25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Transkript

1 ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, Perşembe Saat; de Balıkesir Asfaltı 6. KM Bandırma Balıkesir adresinde Şeker Piliç Tesislerinde yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli 2013/4 sayılı Haftalık Bülteni nde yayımlanan tarih ve 4/89 sayılı Kararı uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu ( MKK ) nda kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (BİAŞ İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Gözaltı Pazarı nda işlem görmesi sebebi ile, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 4/89 sayılı Kararı doğrultusunda bu olağan genel kurul toplantısı elektronik ortamda yapılmayacaktır. Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı na MKK dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II- 30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilecektir. Şirketimizin; Genel Kurul Toplantı gündemi, 2013 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporu, kar dağıtımına ilişkin teklifi toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirket merkezinde, adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu

2 SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK nın Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 1. Ortaklık Yapısı Ve Oy Hakları Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. ORTAKLAR PAY ADEDİ PAY ORANI (%) Ali Bor ,24 Osman Bor ,95 Diğer ,98 Halka Açık Kısım ,82 Şirketin yönetim kurulu seçiminde imtiyaz bulunmaktadır. Şöyle ki; Şirket Ana sözleşmesinin 7. Maddesine göre yönetim kurulu üyeleri A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. 2. Pay Sahiplerinin, Spk veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi SPK Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır. 3. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi 2013 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3 25 ARALIK 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve çoğunluk tespiti yapılması. Toplantı açılışı yapılarak toplantıya yeterli çoğunluğun katılıp katılmadığının tespiti yapılacaktır. 2. Divanın Heyetinin seçimi ve Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarının imzalanması için yetki verilmesi. Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı nın seçimi gerçekleştirilerek, genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için divana yetki verilecektir yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketinin Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması yılı faaliyetleriyle ilgili olarak, kurumsal uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulacaktır yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetçinin hazırladığı denetim raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili Genel Kurul a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulacaktır yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. Şirketimizin 2013 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tabloları hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı ücretleri hakkında karar alınması yılı için, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir 7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması. Yönetim Kurulumuz tarafından 2013 yılında seçimi yapılan Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. nin ve ayrıca 2013 yılı tam tasdik hizmetleri için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. seçimleri Genel Kurul onayına sunulacaktır. 8. Şirketin Türk Ticaret Kanunu 376. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde ortaya çıkan sermaye kaybı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. Şirketin T.T.K Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde 2013 yılında ortaya çıkan sermaye kaybına bağlı olarak genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

4 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin Bilgilendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. SPK nın Seri II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği nin 17. Maddesi gereği hazırlanan Bilgilendirme Politikamız ile ilgili ortaklarımıza bilgi verilecektir. (Ek.2) 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği nin Numaralı ilkesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüşleri alınacaktır. (Ek.3) yılında yapılan bağış ve yardımların, ortakların bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek ve 2014 yılında yapılacak bağışlar ile ilgili üst sınır belirlenecektir. 12. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2013 yılında bu kapsamda kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK nun Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkündür. SPK nın no lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. 13. Dilek ve temenniler

5 (EK.2) ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç Şirketimizin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Borsa İstanbul düzenlemelerine, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve diğer kanunlara uygun olarak, ticari sır kapsamında olmayan gerekli bilgi ve açıklamaların, pay ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimine ait tüm faaliyetlerden eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesi politikası izlemektir. Bilgilendirme politikasında amaç, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki, şirketin geçmiş performansını, gelecek ile beklentilerini, stratejilerini ve hedeflerini kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şeker Piliç e ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; sürekli, etkin ve açık bir iletişimle paylaşmaktır. Yetki ve Sorumluluk Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve geliştirilmesinden Şeker Piliç Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. Şeker Piliç te kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Pay Sahipleri ile İlişkiler Koordinatörlüğü görevlendirilmiştir. Birim Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile birlikte sorumluluklarını yerine getirirler. Yöntem ve Araçlar Şirket in Kamuya Açıklamaları SPK, TTK, BİST mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçı aracılığıyla yapılır. - Elektronik ortamda KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) veya yazılı olarak BİST e iletilen özel durum açıklamaları. - Periyodik olarak BİST e iletilen mali tablolar, bağımsız denetim raporları, yıllık Raporlar, SPK veya BİST tarafından istenen diğer raporlar KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi), Şirket resmi internet sitesi üzerinden duyurulur. - Yıllık faaliyet raporları şirket resmi internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulur. - Genel Kurul ile ilgili olarak şirket ana sözleşmesi, Türk Ticaret kanunu, sermaye piyasası kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri çerçevesinde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde, basılı gazetelerde ve şirketimiz resmi internet sitesinde duyurulur. - Resmi İnternet Sitesi ( - Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları. - Analistlerle yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları. - Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar

6 Mali Tabloların Kamuya Açıklanması Şirketin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve Borsa İstanbul düzenlemeleri doğrultusunda BİST'e KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. Faaliyet Raporu Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Ayrıca kopyalar Şeker Piliç Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi nden temin edilebilir. Yatırımcı ve Analistlerle ilişkiler Şirket in pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerle ilişkilerin düzenlenmesi, iletişimin kurulması ve koordinasyonunun sağlaması için Pay Sahipleri ile İlişkiler Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Şirket, kurumsal yatırımcılar için, gerektiğinde Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları düzenler. Yatırımcılardan gelen soru ve öneriler için mümkün oldukça en üst düzeyde bilgilendirme yapılır. Gelen tüm sorular titizlikle cevaplanır ve bilgilendirmeler yapılır. Şeker Piliç haricinde 3 üncü kişi ve analistlerin hazırladığı raporlardan şirketimiz sorumlu değildir. İlke olarak Şeker Piliç, şirket kaynaklı olmayan, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir. Şeker Piliç'in meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak Şeker Piliç ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir. Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir. Açıklama Yapmaya Yetkili Olan Kişiler Yazılı ve sözlü bilgi talepleri Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından, bilginin bir ticari sır niteliği taşıyıp taşımadığı yönünden, SPK Seri II-15 1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanması tebliği kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirmeyi takiben, yazılı veya sözlü açıklama, eğer uygunsa, KAP bildirimi olarak verilir. Şeker Piliç böyle duyuruları kamuya açıklanmasından sonraki işgünü içinde şirket resmi internet sitesinde erişilebilir hale getirir. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler İçsel bilgiye sahip Şeker Piliç çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan BİST'e açıklanmasına kadar geçecek Süre içinde, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. Genel ilke olarak, Şeker Piliç ve Şeker Piliç nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda Şeker Piliç İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

7 Şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile de ilgili detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile daha çok merkezde görevli bazı üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilirler. Bu kriterlere göre hazırlanan liste, SPK nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaşılır. Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbirler alınmaktadır. Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler Şirket Bilgisi olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Şeker Piliç te çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Şeker Piliç çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Şeker Piliç hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz. Şeker Piliç, dönemsel sonuçlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılmasından önce Şirket temsilcilerinin açıklanacak bilgileri kamuyla paylaşmaktan imtina ettikleri bir "Sessiz Dönem" uygulaması yürütür. Spekülasyonları önlemek üzere, kendi periyodik mali tabloları ve açıklamaları kamuya açıklanmadan önce, finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Resmi İnternet Sitesi Şirket resmi internet sitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, kamuya açıklamalar için aktif olarak kullanılır. Böylesi tüm Şeker Piliç açıklamalarına bu web sitesinde, erişim sağlanabilir. - Kurumsal kimlik bilgileri - Şirket Ana Sözleşmesi - Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi - Önemli nitelikte Yönetim Kurulu Kararları - Finansal bilgiler, - Ticaret sicil bilgileri - Finansal bilgiler - Basın açıklamaları - SPK özel durum açıklamaları - Genel Kurul toplantı tarih, gündem ve açıklamaları - Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli - Genel Kurul için vekaletname örneği - Finansal Tablo ve Raporlar - Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları - Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu - Bilgilendirme politikası - Kar dağıtım politikası

8 (EK.3) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI Bu politika Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için hazırlanmıştır. 1. Yönetim Kurulu Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda prim ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla ve görevleri gereği yaptığı masraflar, katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanır. Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. 2. Üst Düzey Yöneticiler Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. Ayrıca yılsonlarında, şirketin performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Üst düzey yöneticiler ile diğer yöneticilerin görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. 3. Gizlilik Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece ilgili kişinin, yöneticisinin ve İnsan Kaynakları Bölümünün bilgisi dahilindedir. İlgili kişinin bu gizlilik konusuna özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır.