DENİZLİ/ACIPAYAM Sicil No: 258 Ticaret Ünvanı

Transkript

1 ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 18 NİSAN 2014 TARİHLİ, 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DENİZLİ/ACIPAYAM Sicil No: 258 Ticaret Ünvanı ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI 18 Nisan 4 C ü ü. d Ac C dd N : Ac y /Denizli d d d y c. ğ y h f d v y d b d b d b c v y d b d. Pay sahiplerimiz ğ ' d d ü c v S y P y hü ü dâh d y h h b ş d d d b d. y y h M y ğ dü y d. M d ğ y h d ş h b d d y y h b. ğ ç f ş y h b v y c d ğ ü ü d y c. y b ş d y c P y h c ; E S y d b c ğ b S y P y II-. b ğ hü ü ç ç v d ş ğ d ö ğ b v â f v y kezimiz veya d d d b c v â f d d y v y c y ü d ş y v â f y d d d ettirebilirler. V â Ö ğ EK-1 d v ş.

2 d y h v y c üv ü ü dü. B d E S'd ş y c y h ö c M y ş A.. (M ) -M B P yd ş m b yd y d y c üv y d h gerekmektedir. E-M B P yd y v üv bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula ü ü d ğ d. yd y vd d c y h "A U v E B d B c ü ü v c B ğ c H d ö " hü ü d ğ sunda, ö yö d y " vd P y İ ş B " v " B d F " dü d. d ü ö c d itibaren: y ö F y R b ö İ Uy R B ğ D ş R d F b ü d ş ç ö ' â D ğ Ö Ac C dd N : Ac y /D adresindeki M d v. M y ş E S'd v ş d c d. 6 6 S y S y P y 9. dd ğ c nel Kurul d v ç y c hhü ü ö d y c. S y y h b. S y ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ : ACISELSAN CAD. N : ACIPA AM DENİZLİ Tel: / Fax: ü d M dd EK-2 d v ş.

3 SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 6 6 y S y P y (SP ) y d h II-17.1 y ö b ğ y c y ç d ü d dd ş ğ d ü d dd d y ş ç b bö ü d b d : 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları: İşb B d D ü d d ğ h b y ğ y y y y v y h y d y y b y h b y y b d y y v y h y ğ h d b ş ğ d d : öd ş ç ş y 6. L (A yü b L) herbiri 1 (bir) TL (A yü b ) adet hamiline y y bö ü üş ü. H b y h b y h v d. ü c nun 425. dd ö v y y v f d da d b. V â ö ğ ü c madd ö d c. S y P y nun v â oy y ş hü ü d. y d y y b d. P y h y h ş ğ d b d b d : ORTAKLIK YAPISI Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı Sermayedeki Toplam Pay Oranı (%) Sermayedeki Toplam Pay Tutarı (TL) VERUSA UR S A.. 49, ,03 HAL A AÇI 49, ,87 DİĞER 1, ,10 TOPLAM ,00 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi 2013 y ç d f y ö ö çüd y c yö v f y d ğ ş ş. 3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 2013 y f y ö üşü c ğ ğ ç böy b ş.

4 18 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 6 y ü c ( ) v A U v E B d B c ü ü v c B ğ c H d ö ( ö v y ö ğ ) v İç ö 6. dd hü ü y c y ç ş yö d ö c ö d y d yö d c y h b ğ d b y b b ş v ö ü ü b ş y d c ç. B ş f d b y v ö ü ü y d y ö v d. Ay c d b d ş d y c y b ş f d ş ö v d. 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, ü c ö v S y P y dü ç ç v d d ö c üç h f ü y M d M E d v ş d d c yö y d y d ğ y F y R h d b v ö üşü c Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, d ö c üç h f ü y M d M Elektronik Genel Kurul P d v ş d d c ü c S y P y dü y c h B ğ D R h d bilgi verilecektir Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, ü c v yö hü ü ç ç v d y b ç v tablosu okunarak, G y c. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, ü c v ö hü ü ç ç v d ö üy y f y ş v h d ö ü ü y y b d y c.

