SAYFA : 540 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 10 EKİM 2013 SAYI : 8423

Transkript

1 SAYFA : 540 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 10 EKİM 2013 SAYI : 8423 istanbul Ticaret Sicil Sicil Numarası: ATLAS İLETİŞİM TURİZM ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Murat Reis Mah.Kürkçü Mümin Sk.No;8 D.6 ve tjnvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 5.noterliğinin tarih ve sayı ile ve ilanı istenmiş olmakla 6102 dayanılarak tarihinde Atlas İletişim Turizm Organizasyon Ticaret Limited Şirketi Karar No: 2013/01 Karar Tarihi: 02/10/2013 Şirket Merkezi: Murat Reis Mahallesi Kürkçü Mümin Sokak No:8/6 Üsküdar/îsL Sicil No: Şirket merkezinde Toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. 1.- Şirket ortaklarımızdan ve müdürlerimizden Fatma Çabukusta'nın soyadı evlenmesi nedeniyle GÖRGÜN olarak değiştiği oy birliği ile karar Mehmet Şafak Çabukusta İmza Fatma Görgün İmza (5/AK8/665075) Sicil Numarası: Eski İNTAY İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED Yeni TASFİYE HALİNDE İNTAY İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED Şişli Maslak Ahi Evran Cad.Polaris PlazaNo. 1 Kat 11 Şirketin Beyoğlu 3ö.Noterliginden tarih sayı ile ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 Karar No : 01/2013 Karar Tarihi : 30/09/2013 Toplantıya Katılanlar...: Ali Haydar Üstay - Mustafa Pilveneli Karar Özeti Kararı Kararın Metni : Tasfiye Şirket ortakları, şirket merkezinde toplanarak gördükleri lüzum üzerine şirketin 30/09/2013 tarihinden itibaren tasfiye edilmesine, Şirket unvanımızın, "Tasfiye Halinde İntay inşaat ve Ticaret Limet Şirketi" olmasına, Tasfiye memurluğuna şirket ortağı olmayan, Ahi Evran Cad- Polaris Plaza No:21 Kat: 11 Maslak/İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. uyruklu Ahmet Kemal oğlu, 1967 doğumlu TC Kimlik No.lu Levent Hasan Östay'ın atanmasına, Tasfiye memurunun tasfiye süresince şirketi münferiden temsil ve ilzam etmesine, Şirket Müdürü, Âli Haydar Üstay'ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine, Şirketin tasfiye adresinin Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 Kat: 11 Maslak/İstanbul olmasına oybirliği ile karar Ali Haydar Üstay imza T.C.No: Mustafa Pilevneli imza T.C. No (5/A)(8/664753) Sicil Numarası: AVRUPA ELEKTRONİK VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LtMİTED Beyoğlu Arapcami Mah.Ters an e Cad. Yeraltı Geçidi No. 14/5-6 Şirketin Beyoğlu l.noterliğinden tarih sayı ile onaylı genel kurul kamımın tescil ve ilanı istenmiş olniakla, 6102 Karar No : 2013/09 Karar Tarihi :30/09/2013 Toplantıya Katılanlar : Mehmet Yazıcıoğlu - Ahmet Emin Yazıcıoğlu Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır. 1- Kocatepe Mah. Paşa Cad. Forum İstanbul Alış Veriş Merkezî No: GF-061 Bayrampaşa / İstanbul f adresindeki ek işyerimizi kapattık. 2- Alınan işbu kararın tescil ve İlanına oy birliği ile karar Müdürler Kumlu Başkanı Mehmet Yazıcıoğlu imza Hissedar Müdür Ahmet Emin Yazıcıoğlu imza (5/A)(8/664908) Sicil Numarası : Kadıköy KAMER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Kadıköy Hasanpaşa Mah.Söğütlüçeşme Cad.No.182 D.No.A Şirketin Kadıköy 5.Noterl iğin den tarih sayı ile ve ilanı İstenmiş olmakla, 6102 Kamer Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi lar Kurulu Karan Sicil No: 13591/8 Karar Tarihi: Karar No:2013/1 Katılanlar: Mustafa Büyükkılıc Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararlan almıştır. Örnek Mahallesi G-18 Sokak No:4 Ataşehır istanbul adresinde bulunan ve uzun zamandır faaliyette olmayan ek işyerini tarihinde kapattık. Mustafa Büyükkılıç imza (5/A)(8/664726) Sicil Numarası : ŞDY MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT HİZMETLERİ TURİZM TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.İST.MALTEPE ŞB. Maltepe Bağlaıbaşı Mah Atatürk Cad. Sakarya Sok.No.35 KaL 3 ve unvanı yukanda yazılı bulunan Şirketin Ordu 1.Noterliğin den tarih 7122 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve D anı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Karar Tarihi : Karar Numarası :2 Toplantıya Katılanlar : Şan ser Yücesoy ( ), Dinçer Yücesoy ( ) toplantıya katılmışlardır. ŞDY Mühendislik Enerji İnşaat Nakliye Taahhüt Hizmetleri Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi unvanlı ve Bağlarbaşı Mah. Atatürk Caddesi Sakarya Sokak No:35 Kal3 Maltepe/İstanbul adresindeki şubemizin kapatılmasına oy birliği ile karar Dinçer Yücesoy imza Şirket Müdürü Şanser Yücesoy imza (5/A)(8/665339) Sicil Numarası : Eski SRY YAPI LİMİTED Yeni TASFİYE HALİNDE SRY YAPI LtMİTED Gaziosmanpaşa Barbaros Hayreddin Paşa Mah. Şehit Mustafa Yeşil Cd.N.57/A Şirketin Gaziosmanpaşa 2.Noterliğinden tarih sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş ve Tasfiyeye Giriş SRY Yapı Limited Şirketi Karar Tarihi: Karar No:01 Katı lanlar :Sebahattin Recep Aslıyüksek Uluğ- 1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine; 2. Şirket Müdürleri Sebahattio Uluğ ve Recep Aslıyüksek*in tasfiyeye girinceye kadar yaptıkları işlemlerden dolayı ibra edilmelerine, 3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uyruklu İsmetpaşa mh.142 sk no:62 d:4 Sultangaziîstanbul adresinde ikamet eden Recep Uluğ 'un Tasfiye Memuru olarak atanmasına,tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine ve yapacağı işin karşılığında herhangi bir ücret ödenmemesine, oy birliği ile karar Sebahattin Uluğ imza Recep Aslıyüksek imza (5/A)(8/665472) Sicil Numarası: Titaret Ünvanı DELTA DAYANIKLI MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Bağcılar Mahmutbey Mah.