MTO-FR24-YÖNETİM KURULU KARARI

Transkript

1 Sayfa : 1 / 6 Karar No:1[1667] 27[1693] GÜNDEM: 1) Açılış, 2) tarihinde Akreditasyon izleme komitesinin yapmış olduğu toplantıya istinaden çıkan kararlar hk. görüşme, 3) TSE Ege Bölge Koordinatörlüğünün tarih ve sayılı yazısı hk. görüşme, 4) Odamız hizmet binası Ticaret Sicil bölümü tadilat ve boya işleri için odamıza intikal eden teklifler hk. görüşme, 5) Marmaris Bal Evi eğitim ve hizmet binası konumunu gösteren yol tabelalarının yapımı için odamıza intikal eden teklifler hk. görüşme, 6) Ödemeler, 7) Üyelik ve Dilekçeler, 8) Dilek ve Temenniler, 9) Kapanış. Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal Başkanlığında gündemindeki konuları görüşmek 2014/62 sayılı haftalık olağan toplantısını yapmak üzere 22 Ağustos 2014 Cuma günü saat 14:00 de odamızın yönetim kurulu toplantı salonunda toplanmışlardır. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri Süleyman Mutlu Ayhan, Çağatay Dönertaş, Osman Akdemir, Bülent Horoz, Mustafa Kodaman, Ahmet Malik Yavuz katılmışlardır. Mazereti nedeniyle yönetim kurulu üyelerimizden Mahmut Akyazıcı ve Fatih Kaplan toplantıya katılmamışlardır. Başkan salonda toplantı ve karar için yeterli çoğunluğun bulunduğunu ifade edip, gündemi okutarak oturumu açmıştır. Gündeme ilave edilecek başkaca bir konu bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiş, gündemle ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1[1667]Odamız Akreditasyon İzleme Komitesi günü toplanmış, komiteden çıkan 11 maddeden oluşan kararları yönetim kurulumuzun görüşlerine sunmuştur. Yönetim kurulumuz sunulan kararları madde madde incelemiş olup yapılan değerlendirme neticesinde, a) 1.madde ekinde bulunan Mali Kaynakların Yönetimi, Sabit Varlıkların Yönetimi, Bilgiden Yararlanma ve Bilgi Yönetimi, İnsan Kaynakları, Kurumsal İtibarın Gelişmesi ve Tanıtımı, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Birlikleri ve Sosyal Sorumluluk, üye ilişkileri, Basın Yayın ve Haberleşme stratejisi başlıkları altında politikaların içeriğinde belirtildiği şekilde oluşturulmasına, b) 2. madde ekinde sunulan odamız Kalite yönetim temsilcisi ve Akreditasyon sorumlusu tarafından hazırlanan Yönetici El Kitabı ve Çalışan El Kitabı incelenmiş olup her iki kitabında uygun bulunarak onaylanarak bastırılıp dağıtılmasına, c) Odamız Muhasebe sorumluları tarafından Mali Risk Analizi ile Bilgi İşlem sorumlusu tarafından Bilgi Güvenliği Risk Analizlerinin çıkartılması ve uygulamaları hakkında görevlendirme yaptırılmasına, d) Cuma günü odamız personellerine yangın, deprem ve hırsızlıkla ilgili tatbikatların yaptırılmasına, o güne kadar sürekli dışarıdan sağlanacak hizmet ve destekler için hazırlıkların genel sekreter ve hukuk sorumlusu tarafından başlatılmasına, e) Odamız tüm birim servis sorumluları ile çalışanları tarafından kendi birimlerinin görev, sorumluluk ve faaliyetlerini anlatacak birer sunum hazırlamalarına, hazırlanan sunumların üyelerimize odamızın ne iş yaptığını ve üyelere sağladığı avantajların anlaşılması açısından odamız web sitesinden yayınlanmasına, f) Bundan böyle yapılacak olan yeniden gözden geçirme toplantılarının her ayın ilk yönetim kurulu toplantısında gerçekleştirilmesine, ayrıca bu toplantılara Akreditasyon izleme komitesinin de katılım sağlamasına,

