir. Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. YÖNETİM KURULU
GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4. 2013 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması. 5. 2013 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi. 7. Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması. 8. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmaması yönündeki teklifinin onaya sunulması. 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi çerçevesinde, 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması. 10. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması. 11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi. 12. Şirketin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul un bilgisine sunulması. 13. Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması. 14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 16. Dilek ve temenniler. 17. Kapanış.
VEKALETNAME OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. nin 03 Mayıs 2014 Cumartesi günü, Saat:13.30 da, Cevat Dündar Caddesi, No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. Vekilin (Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: : TC Kimlik No/Vergi No : Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası : A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya ret) işaretleyeceklerdir. Ret seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. GÜNDEM MADDELERİ KABUL RET MUHALEFET ŞERHİ 1. 2. 3. (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi (*) : (Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.) b) Numarası/Grubu (**): : (Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.) c) Adet-Nominal değeri: : ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı : d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) : (Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.) e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı : 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. Pay Sahibinin (Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: : TC Kimlik No/Vergi No : Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası : Adresi : İMZASI
SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: III No: 48.1 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği ve Seri: II No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır: 1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirketin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 18.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.800.000 adet hamiline yazılı A Grubu ve 16.200.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır. Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 11. Maddesine göre olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının %40 ına (Kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (Bir) oy hakkı vardır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Ostim Medya İletişim Reklam Organizasyon Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Diğer* Toplam Grubu 31 Aralık 2013 Pay Oranı (%) Sermaye Tutarı (TL) A 2,5 450.000 B 22,5 4.050.000 A 2,5 450.000 B 22,5 4.050.000 A 5 900.000 B 45 8.100.000 A 10 1.800.000 B 90 16.200.000 100 18.000.000 (*) Sermayenin %5 inden daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Borsa da işlem gören paylarımıza sahip olan ortak sayımız 1544, henüz payları kaydileştirilemeyen ortak sayımız 822 olmak üzere toplam ortak sayımız 2366 kişidir. Kaydileştirmeye ilişkin ortaklarımıza duyuru web sayfamızda yapılmıştır. 2.Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi: 2013 yılı içerisinde Ortaklığımızın ve bağlı ortağının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır. 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi ne yazılı olarak iletmiş oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi nde yayınlamış olduğu Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Şirketimizin esas sözleşmesi gereği toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip, bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti ne verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde ve www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2013 yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır. 4. 2013 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması, İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bağımsız Dış Denetim Şirketince hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde ve www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul da okunacaktır. 5. 2013 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde ve www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2013 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul da okunacak, pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 7. Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde güncellenen Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurul un onayına sunulacaktır.
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde belirlenmiştir. Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtımını düzenleyen hükmü şirketin kar dağıtımı konusundaki görüş ve politikalarını yansıtmaktadır. ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: % 5 i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile Esas Sözleşmemizde yer alan şirket faaliyet ilke ve esaslarına uyum sağlamak amacıyla pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 Kar Payı Tebliği ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun
dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK nın 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 3 üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır. bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunar. Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç öz kaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır
8. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmaması yönündeki teklifinin onaya sunulması. Yönetim Kurulumuzun aşağıda verilen 2013 yılı kâr dağıtım önerisi Genel Kurul un onayına sunulacaktır. Kâr Dağıtım Önerisi KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. 2013. Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.000.000 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi SPK'YA GÖRE Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı -4.517.433,00 5.002.408,23 4. Vergiler ( - ) - - 5. Net Dönem Kârı ( = ) -4.517.433,00 5.002.408,23 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) - -6.613.185,19 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) - - 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) - 10. Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı - 11. Ortaklara Birinci Kar Payı -Nakit -Bedelsiz -Toplam 12. İmtiyazlı Pay i Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 13. Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere, - 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 15. Ortaklara İkinci Kar Payı 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 17. Özel Yedekler 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2013 yılı bilançosunda dönem net karı 5.002.408,23.-TL olmakla birlikte UFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 4.517.433-TL tutarında dönem net zararı bulunmaktadır. Mevzuat gereği UFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarımızda zarar oluşmuştur. VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2013 tarihli finansal tablolarımızda oluşan dönem net karının şirketimiz geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve bu sebeple kar dağıtılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurula teklif edilmesinin, Kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin genel kurula sunulacak teklifin KAP ta duyurulmasına, Karar Verilmiştir. Saygılarımızla. Yönetim Kurulu 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi çerçevesinde, 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması. Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı bağımsız denetiminin Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmasını, Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 10. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde güncellenen Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey ücretlendirme Esasları Genel Kurul un bilgisine sunulacaktır.
ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Esas Sözleşmemizde yer alan şirket faaliyet ilke ve esaslarına uyum sağlamak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. I.AMAÇ ve KAPSAM I. I.AMAÇ VE KAPSAM Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.(Şirket )bünyesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Ücretlendirme Komitesi; Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin,şirket performansı, genel ücret politikaları ve İnsan Kaynakları uygulamaları ile uyumlu bir şekilde belirlenmesi konusunda politika ve stratejiler geliştirilmesini teminen görevlendirilmiştir. Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme ölçütlerini belirleyerek, bu ölçütler doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu na raporlayacaktır. II.YETKİ Komite, Şirket veya iştirakler dahil Şirket ve konu ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuki ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. III. ORGANİZASYON III.1. Kuruluş Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır. Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulu tarafından ve Yönetim Kurulu nun görev süresi ile uyumlu şekilde belirlenir. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu na tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu nun Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. III.2. Üyelik Komite, Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin 2 den fazla üyesi bulunması halinde çoğunluğunun Yönetim Kurulu üyesi olması zorunludur. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite üyeleri her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. III.3. Toplantılar Komite, Komite Başkanı nın en az 1 hafta önceden yapacağı bildirim ile her zaman Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren bir politika olup Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları esas sözleşmede tanımlanmış olup, her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantı gündemine ayrı bir madde konularak, Genel Kurul ca belirlenmekte ve ayrıca şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin performanslarının sürdürülebilirliği ve artırılması hedeflenmektedir. 2. ÜCRETLENDİRME ESASLARI Bağımsız üyeler her yıl Genel Kurul da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Üst düzey yöneticilere yapılacak ödemeler, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücret ödemelerini içermektedir. Sabit ücret dışında ödeme söz konusu olması halinde, şirketin yetkili organlarının kararı ve mevzuat çerçevesinde düzenlemeler yapılacaktır. 3.ÜCRETLENDİRME YÖNTEMLERİ Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek sabit ücretlerin şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olmasına özen gösterilir. Sabit ücret görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; her bir pozisyon için piyasadaki ekonomik durum, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri, hedeflerin gerçekleşme dereceleri, kişilerin pozisyon ve deneyimleri dikkate alınarak hesaplanır. Şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve üst düzey yöneticiye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.
toplanabilir. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite toplantıları tutanaklarla yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile Genel Kuruldan en geç dört(4) hafta önce Yönetim Kurulu na sunar. IV. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ücretlendirme Komitesinin Görevleri Komite, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi konusunda, Şirketin faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve uzun vadeli hedeflerine uyumluluk kriterlerini göz önüne alarak tespit ve önerilerde bulunur. Komite, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komite üyelerinin ücretlendirilmesi konusunda; Şirketin sadece kar ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirmeksizin, komite(ler)de üstlendikleri görev, sorumlulukları ve harcadıkları emek ve mesai dikkate alarak tespit ve önerilerde bulunur. Şirketin ve Yönetim Kurulu üyesinin icrai görevde bulunup bulunmamalarında ve performanslarına bağlı olarak ücretlendirme kriterleri belirler. Bu kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. V. YÜRÜRLÜK Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi. Genel Kurul da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2015 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.