İstoç 26 Ada No Şirketin İstanbul 26 N oterl iğinden tarih 4815 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Karar No: 17 Karar Tarihi: Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket müdürlüğüne 10 seneliğine İbrahimzade Mah. Villalar Durağı Rose Marİne A2 Blok No:9 Büylikçekmece İstanbul adresinde ikamel eden J.C. kimlik numaralı Ender Tuğul atanmış, şirket kaşesi altında atacağı münferid imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği İle karar Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar Ender Tuğul imza T.C Tuncay Tıpyardım imza T.C (5/A) (8/664992) Sicil Numarası : BAŞER FAKTORİNG ANONİM Ticari Merkezi : istanbul Beyoğlu Kabataş Ö.Avni Mah.İnebolu Beytülmalci Sok. Haktan İş Merk.No.39 K.4 Şirketin internet adresinin "baserfaktoring.com.tr" olduğunun tescil ve ilanı istenmiş ve (5/A)(8/664846) Sicil Numarası: COFACE SİGORTA ANONİM Beşiktaş Levent Büyükdere Cad.Yapı Kredi Pla2a B- Blok KaL 6 Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 'nün tarih 6243 sayı ile onaylı tadil mukavelesinin, Beşiktaş 19.noterliğinden tarih sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin ve aynı noterliğin aynı tarih sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş (Devamı 541. Sayfada)

2 10 EKİM 2013 SAYI : 8423 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SAYFA : 541 (Baş tarafı 540. Sayfada) ve tescil edildiği ilan olunur, 2012 Yılına Ait "Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı Coface Sigorta Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı tarihinde saat :10,00 da, istanbul, Levent Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza B Blok Kat:6 adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl nün tarih ve sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret tl temsilcisi Adnan Ateş gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya tüm hissedarların asaleten/vekaleten katıldıkları görülmekle toplantının TTK'nun 416.maddelerine göre ilansız yapılabileceği ve ıoplantıya iştirak edenlerin de ilansız toplantı yapılmasına bir itirazlarının olmadıklarını beyan etmeleriyle toplantı gündemine geçilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam ,00.-TL sermayesine tekabül eden ,000 adet hissenin tamamının asaleten/vekaleten temsil edildiği toplantıda gerek ilgili kanunlar ve gerekse ana mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ticaret İl Müdürü temsilcisi Sayın;Adnan Ateş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-)Divaıı başkanlığına Belkıs Alpergun, oy toplayıcılığına Necip Ahmet Emre özer, yazmanlığa da İtidal Yüsra özçelik'in seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2-)Yönetîm kurulu faaliyet raporu ile murakıp raporları okundu.müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu yönetim kurulu üyeleri ve murakıp oy birliği ile ibra edildiler. 3-)Bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu,incelendi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu hesapları ittifakla ibra edildiler. 4-)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel MOdürlüğU'nden tarih ve 6243 sayı ile tadil izni alınan şirket ana sözleşmesinin 3,4,5,7,9,11,12, 13,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27 ve 28.maddelerinin değiştirilmesine ait tadil mukavelesinin aynen kabul edilmesine oy birliği İle karar 5-)Denetçilik görevlerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi No: II8/5 adresinde mukim T.C uyruklu Hüseyin Ergin ile yine İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi No: 118/5 adresinde mukim T.C uyruklu Cafer Coşkun AğırgöPün seçilmelerine ve denetçilere yıllık net TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar 6-)Yönetim kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar 7-)l tarih ve 6102 'nun 419.maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak "Genel kurulun çalışma esas ve Usulleri hakkındaki İç yönerge'nin" kabul edilmesine ve bir Örneğinin işbu tutanağa eklenmesine karar 8-)Şirket yönetim kurulu Üyeliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere vergi kimlik no.lu ve Sırbistan Belgrad Via Ledi Pcdzet 4a adresinde mukim ANTONİO M ARCHJTELLl, T.C kimlik no.lu Belkıs Alpergun vergi kimlik no.lu ve İtalya Samarate Via Beata Giuliana 56A adresinde mukim CINZIA ZAVAGN İN vergi kimlik no.lu ve Fas Kazablanka Lot Chantimar Rue adresinde mukim JEAN CRISTOPHE JOSEPH BATTLE, vergi kimlik no.lu ve Fransa Longwy 25 Rue Albert Thomas adresinde mukim CARMINE MANDOLA'nm seçilmelerine oy birliği ile karar 9-)Yönelim kurulunca belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG)'nin 2013 bağımsız denetim kuruluşu olarak kabul edilmesine oy birliği ile karar 10-)Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396.maddeleri gereğince izm verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir. I l-)gündemde görüşülecek başka husus olmadığından dolayı toplantı sona erdirilmiştir. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir. Ticaret tl Temsilcisi Adnan Ateş imza Divan Başkanı Belkıs Alpergu imza Oy Toplama Memuru Necip Ahmet Emre Özer imza Yazman itidal Yüsra Özçelik imza tç Yönerge Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında îç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Coface Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. Dayanak Madde 2- (1) Bu tç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve_jLicateL Bakanlığı. Temsileileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayıh Türk Ticaret Kanunu'nu, c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini, ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, d) Toplantı başkanlığı: Kanun'un 419'uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder. İkinci Bölüm Genel Kurulun Çatışma Usul Ve Esasları Uyuyacak Hükümler Madde 4- (1) Toplantı, kanun'un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır. Toplantı Yetine Giriş Ve Hazırlıklar Madde 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu Üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu surede hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır, Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kumlu Üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. (3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, döküm anların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantının Açılması Madde 6 - (1) Topjantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanun'un 416'na maddesinde belirtilen çağrısı toplantı bükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu Üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418'inci ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Toplantı Oluşturulması Madde 7- Başkanlığının (1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir. (4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kan un'a, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder. Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri Madde 8 (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:, a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığım incelemek. b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığım, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay, sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhüdü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu îç Yönergenin 5* inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. ç) Genel kurulun. Kanunun 416'ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek. d) Değişikliğe gidilmiş ise, değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, fınansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticarct Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise, Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek. f) Murahhas Üyeler ile en az bk yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun'da belirtilen istisnalar haricinde, gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmaktı) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasan, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek. j) Kanun'un 428'inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak. k) Kanun'un 436^1 maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların andan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. I) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi Üzerine fınansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bk ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. (Devamı542. Sayfada)

3 SAYFA : 542 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 10 EKİM 2013 SAYI : 8423 (Baştarafı 54 I. Sayfada) m) Genel kurul çalışmalarına ail tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazların tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, (inansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, Önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarım ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek. Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler Madde 9- (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişildik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir. Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Madde 10 (1) Olağan genel kuru! gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve fin an sal tabloların görüşülmesi, c) Yönetim kımılu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakla, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç paylan oranlarının belirlenmesi. f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. g) Gerekli görülen diğer konular. (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemim, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz: a) ların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği île konu ilave edilebilir. b) Kanun'un 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur. (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Toplantıda Söz Alma Madde 11 (1) Görüşülmekte olan gündem, maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer dununu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakla verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrıları yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarım değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak İlk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasın i, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz. (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin Önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, Önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlan masının gerekip gerekmeyeceğini ve soma da sürenin ne olacağı konularında, ayn ayn oylamayla karar verir. (4) Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca, genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini İletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. Oylama Ve Oy Kullanma Usulü Madde 12 (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayn kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar, toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (3) Kan un'un 1527'nci maddesi uyarınca, genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. Toplantı Düzenlenmesi Madde 13 - Tutanağının (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayılan ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevaplann özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır. (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır. (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. (4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarlan, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir. (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır. (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayn bir tutanakla bu durum tespit edilir. (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vernıek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları icscil ve İlan ettirmekle yükümlüdür. (3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur. (4) Toplantı başkanı aynca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kıınıl toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakardık temsilcisine teslim eder. Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma, Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına, Kanun' un 1527'nci maddesi uyarınca, elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda, yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temincisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantuına İlişkin Belgeler Madde 16- (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılann ın Usul ve Esasi an ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. (2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik bükümlerine uyulması zorunludur. İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17 (1) Toplantılarda, bu iç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde, genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18 - (1) Bu îç Yönerge, Coface Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. îç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19- (1) Bu İç Yönerge,. Coface Sigorta Anonim Şirketi'nin tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. ERNESTO DE MARTİNİS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı imza SERGIO NAPOLİ Yönetim Kurulu Üyesi imza MASSIMO GÖLETTİ Yönetim Kurulu Üyesi imza Bel kıs Alpergun Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür imza Bakanlık Temsilcisi Adnan Ateş imza Yönetim Kurulu Kararı Karar No: 2013/5 Karar Tarihi : Gündem :Şirketin temsil ve İlzamı hk. Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. I tarihli olağan genel kurul toplantısında 2 yıl süreyle seçilen yönetim kurulu üyeleri görev taksimi ve Şirketin temsil ve ilzamı konusunda ay birliği ile aşağıdaki karan vermişlerdir. A Grubu tmza Yetkilileri Antonio MarchİtelU (Vergi Kimlik No: ) (Yönetim Kurulu Başkanı) Adres: Via Ledi Pedzet 4a Beograd(Strb İstan) Bellas Alpergun (T.C. Kimlik No: ) (Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Müdür) Adres: Komkent Yolu Aydın Sk. Büyükhanlı Sitesi C-9 Levent- Istanbul Ciruda Zavagnin (Vergi Kimlik No: ) (Yönetim Kurulu Üyesi) Adres:Via Beata Giuliana, 56A Samarate İtalya Jean Christophe Joseph Batlle (Vergi Kimlik No: ) (Yönetim Kurulu Üyesi) Adres: Lot Chantimar Rue Casablanca-FAS Carminé Mandola (Vergi Kimlik No: ) (Devamı 543. Sayfada)