2 Sayfa : 2 / 6 g) Meclisimize ve yönetim kurulumuza Mayıs ayında KYT ve A.S tarafından verilen Akreditasyon ve Kalite Eğitimlerinin kendilerine bilgilerinin yenilenmesi anlamında 26 Eylül 2014 günü bir eğitim daha verilmesine, h) Tüm oda birimlerimizin yılları için hizmet hedeflerinin belirlenerek genel sekreterliğe bildirmelerine, i) Odamızın Lobi ve temsil faaliyetleri için j) Odamız performans yönetim sisteminin kurulması amacıyla Türk Loydu Vakfı uzmanları tarafından eğitim hizmeti satın alınmasına, eğitimin en geç 2014 Ekim ayı içinde tedarik edilmesi açısından Türk Loydu Vakfına genel sekreter tarafından bir yazı gönderilerek talep edilmesine, k) Odamızın işleyişleri açısından odamız üyeleriyle her zaman temas halinde olan personellerimizin fikir ve görüşlerine önem verilmelidir. Bu bağlamda personel öneri sisteminin oluşturulması amacıyla KYT ve personel işbirliği ile konuyla ilgili bir prosedür çerçevesinde bir personel öneri dosyası hazırlanmasına, personelin öneri ve fikirlerinin bu dosyada zapt edilmesine, personelin yönetim kurulu toplantılarından en geç iki gün önceden önerilerini ve fikirlerini bu dosyaya iletmelerine, ilgi dosyanın ve işleyişin genel sekreterlik gözetiminde bulundurulmasına oy birliğince karar verilmiştir. 2[1668]Türk Standartları Enstitüsünün tarih ve sayılı yazısı yönetim kurulumuzca görüşülmüştür. İlgi yazı kısaca Marmaris te odamız önderliğinde 35 adet konaklama tesisine belgelendirme çalışması yapılabilmesi için 5 günlük TS EN ISO 9001 eğitiminin odamızca satın alınarak organize edilmesini, eğitime her tesisten bir yetkilinin katılımının sağlanmasına ayrıca katılımcılara birer gün süreyle Temel Hijyen- Motivasyon ve iş yaşamında stres önleme teknikleri üzerine ücretsiz eğitim verileceğini ifade etmektedir. Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde, belgelendirme için müracaat edecek 35 tesisin belirlenmesi adına çalışma yapılmasına, TSE den 5 günlük eğitim ücretinin ve diğer giderlerin nasıl olacağı hakkında bilgi edinilmesine gelen cevaplar doğrultusunda organizasyonun planlanmasına oy birliğince karar verilmiştir. 3[1669]Odamız Ticaret sicil bölümünde yapılacak olan restorasyon çalışmalarına istinaden (bankonun tamiri, bir adet ilave banko imalatı, bir adet çarpan kapı, iki adet gazete standı) odamızca tedarik edilen teklifler yönetim kurulumuzca görüşülmüştür. Teklifler içinden yapılan incelemeler neticesinde belirtilen işlerin yapımı KDV dahil TL bedelle Arif Özbek- Arif Usta Mobilya ve Marangozluk Atölyesi firmasına yaptırılmasına oy birliğince karar verilmiştir. 4[1670]Marmaris Bal Evi Eğitim ve Hizmet binamızın İçmeler-Turunç Osmaniye yol güzergahında bulunan tabelaları yıpranarak çürümüş ve yeterliliğini özelliklerini kaybetmiş olup yenilerinin yaptırılması için odamızca tedarik edilen teklifler yönetim kurulumuzca görüşülmüştür. Teklifler yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş olup en uygun fiyat veren firma Şehnaz Uyat Uyat Tasarım firmasına 300*150 cm (4,5 m²) ebatlarında dijital renkli branda üzerine baskı ve montaj içinde 3 adetini KDV dahil TL bedelle yaptırılmasına oy birliğince karar verilmiştir. 5[1671]Odamızın yılı Gider Bütçesinden meclisimizin tanıdığı limitler içerisinde Genel Sekreterliğin resen oluruyla yapılan sarfiyatlarla ilgili muhasebe birimince düzenlenen 62 sayılı sarfiyatlar listesinin içeriğinde 16 (on altı) adet belgeli toplam 2.042,37-TL lik sarfiyatların 5174 sayılı yasanın 27. maddesi gereğince yönetim kurulumuzca onaylanmasına oy

3 Sayfa : 3 / 6 6[1672]Odamızın 2014 yılı Gider Bütçesi çerçevesinde, a) Odamız üyelerinin Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde kendi işletmeleriyle ilgili yaptıkları tescil işlemlerinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle ilgili üyelerimizden gazeteye gönderilmek üzere tahsil olunmuş ilan bedellerinin, T.O.B.B. nezdinde ki Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi hesabına tarihli banka havalesi yoluyla ödenen toplam TL bedelin onanmasına yönetim kurulumuzca oy birliğince karar verilmiştir. b) Odamız bazı personellerinin ve ailelerinin tedavi giderleri karşılığı olarak, tarihli ve no lu faturalarının toplam tutarı olarak Özel Yücelen Poliklinik Hizmetleri Ltd. Şti. firmasına