Is.iZA/İMZALA] ö r m e & t I r. KA R T A L 5. N O T E R L İĞ İ NOTER Berrin GÜNEŞ Üsküdar Cad. Ayyıhlızlar iş Merkezi ÖRSRESOLUTION

Transkript

1 KA R T A L 5. N O T E R L İĞ İ NOTER Berrin GÜNEŞ Üsküdar Cad. Ayyıhlızlar iş Merkezi (0216) 3S.'t V:--o -.hk» Resoiution Date Resoiution No Sııbject ÖRSRESOLUTION /7 Ordinary General Assembly ö r m e & t I r Karar Tarihi Karar No-. Konu YÖNETİM KURULU- KARARI Olağan Genel Kurul 0 9 M AR 2015 * Our Board of Directors has resolved the foi!owing matters vvith the affirmative votes of those \vhose sıgnatures are beneath (his resoiution Thıs resoiution is circuiated among the directors tn accordance yvith the provisions of the Turkıslı Commercial Code No Şirketimiz Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca elden dolaştırma yöntemi ile aşağıdaki hususları katarda un/ast bulunan üyelerin olumlu oyu ile karara bağlamıştır. The Ordinary General Assembly regarding the 2014 fiscal period be held on Friday, 31 March 2015 at at Tepeören Malı. Eski Ankara Asfaltı Cad. No.210 Tuzla-İstanbul; and 2 - A Ministry Representative be present during the meeting and an applicatîon be made to the Ministry of Customs and Trade for the participation of a Ministry Representative. 1- Şirket pay sahiplerinin 31 Mart 2015 günü Saat lo.ög'da Şirket merkezi olan Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Cad. No.210 Tuzla-İstaııbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine; ve 2- Bu toplantıda Bakanlık temsilcisi bulundurulmasına ve bunun için T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haş\ urularak Bakanlık temsilcisinin katılımının talep edilmesine karar verilmiştir AGENDA OF THE ORDİNARY GENERAL ASSEMBLY DATED 31 MARCH 2015 OF MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ Opening and election of the Presidency Board; Power delegation to the Presidency Board to sign the General Assembly minutes; Diseussions on the activity report of the Board of Directors and andit reports for the fıscal period of 2014; Reading, diseussions on and appıoval of the balance sheet and profit/ioss statements for the fıscal period ot 2014: Resoiution on the release of the members of the Board of Directors; Resoiution on whether the profıts of 2014 shall be distributed; Election of the new me ni he A of Board of Directors for 2015 m sjjjfoe until the next Ordinary G e# ra l Is.iZA/İMZALA] MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi; 2- Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağım imzaya yetki verilmesi hakkında yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesi; yılı bilanço ve kar zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve tasdiki hakkında 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar alınması: 6» karının dağıtılıp dağıtılmaması tak kurna 20 w 11 için bir sonraki Olağan Genel tçuj*anpdar geçerli olmak üzere Yönetim dirıılu üguenmn seçimi: 'I^JpmsiZr, önelini Kurulu Üyesi Aday./