4 10 EKİM 2013 SAYI : 8423 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SAYFA : 543 (Başiarafı 542, Sayfada) (Yönelim Kurulu Üycsi)-İç Sistemlerden Sorumlu Adres:25 Rue Alberl Thomas Longwy Fransa B Grubu İmza Yetkilileri Belgin Tavil (T.C. Kimlik No: ) (Genel Müdür Yardı m cısı-ti cari Grup) Adres: Tarabya Bayın Tarabya St. Alt Giriş Blok I D:2 Tarabya- İstanbul Necip Ahmel Emre Özer (T.C. Kimlik No: (Genel Müdür Yardımcısı-Mali ve idari Grup) Adresi Yaprak Mah. 12.Cad. No: 13 Zekeriyköy Sarıyer İstanbul Niyazi Suat Özgül T.C Kimlik No: Iç Denetim Bölüm Başkanı Adres: Bozkır Sok. Park Apt. 5/9 Selamiçeşme Kadı köy/istanbul C Grubu İmza Yetkilileri Cavidan Özmat (T.C. Kimlik No: ) (Muhasebe Bölüm Başkanı) Adres: Rasathane Cd. Boğaziçi Kandilli Evleri L2-7 Üsküdar/İstanbul Barkın Baysal (T.C. Kimlik no: ) (Bütçe ve Raporlama Bölüm Başkanı) Adres: Sanatçılar Sitesi 29 B Blok D: 15 TarabyaAstanbul Yağmur Pinhas (T.C. Kimlik No: ) (İç Kontrol ve Uyum Bölüm Başkanı) Adres: Libadiye Cad. Tahralı St Güneyli Ap. A Bl. D: 15 Göztepe/İstanbul Berna Keskin (T.C. Kimlik No: ) (Kredi Değerlendirme ve Hasar Takip Bölüm Başkanı) Adres: 1. Orta Sok. Gürçay Ap. No: 17/5 Göztepe Kadıköy/İstanbul Hayri Pekergin (T.C.Kimlik No: ) Alternatif Satış Kanal lan Bölüm Başkanı Adres: Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. Meriç Apt. No: 36 (14) D:2 Esentepe-Şişli İstanbul Aslıhan öztayfun (T.C.Kimlik No: ) Satış Direktörü Adres: Ata 3/1 No: 187 Ataşeh i r/istanbul Ali Gençtürk (T.C.Kimlik No: ) Müşteri İlişkileri Bölüm Başkanı Adres: Dere Sokak, No: 20/A, Daire :3 tstinye Sarıyer-îstanbul 1) i) Şirkete gayrimenkul al ınması veya şirkete ait, gayrimenkullerin satılması, şirket gayrimenkiıîlerinin üzerine ipotek tesisi menkullerin üzerine rehin tesisi şirket gayrimenkulteridin üçüncü kişiler lehine teminat olarak gösterilmesi, gayrimenkul üzerinde diğer sınırlayıcı aynı haklar kurulması ipoteklerin fekki ve rehinlerin kaldırılması. ii) Şirkete ait her türlü patent, marka, lisans ve diğer fikri hakların satılması, devir edilmesi ve bunlar Üzerinde diğer sınırlayıcı haklar kurulması, iii) Başka bir şirkete iştirak edilmesi veya iştirakin satılması, iv ) Hisse senedi, tahvil ve finansman bonosu ihracı, işlemleri söz konusu olduğunda Yönetim Kuru Kararına başvurulacaktır. Onaya müteakip belirtilen işlemler (A) herhangi iki kişinin atacakları müşterek imzaları ile 2) Madde (l)'de belirtilenler dışında kalan tüm işlemler ile makine, demirbaş ve tesislerin devir, satış, temliki ile ilgili muameleler, her türlü taahhütname ve sözleşmeler, sulhnameler, şirkete ait kira sözleşmeleri ve vekaletnameler, biri (A) grubu olmak üzere (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile (B) Grubu im2a yetkililerinden herhangi birinin atacakları müşterek imzaları ile 3) Tahvil ve benzeri kıymetlerin devri, satış ve temliki, menkul kıymet ihaleleri ve satın alma işlemleri İle kıymetli evrak tanzim ve cirosu, ödeme talimatları, banka havaleleri, virman, EFT ve benzeri işlemlerde TL'na (ve karşılığı başka bir para birimine) kadar biri (B) grubu olmak üzere (B) herhangi biri ile (C) Grubu imza müşterek imzalan, TL'na (ve karşılığı başka bir para birimi) kadar işlemler ise (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, TL(ve karşılığı başka bir para birimi) üzerindeki işlemler ise biri (A) grubu olmak üzere (A) herhangi biri ile (B) Grubu imza atacakları müşterek imzalan ile 4) Reasürörler ile olan sözleşmeler ve acente sözleşmeleri, biri (A) grubu olmak üzere (A) herhangi biri ile (B) Grubu imza atacak lan müşterek imzalan ile 5) Madde (1), (2), (3) ve (4) dışında kalan poliçe ve benzeri tüm işlemler, biri (B) grubu olmak üzere (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile (C) herhangi birinin alacaklan müşterek imzalan ile 6) Üst derecedeki imza yetkililerinin daha alt derecede kalan işlemlere ilişkin imza yetkileri saklıdır. 7) Şirketimiz adına yapılacak tüm işlemlerde imza yetkilerinin şirketin ticari unvanı veya kaşesi altına imza atmalan gereklidir. II-Keyfîyetin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar Antonio Marchitelli (Vergi Kimlik No: ) (yönetim Kurulu Başkam) imza Belkıs Alpergun (T.CT Kimlik No: ) (Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Müdür) imza Cinzia Zavagntn y (Vergi Kimlik No: ) Jean Christophe Joseph Batlle (Vergi Kimlik No: ) Carmine Maııdola (Vergi Kimlik No: ) Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Yeni Metin Şirketin Amacı Ve Konusu: Madde 3- I-) Şirketin başlıca kuruluş amacı, her türlü kredi sigortacılığı branşında faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket, bu amacına ulaşabilmek için maü ve ticari tüm işlemleri yapabilir ve faaliyetlerde bulunabilir. II-) Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında yapılmasında yasal olarak sakınca bulunmayan her türlü kredi sigortası, koasürans, reasürans ve retrosasyon sözleşmeleri yapabilir ve bu konularla ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirebilir. III-) Şirket, bu amaç ve konusu gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen işleri de yapabilir; a) Şirket, yurtiçindeki ve yurtdışındaki reasürans ve retrosasyon işlemleri yapabilir. b) Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında, yasal zonınluluklan yerine getirmek kaydıyla, sigorta acentelikleri verebilir. c) Şirket, faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanabilir ve bu konuda yerli veya