/ [] 07.01.2015 11:52:01 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri 1 Ertuğrul AKDAŞ 2 HÜSEYİN UYSAL MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR 07.01.2015 11:44:31 07.01.2015 11:50:38 Ortaklığın Adresi Cami Mahallesi Kaplan Cad. No:149 : Darıca-KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası :(0262) 745 47 47- (0262) 745 43 42 E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :(0312) 415 64 53- (0312) 432 27 05 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum :- Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : Olağandışı fiyat ve miktar hareketi AÇIKLAMA: Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz yoktur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
/ [] 17.02.2015 18:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 Ertuğrul AKDAŞ 2 HÜSEYİN UYSAL MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR 17.02.2015 18:48:32 17.02.2015 18:50:16 Ortaklığın Adresi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 : 41700 Darıca / KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere : İlişkin Rapor AÇIKLAMA: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Aslan Çimento ile OYAK Beton A.Ş. arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin bir rapor hazırlanmıştır.rapor 17 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı; "2014 yılında iştirakimiz OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden çimento satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatımız içindeki payının %10'u aşması ve 2015 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir." şeklindedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
/ [ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, MRDIN, UNYEC] 18.02.2015 08:46:50 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 Ertuğrul AKDAŞ 2 HÜSEYİN UYSAL MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR 18.02.2015 08:40:01 18.02.2015 08:43:53 Ortaklığın Adresi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 : 41700 Darıca / KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : OYAK Çimento Grubu Yatırımcı Bülteni AÇIKLAMA: OYAK Çimento Grubu Yatırımcı Bülteni ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
2015/1 5 tanesi halka açık olmak üzere 6 çimento ve bunlara dikey olarak entegre iki farklı beton ve bir kağıt torba şirketinden oluşan OYAK Çimento Grubu, Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde faaliyet gösterir. Yıllık 10.3 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %16 nın üzerinde cari pazar payı ile Türkiye nin en büyük çimento grubudur. Grubun yeni üyesi Denizli Çimento, yıllık 1.8 Milyon Ton klinker kapasitesi ile 27 yıldan bu yana Ege Bölgesinde faaliyet göstermekte olup, 2014 yılının en önemli özel sektör satın almalarından biri olarak Kasım 2014 den bu yana bir OYAK şirketidir. 2014 YILI SONUÇLARI YENİ REKORLAR Milyon TL ADANA MARDİN BOLU 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 % Net Ciro 439.6 396.1 11% 196.0 198.5-1% 329.7 255.8 29% Faal.Karı 128.5 96.1 34% 62.1 69.6-11% 118.6 61.7 92% FAVÖK 150.1 116.7 29% 72.8 82.2-11% 128.3 70.9 81% Net Kar 142.9 67.7 111% 60.2 52.3 15% 99.4 44.6 123% FAVÖK 34.1% 29.5% 37.2% 41.4% 38.9% 27.7% Net Marj 32.5% 17.1% 30.7% 26.3% 30.2% 17.4% Milyon TL ÜNYE TOPLAM 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 % Net Ciro 241.3 232.5 4% 234.9 176.2 33% 1,441.5 1,259.1 14% Faal.Karı 69.9 69.1 1% 70.7 46.6 52% 449.8 343.2 31% FAVÖK 86.8 85.8 1% 83.9 57.8 45% 521.9 413.3 26% Net Kar 61.0 55.1 11% 62.4 32.8 90% 425.9 252.5 69% FAVÖK 36.0% 36.9% 35.7% 32.8% 36.2% 32.8% Net Marj 25.3% 23.7% 26.6% 18.6% 29.5% 20.1% İnşaat sektörünün yönelimini doğru analiz eden, yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki ihtiyaca tam ve zamanında cevap veren, sürekli genişleyen ürün yelpazesi ile müşteri taleplerini tatmin eden ve maliyetleri üzerinde yoğun kontrol sağlayan OYAK Çimento Grubu, 2014 yılını yeni rekorlar ile tamamladı. Halka açık şirketler, cirolarını %14 artırırken, faiz, vergi ve amortisman öncesi kar marjlarını %36.2 