7) Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı.

Transkript

1 GENEL KURUL BİLGİLERİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÇAĞRI GIDA TEMİZLİK MADDELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2014 tarihinde saat 16:30 da Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No: 14 Kat.2 Sancaktepe / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu nun 416. maddesine göre ilansız yapılan toplantıya ortakların herhangi bir itirazı olmamıştır.hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam ,00TL sermayesine tekabül eden adet hissenin tamamı toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıyı yönetim kurulu başkanı Mahmut KARA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1) Toplantı başkanlığına, Mahmut KARA nın Oy toplama memurluğuna, Ahmet KARA nın Tutanak yazmanlığına, Mehmet KARA nın seçilmelerine ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2) Yönetim kurulunca hazırlanan 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu başkanı Mahmut KARA tarafından okundu. Denetçi raporlarını toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Yakup KARAOĞLU tarafından okundu yılı için bağımsız denetçi olarak yetkilendirilen Tc kimlik numaralı Fatih ZÜLFİKAR ın hazırlamış olduğu bağımsız denetim raporu Fatih ZÜLFİKAR tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi. 3) 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar cetvelleri okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın yönetim kurulunun tespit edeceği şekil ve miktarda kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 4) 2013 yılında yapılan çalışmalardan dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yine aynı yıla ait çalışmalarından dolayı denetçiler oy birliği ile ibra edildi. 5) Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere TC. numaralı Mahmut KARA, TC. numaralı Ahmet KARA ve TC. numaralı Mehmet KARA nın seçilmelerine ve kendilerine bir sonraki genel kurul toplantısına kadar ücret ve ödenek verilip verilmeyeceği hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 6) 2014 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak YÇ Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi ile anlaşılmış ve yetki verilmesine karar verilmiştir. 7) Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı Tutanak Yazmanı Mahmut KARA Ahmet KARA Mehmet KARA İmza imza imza

