MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin 1.3.1 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur 2018 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 5 Mart 2019 tarihinde yayımlanmıştır. a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi; Şirketin 5 Mart 2019 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. Ortaklar % Pay Sayısı (Adet) Sermaye(TL) OYAK Çimento A.Ş. 54,86 60.083.016 60.083.016 Diğer 45,14 49.440.984 49.440.984 Nominal Sermaye 100,00 109.524.000 109.524.000 Şirketin 5 Mart 2019 tarihindeki sermayesi 1 TL nominal değerli 109.524.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay bulunmamaktadır. b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır. c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi; 18.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Genel Kurul Toplantısında tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için seçilmişlerdir. Aynı toplantıda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl için seçilmiştir. 27.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Alaadin VAROL ve Etem ÇEKER seçilmiştir. 29.03.2019 tarihinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Alaadin VAROL ve Etem ÇEKER in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
31/03/2018 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi:Habib DOĞAR) yerine, OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi:Ahmet Türker ANAYURT), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(Adına Hareket Eden Kişi: Osman Güngör KARAKUZU) yerine, OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Feyza Demetgül AKKOYUNLU ), OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi:Tümer ÖZGÜN) yerine, OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.(Adına Hareket Eden Kişi: Emircan DİLBER) seçilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. Adına hareket eden gerçek kişi temsilci Ahmet Türker ANAYURT 'un yerine, ilgili Şirketin 11/04/2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Adnan AYDOĞAN, Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Paz. Hiz. ve Tur. A.Ş. Adına hareket eden gerçek kişi temsilci Feyza Demetgül AKKOYUNLU' nun yerine, ilgili Şirketin 11/04/2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İrfan KAYA seçilmiştir. 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Yönetim Kurulu Üyesi adına hareket eden kişilerin ve aday gösterilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri EK:1 de sunulmaktadır. ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri; SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği nin 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır. d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri; Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.
Ek :1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Suat ÇALBIYIK Doğum Tarihi : 05.05.1965 Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği 1986 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce Başlangıç ve Sona Erme Bitiş Tarihi Nedeni OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 2016- Devam - Azertürk Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2015-2016 - ZGC BES Enerji A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 2011-2016 - Çalbıyık Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2010-2016 - Akkord Sanaye Tikinti Investisiya Korporasiyası ASC Yönetim 2013-2015 - Kurulu Başkanı Akkord Sanaye Tikinti Investisiya Korporasiyası ASC Yönetim 2012-2013 - Kurulu Başkan Yardımcısı SC Endüstri Elektro Mekanik A.Ş. Genel Müdür 1994-2016 - Elimko A.Ş. ARGE ve Sistem Müdürü 1986-1994 - Ayrıca, 05.03.2019 tarihi itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. Görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kurum Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Bolu Çimento San. A.Ş. Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Aslan Çimento A.Ş. OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. Denizli Çimento San. T.A.Ş. OYAK Beton San ve Tic. A.Ş. OYAK Çimento A.Ş. OYAK Çimento Enerji A.Ş. OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. OYKA Enerji A.Ş. OYAK Global Investments
ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan AYDOĞAN Doğum Tarihi : 07.09.1962 Lisansüstü : - - : Hava Harp Okulu Elektronik Lisans 30 Ağustos 1983 Mühendisliği Bölümü Bildiği Yabancı Diller: İngilizce Hava Lojistik K.lığı Hrk. ve İdr. Ynt. D. Bşk 2nci HİBM K.lığı Kurmay Başkanı 2nci HİBM K.lığı Teknoloji ve Üretim K. Hv.K.K.lığı Mühimmat Şube Müdürü Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2013-2014 Emeklilik 2012-2013 Tayin 2010-2012 Atama 2007-2010 Tayin Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İrfan KAYA Doğum Tarihi : 20.09.1957 Lisansüstü : - - Lisans : Kara Harp Okulu 30.08.1980 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce MEGE Jeotermal Santral A.Ş. Güv.Md. Malamira İnş. Sondaj A.Ş. Güv.Md. Polimeks İnş. A.Ş. Havalimanı Güv.Md. (Türkmenistan) Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2016-2017 Ayrılma 2015 -.2015 Firmanın İşi Bırakması İle 2013-2013 Ayrılma Ankara J.Blg.K.Dent.Bşk. 2010-2011 Emeklilik Azerbaycan Askeri Danışmanı 2010-2010 Geçici Görevin Sona Ermesi Ankara Uzm.J.Okl.K. 2009-2010 Atama Samsun İl J.K. 2007-2009 Atama Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Emircan DİLBER Doğum Tarihi : 22.11.1983 LİSANS LİSANS : Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü 2018 2007 Bildiği Yabancı Diller: Rusça, İngilizce Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü Grup Vergi Danışmanı Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2016 - ATAER Holding A.Ş. - Vergi Direktörü 2013-2016 Pozisyon Değişikliği Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı - Vergi Müfettişi Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu - Hesap Uzmanı 2011-2013 İstifa 2008-2011 Kanun Hükmünde Kararname ile ünvan değişikliği Ayrıca, 05.03.2019 tarihi itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. GÖREV Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) KURUM Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE) Adı Soyadı : Alaaddin VAROL Doğum Tarihi : 05/03/1973 LİSANSÜSTÜ : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü 2009-2011 LİSANS Ankara Üniversitesi Hukuk : Fakültesi 1991-1995 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce (Orta Derecede), Arapça (Orta Derecede) Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği İstanbul 4. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Ankara 1-2. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2017- - 2017- - 2016-2017 - 2012-2015 Ayrılma Ankara Barosu- Avukat 2001- - Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır
ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE) Adı Soyadı : Etem ÇEKER Doğum Tarihi : 05/02/1973 Lisans : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997 Bildiği Yabancı Diller: - Hukuk Müdürü - Botaş İnternational Limited Serbest Avukat- Çorum Barosu Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Avukat- TPIC-Turkish Petroleium International Company Baş Hukuk Müşavirliği- Yeşilırmak Dağıtım A.Ş. Serbest Avukat- Çorum Barosu Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2018- - 2018- - 2016- - 2016-2018 Sözleşme sona erdi 2010-2016 Ayrılma 2000-2010 Ayrılma Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.