yabancı kuruluşlarla İş birliği yapabilir, yabancı uzman çalıştırabilir, amacına uygun fuar, sergi, seminer ve toplantılara katılabilir, konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, proje faaliyetlerinde bulunabilir. d) Şirket, yasalann öngördüğü şekil ve şartlarda faaliyet konusu ile ilgili veya faaliyetlerini sürdürmede faydalı olabilecek ticari, mali, sınai alanlarda kurulmuş veya kurulacak, yerli veya yabancı şirketlere iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, başkaca şirketlerin sermaye hisselerini, aracılık yapmamak kaydı ile, devralabilir veya mevcut hisselerini kısmen veya tamamen elden çıkarabilir. e) Şirket, faaliyetlerini sürdürmede gerekli veya fonksiyonlannı ifada faydalı olacak her türlü menkul ve gayrimenkulu İktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edebilir, gerektiğinde resmi makamlar adına teminat olarak ipotek edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, bunlara ilişkin finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, sükna haklan, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve bunlarla ilgili Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde tevhid ve parselasyon işlem ve tasarruflarını yapabilir, gerektiğinde satabilir, taşınmazların bakım, yönetim ve jeranl ığını yapabilir. Jf) Şirket, borç ve alacaklarını imin için ve başkaca sebeplerle ipotek tesis edebilir, rehin sözleşmesi yapabilir, kefalet ve diğer teminatlan alabilir, mevcut ipoteği kaldırabilir, rehin kealet ve teminatlan çözebilir. g) Şirket, mali yapısını güçlendirebilmek için istikraz temin edebilir, mal ve kefalet kredileri emtia veya senet karşılığı krediler alabilir. h) Şirket, Mevcut mali kaynaklarını değerlendirebilmek amacı ile, menkul kıymet portföy işletmeciliği mahiyetinde olmamak ve ilgili Bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda olmak kaydıyla, her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, bunları portföy yatınmlannda kullanabilir, kısmen veya tamamen elden çıkarabilir, bu maksatla organizasyonlar oluşturabilir veya mevcut organizasyonlara katılabilir, konu ile ilgili verimlilik araştırmaları yapabilir veya yaptırabilir. i) Şirket, konusu ile ilgili gerekli her türlü ruhsatname izinleri alabilir, marka, model, patent, ihtira haklarını ve beratlarım, lisans ve imtiyazlan, know-how, resşm, bröve ve ticaret unvanlarım, teknik yardım ve diğer fikri hakları, müşavirlik, mümessillik hizmetlerini ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. j) Şirket, kendi ihtiyacı için her türlü motorlu-motorsuz araçlar ve nakil vasıtaları satın alabilir, finansal kiralama yolu ile alabilir, kiralayabilir, devredebilir, satabilir. Yönetim Kurul u'nun teklifi, Hazine MOsteşarlığı'nın tasvibi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'mn izni. Genel Kurul'un karan ve bu karann tescil ve ilanım müteakip, Şirket yukanda belirtilen konuların dışında da faydalı gördüğü sahalarda faaliyet gösterebilir. Şirketin Merkezi: Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B-Blok Kat: 6 Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve aynca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden aynlmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi Şirket için fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket 5 e yapılmış sayılır. Bölge Müdürlükleri Şubeler Ve Temsilcilikler; Madde 5- Şirket, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmek koşuluyla, yurtiçinde Bölge Müdürlükleri, Şubeler, İrtibat Müdürlükleri ve Temsilcilikler açabilir ve sonuçtan Hazine Müsteşarlığına bilgi verir. Yurtdışında Şube ve Temsilcilikler açılabilmesi için önceden Hazine Müsteşarlığından izin alınması gerekir. Sermaye: Madde 7- Şirket'in sermayesi TL (Onsekizmilyon dörtyüzbin Türk Lirası)'dır. Bu sermayenin her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) değerinde adet A grubu ve 2 adet B grubu olmak üzere toplam adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden TL (Onmilyon üçyüzbin Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artın lan Türk Lirası sermayenin tamamı, şirket ortaklarının muvazaadan ari olarak hisseleri oranında nakdi taahhütlerinden karşılanmış olup, nakit olarak artan bu sermayenin tamamı ödenmiştir. A grup hisseler ve B grup hisseler, Şirket sermayesinde eşit oy hakkı ve kâr payı hakkına sahiptir. Şirket sermayesini teşkil eden TL 1 nin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir; Ortağın Adı-Soyadı/Onvanı COFACE S.A. Hisse Grubu A Hisse Tutan (TL) Hisse Adedi Hisse Oranı (%) 99,99999 Ortağın Adı-Soyadı/Ünvanı COFINPAR Hisse Grubu B Hisse Tutan (TL) 2 Hisse Adedi 2 Hisse Oranı (%) 0,00001 Toplam Hisse Gnıbu A+B Hisse Tutan (TL) ,000.