2 Assembly; 8- Submission and diseussion of the List of Candidates for independent Members and election of the independent members of the Board of Directors from the listed candidates; 9- Determination of the remuneration, attendance fees, bonuses and premiums to be paid to the members of the Board of Directors; 10- Submission of the determination of the İndependent A udi t Institution for the approval o f the General Assembly; 11- Submission of the policies regarding the remuneration principles of the members of the Board of Directors and t v e c u t ı v c s of the Company, donatıons ana aıa, profil dislribution, ethical rules and brtefmg, 12- Provision of information that no guarantee, pledge or encumbrance has been granted and no income or benefıt has been provided by the Company for the benefıt o f th.ird persons; 13- Granting of the necessary permissions and authorities under articles 395 and 396 of the Turkish Commercîal Code to the members of the Board of Directors; and 14- Suggestions and wishes, closing. Listesinin Genel Kurul* un bilgisine sunulmadı görüşülme ı ve bu listede yu alan adaylar arasından bammsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmese 9- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret huzur hakkı ve ikram İye terin tespiti 10- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurııiıf nun onayına sunulması; 11-Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmeleri esaslarına, bağış ve yardımlara, kar dağıtımına., etik kurallara ve bilgilendirmeye ilişkin politikaların m Genel Kurutun bilgisine sunulması; 12-Şirket tarafından 3. kişiler lehine vtiıiımş olan teminat, rehin veya ipotek bulıınm ıdtgj ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında Genel K uruta bilgi verilmesi; 13-Yönetim Kumlu üyelerine Türk 7 ıcaru Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkilerin verilmesi; 14- Dilek ve temenniler, kapanış. Cornelius Theodorus Loock V öncüm kurulu Başkanı Chaırman ol the Board (Mccultyekov V D ) D r. Lotıis Deııııer Yönetim Kurulu Başkan Vardımeısı Vıce-Chairman of the Board (Meddiyeköy V.D \ S j o ^ l Douwenga YöniiM Kurulu U>csi Mcnlber o f the Board (Mecıdiyekby V 1) ) Prof. Dr. Gültekin Karaşin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi İndependent Memher of the Board (T.C. Kimlik No: 149i ) Ahmet Burak Yönetim Kurulu Bağmış*/ Üyesi İndependent Membcr of the Board i IV Kimlik No ı İK2A/İ1V1ZALAR

3 Türkiye Cumhuriyeti Tarih: 09/03/2015, Yev.No: _ ( B ) T.C. KARTAL 5. NOTERLİĞİ ÖRNEK KARTAL 5. NOTERİ BERRİN GÜNEŞ Bu örneğin, ibraz edilen KARTAL 1. Noterliğinden tarih ve yevmiye numarası ile tasdik edilmiş MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ ANOJ^HÖrŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin sayfasındaki tarih ve 2Q\SıfJ sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Dokuz Mart İkibinonbeş) Pazartesi güpkrö9/03/2015 KA Wİ 5. NOTERİ Şerrin GÜN ÜSKÜDAR CD. AYYILDIZ İŞHANI NO: KARTAL/ İSTANBUL T el: Fax: imlaya Vâ^kKatip 5 p rp iiy iu y ra iq ET ** / ' ' w İt \ KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli laakbuz karşılığı tahsil edilmiştir. DG42 A / S Yazı: 1 / 0 9 NBS NO: A-1 /1-1

4 T M rr N O T E R L İ Ğ İ Berrin G Ö N EŞ ruezi a C S O Î ^ ' 0 İ R E C T O R S RESOLUTION BesohıtichiDate Resoiution No Subject /7 Ordinary General Assembly " ^ ^ % \ u s Karar Tarihi Karar No Konu YÖNETİM KURULU /7. Olağan Genel Kurul mak 2015 Our Board of Directors has resolved the following matters with the affirmative votes of those whose signatures are beneath this resoiution. This resoiution is circulated among the directors in accordance with the provisions of the Turkish Commereial CodeNo Şirketimiz Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca elden dolaştırma yöntemi ile aşağıdaki hususları kararda imzası bulunan üyelerin olumlu oyu ile karara bağlamıştır. The Ordinary General Assembly regarding the 2014 fiscal period be held on Friday, 31 March 2015 at at Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No.210 Tuzla-İstanbul; and A Ministry Representative be present during the meeting and an application be made to the Ministry of Customs and Trade for the participation of a Ministry Representative. 1- Şirket pay sahiplerinin 31 Mart 2015 günü Saat da Şirket merkezi olan Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Cad. No.210 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine; ve 2- Bu toplantıda Bakanlık temsilcisi bulundurulmasına ve bunun için T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na başvurularak Bakanlık temsilcisinin katılımının talep edilmesine karar verilmiştir AGENDA OF THE ORDİNARY GENERAL ASSEMBLY DATED 31 MARCH 2015 OF MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ 1- Opening and election of the Presidency Board; 2- Power delegation to the Presidency Board to sign the General Assembly minutes; 3- Diseussions on the activity report of the Board of Directors and audit reports for the fiscal period of 2014; 4- Reading, diseussions on and approval of the balance sheet and profit/loss statements for the fiscal period of 2014; 5- Resoiution on the release of the members of the Board of Directors; 6- Resoiution on whether the profil 2014 shall be distributed; 7- Election of the new members of tl Board of Directors for 2015 to seı until the next Ordinary Geneı MUTLU AKU VE MALZEMELERİ 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi; 2- Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzaya yetki verilmesi hakkında yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlardım okunması ve görüşülmesi; yılı bilanço ve kar zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve tasdiki hakkında 5- Yönetim KjiFötu/liyelerinin ibraları hakkında kaı^paftnması/ 014 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında y#<jçin bir sonraki Olağan Genel Kuttij.y ka<w geçerli olmak üzere Yönetim /^İ^İaü y eieı& ıin seçimi; 8-1 Bağfmsiız Yİhetim Kurulu Üyesi Aday İftlZA/İftlZÂLAR