12. Şirketin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul un bilgisine sunulması. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde güncellenen Bilgilendirme Politikası Genel Kurul un bilgisine sunulacaktır. 1. AMAÇ: ESKİ ŞEKLİ Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde kalmak kaydıyla, geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki işe yönelik gelişmeleri, stratejilerini, hedef ve vizyonunu, yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla zamanında, eş zamanlı, anlaşılabilir, eksiksiz, doğru ve kesintisiz bir biçimde paylaşmak için şeffaf bir bilgilendirme politikası izlemektedir. 2. YETKİ ve SORUMLULUK: Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili mevzuat ve düzenlemelerine azami uyum sağlamak üzere gayret göstermektedir. Bu amaca hizmet etmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II çerçevesinde, kamunun aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası hazırlanmış ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu politikaların izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi için Koordinasyon Kurulumuz görevlendirilmiştir. 3. YÖNTEM ve ARAÇLAR: İlgili mevzuatlar çerçevesinde ve Şirket Kamuyu Bilgilendirme Politikası kapsamında, yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla yapılan iletişimde kullanılan yöntem ve araçlar aşağıdaki gibidir; İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları Periyodik olarak İMKB'ye KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, Ara dönem ve dönem sonu faaliyet raporları Yazılı ve görsel basın açıklamaları Yatırımcı ve analistler ile yapılan toplantı ve görüşmeler Şirket internet sayfası (www.ostimyatirim.com.tr) Yukarıda sıralanan yöntem ve araçlara yönelik esaslar aşağıda yer almaktadır. 1. AMAÇ: YENİ ŞEKLİ Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde kalmak kaydıyla, geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki işe yönelik gelişmeleri, stratejilerini, hedef ve vizyonunu, yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla zamanında, eş zamanlı, anlaşılabilir, eksiksiz, doğru ve kesintisiz bir biçimde paylaşmak için şeffaf bir bilgilendirme politikası izlemektedir. 2. YETKİ ve SORUMLULUK: Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili mevzuat ve düzenlemelerine azami uyum sağlamak üzere gayret göstermektedir. Bu amaca hizmet etmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II çerçevesinde, kamunun aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası hazırlanmış ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu politikaların izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz görevlendirilmiştir. 3. YÖNTEM ve ARAÇLAR: İlgili mevzuatlar çerçevesinde ve Şirket Kamuyu Bilgilendirme Politikası kapsamında, yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla yapılan iletişimde kullanılan yöntem ve araçlar aşağıdaki gibidir; BİST e' iletilen özel durum açıklamaları Periyodik olarak BİST e KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, Ara dönem ve dönem sonu faaliyet raporları Yazılı ve görsel basın açıklamaları Yatırımcı ve analistler ile yapılan toplantı ve görüşmeler Şirket internet sayfası (www.ostimyatirim.com.tr) Yukarıda sıralanan yöntem ve araçlara yönelik esaslar aşağıda yer almaktadır.