ödenen 1.808,52-TL bedelin onanmasına oy birliğince karar verilmiştir. c) Bölgemizin önemli gazeteci yazarlarından Rifat Kalakoğluna ait Sosyo kültürel ekonomik içerikli güncel ve Cumhuriyete Marmaris Katkısı adlı oda kitabından 100 adet meslek komitesi üyelerine dağıtılmak üzere satın alma karşılığı olarak, tarihli ve no lu fatura ile Turan Erdem firmasına ödenen TL bedelin onanmasına oy birliğince karar verilmiştir. d) Odamız personellerinin 2014 Ağustos ayı maaş ve asgari geçim indirimleri ödemesi karşılığı olarak, tarihli ve her bir personelin ayrı ayrı hesaplarına yatan toplam ,74-TL bedelin onanmasına oy birliğince karar verilmiştir. e) Odamız personellerinin 2014 Temmuz ayı işsizlik sigorta primleri karşılığı olarak, tarihli Sosyal Güvenlik Kurumuna hesaptan ödenen 1.106,15-TL bedelin onanmasına oy birliğince karar verilmiştir. f) Odamız üyelerine bilgilendirme amacı ile gönderilen adet SMS karşılığı olarak, tarihli ve no lu fatura ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye hesaptan ödenen 1.769,60-TL bedelin onanmasına oy birliğince karar verilmiştir. g) Odamız yayınlarından Günlük dergisinin adet üyelere dağıtımı ve bilgi güncelleme hizmeti karşılığı olarak, tarihli ve no lu faturalar ile Aras Kargo A.Ş. firmasına hesaptan EFT ile ödenen toplam 5.797,16-TL bedelin onanmasına oy birliğince karar verilmiştir. h) Odamız hizmet binamıza alınan 4 adet büyük boy çiçekli saksı karşılığı olarak, tarihli ve no lu fatura tutarı olan 1.168,20-TL bedelin Marmaris Tarım Hizmetleri Bitki Ürün.Ltd. Şti. firmasına ödenmesine oy birliğince karar verilmiştir. i) Yönetim kurulu başkanlık makamına alınan bir adet HP marka dizüstü bilgisayar karşılığı olarak, tarihli ve no lu fatura tutarı olan TL bedelin onanmasına oy birliğince karar verilmiştir. j) Odamız hizmet binamızın tüm servislerce ve başkanlık makamlarına alınan ofis mobilyaları ve sandalyeleri karşılığı olarak, tarihli ve no lu fatura tutarı olan TL bedelin Orçelik Madeni Eşya Ofis Mob. Ltd.Şti. firmasına ödenmesine oy birliğince karar verilmiştir. k) Odamız hizmet binamızda yapılan boya tadilat işleri hizmeti alımı karşılığı olarak, tarihli ve no lu fatura tutarı olan 4.404,40-TL bedelin Özde Pınar Dekorasyon Yapı İnş. Ltd.Şti. firmasına ödenmesine oy birliğince karar verilmiştir.

4 Sayfa : 4 / 6 7[1673]Yönetim Kurulumuzca 5174 sayılı yasanın 10. maddesi çerçevesinde aidat borçlarından dolayı üyelik kayıtları askıya alınmış üyelerimizden 5829 oda sicil no lu üyemiz Ayetullah Soysal, 4791 oda sicil no lu üyemiz Ayetullah Soysal, 1703 oda sicil nolu üyemiz Amos Tur. San. Tic. Ltd. Şti. odamıza olan aidat borçlarının tamamını ödeyerek odamıza olan yükümlülüklerini yerine getirip, üyelik kayıtlarının askıdan indirilmesiyle ilgili dilekçeli talepleri yasanın aynı maddesi hükmü gereğince kurulumuzca yerinde görülerek üyelerimizin ilgili meslek gruplarına ve seçmen listelerine kayıtlarının yapılmasına, 2014 yılı aidat tahakkuklarının yapılmasına oy 8[1674]Odamıza üyelik için dilekçe veren üyelerimiz, ODA NO FİRMA ADI ERSAN AKGÜL - AKGÜL CAFE RESTAURANT SADIKOĞLU YACHT SANAYİ TİCARET İNŞAAT TURİZM TEKSTİL İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ TECHCARD İNTERNET HİZMETLERİ TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MUHAMMET KARATAŞ - PİLİÇ EVİ İÇMELER ŞUBE ODAYA KAYIT TARİHİ MESLEK GRUBU VE NACE KODU DERECE Sİ KAYIT ÜCRETİ TL TL TL TL Yukarıdaki gerçek ve tüzel kişiliklerin üyelik dilekçeleri incelenerek yanda belirtilen meslek gruplarına Genel Sekretere verilen yetki devri çerçevesinde yapılan kayıtların onanmasına ve belirtilen derecelerden aidatların tahsilinin yapılmasına oy 9[1675]Odamızın 4374 No lu üyesi Derin-Mar Gıda Turizm Ticaret İnşaat Sanayi Ltd.