KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

2 Şirket Genel Bilgi Formu İletişim Bilgileri Merkez Adresi Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İnternet Adresi Merkez Mahallesi Cendere Caddesi Ofishane Binası N22 PK:34406 Kağıthane - İSTANBUL Yoktur Elektronik Posta Adresi E-posta info@guvenvarlik.com.tr İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks Merkez Mahallesi Cendere Caddesi Ofishane Binası N22 PK:34406 Kağıthane - İSTANBUL Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Hüseyin Öztürk Direktörü huseyin.ozturk@guvenvarlik.com.tr R.Selman Demirer Mali ve İdari İşler Birim Yöneticisi selman.demirer@guvenvarlik.com.tr Faaliyet Alanı ve Denetim şu Bilgileri Şirketin Faaliyet Konusu Bankaların,Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu? nun, özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil edebilir, varlıkları nakte çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir Bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu? nun, özel finans kurumunlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlerde aracılık hizmeti verebilir, Sermaye Piyasası?ndan gerekli izinleri almak kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirakte bulunabilir Diğer varlık yönetim şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir, Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir Şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı lie genel kurulun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile yukarıdaki sınırlamaya tabi olmak kaydıyla kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu ilgili madde hukümleri saklıdır. Şirketin Süresi Süresiz

3 Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Tahvil TÜRKİYE Borsa İstanbul Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tahvil/Bono TRY Yurtiçi İhraç Tavanı Bitiş Satış Yöntemi Nitelikli Yatırımcıya Satış Varsa Fon Kullanıcısı Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Payların Nominal Değeri Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği Nama 1 TRY TRY 100 Yoktur İşlem Görmüyor e İlişkin Bilgiler leri Adı-Soyadı Murat Özyeğin Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Alcubilla Investments B.V. Anadolu Japan Turizm A.Ş. Anchor Grup SA Anchor Office Development And Management S.R.L. Anchor Real Estate Development S.R.L. Anchor Retail Investments N.V. Arancia Beteiligungsverwaltungs GmbH ATC Project Imobiliare SRL Benek Real Estate Office S.R.L. Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L. Borares Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bucuresti Mall Development And Management S.R.L. Clean Sweep Holding B.V. Colonnafin B.V. Credit Europe Bank N.V. Başkan Yardımcısı Credit Europe Group N.V. Emerging Markets Real Eastate Investments B.V. Eurostrand Reizen B.V. Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme Inşaat Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Başkan Yardımcısı Fiba Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Fiba Capital Investments B.V. Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başkan Yardımcısı Fiba Faktoring A.Ş. Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Ve Yatirim A.Ş. Başkan Yardımcısı Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. Ve Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme İnşaat Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Adi Şirketi Başkan Yardımcısı Fiba Holding A.Ş. Fiba Kapital Holding A.Ş. Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş. (Otopark Tic. Ara. Kiralama Servis ve Tic. A.Ş.) Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme Ve Yatırım A.Ş. Başkan Yardımcısı Fina Enerji Holding A.Ş. Fina Enerji Müh. Müt. Dış Tic. Mon. ve Serv. A.Ş. Fina Holding A.Ş. Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. Florence Nightingale İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Başkan Yardımcısı Florence Nightingale Tıp Merkezi A.Ş. Başkan Yardımcısı Fors Denizcilik Sanayi ve Tic.A.Ş. Başkan Sermayedeki Payı (%) 7,95 Temsil Ettiği Pay Grubu Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