ye ulaştırdılar. Denizli Çimento ise OYAK a ait ilk yılında Grup şirketleri düzeyinde başarılı sonuçlar elde etti. Adana Çimento, yoğun rekabet yaşanan pazarında iç ve dış satışlarını arttırmanın yanı sıra, öğütülmüş cürufu bölgesinde kabul ettirdi ve iştiraklerinden yüksek kar elde etti. Tarihinin en yüksek iç satış tonajını yakalayan Mardin Çimento, gerileyen Ortadoğu pazarlarına rağmen cirosunu geçtiğimiz yıla yakın bir seviyede tuttu, karını ise arttırdı. Satış tonajı, ciro, kar rakamları ile karlılık oranlarında ulaşılması güç rakamlara imza atan Bolu Çimento, Mayıs ayında devreye alacağı Ankara Fabrikası yatırımında sona yaklaştı. Ünye Çimento, arz fazlasının yoğun olarak yaşandığı iç pazarına ve durma noktasına gelen Karadeniz ülkeleri talebine rağmen, geçen yılın üzerinde sonuçlar elde etti. Yoğun talebi ile Marmara Bölgesi ne yıl boyunca satışlarını yüksek tutan Aslan Çimento, tüm verilerinde 2013 yılını aşmayı başardı. DENİZLİ ÇİMENTO 10 Kasım 2014 itibariyle OYAK a devrolan Denizli Çimento nun Gruba entegrasyonu sağlanmış, bu satın alma ile OYAK Çimento Grubu nun yurtiçi pazar liderliği pekişmiştir. 2015 BEKLENTİLERİ 2014 yılı sonunda ivme kaybeden çimento talebinin, 2015 de genel seçimler, devam eden altyapı yatırımları, büyük projeler, konut talebinin artması, kentsel dönüşüm gibi katalizörler ile artması ve yıllık %5 büyüme sağlanması beklenmektedir. BIST 100 OYAK ÇİMENTO GRUBU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ADANA MRDIN OYAK Genel Müdürlüğü Güney Arık - Koordinatör ADBGR BOLUC Ziya Gökalp Caddesi 64 Kurtuluş Ankara +90 312 415 6453 ADNAC UNYEC http://www.oyakcimento.com garik@oyak.com.tr
2015/1 OYAK Cement Group consists of 5 listed, one unlisted cement, 2 ready mix concrete companies and one kraft paper and sack company. The group provides to all 7 geographical regions of Turkey and is the capacity and market leader of Turkish Cement Industry, with 10.3 Million tpa clinker capacity and a current market share of an exceeding 16%. The newest (and unlisted) member of the Group, Denizli Cimento, has been catering to Aegean Region of Turkey for 27 years with a yearly clinker capacity of 1.8 Million Tons. The acquisition of Denizli was concluded in November 2014 as one of the most important M&A activities in Turkey last year. 2014 RESULTS RECORD BREAKERS M TRL ADANA MARDIN BOLU 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 % Net Sales 439.6 396.1 11% 196.0 198.5-1% 329.7 255.8 29% Op.Income 128.5 96.1 34% 62.1 69.6-11% 118.6 61.7 92% EBITDA 150.1 116.7 29% 72.8 82.2-11% 128.3 70.9 81% Net Profit 142.9 67.7 111% 60.2 52.3 15% 99.4 44.6 123% EBITDA 34.1% 29.5% 37.2% 41.4% 38.9% 27.7% Net Margin 32.5% 17.1% 30.7% 26.3% 30.2% 17.4% M TRL UNYE OYAK CEMENT GROUP 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 % Net Sales 241.3 232.5 4% 234.9 176.2 33% 1,441.5 1,259.1 14% Op.Income 69.9 69.1 1% 70.7 46.6 52% 449.8 343.2 31% EBITDA 86.8 85.8 1% 83.9 57.8 45% 521.9 413.3 26% Net Profit 61.0 55.1 11% 62.4 32.8 90% 425.9 252.5 69% EBITDA 36.0% 36.9% 35.7% 32.8% 36.2% 32.8% Net Margin 25.3% 23.7% 26.6% 18.6% 29.5% 20.1% OYAK Cement Group concluded another great year by precisely forecasting the trends in construction industry, addressing the needs of local and foreign demand, satisfying the customer needs with its ever growing product types and strictly controlling its costs the whole year. Net sales of the group increased by 14% while net profit soared 69% and reached 426 Million TRL. Denizli Cimento achieved results parallel to other group companies in its first year as an OYAK company. Adana Cimento increased its sales in the very fragmented and highly competitive Mediterranean market, thanks to newly introduced ground slag product as well as various types of grey and white cement. The company also generated elevated profits from its subsidiaries. Mardin Cimento realised all time record domestic sales tonnage, utilised the struggling Middle Eastern markets and secured higher net profit with near-flat sales. Bolu had a spectacular year in terms of sales and profits and reached a stellar 39% EBITDA margin. The company s Ankara factory will be operational in May 2015. Unye Cimento had positive results in 2014 despite excess capacity in the region and plummeting demand of Black Sea countries. Strong Marmara demand paved the way for increasing success of Aslan Cimento. DENIZLI CIMENTO 2015 FORECAST 2014 local demand lost its momentum in Q4, and is estimated to grow 2%. 