TARİH : Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Tel : investorrelations@aksaenerji.com.

Transkript

1 TARİH : KİMDEN : Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Tel : investorrelations@aksaenerji.com.tr KONU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi :. Tarihi : Saati : 10:00 Adresi : Gülbahar Caddesi 1.Sokak Güneşli, İstanbul AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 17 ŞUBAT 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR 1. Toplantının açılışı ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, ve 4. Görüşler ve kapanış. EK AÇIKLAMALAR: 24 Ocak 2012 tarihinde Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz 1. Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nun 17 Şubat 2012 tarihinde saat 10.00'da, Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli, İstanbul adresinde ekte yer alan gündemi görüşmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi çerçevesinde olağanüstü toplantıya çağırılmasına; 1

2 2. Türk Ticaret Kanunu'nun 368 ve diğer ilgili hükümleri, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 14'üncü maddesi uyarınca karar eki gündem, davet metni ve vekaletname örneğini içerecek şekilde gerekli tüm ilan ve duyuruların yapılmasına; 3. Yukarıda (2) sayılı maddede bahsi geçen tüm ilan ve duyuruların yapılmasına ilişkin olarak Şirketimiz ana sözleşmesinin 14'üncü maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nda "en az iki hafta" olarak belirlenen sürenin "en az üç hafta" olarak uygulanmasına; 4. Yukarıda (1) sayılı maddede bahsi geçen genel kurul toplantılarına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden komiser atanması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına; ve 5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i çerçevesinde Şirketimizin de tabii olduğu "3. Grup Borsa Şirketleri" için belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi gereken esas sözleşme değişikliklerinin ve yönetim kurulu yapılanmalarının 30 Haziran 2012 tarihine kadar tamamlanması hakkında çalışmaların ve hazırlıkların yapılmasına karar vermiştir. 24 Ocak'ta Şirket merkezinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulan 24 Ocak 2012 tarihli kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları hakkında hazırlanan rapor ve bağımsızlık beyanları incelenmiş ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i çerçevesinde Sayın Yağmur Şatana ve halihazırda Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi görevini devam ettiren Sayın T.Yavuz İşbakan'ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları kabul edilerek bahsi geçen rapor onaylanmış, 17 Şubat 2012 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantımızda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere "Kesinleşmiş Bağımsız Üye Aday Listesi"nin Sayın Yağmur Şatana ve Sayın T.Yavuz İşbakan'dan oluşmasına karar verilmiştir. Vekaletname örneği, toplantı davet metni, gündem ve bağımsız üye adaylarına ilişkin özgeçmişler ekte sunulmakta; ayrıca, adresindeki Şirketimiz websitesinde de yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 2

3 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 3

4 VEKALETNAME Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin 17 Şubat 2012 günü saat da Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli, İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere i vekil tayin ediyorum/ediyoruz. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır) c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a. Tertip ve serisi : b. Numarası : c. Adet-Nominal Değeri : d. Oyda imtiyaz olup olmadığı : e. Hamiline - Nama Yazılı Olduğu : f. Payların Blokaj Belgesi : ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI : T.C. Kimlik No (gerçek kişi ise) : Adresi : İmzası : NOT: 1- (A) bölümünde a, b veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. b ve d şıkkı için açıklamalar yapılır. 2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı gerekmektedir. 4

5 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 17 ŞUBAT 2012 TARİHLİ PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Ortakları Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 17 Şubat 2012 tarihinde Cuma günü saat da Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu ndan alacakları Genel Kurul Blokaj formunu; ve tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini en geç 16 Şubat 2012 günü mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılacağı Gülbahar Caddesi 1. Sokak Güneşli İstanbul adresinden Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Bu çerçevede payları MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, ancak kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek Ortaklığımızın yukarıdaki adreste bulunan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nden alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 2 Şubat 2012 günü saat 09.00, Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 16 Şubat 2012 günü saat olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında ortaklarımızın MKK veya üye aracı kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 16 Şubat 2012 günü saat a kadar Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. Genel Kurul'a bizzat iştirak edemeyecek ve bu toplantıya temsilci vasıtası ile katılacak ortaklarımızın temsilcilerinin ise, yukarıda belirtilen giriş kartlarının alınmasına ilişkin süre içinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda bir örneği bulunan, imzası noterden tasdikli veya noter tasdikli imza sirkülerine ekli bulunan vekaletnameyi ve giriş kartlarını yanlarında bulundurmalarını rica ederiz. Ortaklarımız, vekaletname örneğini Kamuyu Aydınlatma Platformu ile adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler. Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşriflerinizi rica ederiz. 5

6 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 17 ŞUBAT 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR 1. Toplantının açılışı ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, ve 4. Görüşler ve kapanış. 6

7 Bağımsız Üye Adayların Özgeçmişleri Yağmur Şatana 1963 doğumlu olup, TED Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi İİBF Maliye-İktisat bölümü mezunudur. Yirmi iki yıllık bankacılık ve finans kariyerine 1987 yılında İktisatbank'ta başlayan Şatana, 1989 yılında Finansbank'a katılmış ve 2008 yılına kadar Finansbank'ta Kurumsal Bankacılık, Ticari Bankacılık, Proje Finansman ve Nakit Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılıkları, Finansbank Hollanda Genel Müdür Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır döneminde Finans Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Finans Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de üstlenen Şatana, daha sonra Fiba Holding bünyesinde faaliyet gösteren on altı grup şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur yılında Demirören Holding bünyesine katılan Şatana evli ve 1 çocuk babasıdır. T.Yavuz İşbakan 1942 doğumlu olup, Robert Kolej mezunudur ile 2004 yılları arasında, Sınai Yatırım ve Kredi Bankası A.O. (1992 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından devralınmıştır) genel müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 2004 yılında emekli olmuş olup, 2004 yılı ila Nisan 2010 tarihleri arasında TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Sayın T.Yavuz İşbakan Nisan 2010 tarihinden itibaren Aksa Enerji Üretim A.Ş. yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla görev almaktadır. 7