5 tj 9 ma) 77 3 Assembly; 8- Submission and discussion of the List of Candidates for independent Members and election of the independent members of the Board of Directors ffom the listed candidates; 9- Determination of the remuneration, attendance fees, bonuses and premiums to be paid to the members of the Board of Directors; 10- Submission of the determination of the independent Audit Institution for the approval of the General Assembly; 11- Submission of the policies regarding the remuneration principles of the members of the Board of Directors and executives of the Company, donations and aid, profıt distribution, ethical rules and briefıng; 12- Provision of information that no guarantee, pledge or encumbrance has been granted and no income or benefit has been provided by the Company for the benefit of third persons; 13- Granting of the necessary permissions and authorities under articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code to the members of the Board of Directors; and 14- Suggestions and wishes, closing. Listesinin Genel Kurul un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi; 9- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve ikramiyelerin tespiti; 10- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurulu nun onayına sunulması; 11-Şirket in Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmeleri esaslarına, bağış ve yardımlara, kar dağıtımına, etik kurallara ve bilgilendirmeye ilişkin politikalarının Genel Kurul un bilgisine sunulması; 12-Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi; 13-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkilerin verilmesi; 14- Dilek ve temenniler, kapanış. Cornelius Theodorus Loock Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board (Mecidiyeköy V.D ) Dr, Louis Derinir Yönetim Kurulu BaşkanMfardımcısı Vice-Chairman of the Board (Mecidiyeköy V.D ) Sjoerd Douwenga Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board (Mecidiyeköy V.D ) V- w Prof. Dr. Gültepn Karaşın Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi independent Member of the Board (T.C. Kimlik No: ) Ahmet Burak Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi independent Member of the Board (T.C. Kimlik No> ) İMZA/İMZALAR

6 Türkiye Cumhuriyeti Tarih: 09/03/2015 Yev.No: ~ ^ B ) T.C. KARTAL 5. NOTERLİĞİ KARTAL 5. NOTERİ BERRİN GÜNEŞ ÖRNEK Bu örneğin, ibraz edilen KARTAL 1. Noterliğinden Q13 tarih ve yevmiye numarası ile tasdik edilmiş MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAW ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin sayfasındaki ta rih le /2015/7 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Dokuz Mart İkibinonbeş) Pazartesi günü 09/03/2015 (ARTAI/5. NOTERİ ÜSKÜDAR CD. AYYILDIZİŞHANI NO: l&rtal / İSTANBUL Tel : Fax: KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedelitrrakbuz karşılığı tahsil edilmiştir. DG42 A /S Y azı: 1 10 NBS NO: A-2 /1-1