4 Yardımcısı Fulya Sağlık Tesisleri ve Ticaret A.Ş. Başkan Yardımcısı Future Vision Consult S.R.L Gap Mağazacılık A.Ş. GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Gimrom Holding S.A. Girişim Alacak Hizmetleri Ve Yazılım Servisleri A.Ş. Girişim Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi A.Ş. Başkan Yardımcısı Grup Florence Nightingale Hastaneleri A.Ş. Başkan Yardımcısı Güven Varlık i A.Ş. Hessmaier SRL Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Muhasip ve Mütevelli Heyeti İstanbul Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. Başkan Yardımcısı Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. Başkan Yardımcısı Laravia Worldwide Limited B.V.I. Marka Mağazacılık A.Ş. Metropol Project Imobiliare S.R.L. Movieplex Cinema SRL Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. Olivine Investments B.V. Özünde Girişim Fikri Mülkiyet Hakları Dnş. Tic. Ve Yatırım A.Ş. Özyeğin ÜniversitesiMütevelli Heyeti Plaza Malll Development and Management S.R.L. Samandağ RES Elektrik Üretim San. Ve Tic. AŞ Select SA Star Mall (Hong Kong) Limited Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd. Star Mall Real Estate Development ( Shenyang) Co. Ltd. Sun Pearl Investment B.V. (Private Limited Liability Company) TBN Romania S.R.L. Ütopya Elektrik Üretim San ve Tic A.Ş. Voluntar Investment SRL Ayşe Can Özyeğin Oktay Kadın Başkan Vekili Başkan Vekili Anadolu Japan Turizm A.Ş. Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme Inşaat Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Ve Yatirim A.Ş. Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. Ve Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme İnşaat Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Adi Şirketi Fina Holding A.Ş. Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. Fulya Sağlık Tesisleri ve Ticaret A.Ş. Gap Mağazacılık A.Ş. GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi A.Ş. Güven Varlık i A.Ş. Başkan Vekili Hüsnü M. Özyeğin VakfıMütevelli Heyeti İstanbul Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. İz Çocuk Gelişim, Danışmanlık Ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. BaşkanI Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. Marka Mağazacılık A.Ş. Özünde Girişim Fikri Mülkiyet Hakları Dnş. Tic. Ve Yatırım A.Ş. 7,95 Alcubilla Investments B.V., Anadolu Japan Turizm A.Ş.(Swissotel the Bosphorus,İstanbul) Başkan Yardımcısı, Anchor Retail Investments N.V., Anne Çocuk Eğitim VakfıDenetim, Arancia Beteiligunsverwaltungs Gmbh, ATC Proiect Imobiliare S.R.L., Benek Real Estate Office S.R.L., Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L., Borares Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Başkan Yardımcısı, Clean Sweep Holding B.V., Colonnafin B.V., Credit Europe Bank ( Dubai) Limited, Credit Europe Bank (Romania) S.A., Credit Europe Bank (Romania) S.A.Denetim Komitesi, Credit Europe Bank Ltd. (Russia), Denetim Komitesi, Credit Europe Bank N.V., Denetim Komitesi, Credit Europe Group N.V., Emerging Markets Real Estate Investments B.V., Eurostrand Reizen B.V., Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. Başkan Yardımcısı, Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme İnşaat Pazarlama Ve Ticaret A.Ş., Fiba Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Başkan Yardımcısı, Fiba Capital Investments B.V., Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. / İç Sistemlerden Sorumlu, Fiba Faktoring A.Ş., Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş., Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. ve Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme İnşaat, Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Adi Şirketi, Fiba Holding A.Ş., Fiba International Financial Services Company Plc., Fiba Kapital Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Fiba Portföy i A.Ş., Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş. Başkan Yardımcısı, Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş.

5 Mehmet Güleşci, Fibabanka A.Ş., Fina Enerji Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Fina Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Finerji N.V., Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fulya Sağlık Tesisleri ve Ticaret A.Ş., Future Vision Consult S.R.L., Gap Mağazacılık A.Ş. Başkan Yardımcısı, GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Başkan Yardımcısı, Gimrom Holding SA, Girişim Alacak Hizmetleri Ve Yazılım Servisleri A.Ş. Başkan Vekili, Girişim Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Başkan Yardımcısı, Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi, Güven Varlık A.Ş., Hessmaier S.R.L., Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, Denetim Komitesi, Mütevelli Heyeti, Internatıonal School of English Premium, International Partnership Investment BV, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi A.Ş., Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi A.Ş., Lohan Associates S.A., Marka Mağazacılık A.Ş. Başkan Yardımcısı, Metropol Project Imobiliare S.R.L., Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. Başkan Yardımcısı, Olivine Investments B.V., Public Joint Stock Company Credit Europe Bank Ukraine, Denetim Komitesi, Real Estate Investments B.V., Samandağ RES Elektrik Üretim San. Ve Tic. AŞ, Select S.R.L., Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd., Strategic Retail Investments B.V., Sun Pearl Investment B.V., Tbn Romania S.R.L., Ütopya Elektrik Üretim San.Tic.A.Ş., Voluntar Investment S.R.L., Fevzi Bozer Credit Europe Bank (Romania) Ltd.. Credit Europe Bank (Russia) Ltd.. Credit Europe Bank (Suisse) SA. Credit Europe Bank N.V.. Credit Europe Group N.V.. Fiba Holding A.Ş.. Credit Europe Bank Ukraine Başkan Vekili. Fibabanka A.Ş. Kredi Komitesi. Fibabanka A.Ş. Denetim Komitesi. Credit Europe Bank N.V. Denetim Komitesi. Fibabanka A.Ş. Kurumsal Komitesi. Fibabanka A.Ş. Ücretlendirme Komitesi Hasan Tengiz - Genel Müdür Varlık Şirketleri Derneği de Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Hasan Tengiz - Genel Müdür - Genel Müdür Varlık Şirketleri Derneği Sezin Yener Ünlüdoğan Genel Müdür Yardımcısı