2015 is forecasted to bring more growth, about 5%, thanks to general elections, Denizli Cimento strengthened the market leader position of OYAK Cement Group. The deal was closed in November 10 th, 2014. infrastructure investments, residential demand and urban regeneration.
/ [] 18.02.2015 10:28:12 İlişkili Taraf İşlemleri 1 Ertuğrul AKDAŞ 2 HÜSEYİN UYSAL MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR 18.02.2015 10:14:52 18.02.2015 10:27:12 Ortaklığın Adresi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 : 41700 Darıca / KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi :- Özet Bilgi Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere : İlişkin Rapor AÇIKLAMA: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Aslan Çimento ile OYAK Beton A.Ş. arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin bir rapor hazırlanmıştır.rapor 17 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı; "2014 yılında iştirakimiz OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden çimento satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatımız içindeki payının %10'u aşması ve 2015 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir." şeklindedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
/ [ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, MRDIN, UNYEC] 18.02.2015 11:41:39 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 Ertuğrul AKDAŞ 2 HÜSEYİN UYSAL MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR 18.02.2015 11:35:41 18.02.2015 11:40:37 Ortaklığın Adresi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 : 41700 Darıca / KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi OYAK ÇİMENTO GRUBU BASIN : BÜLTENİ AÇIKLAMA: Oyak Çimento Grubu Basın Bülteni ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
18 Şubat 2015, Çarşamba OYAK ÇİMENTO GRUBU 2014 DEĞERLENDİRMESİ OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlar, 2014 yılı sonuçları, 2015 beklentileri ile grubun gelişim ve yatırım planları hakkında değerlendirmede bulundu. OYAK Çimento Grubu 2014 yılında olumlu hava koşulları, seçimin etkisi, devam eden büyük projeler ve diğer altyapı yatırımlarının etkisi ile cirosunu 2013 yılının aynı dönemine göre %14, net karını ise % 82 artırdı. Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde faaliyet gösteren OYAK Çimento Grubu, 5 tanesi halka açık olmak üzere 6 çimento ve bunlara dikey olarak entegre 2 beton ve kağıt torba şirketlerinden oluşmaktadır. Denizli Çimento nun 2014 Kasım ayında gruba katılımı ile yıllık 10.3 milyon ton klinker kapasitesine ve %16 yı aşan pazar payına ulaşmıştır. Gruba bağlı diğer şirketlerde 220 Milyon adet torba, 100 Bin ton kağıt, 5.5 Milyon M3 beton üretimi gerçekleşmektedir. Şirketlerinin faaliyette bulunduğu illerde yıllardır Vergi Rekortmeni olduğuna vurgu yapan Çağlar, başarılı neticeleri ile illerin ve Türkiye nin kalkınmasına her anlamda destek olmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekledi. Yıllardır sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak gördüğü verimlilik esası ile şirketlerini yönettiğini söyleyen OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlar, şirketlerinin 2014 sonuçlarının da bunun göstergesi olduğunu iletti. İnşaat sektörünün yönelimini doğru analiz ettiklerini, yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki ihtiyaca tam ve zamanında cevap verdiklerini belirten Çağlar, müşteri ve proje ihtiyaçlarına yönelik zenginleştirdikleri ürün yelpazesi ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağladıklarına değindi. Çağlar, grubun 2014 yılı maliyetlerinde yoğun kontrol sağlayarak