A. Özel Durumların Kamuya Açıklanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII: ve 54 No'lu tebliğinde belirtildiği üzere "İçsel Bilgi" ve "Sürekli Bilgi" tanımına giren ve Şirket'in İMKB de işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek veya haklarını kullanmalarına yönelik olarak önemli bir hususun ortaya çıkması halinde özel durum açıklaması hazırlanır. Özel durumların kamuya açıklanması ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII: ve 54 No'lu tebliği Madde15 de yer alan içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını ertelenmesi maddesi saklı tutulur. Özel durum açıklamaları Şirket imza sirkülerine göre yetkili kılınmış yöneticiler tarafından imzalanır ve yukarıda tanımlanan hususun ortaya çıktığı gün veya bir sonraki gün elektronik ortamda kamuya açıklanır. Ayrıca eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanır. B. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması Şirketin mali tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçirilir. Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben İMKB'ye iletilerek elektronik ortamda kamuya açıklanır. Ayrıca eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanır. C. Dönem Sonu Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan dönem sonu faaliyet raporları Genel Kurul toplantısından önce hissedarların incelemesine sunulur ve internet sitesinde yayınlanır. İMKB ye gönderilir. D. Yazılı ve Görsel Basın Açıklamaları Şirket, ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarında, SPK'nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Yapılacak açıklamalar, içerik itibariyle İMKB'ye bildirilmesi gereken ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII: 54 No'lu tebliğinde düzenlenen konuları içeriyorsa, özel durum açıklamaları basın açıklaması yapılmadan önce İMKB'ye bildirilir. Görsel medyaya yapılan basın açıklamaları sadece Şirket tarafından tanımlanan kurumsal sözcü tarafından yapılır. Açıklamalar yapılmadan önce yapılacak açıklamanın içeriği incelenir ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket kamuyu bilgilendirme politikasına uygun olup olmadığı değerlendirilir A. Özel Durumların Kamuya Açıklanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 Özel Durumlar tebliğinde belirtildiği üzere "İçsel Bilgi" ve "Sürekli Bilgi" tanımına giren ve Şirket'in BİST'de işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek veya haklarını kullanmalarına yönelik olarak önemli bir hususun ortaya çıkması halinde özel durum açıklaması hazırlanır. Özel durumların kamuya açıklanması ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 No'lu tebliği Madde 6 da yer alan içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını ertelenmesi maddesi saklı tutulur. Özel durum açıklamaları Şirket imza sirkülerine göre yetkili kılınmış yöneticiler tarafından imzalanır ve yukarıda tanımlanan hususun ortaya çıktığı gün elektronik ortamda KAP aracılığla BİST e bildirilir.. Ayrıca eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanır. B. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması Şirketin mali tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçirilir. Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben KAP aracılığla BİST e iletilerek elektronik ortamda kamuya açıklanır. Ayrıca eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır. C. Dönem Sonu Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan dönem sonu faaliyet raporları Genel Kurul toplantısından önce hissedarların incelemesine sunulur ve internet sitesinde yayınlanır. BİST e gönderilir. D. Yazılı ve Görsel Basın Açıklamaları Şirket, ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarında, SPK'nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Yapılacak açıklamalar, içerik itibariyle BİST e bildirilmesi gereken ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-5.1 Özel Durumlar tebliğinde düzenlenen konuları içeriyorsa, özel durum açıklamaları basın açıklaması yapılmadan önce KAP aracılığla BİST e bildirilir. Görsel medyaya yapılan basın açıklamaları sadece Şirket tarafından tanımlanan kurumsal sözcü tarafından yapılır. Açıklamalar yapılmadan önce yapılacak açıklamanın içeriği incelenir ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket kamuyu bilgilendirme politikasına uygun olup olmadığı değerlendirilir.