2 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem 2013/ YILI Ticaret unvanı ÇAĞRI GIDA TEMİZLİK MADDELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası Merkez Adresi Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No: 14 Kat.2 Sancaktepe/İSTANBUL Şube Adresi BULGURLU ÜSKÜDAR YENİÇAMLICA BOSTANCI ATAKENT İÇERENKÖY KÜÇÜKYALI ŞİRİNEVLER SELAMİALİ NAMIKKEMAL KOZYATAĞI ZEYTİNBURNU G.O.P. ÇEKMEKÖY MAHMUTBEY FİKİRTEPE KARTAL FINDIKLI DUDULLU HAZNEDAR İZMİT BAŞAKŞEHİR YUNUS EMRE DERİNCE FERİKÖY YAHYA KAPTAN BOSNA BULVARI SANCAKTEPE HAMİDİYE İZMİT ÇARŞI AYDINEVLER SARIGAZİ ŞERİFALİ ALTKAYNARCA BAŞAKPAZARI SULTANBEYLİ BOSTANCI 2 BULGURLU 2 N.KEMAL ÇAMLIK TADİLAT-DEPO GÖLCÜK AYDINLI BOSNA BULVARI 2 DEPO EK Bulgurlu Mah. Bulgurlu Cad. No: 121 Üsküdar / İSTANBUL Selamiali Mah.Cumhuriyet Cad. Yunusemre Sk.No:1 Üsküdar / İSTANBUL Yeniçamlıca Dursun Bey Cad No:2/A Ümraniye / İSTANBUL Bostancı Kitapcı Süleyman Bey Cad.Küçük Yol Sok. Türkmen B Blok No:9 Kadıköy / İSTANBUL Atakent Mah Dadaloğlu Sok No:12 Ümraniye /İSTANBUL İçerenköy Karslı Ahmet Cad. No:2 Kadıköy /İSTANBUL Küçükyalı Bağdat Cad No: 137 Maltepe / İSTANBUL Şirinevler Mah Şehit Yarbay Cesur Cad Ulucamii Altı Bahcelievler / İSTANBUL Murat Reis Mah Selam-i Ali Efendi Cad Murat Reis Sok No:4 Üsküdar /İSTANBUL Namık Kemal Mah Cengiz Topel Cad. No:77/A Ümraniye / İSTANBUL Kozyatagı Şebnem Sok.Tavukçuoğlu İş Mkz. No:2 Kadıköy / İSTANBUL Yeni Doğan Mah. 50.Sok. No:34 Zeytinburnu / İSTANBUL Karadeniz Mah. General Aldoğan Cad. No:63 A1-A2 giriş katı Gaziosmanpaşa / İSTANBUL Çekmeköy Çamlık Mah.Şahinbey Cd. No:22/B Ümraniye /İSTANBUL Şirinevler Mah. Baglar mevkii Mahmutbey Cad.No:174/1-2 Bahçelievler /İSTANBUL Fikirtepe Mandıra Cad.Korkmaz Apt.No:66 Kadıköy /İSTANBUL Esentepe Mah. Pamuk sok. kartal anadolu imam hatip lisesi altındaki kapalı alan Kartal/İSTANBUL Fındıklı Mah. Atatürk Cad. No: 44 Maltepe / İSTANBUL Yukarı dudullu Mah. Alemdağ Cad. No: ve 2 nolu dük. Ümraniye / İSTANBUL Haznedar Mah Bağcılar Cad.No: 1 Güngören / İSTANBUL Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı NCITY avm. No: 1 İzmit / KOCAELİ Başakşehir Mah. Onurkent Erdem Beyazıt Cad. No: 5 Olimpa avm. Bod.1 Başakşehir/İSTANBUL Esenevler Mah. Yunus Emre Cad. Bala Sok. No: 1 giriş kat Ümraniye / İSTANBUL Çenedağ Mah Denizciler Cad. No: 76 \ A Merkez Camii Altı Derince / KOCAELİ Paşa Mah. Ortanca Sok. No: 42/2-3 dük. Şişli / İSTANBUL Yenişehir Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. Ziynet Sok. No: 4 İzmit / KOCAELİ Yavuztürk Mah. Bosna Bulv. No: 64 Üsküdar / İSTANBUL Meclis Mah. Teraziciler Cad. No. 8 Sancaktepe / İSTANBUL Hamidiye Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No: 58/1 58A/1 Çekmeköy / İSTANBUL Karabaş Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No: 20 B Blok1 B Blok2 İzmit / KOCAELİ Aydın evler Mah. Çiğdem Sok. No: 4 1.bodrum Maltepe / İSTANBUL İnönü Mah. Sultangazi Cad. No: 12/B bodrum Sancaktepe / İSTANBUL Tatlısu Mah. Akdağ Cad. No: 45/1 Ümraniye / İSTANBUL Kaynarca Mah. Deniz Cad. No: 33 Pendik / İSTANBUL Başak Mah. Yunus Emre Cad. No: 17 Bağımsız Bölüm 4. Etap 2.Kısım Başakşehir / İSTANBUL Mehmet Akif Ersoy Mah. Şanlıurfa Cad. No: 85 Sultanbeyli / İSTANBUL Bostancı Kitapcı Süleyman Cad Kücükyol Sok.Gülbay Apt No:11 Kadıköy /İSTANBUL Namazgah İzzettin Bey Cad.Ekşioglu Mehmet Sit. d blok No 1-2 bulgurlu-üsküdar /İSTANBUL Namık Kemal Mah. Billur Sok No :53 dük.1 Ümraniye /İSTANBUL Çamlık Mah Deniz Sok No :10/A Çekmeeköy / İSTANBUL Alemdağ Mah. Havacılar Cad.No:9/A Çekmeköy/İSTANBUL Yeni Mah. Atatürk Bulvarı No:102 Gölcük/KOCAELİ Aydınlı Mah. Kardeş Sok. No: 2/ Tuzla/İSTANBUL Güzel Tepe Mah. Anıtlar Sok No:10 Üsküdar/İSTANBUL Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad. No :33 Sancaktepe /İSTANBUL İletişim Bilgileri Telefon Fax E-posta adresi ykaraoglu@cagrihipermarket.com İnternet Sitesi Adresi