finansal neticelerinin rekorlarla kapandığını vurguladı. OYAK ÇİMENTO GRUBU ŞİRKETLERİ 2014 E DAMGA VURDU Çağlar, yoğun rekabet yaşanan pazarda iç ve dış satışlarını arttırmanın yanı sıra, öğütülmüş cürufu bölgesinde kabul ettiren Adana Çimento nun 2014 yılında net karını % 111 artırmasından gurur duyduğunu dile getirdi. Adana Çimento da bu başarılı neticenin elde edilmesinde yurtdışında uzun yıllardır kullanılan demir çelik cürufunun Akdeniz Bölgesi nde kullanılmaya başlanmasının sonuç verdiğini iletti. Böylelikle hem bir atığın bertarafında etkin rol oynayıp hem de daha az klinker üretimi ile karbon salımı konusunda sektöre öncülük ettiklerini vurguladı.
Gerileyen Ortadoğu pazarlarına rağmen Mardin Çimento nun, cirosunu geçtiğimiz yıla yakın bir seviyede tuttuğunu ve karını artırdığını belirten Çağlar, iç satışa odaklanarak, Mardin Çimento nun en yüksek iç satış tonajını gerçekleştirdiğini iletti. Çağlar, özel ürünleri ile zorlu projelerin çimento tedarikçisi Bolu Çimento nun 2014 yılında İç Anadolu pazarının ve BIST 100 ün parlayan yıldızı olmayı başardığına değindi. Bolu Çimento nun bu yıl rekorlar yılı yaşadığını, yılı satış tonajı, ciro ve kar rakamları ile karlılık oranlarında ulaşılması güç neticelerle tamamladığını aktardı. Mayıs ayında devreye girecek Ankara Fabrikası ile 2015 e umutla baktıklarını belirtti. Başarılı sonuçlarının arkasında grubun verimlilik, çevre ve enerji yatırımlarının etkisi olduğuna değinen Çağlar, 2014 te Bolu Çimento ve Aslan Çimento da devreye aldıkları Atık Isıdan Elektrik Üretimi yatırımı ile toplam 13.6 MW lık güç elde ettiklerini belirtti. Bu yatırımlar sayesinde iki şirketin tüketmiş oldukları enerjinin yaklaşık % 25 inin bacadan atılan atık ısının elektrik enerjisine dönüşümüyle sağlandığını vurguladı. Çağlar, iç pazardaki arz fazlasına ve durma noktasına gelen Karadeniz ülkeleri talebine rağmen, Ünye Çimento nun net karını geçen yıla göre % 11 artırdığını belirtti. Bu sonucun yalın ve etkin organizasyon yapılarının bir sonucu olduğunu ifade etti. Sözlerine Aslan Çimento ile devam eden Çağlar; Türkiye nin iz bırakan projelerinin tedarikçisi olan şirketin 3. Köprü, İzmit Körfez Geçişi, Avrasya Tüneli gibi devam eden projeleri ile sektörün iddialı şirketi olarak devam edeceklerine değindi. 2014 yılını sektöründe Türkiye nin en düşük maliyetli ve çevreye en saygılı şirketi olarak kapatan Aslan Çimento nun devreye aldığı atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı ile ihtiyacı olan elektriğin %26,4 ünü atık ısıdan üretmekte olduğunu, ayrıca atıkları yakıt olarak kullanarak gereken ısı enerjisinin %30 unu atık bertarafı ile elde ettiğini açıkladı. Uzun zamandır bölgesindeki ulaşım sorununa 2014 yılında Aslan Çimento nun çözüm bulduğunu ve trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak, emniyetli, alternatif bir ulaşım yolunu açmanın gururunu yaşadıklarını iletti. Ege Bölgesi nde 27 yıldır güçlü yapısı ile faaliyet gösteren ve 10 Kasım 2014 tarihinde OYAK Çimento Grubu na katılan Denizli Çimento nun da, 2014 yılını grubun diğer şirketlerine paralel, başarılı sonuçlarla kapattığına değinen Çağlar, yeni şirketin entegrasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı. 2014 te BÜYÜK PROJELERİN TEDARİKÇİSİ OLDUK... Yıl boyunca Marmaray, İzmit Körfez Geçişi, 3. Boğaz Köprüsü, Çukurova Havalimanı, İstanbul metro projeleri, Melen, Artvin, Ayvalı ve Ilısu Barajları, Ovit Tüneli ve Entegre Sağlık Kampüslerinin talebin ana merkezleri olduğuna değinen Çağlar, konut yatırımları devam etmekle birlikte, ana odağın 2014 te altyapı yatırımları olduğunu belirtti. Başarılı sonuçların elde edilmesinde, grup şirketlerinden OYAK Beton unun da katkısının büyük olduğunu vurgulayan Çağlar, OYAK Çimento Grubu olarak bu sayede Türkiye nin büyük projelerinde çözüm ortağı olmalarının önemine de değindi. Dört çimento şirketinin ortaklığında faaliyet gösteren OYAK Beton ile, geçtiğimiz yıl boyunca asrın projesi Marmaray, dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Çukurova Havalimanı, Başbakanlık Binası, Emaar Square, Beşiktaş Stadı, Çamlıca Camii ve daha pek çok projede tercih edilen şirket olduklarını belirtti. İleri düzeyde Ar-Ge faaliyetleri ile suyun içinde tünel yapımından, 200 metre yüksekliğe yüksek dayanımlı beton dökümüne kadar profesyonellik gerektiren tüm işleri başarı ile tamamlayan OYAK Beton ve çimento şirketlerinin, AR- GE çalışmaları ile 2015 yılında da benzer neticeler elde edeceğini açıkladı.
