2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul Üyelerinin Görüşleri Ajans Faaliyetlerine İlişkin Görüşler ve Öneriler Dilek, Temenniler ve Kapanış 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 2

GÜNDEM 1 2014 Yılı 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 3

Zafer Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 4

BİRİM FAALİYETLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 5

İdari ve Mali İşler Birimi Personel İstihdamı ve Personel Özlük İşleri Eğitim Faaliyetleri Gelir ve Giderlerin Takibi, Muhasebeleştirilmesi Denetim Çalışmaları (Bağımsız Denetim, Sayıştay) Satınalma ve Taşınır İşlemleri Hukuki Konular Bilgi Edinme Faaliyetleri Basın ve Halkla İlişkiler Yönetim Kurulu Organizasyonları Ajans Hizmet Binası Yapım İşi 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 6

2014 Yılı Birinci Döneminde Gerçekleşen Gelirler* Gelir Kalemi Tutar (TL) Oran (%) Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar - - İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 1.259.680,16 6,21 Belediyelerden Aktarılan Paylar 2.628.366,22 12,96 TSO lardan Aktarılan Paylar 154.734,50 0,76 Faaliyet Gelirleri (Faiz, Proje ve KDV İadesi) 742.622,68 3,66 Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler 15.502.511,25 76,41 TOPLAM 20.287.914,81 100,00 * 30.06.2014 tarihi itibarıyla gerçekleşen gelirlerdir. 30.06.2014 tarihi itibarıyla Ajansın nakit mevcudu (nakit teminatlar hariç) 9.500.648,10 TL dir. 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 7

2014 Yılı Birinci Döneminde Gerçekleşen Giderler* Gider Kalemi Tutar (TL) Oran (%) GENEL HİZMET GİDERLERİ 5.277.657,58 48,92 Genel Yönetim Hizmetleri 5.060.717,40 46,91 İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri 5.156,44 0,05 Plan, Program ve Proje Hizmetleri 132.132,61 1,22 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 274,15 0,01 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri 79.376,98 0,73 PROJE GİDERLERİ 5.509.609,13 51,08 Proje Destekleme Hizmetleri (Proje Teklif Çağrıları) 4.630.935,67 42,93 Faaliyet Destekleme Hizmetleri (DFD) 434.200,85 4,03 Teknik Destek Hizmetleri 444.472,61 4,12 TOPLAM 10.787.266,71 100,00 * 30.06.2014 tarihi itibarıyla gerçekleşen giderlerdir. 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 8

31.10.2014 İtibarıyla Gerçekleşen Gelirler Gelir Kalemi Tutar (TL) Oran (%) Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 5.449.446,00 19,63 İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 1.259.680,16 4,54 Belediyelerden Aktarılan Paylar 4.202.895,41 15,14 TSO lardan Aktarılan Paylar 177.346,07 0,64 Faaliyet Gelirleri (Faiz, Proje ve KDV İadesi) 1.160.659,72 4,18 Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler 15.507.111,50 55,87 TOPLAM 27.757.138,86 100,00 31.10.2014 tarihi itibarıyla Ajansın nakit mevcudu (nakit teminatlar hariç) 4.078.987,49 TL dir. 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 9

31.10.2014 İtibarıyla Gerçekleşen Giderler Gider Kalemi Tutar (TL) Oran (%) GENEL HİZMET GİDERLERİ 8.385.527,50 35,41 Genel Yönetim Hizmetleri 8.121.463,43 34,30 İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri 111.250,00 0,09 Plan, Program ve Proje Hizmetleri 804.500,00 0,58 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 274,15 0,00 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri 105.902,88 0,45 PROJE GİDERLERİ 15.292.623,87 64,59 Proje Destekleme Hizmetleri (Proje Teklif Çağrıları) 13.916.819,71 58,77 Faaliyet Destekleme Hizmetleri (DFD) 638.316,85 2,70 Teknik Destek Hizmetleri 737.487,31 3,11 TOPLAM 23.678.151,37 100,00 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 10

Yeni Hizmet Binası Kat Sayısı Konferans Salonu Toplantı Salonu Çalışma Ofisi Sayısı Çok Amaçlı Odalar / Salonlar 4 Kat + 1 Bodrum 1 (375m 2, 400 kişi kapasiteli) 4 adet 16 adet Proje Değerlendirme Odası, Paydaş Görüşme Odaları, Sergi Salonu, Kütüphane, vb. 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 11

Ajans Personel Bilgisi Birim Personel Sayısı Genel Sekreterlik 1 HKM 1 İMİB 7 PBKB 5 PYB 5 İDB 8 Afyonkarahisar YDO 2 Kütahya YDO 2 Manisa YDO 2 Uşak YDO 2 Toplam 35 * 13 Kasım 2014 itibarıyla güncel bilgidir. 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 12