E. Yatırımcı ve Analistler ile Yapılan Toplantı ve Görüşmeler Şirket, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve aracı kurum analistleri ile çeşitli toplantılara ve konferanslara mümkün olduğu ölçüde katılım sağlayarak yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili çaba sarf eder. Söz konusu toplantı ve görüşmelerde sektörel gelişmeleri, Şirket stratejilerini ve mali tabloların analitik açıklamalarını içeren birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilir, sorular yanıtlanır. Yapılan sunum ve sorulara verilen yanıtların, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerden oluşmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII: ve 54 No'lu tebliğine uygun olmasına dikkat edilir. F. Şirket İnternet Sayfası Kamunun aydınlatılmasında, kurumsal internet sitesi (www.ostimyatirim.com.tr) aktif olarak kullanılır. Kamuya yapılan açıklamalara ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilerin büyük bir kısmı hem Türkçe hem de İngilizce olarak sunulmakta olup, site içeriği SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde düzenlenmektedir. Şirket kurumsal internet sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiler yayınlanır. İnternet sayfasında yer alan bilgiler temel olarak aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir: Özel durum açıklamaları Şirket hakkında genel bilgiler Güncel Ortaklık yapısı Yönetim ve denetim kuruluyla ilgili ana sözleşme hükümleri İmtiyazlı paylarla ilgili ana sözleşme hükümleri Ana sözleşme Ticaret sicil gazeteleri Yönetim kurulu üyelerinin listesi Şirket üst yönetim listesi Denetim komitesi Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli Periyodik mali tablolar, dip notları ve bağımsız denetim raporları Yıllık faaliyet raporları Kamuyu bilgilendirme politikası Kar Dağıtım Politikası Yatırımcı İlişkileri Birimi iletişim bilgileri Şirket'in kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bilgilerine ek olarak Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. nin gayrimenkulleri, ticari faaliyetleri ve iştiraklerine ilişkin ilgili bilgilere de yer verilmektedir. E. Yatırımcı ve Analistler ile Yapılan Toplantı ve Görüşmeler Şirket, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve aracı kurum analistleri ile çeşitli toplantılara ve konferanslara mümkün olduğu ölçüde katılım sağlayarak yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili çaba sarf eder. Söz konusu toplantı ve görüşmelerde sektörel gelişmeleri, Şirket stratejilerini ve mali tabloların analitik açıklamalarını içeren birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilir, sorular yanıtlanır. Yapılan sunum ve sorulara verilen yanıtların, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerden oluşmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15-1 tebliğine uygun olmasına dikkat edilir. F. Şirket İnternet Sayfası Kamunun aydınlatılmasında, kurumsal internet sitesi (www.ostimyatirim.com.tr) aktif olarak kullanılır. Kamuya yapılan açıklamalara ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilerin büyük bir kısmı hem Türkçe hem de İngilizce olarak sunulmakta olup, site içeriği SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde düzenlenmektedir. Şirket kurumsal internet sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiler yayınlanır. İnternet sayfasında yer alan bilgiler temel olarak aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir: Özel durum açıklamaları Şirket hakkında genel bilgiler Güncel Ortaklık yapısı Yönetim Kurulu ve denetçilerle ilgili ana sözleşme hükümleri İmtiyazlı paylarla ilgili ana sözleşme hükümleri Ana sözleşme Ticaret sicil gazeteleri Yönetim kurulu üyelerinin listesi Şirket üst yönetim listesi Denetim komitesi Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli Periyodik mali tablolar, dip notları ve bağımsız denetim raporları Yıllık faaliyet raporları Kamuyu bilgilendirme politikası Kar Dağıtım Politikası Yatırımcı İlişkileri Birimi iletişim bilgileri Bilgi Toplumu Hizmetleri Şirket'in kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bilgilerine ek olarak Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. nin gayrimenkulleri, ticari faaliyetleri ve iştiraklerine ilişkin ilgili bilgilere de yer verilmektedir.