2015 te % 5 BÜYÜME Çağlar, 2014 yılı sonunda ivme kaybeden çimento talebinin, 2015 de genel seçimler, devam eden altyapı yatırımları, büyük projeler, konut talebinin artması, kentsel dönüşüm gibi katalizörler ile artmasını ve yıllık %5 büyüme beklentisinde olduğunu belirtti. 2014 Yatırımları ve 2015 Planları; 2014 yılında 1,271 Milyon TL Yatırım... Çağlar, OYAK Çimento Grubu nun 2014 yılında verimlilik, çevre, sürdürülebilirlik ve İş Sağlığı ve Güvenliği yatırımlarına konsantre olduğunu vurguladı. Denizli Çimento nun alınması, atık ısı ve atıktan türetilmiş yakıt tesisleri ve Ankara da yeni inşa edilen fabrika ile 2014 yılını 1,271 Milyon TL yatırımla tamamladıklarını, 2015 yılında ise 154 Milyon TL tutarında yatırım planları olduğunu açıkladı. Çağlar, Bolu ve Aslan Çimento da atık ısıdan enerji üretilmesi yatırımlarının tamamlandığını, devreye giren sistemin fabrikalara gerekli elektriğin % 20 sini karşılayacak kapasitede olduğunu belirtti. Adana Çimento da devreye alınan güneş enerjisi santralinin Adana yönetim binası ve idari binanın yıllık elektrik tüketimlerinin (klima, aydınlatma vd.) %50 sini karşılayacak kapasitede olduğuna değinen Çağlar, kurulan GES in üreteceği elektrik enerjisi ile yılda yaklaşık 3.875.000 adet 20 W lık floresan lamba veya 775.000 adet dizüstü PC veya 77.500 adet 9000 Btü kapasiteli klimanın 1 yıllık enerji tüketimlerinin alternatif enerji kaynaklarından sağlandığını belirtti. Aslan Çimento da kurulu Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) tesisinin ise ayda ortalama % 26 mertebesinde fosil yakıt değişimine imkan tanıdığını belirten Çağlar, grup genelinde enerji ve kapasite kullanım verimliliğine odaklı yatırımlarının devam edeceğini açıkladı. 2015 yılında Çimento, beton, kağıt, inşaat şirketlerinin ortak kullanıma açık İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi kurma çalışmalarına başladıklarına değinen Çağlar, 2015 yılında da önceliklerini İş Sağlığı ve Güvenliği olacağını vurguladı. Saygılarımızla, Hande Mistili Çelik hmcelik@oyakcimento.com mgunes@oyakcimento.com +90 532 431 95 97
/, 2015 [] 19.02.2015 18:25:59 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 Ertuğrul AKDAŞ 2 HÜSEYİN UYSAL MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR 19.02.2015 17:54:00 19.02.2015 18:14:16 Adres Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca / KOCAELİ Telefon 262-7454747 Faks 262-7454342 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262-7454747 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262-7454342 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Bilgilendirme Dökümanı Karar Tarihi 19.02.2015 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç 01.01.2014 Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014 Tarihi ve Saati 19.03.2015 11:30 Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca / Adresi KOCAELİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2.Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Gündem toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3.2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4.2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? 5.2014 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 6.2014 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması, 7.Şirket kar dağıtım politikası değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8.2014 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9.Süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması, 10.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 11.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 13.Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi, 14.2014 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması, 15.Kapanış. Hayır Hayır Hayır Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2015 Perşembe günü saat 11:30' da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca / Kocaeli adresinde yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih, 4/89 sayılı kararı gereği Payları MKK da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (İMKB İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır.şirketimizin İMKB İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması'' Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.aslancimento.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2014 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, ortaklık yapısı, ortaklığın 2014 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri, yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri merkezimizde, ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.aslancimento.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5. 2014 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. 2014 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması, 7. Şirket kar dağıtım politikası değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. 2014 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9. Süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi, 14. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması, 15. Kapanış.
VEKALETNAME Aslan Çimento A.Ş. nin 19 Mart 2015 Perşembe günü, saat 11:30 da. Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca / Kocaeli adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 1. 2. 3. (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Adet-Nominal değeri: b) Oyda imtiyazı olup olmadığı: c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI
SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR 19 Mart 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ EK BİLDİRİM VE AÇIKLAMALAR a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi, 19 Şubat 2015 tarihi itibariyle ortaklık yapımız; Ortaklar Hisse Adedi Hisse Tutarı TL % Yüzde Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 7.056.929.135 70.569.291,35 96,67 Diğer Ortaklar 243.070.865 2.430.708,65 3,33 Genel Toplam 7.300.000.000 73.000.000 100 b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi, Sürdürülebilir, çevre dostu üretim anlayışı doğrultusunda uzun dönemli bakış açısı çerçevesinde verimliliği artırıcı, maliyeti düşürücü önemli projeler planlandı. Klinker üretim sürecinde ortaya çıkan atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için 2013 yılında çalışmalara başlanmıştır.bu proje ile yakıt maliyeti olmaksızın üretilebilecek elektrik enerjisi, klinker üretim sürecimizde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin yaklaşık yarısını karşılayabilecektir. 7,5 MW kurulu güce sahip bu proje için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 17 Ocak 2013 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle geçerli olmak üzere Otoprodüktör Lisansı verilmiştir. Proje 2014 yılında tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir. Fabrikaya alternatif yol projesi 2014 yılında tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;
Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler; 31 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 6 olarak belirlenmiş ve 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Tüzel Kişi Yönetim kurulu üyeliklerine Oyka Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Ramazan ÖZÜM), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Cem ÇOLAK), OYAK Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş. (Temsilcisi Metin ÖZTÜRK), Bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ali MİDİLLİLİ, Sevhan GÖK KAHYA bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 19 Mart 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan bağımsız üyelerin özgeçmişleri ekte verilmektedir.(ek:1) ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri, 1.3.1. maddesinin(ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.
