BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ.

Transkript

1 BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETĠM TEBLĠĞĠ NĠN 1.3 GENEL KURUL BAġLIKLI MADDESĠ GEREĞĠNCE YAPILAN DUYURUDUR Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 03 Mart 2014 tarihinde yayımlanmıģtır. a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Ģirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Ģirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazlarının niteliği hakkında bilgi. Sermaye (TL.) Hisse Adedi/ Oy Hakkı Nama/Hamiline Ġmtiyaz Türü , Hamiline Yok b) ġirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiģ hesap döneminde gerçekleģen veya gelecek hesap döneminde planladığı Ģirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değiģiklikler ve bu değiģikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi. Döner Fırın hattı ön ısıtıcı kuleden ve Klinker Soğutmadan çıkan atık gazları değerlendirmek amacıyla Atık Isı Geri Kazanım tesisi yatırımı devam etmekte olup 2014 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca; Ankara Pazarının geliģmesi ve Bolu Çimentonun pazardaki rekabet gücünü kaybetmemesi için Ankara Ģubemizde döner fırın yatırımı kararı alınmıģ ve yatırıma baģlanmıģtır. Mayıs 2015 ayında devreye alınması planlanmaktadır. c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiģtirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiģtirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı Ģirkete iletilen kiģilerin özgeçmiģleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Ģirket ve Ģirketin iliģkili tarafları ile iliģkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kiģilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerinin etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi. 26 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 7 olarak belirlenmiģ, Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm Aġ. (Temsilcisi: Sn.Mehmet Tayfun YILDIZ) görevinden ayrılmıģ ve Türk Ticaret Kanunu nun 359. Maddesi gereğince Ordu YardımlaĢma Kurumu-OYAK (Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR), Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm Aġ. (Temsilcisi: Sn.Tunay BĠLGEN), Omsan Lojistik A.ġ. (Temsilcisi: Sn.Oktay Tanju SEL), Oyak GiriĢim DanıĢmanlığı A.ġ. (Temsilcisi: Sn.Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU), OytaĢ Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ. (Temsilcisi: Sn.Cem ÇOLAK) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Ali Ġhsan KAMANLI ve Sn.Suat Necat ÖNEY bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiģlerdir.

2 tarih 6/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği Yönetim Kurulu BaĢkanı Ordu YardımlaĢma Kurumu nun (Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR) istifası kabul edilerek yerine Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin (Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR) tüzel kiģi yönetim kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu baģkanı olarak seçilmesine karar verilmiģ ve tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı onayına sunulmuģ ve onaylanmıģtır. 27 Mart 2014 tarihinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan tüzel kiģi temsilcileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmiģleri ekte verilmektedir.(ek-1) ç) Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına iliģkin Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü ne yazılı olarak iletmiģ oldukları talepleri, yönetim kurulu ortaklık gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler için ret gerekçeleri maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır. d) Gündemde esas sözleģme değiģikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleģme değiģikliklerinin eski ve yeni Ģekilleri. Gündemde esas sözleģme değiģikliğine ait madde bulunmamaktadır.

3 EK:1 ÖZGEÇMĠġ : Celalettin ÇAĞLAR Doğum Tarihi : 01/07/1949 Yüksek Lisans Lisans : Aachen Teknik Üniversitesi, Almanya, Otomotiv : Ġ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce, Almanca OYAK Genel Müdürlüğü, DanıĢman Ayrıca, OYAK Grubu ġirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu BaĢkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır yılsonu itibariyle, devam eden görevleri: GÖREV Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili (Temsilci) Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı (Temsilci) KURUM Adana Çimento Sanayii T.A.ġ. Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ. Bolu Çimento Sanayi A.ġ. Ünye Çimento San. ve Tic. A.ġ. Aslan Çimento A.ġ. OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.ġ. ORFĠN Finansman A.ġ. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.ġ. MAĠS Motorlu Araçlar Ġmal ve SatıĢ A.ġ. OYTAġ Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ. OYAK ĠnĢaat A.ġ. OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ. ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama DanıĢmanlığı A.ġ Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