5 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket in Kâr Dağıtım Politikası nın onaylanması, EK-3 d y â d ğ y c y c d ö c üç h f ü y M d M E d v adresindeki d y c ş bö ü ü d d ş. 7. Kârın kullanım şeklinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, f d U F R S d y h v DR B ğ D v S b M h b c M Müş v A. f d d h dö f b ö dü â d ğ tablomuz EK-4 d y Ku ö üşü v y c. 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması, B ğ ö üy d P f. D. Ü B ' ö v b ş y c d y h b y ö v d y b ş B ğ ö üy ğ M h Ü ü b d y ç v ş. Sö ç y c. 9. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, SP dü ü c v ö ğ c ö ş d y ö üy ç ş d ü d ö üy y y ç c. Ay c SP II- 7. y ö b ğ y c y b ğ üy ç ç ş c. E ö ş 8. M dd ö f d ü c hü ü d ö üy ç üç y ç ç v y ö Üy ç c y d ö v y v y d ç b. S ç c ö üy d d d SP ö İ d b ğ ş d d. S. P f. D. M. E v S. M h Ü ü b d y B ğ ö m Kurulu üy d y b ş. ö üy d y ö ç ş v b ğ b y EK-5 d d.

6 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası nın onaylanması, SP ö İ y c ö üy v ü dü y yö c üc d y h v d y b dd b pay h b d ö üş b d â d. B ç h üc EK-6 d y d. 11. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi, ü d dd y Üc P d 4 f y y d yö üy y c y üc f d b c. 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, ü c v S y P y dü y ö f d D d S ö üşü 4 y h dö d f denetlenmesi ile bu d dü d d ğ f y yü ü ü ç b ğ d f y c. 13. Şirket in 2013 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, S y P y II- 9. y P y b ğ 6 c dd ğ c y c b ğ ş ö ş d b y d d c belirlenmeli v y b ğ ş v öd ğ d b zorunludur. 14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi. ö üy İş B ç y ğ b ş 95 c dd b c f v R b ğ b ş 96 c dd ç ç v d ş y b c y ü ü dü. SP..6. ö İ y c yö ü ü d b d y h yö üy d ğ b yö c v b ş v c d c y d v h î h v y b ğ ç ç ş d b c ö b ş y v /v y ğ v y b ğ ş c ş ü ü d b ş d v y b ş h b y y d y ü c ş ğ ş b b ş ğ ğ f y d d ; ö

7 ş d y ş y b v ü y b ü d dd ü d v ğ ş. B dü ğ y b c y ö v d y c y c y ç d b ç ş ş h d b d c EKLER: EK-1: V â EK-2: ğ ü d EK-3: D ğ P EK-4: D ğ b EK-5: ö Üy Ad y Ö ç ş v B ğ Üy Ad y B ğ B y EK-6: Üc lendirme P

8 EK-1 VEKALETNAME ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Ac Ac y S ü S y v c A C ü ü : d Ac C dd N : Ac y /D d d y c ğ d ş ğ d b ğ ö üş d ğ d b y vermeye, teklifte b y v b y y ü ş ğ d d y y v y ediyorum. Vekilin(*); Ad S y d / c U v : C N /V N c S c v N MERSİS : (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; ) V d ö üşü d ğ d y y y d. b) V yö ö d ğ d y y y d. c) V ş ğ d b d b d ğ d y y yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi 1. Aç ş v B ş ğ ' ç 2. ö ' c h Faaliyet R ü v y 3. h dö ş B ğ D R Ö 4. h dö ş F b ü v y 5. ö üy y f y d d y y y b d 6. S y P y dü ğ c y v y y ş ' " D ğ P " y 7. ş b y ş b 8. ü c ' 6. dd ö ö üy d y d ğ ş y 9. ö Üy ç y

9 v ö v ü b B ğ ö Üy ç 10. ö İ ğ c ö Üy v Ü Dü y ö c ç "Üc P " y 11. ö üy y üc belirlenmesi 12. ü c v S y P y dü ğ c ö f d y B ğ D ş ç y 13. ' y ç d y ğ b ğ ş h d y h b v v 4 y d y c b ğ ş ç ü belirlenmesi 14. ö Üy ü c ' 95. v 96. dd ç ç v d izin verilmesi 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: ) V d ö üşü d ğ d y y y d. b) V b d y d ğ d. c) V ş ğ d ö d ğ d y y y d. ÖZEL TALİMATLAR; V y h b f d v v c ö burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) N / b :** c) Adet-N d ğ : ç) yd y d ğ : d) Hamiline-N y d ğ :* ) P y h b h d ğ y / y h : *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) C N /V N c S c v N MERSİS : Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI Not: N d ü v y b y h d ç d