EK :1 Bağımsız ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ali MİDİLLİLİ Doğum Tarihi : 16/07/1959 Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Yüksek Lisans Lisans Bildiği Yabancı Diller:İngilizce : ClarkUniversity, Worcester, ABDMBA İş İdaresi : ClarkUniversity, Worcester, ABD, Ekonomi Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: 1985 1982 İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Aslan Çimento A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 2012- Halen - Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Msearch Danışmanlık 2004- Halen - Kurucu Genel Müdür Baraka Danışmanlık Direktör 2003-2004 İstifa Planet E&Y Direktör 2001-2002 İstifa Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
Bağımsız ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sevhan Gök Kahya Doğum Tarihi : 02.09.1962 Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü İş İdaresi 1986 Lisans : İTÜ Makine Mühendisliği 1984 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Aslan Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2014 Halen ---- IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Şubat 2014 - Halen ---- Yönetim Kurulu Üyesi IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Yönetim Kurulu 1998 Şubat 2014 Genel Müdür Üyeliği Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
/ [] 19.02.2015 18:59:51 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 Ertuğrul AKDAŞ 2 HÜSEYİN UYSAL MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR 19.02.2015 17:44:27 19.02.2015 18:58:10 Ortaklığın Adresi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 : 41700 Darıca / KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları AÇIKLAMA: Şirketimizin 19.02.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 19 Mart 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Ali Midillili ve Sn. Sevhan Gök Kahya'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bağımsız ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ali MİDİLLİLİ Doğum Tarihi : 16/07/1959 Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Yüksek Lisans Lisans Bildiği Yabancı Diller:İngilizce : ClarkUniversity, Worcester, ABDMBA İş İdaresi : ClarkUniversity, Worcester, ABD, Ekonomi Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi 1985 1982 Sona Erme Nedeni Aslan Çimento A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 2012- Halen - Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Msearch Danışmanlık Kurucu Genel Müdür 2004- Halen - Baraka Danışmanlık Direktör 2003-2004 İstifa Planet E&Y Direktör 2001-2002 İstifa Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
Bağımsız ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sevhan Gök Kahya Doğum Tarihi : 02.09.1962 Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü İş İdaresi 1986 Lisans : İTÜ Makine Mühendisliği 1984 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Aslan Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2014 Halen ---- IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Şubat 2014 - Halen ---- Yönetim Kurulu Üyesi IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Yönetim Kurulu 1998 Şubat 2014 Genel Müdür Üyeliği Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
/ [] 19.02.2015 19:02:04 Kar Dağıtım Politikası 1 Ertuğrul AKDAŞ 2 HÜSEYİN UYSAL MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR 19.02.2015 17:45:35 19.02.2015 18:17:46 Ortaklığın Adresi CAMİ MAHALLESİ KAPLAN CADDESİ : NO: 149 41700 DARICA / KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası : (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel : - Durum Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : Kar Dağıtım Politikası AÇIKLAMA: Şirketimizin 19.02.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın ekteki şekliyle onaylanmasına ve 19.03.2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörüleri dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.