- Hisse Adedi Hisse Oranı (%) 100 şeklinde muvazaadan ari jolarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamen ödenmiştir. Hisse Senetlerinin Devri; Madde 9- Hisse senetleri ve muvakkat ilmühaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Hisselerinin bîr kısmım veya tamamını devretmek isteyen hissedar, devir edeceği hisselerini satmak Üzere, öncelikli olarak A Grubu hissedara yazılı olarak teklif eder. Teklif yapılan hissedar, bildirimi aldığı tarihten itibaren olumlu veya olumsuz cevap vermek üzere, 1 (bir) ay süreye sahiptir. Teklifin kabul edilmemesi veya olumlu/olumsuz yanıt verilmemesi halinde, hisselerini devir etmek isteyen hissedar, devre konu hisselerini kendi grubu dahil, diğer grup hissedarlara veya üçüncü kişilere devir edebilir. Hisse senetlerinin devrinin şirkete ve/veya 3. şahıslara karşı hüküm ifade edebilmesi, söz konusu devir ile ilgili A Grubu hissedarlara Öncelikli olarak ve usulüne uygun şekilde teklif yapılmış olmasına bağlıdır. Bu tür öncelikl i teklifin A Gru b u hissedarlara yapılmamış olması veya bu konuda A Grubu hissedarlardan gelen cevaba uygun hareket edilmemiş olması halinde, söz konusu satış Şirket için bağlayıcı olmayacaktır. Yukanda belirtilen usule uygun olarak yapılan hisse devirlerinin Yönetim Kunılu'nca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şarttır. Şirket Yönetim Kurulu, sebep göstermeksizin tasdik ve kayıttan imtina edebilir. Hisselerin devri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık (Devamı542. Sayfada)

5 SAYFA : 544 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 10 EKİM 2013 SAYI : 8423 (Baştarafı 543, Sayfada) Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu; Madde 11- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu/Mevzuatının ilgili hükümleri dairesinde, Genel Müdür dahil olmak Üzere, 5 ila 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun tabi üyesi olup, aynı yetkilerle ve oy hakkına sahip olarak toplantılara katılır. Tüzel kişi ortaklar Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Bu takdirde, Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Mezkur gerçek kişinin Yönetim Kurulu'nda önerileri ve verdiği oy, tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde, azil işlemine gerek yoktur. Yönetim Kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez» Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma söz konusu olduğunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, gerekli atama yapılır. Atanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Bu atama, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Yönetim Kurulu üyelerinin Türic Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta aranılan şartlara sahip olmaları gerekir. Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu, seçimin yapıldığı genel kurulu izleyen ilk oturumda üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Toplantıları; Madde 12- Yönetım Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantıda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu'nun çoğunluk kararı ile diğer bir yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu İle toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan Üyelerin çoğunluğu ile alır Şirketin Temsil Ve İlzamı: Madde 13- a) Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir, Kanunda ve Ana Sözleşmede behemehal Genel Kurul karan istihsali mecburiyeti olan muameleler haricindeki bilumum kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. b) Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı allına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir» c) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, t kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönelim kurulu üyelerininde bulunabileceği komiteler kurabilir ve TTK nün 375 maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere idari yetkilerinin bir kısmını veya tamamını bu çalışma komitelerine devredebilir. Komitelerin çalışma esasları ile görev ve yetkileri Yönetim kurulu tarafından onaylanan bir iç yönerge ile belirlenir. d) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375.maddesindeki devredilmez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere. 370/2. maddesi uyarınca temsil yetkilerinin ve Türk Ticaret Kanununun 567 maddesi hükmü gereğince yönetim işlerinin, yetkililerinin bir kısmım veya tamamını bir iç yönerge ile Yönetim Kurulu üyelerinden bir kimseye veya Yönetim Kurulu tarafından atanan murahhas aza ve/veya azalara veya Genel müdür, Genel müdür yardımcıları ile müdür'lere ve/veya- şirket içerisinde oluşturulmuş "Çalışma Komite/Komisyon"larına bırakılabilir. Ancak bu yetki devri, devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. Bunların hizmet süreleri; Yönelim Kurulu'nun hizmet süresiyle sınırlı değildir. Bağımsız Seçilmesi: Madde 15- Denetçinin Şirket Genel Kurulu her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi ojarak seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi, üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399/2 hükmü saklıdır. Denetçinin Ücreti; Madde 16- Bağımsız denetleme kuruluşunun ücreti. Yönetim Kurulu tarafından ilgili kuruluş ile yapılacak sözleşmeye göre belirlenecektir. Genel Müdür Ve Genel Müdür Yardımcıları; Madde 17- Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta aranan şartlara uygun nitelikte olmaları gerekir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için atanması ve hizmetinin sözleşmeye