10 EK-2: ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Aç ş v B ş ğ ' ç 2. ö ' c h F y R ü v y 3. h dö ş B ğ D R ö 4. h dö ş F b ü v onaylanmas 5. ö üy y f y d d y y y b edilmesi 6. S y P y dü ğ c y v y y ş ' " â D ğ P " y 7. ş b y ş b 8. ü c ' 6. dd ö ö üy d y d ğ ş y 9. ö Üy ç y v ö v ü b B ğ ö Üy ç 10. ö İ ğ c ö Üy v Ü Dü y ö c ç "Üc P " y 11. ö üy y üc etlerinin belirlenmesi 12. ü c v S y P y dü ğ c ö f d y B ğ D ş ç y 13. ' y ç d y ğ b ğ ş h d y h rine bilgi verilmesi v 4 y d y c b ğ ş ç ü b 14. ö Üy ü c ' 95. v 96. dd ç ç v d v

11 EK-3: KAR DAĞITIM POLİTİKASI Ac Ac y S ü S y v c A.. â D ğ P ü c S y P y v S y P y y y d ğ v dü v V U hü ü ç ç v d ; ö y j f d ğ d ü v ö ü d d ö ö ü d b d v y h b h y ç d h d ö y b ş r. â d ğ ş E Sö ş 5. dd d ç d. S y P y c b v d ü ü c S y P y hü ü v A Sö ş d y alan hü ü ç ç v d d d ğ d d ğ c â y b b ş. â d ğ ş S y P y dü y. â d ğ d y b â d ğ d vc y ş ş d â y d y. ö â d ğ f h d b d d d ğ y â ş ş Kurul d y h b v. Ay ş d b b f y v d d y v y y ş. B d y h y. B politikad y d ğ ş d d ğ ş d y h y v f y d y v d y ç.

12 EK-4: ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) 1 Öd ş / Ç ş S y ,00 2 d A ç ( y ö ) ,28 E ö ş y c d ğ d y v ö y ş b İ y y. SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara Göre 3 Dö , ,55 4 Öd c V (-) ,00 (16.212,35) 5 N Dö (=) , ,20 6 ç ş Z (-) ( ,00) ( ,65) 7 Birinci Tertip Yasal Yedek (-) NE DAĞI ILABİLİR DÖNEM ARI (=) İç d B ğ ş (+) - 10 B c ü ü h c ğ b ğ ş ş d ğ b dö 11. ü Nakit - - Bedelsiz - - Toplam - İ y H S d S h D ğ ü - ö üy ç ş vb.' ü - 14 İ f d h d ğ ü - 15 İ c ü - 16 İ c d A ç - 17 S ü d - 18 Ö d - 19 LAĞANÜS Ü EDE D ğ Ö ö ü D ğ y ç ş ğ ü ü d v E Sö ş Uy c - - D ğ b D ğ d - - DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%) BRÜT NET DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) DÖNEM KARINA ORANI (%) - -

13 EK-5: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI Mustafa Ünal B ğ ç Ü v E -E Müh d ğ M f Ü B Ü v d MBA y B v A d ü dü y yö c y ş. M f Ü y d I v c H d A.. V ş S y ğ A.. A E E j S ş A.. I d j A.. A d Ç E dü S y v c A.. Ac Ac y S ü S y A.. yö d ö v y d. Reha Çırak B İş F ü R h Ç ç ş h y N w ' b f ş d b ş d İ b 'd f ö ü d ç ş ç ş d y d y ç ş ş. R h Ç y d Inve c H d A.. V ş S y ğ A.. A d Ç E dü S y v c A.. Ac Ac y S ü S y A. yö d ö v y d. Mustafa Necip Uludağ İ Ü M Müh d ğ Bö ü ü N c U d ğ yü d c H v d v İ b Ü v U İş d d y d M v İ b Ü v d ş. y B y b d b ş y U d ğ y d B Ay b d ö üğü v d d d N f f v Ch v Müdü üğü ö v yü ü üş ü. 4-7 y İAD d dö ü ü B ş d c ğ v EDMER d 6 v 7 y d ö üy ğ y N c U d ğ h h d A E E j S ş A.. I d j A.. ö d d. M. Ege Yazgan H İ b B Ü v İ d v İd B F ü D P f. D. M. Ege Yazga 99 y d İ b Ü v İ bö ü ü d ş. A d h y 99 y d İ b Ü v İ Bö ü ü d A ş ö v b ş y E y bö ü d yü d c ş. D öğ b y C b d Ü v d f öğ c ü İ 'd S x Ü v d ş. S x ü v d ğ d ç ş E y d b y İ b B Ü v d öğ üy ö v y d. Ay ü v d ö ü v d y d c ğ b d ö v d ü E 8-9 y d C b d Ü v ' d f öğ üy b ş. ç d v y d ş d y y b ç b d.