/, 2015 [] 19.02.2015 19:23:08 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 HÜSEYİN UYSAL 2 Ertuğrul AKDAŞ GENEL MÜDÜR MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. 19.02.2015 19:16:00 19.02.2015 19:22:11 Adres Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca / KOCAELİ Telefon 262-7454747 Faks 262-7454342 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262-7454747 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262-7454342 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Sunulacak Kar Dağıtım Teklifi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2015 Konunun Görüşüleceği Genel 19.03.2015 Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin 1 TL Nominal Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) (Eski),TRA92F3 0,7197420 0,6117810
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 10.12.2015 Pay Biçiminde Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Pay Grup Bilgileri Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Edilen Kar Payı (%) (Eski),TRA92F3 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
2014 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 73.000.000,00 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 22.197.733,28 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Karı 61.624.253,00 63.871.326,52 4. Vergiler (-) -746.143,00 5.878.061,64 5. Net Dönem Karı (=) 62.370.396,00 57.993.264,88 6. Geçmiş Yıl Zararları (-) 0 0 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 0 0 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) 62.370.396,00 57.993.264,88 9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) 141.373,68 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.511.769,68 11. Ortaklara Birinci Kar Payı -Nakit 31.255.884,91 -Bedelsiz - -Toplam 31.255.884,91 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı - 13. Dağıtılan Diğer Kar Payı - 14. Kurucu Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 351.628,71 15. Ortaklara İkinci Kar Payı 21.285.310,02 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 4.924.282,36 17. Statü Yedekleri - - 18. Özel Yedekler - - 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 4.553.290,00 176.158,88 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - - 2014 YILI KAR PAYI ORANLARI TABLOSU NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TOPLAM DAĞITILAN KAR İSABET EDEN KAR PAYI PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI TUTARI ORANI NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) (TL) % Sermayeyi Temsil Eden Pay Sahipleri 44.660.015,69-71,60 0,611781 61,1781 Kurucu Pay Sahipleri 298.884,40 - - 221,395852 - * Sermayeyi Temsil Eden Pay Sahiplerine Birinci ve İkinci Toplam Kar Payı Brüt 52.541.194,93 TL, %71,9742 oranında Kurucu Pay Sahiplerine Toplam Kar Payı Brüt 351.628,71 TL, bir paya brüt 260,465711 TL
/ [] 20.02.2015 11:34:31 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 Ertuğrul AKDAŞ 2 HÜSEYİN UYSAL MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR 20.02.2015 11:28:17 20.02.2015 11:33:37 Ortaklığın Adresi Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700 : Darıca / Kocaeli Telefon ve Faks Numarası :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr / iletisim@oyakcimento.com Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) : Atama AÇIKLAMA: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2015 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizde halen Üretim Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın İhsan ERÇİN'in, 20 Şubat 2015 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak atanmasına ve kendisine "B" Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
/ [] 02.03.2015 17:26:48 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ERTUĞRUL AKDAŞ 2 HÜSEYİN UYSAL MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR 02.03.2015 17:23:40 02.03.2015 17:25:30 Ortaklığın Adresi Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700 : Darıca / Kocaeli Telefon ve Faks Numarası :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr / iletisim@oyakcimento.com Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler :(262) 745 47 47 - (262) 745 43 42 Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM : ŞİRKETİ SEÇİMİ AÇIKLAMA: Şirketimizin 2 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin 2015 yılı hesaplarının denetimi için Denetim Komitesi tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL) ile sözleşme imzalanmasına ve Olağan Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
/, 2015 [] 19.03.2015 16:25:30 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 ERTUĞRUL AKDAŞ 2 HÜSEYİN UYSAL MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR 19.03.2015 16:04:20 19.03.2015 16:09:09 Adres Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca / KOCAELİ Telefon 262-7454747 Faks 262-7454342 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262-7454747 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262-7454342 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk. Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 19.03.2015 11:30 Hesap Dönemi Başlangıç 01.01.2014 Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014 Genel Kurul Yapıldı mı? Evet 1-Bilanço, Kar ve Zarar hesapları onaylandı. 2-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 3-Kar dağıtım politikası onaylandı. 4-Kar dağıtım tutarı ve tarihi onaylandı. 5-Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Alınan Kararlar seçim yapıldı. 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ücretleri belirlendi. 7-Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of DELOITTE
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL) seçildi. 8-2015 yılında yapılacak bağışların sınırı belirlendi. Hayır Hayır Hayır Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin 1 TL Nominal 1 TL Nominal Değerli Paya Değerli Paya Pay Grup Bilgileri Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt Ödenecek Nakit (TL) Kar Payı - Net (TL) (Eski),TRA92F3 0,7197420 0,6117810 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 10.12.2015 Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.