PLANLAMA VE BÖLGESEL KOORDİNASYON BİRİMİ 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 13

Planlama ve Bölgesel Koordinasyon Birimi Ulusal ve Uluslararası Fonların Bölgeye Çekilmesi İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) Erasmus+ Programı Güdümlü Proje Çalışmaları Diğer Kurumlara Teknik Destek Sağlanması Araştırma, Planlama ve Programlama Çalışmaları Yerel Ekonomik Gelişme Programları (YEGEP) Bölge İllerinde İhtiyaç Duyulan Ara ve Teknik Personel Araştırması Paydaş Veri Tabanı Toplantı ve Organizasyonlar Yazılı ve Görsel Yayınlar Kurumsal Dergi (MARTI 9. ve 10. sayı) TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Çalışması TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi Çalışması 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 14

AB Projeleri Koordinatör Kurum: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Operasyon Adı: TR33 Bölgesindeki İşveren ve Çalışanların Uyum Düzeylerinin Arttırılması Kaynak: AB Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) Aşama: Proje Kabul Edildi; İhale Aşamasında Operasyon Süresi: 20 Ay Operasyon Bütçesi: Yaklaşık 4,6 milyon Kapsamı: TR33 Bölgesi illerindeki işveren ve çalışanların ekonomik değişimlere uyum sağlaması ve insan gücüne yatırımın teşvik edilmesi programın temel amaçları arasındadır. Proje Kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı nın yeni binasında bir İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi kurulacaktır. Merkezin kurulması ile insan kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması, özellikle tarım sektöründe istihdam edilen niteliksiz personelin mesleki eğitimler alarak turizm ve üretim sanayi sektörüne kaydırılması amaçlanmaktadır. Operasyon kapsamında yaklaşık 2 bin kişinin eğitim alması öngörülmektedir. 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 15

AB Projeleri Koordinatör Kurum: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Proje Adı: Güçlü Kadınlar Güçlü Bölge Kaynak: AB Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) Proje Aşama: Değerlendirme Aşaması Proje Süresi: 12 Ay Operasyon Bütçesi: 277.000 (%95 Hibe) Başvuru Sahibi: Zafer Kalkınma Ajansı Ortaklar: Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak Belediyeleri Kapsamı: Şiddet gören kadınlar, engelliler, eski mahkumlar, yoksullar ya da yoksulluk riski altındaki bireyler programın hedef kitlesini oluşturmaktadır. Dezavantajlı gruplara mesleki eğitim verilmesi ve istihdamlarının kolaylaştırılması çalışmaları ana faaliyet konularıdır. Dezavantajlı bireylerin mesleki eğitimlerden geçerek istihdam edilmesi hedeflenmektedir. 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 16

AB Projeleri Koordinatör Kurum: Ulusal Ajans Proje Adı: Sektörel İşbirliği İçin Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Kaynak: Erasmus+ Grundtvig Programı Proje Aşama: Başarılı, ancak bütçe yetersizliği sebebiyle desteklenemiyor. Proje Süresi: 24 Ay Proje Bütçesi: 291.000 Ortaklar: Afyonkarahisar TSO, Kütahya TSO, Manisa TSO ve Uşak TSO Kapsamı: TR33 Bölgesindeki illerle, AB üyesi 3 ülke arasında sektörel bazda yetişkin eğitim programları geliştirilmesini amaçlamaktadır. TR33 illeriyle, Almanya, Fransa ve İtalya da gerçekleştirilecek faaliyetler sektörel toplantılar, çalıştaylar ve eğitimlerden oluşmaktadır. TR33 illerinin lider sektörlerinin ihracatlarında yaşadıkları sıkıntıların asgariye indirilmesi, işbirliği ve iş hacimlerinin geliştirilmesi, kalifiye işgücünün artırılması projenin ana hedefleridir. 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 17

TR33 BÖLGESİ YENİLİK STRATEJİSİ Ajansımızın hazırlamış olduğu «Yenilik Stratejisi Belgesi» ülkemizin 2015 Yılı Programında Ele Alınmıştır. 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 18

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 19

Program Yönetimi Birimi 2014 Yılı Proje Teklif Çağrıları Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı (RKMDP) Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (TEÇDP) 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2014 DFD) 2014 Yılı Teknik Destek Programı (2014 TD) Diğer Faaliyetler 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 20

Rekabetçi Kobi Mali Destek Programı Bilgileri (30.06.2014 itibarıyla) İl Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı Feragat Eden Proje Sayısı Ajans Destek Miktarı (TL) Toplam Bütçe Miktarı (TL) 4 11 15 5 35 7 0 2 0 9 1.212.001 3.601.790 4.764.951 1.446.972 11.025.716 2.711.654 8.332.755 10.151.260 3.054.687 24.250.357 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 21

Rekabetçi Kobi Mali Destek Programı Bilgileri (11.11.2014 itibarıyla) İl Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı Feragat Eden Proje Sayısı Sözleşme Aşamasındaki Proje Sayısı Ajans Destek Miktarı* (TL) Toplam Bütçe Miktarı* (TL) 5 12 15 7 39 8 0 7 1 16 1 0 1 1 3 1.384.057 3.978.000 4.764.951 2.219.179 12.346.188 3.055.766 9.085.174 10.151.260 4.775.941 27.068.142 *Sözleşme aşamasındaki projelere ait destek ve bütçe miktarları dahil değildir. 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 22

Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Destek Programı Bilgileri (30.06.2014 itibarıyla) İl Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı Feragat Eden Proje Sayısı Ajans Destek Miktarı (TL) Toplam Bütçe Miktarı (TL) 6 13 6 5 30 0 0 0 0 0 3.169.272 6.246.032 2.596.374 2.616.377 14.628.057 8.884.738 15.326.612 6.787.419 5.841.602 36.840.372 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 23

Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Destek Programı Bilgileri (11.11.2014 itibarıyla) İl Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı Feragat Eden Proje Sayısı Sözleşme Aşamasındaki Proje Sayısı Ajans Destek Miktarı* (TL) Toplam Bütçe Miktarı* (TL) 6 13 6 5 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3.169.272 6.246.032 2.596.374 2.616.377 14.628.057 8.884.738 15.326.612 6.787.419 5.841.602 36.840.372 *Sözleşme aşamasındaki projelere ait destek ve bütçe miktarları dahil değildir. 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 24

2014 DFD Sonuçları (30.06.2014 itibarıyla) İl Proje Sayısı Sözleşme Toplam Bütçe (TL) Sözleşme Destek Miktarı (TL) Sözleşme Eş Finansman Miktarı (TL) Afyonkarahisar - - - - Kütahya 1 29.190,00 29.190,00 0,00 Manisa - - - - Uşak 1 60.319,00 60.319,00 0,00 TR33 Bölgesi 2 89.509,00 89.509,00 0,00 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 25

Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Gelen Proje Sayısı 7 5 10 8 30 Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı Sözleşmeden Feragat Eden Proje Sayısı Sözleşme İmzalama Süreci Devam Eden Proje Sayısı Değerlendirme Süreci Devam Eden Proje Sayısı 2014 DFD Sonuçları (11.11.2014 itibarıyla) 2 3 4 5 14 1 0 0 1 2 1 1 2 0 4 0 0 2 0 2 Ajans Destek Miktarı (TL) 142.401 130.129 225.705 327.847 826.082 Toplam Proje Bütçesi (TL) 146.614 130.129 225.705 340.734 843.182 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 26

2014 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçları (30.06.2014 itibarıyla) Açıklama (1. Dönem) Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Gelen Faaliyet Sayısı 8 14 11 5 38 Ön İncelemede Elenen Faaliyet Sayısı Nihai İncelemede Elenen Faaliyet Sayısı Desteklenecek Faaliyet Sayısı - - 1-1 2 2 1 1 7 6 12 8 4 30 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 27

2014 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçları (11.11.2014 itibarıyla) İl Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Gelen Faaliyet Sayısı 19 32 25 13 89 Ön İncelemede Elenen Faaliyet Sayısı - - 2 1 3 Nihai İncelemede Elenen Faaliyet Sayısı 4 9 1 2 17 Desteklenecek Faaliyet Sayısı 15 23 21 10 69 Değerlendirme Aşamasındaki Faaliyet Sayısı (4. Dönem) 7 8 3 9 27 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 28

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 29

İzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 Yılı Teknik Destek Programı (2013 TD) İzleme Faaliyetleri 2014 Yılı Teknik Destek Programı (2014 TD) İzleme Faaliyetleri 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (2013 DFD) İzleme Faaliyetleri 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (2014 DFD) İzleme Faaliyetleri Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP) İzleme Faaliyetleri Sosyal Altyapı Mali Destek Programı (SAMDP) İzleme Faaliyetleri Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SKMDP) İzleme Faaliyetleri Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (TEÇDP) İzleme Faaliyetleri Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı (RKMDP) İzleme Faaliyetleri 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 30

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 31

Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Tanıtımı ve Destek Faaliyetleri Toplantı, Fuar ve Organizasyonlar Bölgesel Teşvik Uygulama Programı Geliştirilmesi Teşvik İzleme, Ekspertiz Tamamlama ve Kapama, Genel Teşvik Kapsamında Belge Düzenleme Bakanlık Koordinasyonunda Yeni Yatırım Destek ve Tanıtım Web Sitelerinin İl Bazında Oluşturulması (investinafyonkarahisar.gov.tr, investinkutahya.gov.tr, investinmanisa.gov.tr, investinusak.gov.tr) Ajans Merkez Birimleri ile Yürütülen Çalışmalar 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 32

TR33 BÖLGESİ [İLLER] Afyonkarahisar YDO YDO Faaliyetleri 2014 Yılı 6 Aylık (Ocak - Haziran) Yatırım Destek ve Bilgilendirme Faaliyetleri Yerli Firma Yabancı Firma Teşvik Başvuru İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Teşvik İzleme (6'şar Aylık) Teşvik Ekspertiz ve Tamamlama Ajans Destekleri İzleme 230 0 4 5 0 88 Kütahya YDO 216 0 5 3 0 35 Manisa YDO 296 3 0 0 1 105 Uşak YDO 160 0 0 0 2 70 TOPLAM 902 3 9 8 3 298 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 33

GÜNDEM 2 Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 34

GÜNDEM 3 Ajans Faaliyetlerine İlişkin Görüşler ve Öneriler 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 35

Dilek, Temenniler ve Kapanış 14.11.2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014-02 Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 36