4 ÖZGEÇMĠġ : Tunay BĠLGEN Doğum Tarihi : 18/11/1956 Yüksek Lisans : Kara Harp Akademisi 1988 Lisans : Kara Harp Okulu 1976 Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce J.Gn.K.lığı Hrk.BĢk Emeklilik J. Okullar K Tayin Erzurum J.Blg K Tayin J.Gn.K.lığı Gn Plan Prensipler BĢk Tayin Bursa J.Blg.K Tayin Aydın J.Blg.K Tayin

5 ÖZGEÇMĠġ Doğum Tarihi : 14/07/1953 : Ömer Necati ÖZBAHADIR Yüksek Lisans : Kara Harp Akademisi 1984 Lisans : Kara Harp Okulu 1973 Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce Kara Kuv. Lojistik Kom. EDOK Muharebe Hizm. Eğ. Dest.Kom Emeklilik Tayin 2.Kolordu Kom Tayin TSK Sağlık Ve Gata Kom. Zırhlı Birlikler Okulu Eğ.Tüm.Kom. Genel Kurmay Pers. Daire BaĢk Tayin Tayin Tayin

6 ÖZGEÇMĠġ : Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU Doğum Tarihi : 22/04/1986 Yüksek Lisans : Atılım Üniversitesi- Finansman 2011 Lisans : Gazi Üniversitesi- Ġktisat 2007 Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce OYAK Genel Müdürlüğü, ĠĢtirakler Müdürlüğü, Uzman yılsonu itibariyle devam eden görevleri: GÖREV Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) Denetleme Kurulu Üyesi KURUM Bolu Çimento San. A.ġ. Aslan Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı

7 ÖZGEÇMĠġ : Cem ÇOLAK Doğum Tarihi : 20/09/1979 Lisans : Hacettepe Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Ġktisat 2002 Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce ĠĢtirakler Müdürlüğü, ĠĢtirakler Uzmanı,OYAK Ticari Pazarlama Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Köroğlu ġubesi Factoring&Leasing Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Genel Müdürlük OYAK Grup Ġçi Görev DeğiĢikliği OYAK Grup Ġçi Görev DeğiĢikliği - Ayrıca, OYAK Grubu ġirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır yılsonu itibariyle, devam eden görevleri: GÖREV Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) KURUM Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı Mardin Çimento San. Ve Tic. A.ġ Ünye Çimento San. Ve Tic. A.ġ. Aslan Çimento A.ġ.

8 ÖZGEÇMĠġ (Bağımsız Üye) : Ali Ġhsan KAMANLI Doğum Tarihi : 05/03/1952 Lisans : Ġstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi 1973 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce ĠĢ Deneyimi Aslan Çimento A.ġ. Mardin Çimento Sanayii ve Tic.A.ġ. Bolu Çimento San.A.ġ. Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.ġ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Otokoç A.ġ. Genel Müdür DanıĢmanı Ford Otosan A.ġ. Genel Müdür Mv. BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Sona Erme Nedeni ISO Proje Bitimi Yatırım-Projeler Fab. KuruluĢ Çal. Takım-Kalıp Yönetim BaĢkan Yar. Ford of China- Nanchang Emeklilik

9 ÖZGEÇMĠġ (Bağımsız Üye) : Suat Necat ÖNEY Doğum Tarihi : 15/05/1952 Lisans : Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ) Endüstri Mühendisliği 1973 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce ĠĢ Deneyimi Adana Çimento Sanayii T.A.ġ. Bolu Çimento San. A.ġ. Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.ġ. Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.ġ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. Kurucu Ortak ÇeĢitli DanıĢmanlık Projeleri Otomotiv Otomotiv Yan Sanayi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi 2012 Halen Halen Sona Erme Nedeni