14 M. Ülkü Kabadayı; A Ü v S y B F ü İ v M y Bö ü ü d M. Ü ü b d y ç ş h y D v İ E ü ü d b ş ş. 97 y d M y B ğ ' d H U ç ş v B ş H U ğ d yü ş. 98 y d H U d y Ec c b ş H d 'd D Üy ş. 988 y d Ec c b ş İ ç S. v c. A..'y M İş Müdü ü ş. 9 y d Ec c b ş İ ç S. v c. A..'d M İş Müdü ü c M h b M y M h b Bü ç F v c İ ş B yö ş. 9 y d Ec c b ş İ ç S. v c. A..'d M. Ü ü b d y b ü Ec c b ş İ ç' D ş ç ş ş. Ay d M Müş v B d h M.Ü ü b d y v v ç c b b d.

15 BAĞIMSIZLIK BEYANI ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu na; S y P y ö İ ğ ; ACISELSAN; ACISELSAN ş f d b v y ACISELSAN y d d ğ d v y d y %5 v y d h f y h hissed yö v y y b d ş d ğ ü ş d ş v üçü cü d c y d v h h d b ş y ç d d ğ d v y d y hd y v y ö c ş d ğ S b ş y ç d b ş ACISELSAN d d c d v d ş ğ y ş ü y ş ç ç v d ACISELSAN f y v y v y b b bö ü ü ü yü ü ş d ç ş d ğ v yö üy ö v d ğ S b ş y ç d ACISELSAN ö ö çüd h v ü ü ğ y f h h b d ç ş v y yö üy d ğ ACISELSAN h d d ğ Bağ yö üy b b y ü c ğ ö v ğ b y c ğ b v c üb y h d ğ V ö ü y d y ş ş y d ğ ACISELSAN f y da bulunabilecek, ortaklar d ç ç ş d f ğ y b c f h h d ö ü c v b c üç ü d b v c üb y h d ğ ö v bü ü f b. S y MUSTAFA EGE YAZGAN

16 BAĞIMSIZLIK BEYANI ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu na; S y P y ö İ ğ ; ACISELSAN; ACISELSAN ş f d b v y ACISELSAN y d d ğ d v y d y %5 v y d h f y h h d yö v y y b d ş d ğ ü ş d ş v üçü cü d c y d v h h d b ş y ç d d ğ d v y d y hd y v y ö c ş d ğ S b ş y ç d b ş ACISELSAN denetimini, derecelendirilmesini ve d ş ğ y ş ü y ş ç ç v d ACISELSAN f y v y v y b b bö ü ü ü yü ü ş d ç ş d ğ v yö üy ö ev d ğ S b ş y ç d ACISELSAN ö ö çüd h v ü ü ğ y f h h b d ç ş v y yö üy d ğ ACISELSAN h d d ğ B ğ yö üy b b y ü c ğ ö v ğ b y c ğ b v c üb y h d ğ V ö ü y d y ş ş y d ğ ACISELSAN f y d b b c d ç ç ş d f ğ y b c f h h d ö ü c v b c üç ü d b v c üb y h d ğ ö v bü ü f b. S y MUHARREM ÜLKÜ KABADAYI

17 EK-6 ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ VE KAPSAM B d ü üc d v y b y y d v d ç ilke ve d. Üc d P üc d y ş y b y ş d y j v d ğ y v üc d y yö yö ş ilkeleri ile uyum h y ç ç d. Üc P ; ö v y h d d yö c v ç ş. İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI y ç ç h y ul d b üc b d. S b üc f b ğ dü v ü y b dö d b d y d öd d. B ü üc d ö ö ü d b d b v ç ş ü v v y ş ö ğ ö bü ü ç ş öd. ö Üy Ü Dü y ö v ç ş v c b üc d ğ ç d v j h d f y v dö f ş d. GÖREV VE SORUMLULUKLAR üc d y v b P ç ç v d b b ç d yü ü ü ü yö ğ d h y v ş ö. ö y d b ö d ç y P ğ ğ. ü dü y yö ş üc d y v b P ç ç v d b b ç d yü ü ü ü yö d ö ş d.