KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? GENEL KURUL TESCİLİ Hayır Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Türkiye İSTANBUL BEŞİKTAŞ Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi, Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması, ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması, 7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2018 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması, tarih ve 2017/08 Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan ( TC Kimlik Nolu) Ali ALTINIŞIK'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması, 9 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması, 10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. VE 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi 11 - Dilek ve Temenniler, Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: 3 EK: 4 EK: 5 G.KURUL GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı COSMOS GENEL KURUL DAVET TİCARET SİCİL 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Cosmos SPK Rapor İmzalı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Cosmos Faaliyet Raporu pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

3 Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Toplantı Başkanlığına: Sıtkı Murat Aşık, Oy Toplama Memurluğuna: Mehmet Akçay, Tutanak Yazmanlığına: Ali Altınışık'ın seçilmelerine ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2017 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Gerekli bilgiler ve açıklamalar yapılarak oybirliği ile kabul edildi yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile kabul edildi. 4- Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetçi Raporu ve 2017 yılı bilanço ve gelir/ gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve bağımsız denetçinin ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Bağımsız denetçi oy birliği ibra edildi. 5- Yönetim Kurulunun şirketimizin 2017 yılını zararla kapaması nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu. 6.1 Bilgi Verildi. Genel Kurul Sonuçları yılı bağımsız denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu ve oy birliği ile kabul edildi tarih ve 2017/08 Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan ( TC kimlik nolu) Ali Altınışık'ın Yönetim Kurulu üyeliği görüşülerek, yıl içinde yapılan atamaları onaylandı.

4 9- Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "ücretlendirme politikası" hakkında Genel Kurulu bilgi verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık TL ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi. 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.'nun 395 ve 396 maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 11- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi Genel Kurulda gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde okunarak kabul edildi 25/04/2018 Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Tescil Tarihi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 EK: 2 Cosmos Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Cosmos Top.Sonuç.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/04/2018 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2018 tarih ve E sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 26/03/2018 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30/03/2018 tarih ve 9548 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 26/03/2018 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

5 Toplantının TTK 414. maddesine göre yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda şirketin toplam TL sermayesine tekabül eden ( ) paydan ,-TL sermayeye tekabül eden ( ) payın vekaleten, ,-TL sermayeye tekabül eden ( ) payın asaleten olmak üzere toplam ,-TL sermayeye tekabül eden ( ) adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Mehmet Akçay tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.