3 A) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a) Sermayesi ,00TL dir. b) Ortaklık Yapısı Aşağıdaki gibidir. ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI 1 Mahmut KARA Yönetim Kurulu Başkanı 2 Ahmet KARA Yönetim Kurulu Başkan Vekili 3 Mehmet KARA Yönetim Kurulu Üyesi 4 Adem KARA Şirket Ortağı 5 Mustafa KARA Şirket Ortağı İKAMETGAH ADRESİ HİSSE ADEDİ SERMAYE TUTARI (TL) Örnek Mah. Neveser Sok. No: 58/3 Ataşehir / İST. Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Öğdül Sok. No: 40/3 Üsküdar / İST. Örnek Mah. Neveser Sok. No: 58/5 Ataşehir / İST. Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad.No: 41 I/H34 Üsküdar / İST. Burhaniye Mah. Tunuslu Mahmut Paşa Cad. No: 23A/1 Üsküdar / İST ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler Hesap dönemi içinde ortaklık yapısında bir değişiklik olmamıştır. ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) B) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) Şirketimizde imtiyazlı pay miktarı C) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a) Şirketin Yönetim Organı 3 (üç) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri tarihinde yapılan genel kurul toplantısına göre seçilmişlerdir Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Mahmut KARA Başkanı Vekili Ahmet KARA Üye Mehmet KARA b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri Yön. Kurulu Başkanı Mahmut KARA nın münferit atacağı imzası ile şirketi temsile yetkili kılınmıştır. Ünvanı Yönetim Kurulu Başkanı Adı Soyadı Mahmut KARA c) Personel Sayısı Şirketimizde, satın alma müdürleri, bölge müdürleri, şube müdürleri ve diğer çalışanlarla birlikte Aralık sonu toplam kişi bulunmaktadır.

4 D) VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Şirketin böyle bir çalışması yoktur. 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödemesi yapılmamıştır. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler. 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Şirkette Ar-Ge Departmanı bulunmamaktadır. 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirket hesap dönemi içinde faaliyetine uygun şubeler açarak işlem hacmi genişletmiştir b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Yönetim kurulu üyeleri ile denetçi üçer aylık dönemlerde toplanarak mali tabloların müzakeresi yapılmıştır. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler Doğrudan İştirakler Dolaylı İştirakler Pay Oranı Pay Oranı d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: 2013 yılı içinde iktisap ettiğimiz kendi payımız bulunmamaktadır. e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirket 2013 yılında yıllarına ilişkin vergi denetimi geçirmiş ve temiz çıkmıştır, Şirket kamu gözetimine bağlı bağımsız denetçisi tarafından denetlenmiştir. f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirketimiz 2013 yılı içinde herhangi bir konuda şirketin faaliyetini etkileyecek nitelikte bir dava konusu olmamıştır. g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: 2013 yılı içinde şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır. h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2013 yılında yeni şubeler açarak büyüme hedefini yerine getirmiştir. i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

5 2013 yılı içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 2013 yılı içinde Sancaktepe Polis Derneğine TL, Uludağ Mehter Takımı Derneğine TL, Kerime Hatun Kursu Derneğine TL, Hiranur Vakfına bağış ve yardımlar yapılmıştır. k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmadığımızdan, alınan veya kaçınılan önlemlerimiz bulunmamaktadır. 5. FİNANSAL DURUM a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu : Şirketimiz 2013 yılını ,92TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı ,38TL olup karşılığında ,46TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin ,03TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için ,63TL tutarında amortisman ayrılmıştır. b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, k ârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: Şirketimiz 2013 yılını kar ile kapatmış bulunmaktayız, yeni yılda karı artırmayı hedefliyoruz Yılı 2013 Yılı Dönem Karı / (Zararı) , ,92 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük , ,03 Dönem Net Karı / (Zararı) , ,89 c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirket sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve borca batık olmadığı tespit edilmiştir. d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirket cirosunun artırılmasını sağlamak için reklam ve şube açılış çalışmalarına devam edilmesi kararlaştırılmıştır. e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirket 2012 yılı dönem karından ,22TL kısmını 2013 yılı içinde şirket hissedarlarına kar dağıtımı yapılmıştır. 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Şirketin öngörülen bir riski görülmemektedir. b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler Şirket düzenli sayım ve verimlilik çalışması yapılmaktadır. c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Şirket bu konuda risk öngörülmemiştir. 7. DİĞER HUSUSLAR

6 a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; Şirketin ödeme ve nakit sıkıntısı bulunmamaktadır. b) İlave bilgiler; Şirket karlılığı ve büyümesini artırmak için yeni şubeler açmaya ve kampanyalar yapmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Y. Kurulu Başkanı Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut KARA Ahmet KARA Mehmet KARA İmza imza imza