EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :15:46 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Transkript

1 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :15:46 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YOK Özet Bilgi : TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : YOK Tarihi : Saati : 14:00 Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA GÜNDEM: 1- Açılış, 2- Divan Başkanlığı Seçimi, 3- Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması, 4- Ana Sözleşmenin 3.Maddesi "Maksat ve Mevzuu" tadili ile 6.Maddesi "Sermaye" tadili tasarılarının görüşülüp karara bağlanması, 5- Dilek ve temenniler,

2 6- Kapanış EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Tarihli Toplantısında; 1969 yılından beri faaliyette bulunan ve 96 ülkeye ihracat yapan şirketimiz üretim hatlarını geliştirerek yeni yatırımlar planlamaktadır. Ayrıca laboratuar tesislerini gerek kendi imalatlarında sağladığı kaliteyi belgelendirilmek ve müşteri portföyünü arttırmak gerekse diğer kuruluşlara hizmet verebilmek amacıyla akredite etmek üzere Ocak 2011'de başvuru yapacaktır. Bu nedenle; 1- Ana Sözleşmenin "MAKSAT ve MEVZUU" konusuna taalluk eden 3.Madde ile birlikte "SERMAYE" konusuna taalluk eden 6.Madde'nin ekteki yer alan şekliyle tadili konusunda gerekli işlemlerin yapılarak tescilinin yapılmasına, Madde tadili için Olağanüstü olarak toplanacak Ortaklar Genel Kurulunun 26 Ocak 2011 Çarşamba günü saat:14:00'de Esenboğa yolu 23.Km Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanılmasına, 2-Birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının alınacak yeni bir Yönetim Kurulu Kararı ile daha sonra tekrar duyurulması, 3-Toplantı ile ilgili yasal başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve Bakanlık Komiseri davet edilmesine, EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "MAKSAT ve MEVZUU" konusuna taalluk eden 3.Madde ile birlikte "SERMAYE" konusuna taalluk eden 6.Madde'nin tadil edilmesi konusunun görüşülmesi için Olağanüstü Ortaklar Genel Kurul toplantısı 26 Ocak 2011 Çarşamba günü saat:14:00'de Esenboğa yolu 23.Km Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanılmasına, bu toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi ve yeri tekrar duyurulacaktır. Sayın hissedarlarımızın sahibi bulundukları hisse senetlerini, MKK 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurula katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Genel Kurul Blokaj yazısını toplantıdan bir hafta öncesine kadar Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI No: 8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası Noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir. Bilgilerinize arz olunur. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı GÜNDEM 1- Açılış, 2- Divan Başkanlığı Seçimi, 3- Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması, 4- Ana Sözleşmenin 3.Maddesi "Maksat ve Mevzuu" tadili ile 6.Maddesi "Sermaye" tadili tasarılarının görüşülüp karara bağlanması, 5- Dilek ve temenniler,

3 6- Kapanış Ek: Vekaletname Örneği VEKALETNAME Hissedarı bulunduğum Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 26 Ocak 2010 tarihinde Çarşamba günü "Esenboğa yolu 23.Km. Akyurt / ANKARA" adresinde Saat 14.00' de yapılacak Olağanüstü Ortaklar Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim. A)Temsil Yetkisinin Kapsamı : a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil şirket yönetiminin doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.) B)Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin a) Tertip ve Serisi b) Numarası c) Adet-Nominal Değeri d) Oyda imzası Olup Olmadığı e) Hamiline-Nama yazılı Olduğu Ortağın Adı, Soyadı veya Ünvanı İmzası Adresi Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca) Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

4

5

6

7