bağlanması mümkündür. Genel Kurullar: Madde 18- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır; a) Davet Sekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davet için Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. madde hükmü mahfuzdur. b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Temsilciler için vekaletnamelerin şekli Gümrük ve ticaret Bakanlığı'nca belirlenen şekil ve şartlara bağlı olarak Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK 418 ve 419/2. madde hükümlerine göre oluşturulan "İç Yönerge" de dahil olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir. e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması: Madde 19- Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 10 gün önce ilgili Bakanlığa bildirilir ve toplantı gündemi ile buna ait belgelerin birer ömeği Bakanlığa gönderilir. Bütün toplantılarda ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları geçerli değildir. Hesap Dönemi: Madde 20- Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Kârın Tespiti Ve Dağıtımı; Madde 21- Şirket'in bir hesap dönemi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerin toplamından tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, safı kân teşkil eder, Bu suretle tespit olunan safi kâr, aşağıda yazılı sıra ve oranlarda, tefrik ve tevzi olunur; a) Önce kârın %5'i Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır ve Şirket'e terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür. b) -Bakiyeden, ödenmiş sermayenin %5'ini teşkil eden miktar tefrik edilerek, tüm hissedarlara, esas sermayeye mahsuben ödedikleri miktarlar nispetinde, Genel Kurul karan ile birinci temettü olarak aynlır. c) Genel Kurul, kânn geriye kalan kısmının en fazla %10'una kadar olan miktarının dilediği kadarını, Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere, Şirket'te çalışan personelin tamamına veya bir kısmnına dağıtılmasına, bu amaçla dağıtım şekli, zamanı ve dağıtım miktarlan konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verebilir. d) Kârın geriye kalan kısmı, Gene] Kurul'un vereceği kararlar çerçevesinde ortaklara tevzi olunur veya olağanüstü ihtiyat olarak aynlır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendinin hükmü saklıdır. Yedek Akçeler; Madde 22- Şirket tarafından aynlan yedek akçeler hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun 519, 520. ve 521 ve devamı maddeleri hükümleri saklıdır. İlanlar; Madde 23- Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 maddesinin 4. fikrası hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete İle en az 15 gün önceden yapılır. Aynca Türk Ticaret Kanunu'nun maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlann Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması durumunda, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri gereğince toplanabilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanun'un 474. ve 532. maddeleri hükümleri saklıdır. Teminat Ve Karşılıklar: Madde 24- Şirket, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde gerekli teminatları tesis eder ve karşılıkları ayırır. Yıllık Raporlar Ve Hesap Özetleri; Madde 25- Yönelim Kurulu, bilançoları ile kâr-zarar cetvellerinin bağımsız denetçilerce onaylanmış birer ömeğim Genel Kurul'un onayladığı tarihten itibaren bir ay içinde yurt çapında basımı ve dağılımı yapılan günlük iki gazete ile ilan eder ve bunlarla birlikte, Yönetim Kurulu ve bağımsız denetçi raporlarının birer örneğini ve Genel Kurul ' tutanaklarını Hazine Müsteşarlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ne gönderir. Şirket tarafından Sigortacılık Mevzuatı'nın öngördüğü şekilde ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hesap özetleri düzenlenir. Hesap özetleri, Genel Müdür ile sorumlu muhasebeci tarafından imza edilmiş ve bağımsız denetçi tarafından onaylanmış olarak, belirlenen süreler içinde Hazine Müsteşarlığına ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ne gönderilir. Hazine Müsteşarlığınca istenen ve mevzuatın öngördüğü her türlü bilgi, belge ve raporlar Şirketçe hazırlanarak ilgili yerlere gönderilir. Ana Değiştirilmesi; Madde 26- Sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işbu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi, Haz in e M üsteşarl ı ğ ı n dan uy gun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanhğı'ndan alınacak izin ile mümkündür. Bu husustaki değişiklikler, Ticaret Sicili'ne tescil edildikleri tarihten itibaren geçerli olurlar. Kanuni Hükümler; Madde 27- İşbu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Rekabet Yasağı; Madde28- Hisse d arlardan herhangi biri, Şirket'te hissedar olduğu sürece, işbu Şirket'in kuruluş tarihinde yapmakta olduğu işler ve Şirket tarafından hissedarlara verilen haklar uy an nca yapacaklan işler haricinde, Şirket'ten ayrı olarak doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket'in konusuna giren herhangi bir iş ile iştigal edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve maddeleri gereğince Genel Kurulca yetki almalan şarttır. Kaşe ve imzalar (/A)(8/665082)