G. Beklenti ve Hedeflerin Açıklanması Bilgilendirme politikası Bilgilendirme politikası çerçevesinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklentiler ve hedefler kamuya Madde 3'de belirtilen yöntem ve araçlar kullanılarak açıklanabilir. Bu açıklamaların içeriğinde, beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Beklentilerin ve hedeflerin açıklanmasında Şirketin yetkili organlarınca karara bağlanmış olmasına dikkat edilir. H. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler Şirket, piyasada veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi geldiğinde veya Yönetim Kurulu tarafından piyasada ve/veya internet ortamında yer alan konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasına karar verildiği takdirde, yatırımcı ilişkileri kapsamında kullanılan araçlar vasıtasıyla gerekli açıklamaların kamuoyuna duyurulması sağlanır. İ. Analist Raporları Şirket hakkında hazırlanan analist raporları, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul edilir ve kurumsal internet sitesinde (www.ostimyatirim.com.tr) yayınlanmaz. Analist raporları doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış olan bilgiler kullanılmak suretiyle analist raporları gözden geçirilebilir. 4. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen kişilerdir. Ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler de idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, denetim kurulu üyeleri, koordinatörler, müdürler ve yöneticiler, şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilir. G. Beklenti ve Hedeflerin Açıklanması Bilgilendirme politikası çerçevesinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklentiler ve hedefler kamuya Madde 3'de belirtilen yöntem ve araçlar kullanılarak açıklanabilir. Bu açıklamaların içeriğinde, beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. SPK nın II-15.1 tebliğinin 10.Maddesinde belirtildiği üzere; geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Beklentilerin ve hedeflerin açıklanmasında Şirketin yetkili organlarınca karara bağlanmış olmasına dikkat edilir. H. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler Şirket, piyasada veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde SPK ve/veya BİST den doğrulama talebi geldiğinde veya Yönetim Kurulu tarafından piyasada ve/veya internet ortamında yer alan konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasına karar verildiği takdirde, yatırımcı ilişkileri kapsamında kullanılan araçlar vasıtasıyla gerekli açıklamaların kamuoyuna duyurulması sağlanır. İ. Analist Raporları Şirket hakkında hazırlanan analist raporları, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul edilir ve kurumsal internet sitesinde (www.ostimyatirim.com.tr) yayınlanmaz. Analist raporları doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış olan bilgiler kullanılmak suretiyle analist raporları gözden geçirilebilir. 4. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen kişilerdir. Ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler de idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçiler, koordinatörler, müdürler ve yöneticiler, şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilir.
5. İÇSEL BİLGİ GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI İçsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir Şirket tarafından alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları bilgilendirilir. Tüm çalışanlar Şirkette çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar ve doğrudan ya da dolaylı kullanamazlar. Şirket çalışanları, Şirketteki çalışmaları sırasında öğrendikleri içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz ve kendi yararına kullanamazlar. Bu yükümlülükleri görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. Hiçbir Şirket çalışanı içsel bilgilere dayanarak Şirket veya iştirakleri ya da bağlı ortaklıklarına ait pay alım satım faaliyetinde bulunamaz. Şirketimizde içsel bilgilere düzenli erişimi olanların listesi Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanır ve değişiklik olduğunda güncellenir. Şirket nam ve hesabına hareket edecek gerçek ve tüzel kişilerle yapılan sözleşmelerde içsel bilgilerin korunmasına ilişkin hükümlere yer verilir. Listedeki kişiler, kamuya açıklanmamış içsel bilgileri aile üyeleri dâhil hiç kimseye açıklayamazlar ve İMKB de işlem gören Şirket payları ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış içsel bilgiye yönelik yorum yapamaz, görüş bildiremezler. İçsel bilgi ile ilgili yorum yapması veya üçüncü kişilere açıklama yapması halinde konu ile olarak Şirket tarafından derhal özel durum açıklaması yapılır. Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanması, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanması koşuluyla, ertelenebilir. Ancak ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, derhal, İMKB de özel durum açıklaması yapılır. 5. İÇSEL BİLGİ GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI İçsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir Şirket tarafından alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları bilgilendirilir. Tüm çalışanlar Şirkette çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar ve doğrudan ya da dolaylı kullanamazlar. Şirket çalışanları, Şirketteki çalışmaları sırasında öğrendikleri içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz ve kendi yararına kullanamazlar. Bu yükümlülükleri görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. Hiçbir Şirket çalışanı içsel bilgilere dayanarak Şirket veya iştirakleri ya da bağlı ortaklıklarına ait pay alım satım faaliyetinde bulunamaz. Şirketimizde içsel bilgilere düzenli erişimi olanların listesi Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve değişiklik olduğunda güncellenir. Şirket nam ve hesabına hareket edecek gerçek ve tüzel kişilerle yapılan sözleşmelerde içsel bilgilerin korunmasına ilişkin hükümlere yer verilir. Listedeki kişiler, kamuya açıklanmamış içsel bilgileri aile üyeleri dâhil hiç kimseye açıklayamazlar ve BİST de işlem gören Şirket payları ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış içsel bilgiye yönelik yorum yapamaz, görüş bildiremezler. İçsel bilgi ile ilgili yorum yapması veya üçüncü kişilere açıklama yapması halinde konu ile olarak Şirket tarafından derhal özel durum açıklaması yapılır. Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanması, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanması koşuluyla, ertelenebilir. Ancak ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, derhal, BİST de özel durum açıklaması yapılır.
13. Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde güncellenen Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul un onayına sunulacaktır. Genel Kurul da pay sahipleri tarafından verilecek 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında önergeler okunarak oylanacaktır. Eski Şekli Şirketimiz, sosyal ve çevresel problemlere duyarlı olarak, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak, ihtiyaç sahiplerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak ve bu suretle toplumsal ve bireysel gelişmeyi desteklemek amacıyla, her türlü bağış ve yardımı yapabilir. Bu misyon çerçevesinde, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü yardım ve destek talepleri dikkatli bir şekilde ele alınarak; maddi ihtiyaçlarını dürüst bir biçimde şirketimize bildirip yasal yollar ile ispatlayan taraflara, şirketin mali imkanları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun onayı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu' da belirtilen esaslar dahilinde yine tabi olunan vergi ve diğer yasal yükümlülükler de göz önünde bulundurulmak sureti ile bağış veya yardımlarda bulunulabilir. Şirketimiz bir sanayi bölgesinde faaliyet göstermektedir. Kuruluşunda Ostim Kooperatifi tarafından Şirketimize devredilen bir gayrimenkul cami olarak kullanılır halde devredilmiştir. Şirketimiz ibadethane olarak devredilen bu gayrimenkulden kira tahsil etmemektedir. Bölgenin kamusal ihtiyaçlarını karşıladığı düşünülerek bu gayrimenkulumuzun alternatif kira geliri bağış ve yardım olarak değerlendirilebilir. Dönem içeresinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamları, tutarları, faydalananları ve varsa politika değişiklikleri her yıl Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınarak yatırımcı ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulur. Yeni Şekli Şirketimiz, sosyal ve çevresel problemlere duyarlı olarak, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak, ihtiyaç sahiplerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak ve bu suretle toplumsal ve bireysel gelişmeyi desteklemek amacıyla, her türlü bağış ve yardımı yapabilir. Bu misyon çerçevesinde, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü yardım ve destek talepleri dikkatli bir şekilde ele alınarak; maddi ihtiyaçlarını dürüst bir biçimde şirketimize bildirip yasal yollar ile ispatlayan taraflara, şirketin mali imkanları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun onayı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu' da belirtilen esaslar dahilinde yine tabi olunan vergi ve diğer yasal yükümlülükler de göz önünde bulundurulmak sureti ile bağış veya yardımlarda bulunulabilir. Şirketimiz bir sanayi bölgesinde faaliyet göstermektedir. Kuruluşunda Ostim Kooperatifi tarafından Şirketimize devredilen bir gayrimenkul cami olarak kullanılır halde devredilmiştir. Şirketimiz ibadethane olarak devredilen bu gayrimenkulden kira tahsil etmemektedir. Bölgenin kamusal ihtiyaçlarını karşıladığı düşünülerek bu gayrimenkulümüzün alternatif kira geliri bağış ve yardım olarak değerlendirilebilir. Dönem içeresinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamları, tutarları, faydalananları ve varsa politika değişiklikleri her yıl Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınarak yatırımcı ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulur. Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenmesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak bağış ve ödemeler, Sermaye Piyasası Kurulu nun Özel Durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda kamuya duyurulur.
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü derece ye kadar kan ve sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır. 15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Sermaye Piyasası Kurulu nun "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2013 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir. 16. Dilek ve temenniler. 17. Kapanış.