Şti. Tepe Mh. Yeniyol Cd. No:39/Z Marmaris adresini Beldibi Mh Sk. No:1/1-2 Beldibi/Marmaris olarak değiştirip ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 10[1676]Odamızın 7255 No lu üyesi Eryavuz Enerji Bilişim Mühendislik Taahhüt İnşaat İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi Sinan Mh Sk. No:1/2 Armutalan/Marmaris adresini Siteler Mh Sk. No:12 Marmaris olarak değiştirip ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 11[1677]Odamızın 8024 No lu üyesi Perihan Balalan - Naturel Shop Sarıana Mh. Yeniyol Cd. No:62/B Marmaris adresini Sarıana Mh. Yeniyol Cd. No:62/Z2 Marmaris olarak değiştirip ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 12[1678]Odamızın 575 No lu üyesi Marmaris Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Hatipirimi Mevkii 167. Sk. No:3 Marmaris adresini Çıldır Mh. 167 Sk. No:3 Marmaris olarak değiştirip ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 13[1679]Odamızın 1613 no lu üyesi Batualp Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ortaklarından Hayri Kırdök şirketteki hisselerin tamamı olan 1 payı Serpil Merak a devrederek ortaklıktan ayrılıp tek ortaklı şirkete geçiş yapılarak ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy

5 Sayfa : 5 / 6 14[1680]Odamızın 2136 no lu üyesi Onur Kuyumculuk Turizm Ticaret Tarım Ürünleri Tekstil İnşaat Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi ortaklarından İhsan Korkmaz şirketteki hisselerin tamamı olan 160 payı Faruk Korkmaz a devrederek ortaklıktan ayrılıp ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 15[1681]Odamızın 4967 no lu üyesi O.H.E.S.Turizm Ticaret Limited Şirketi ortaklarından Selami Çildan şirketteki hisselerin tamamı olan 250 payın 83 payını Erhan Özgür e, 83 payı Hasan Ayyıldız a, 84 payı Okan Özkan a devrederek ortaklıktan ayrılıp ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 16[1682]Odamızın 2568 no lu üyesi Mert Endüstri Ticaret Pazarlama Turizm İnşaat Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirket ortaklarından Metin Güner şirketteki hisselerin tamamı olan 750 payın 20 payını Başak Güner e, 20 payını Mert Güner e devredip ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 17[1683]Odamızın 7505 no lu üyesi Mavi Marmaris Turizm Otomotiv Ticaret İhracat İthalat Limited Şirketi ortaklarından Hayrettin Oduncu şirketteki hisselerin tamamı olan 100 payını Haşim Eriş e devrederek ortaklıktan ayrılıp ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy birliğince karar verildi. 18[1684]Odamızın 5082 no lu üyesi Marbeyaz Et Gıda Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi ortaklarından Aykut Karabulut şirketteki hisselerin tamamı olan 15 payı Tuncay Karataş a devrederek ortaklıktan ayrılıp tek ortaklı şirkete geçiş yapılarak ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 19[1685]Odamızın 704 no lu üyesi Mar-Tur Turistik Yatırımlar Anonim Şirketi ortaklarından Türkan Yaltırık şirketteki hisselerin tamamı olan 160 payı Halil Yaltırık a, şirket ortaklarından Zeynep Yaltırık şirketteki hisselerin tamamı olan 400 payı Halil Yaltırık a devrederek ortaklıktan ayrılıp ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 20[1686]Odamızın 6592 no lu üyesi Denizatı Gulet Ve Yat İşletmeciliği Turizm Ticaret Limited Şirketi TL olan sermayesini TL ye çıkarıp ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 21[1687]Odamızın 7407 no lu üyesi Kendo Tekstil Turizm Kuyumculuk İthalat Ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi TL olan sermayesini TL ye çıkarıp ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 22[1688]Odamızın 6592 no lu üyesi Denizatı Gulet Ve Yat İşletmeciliği Turizm Ticaret Limited Şirketi sermaye artımından dolayı 2.derece olan derecesini 1. dereceye çıkarıp ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 23[1689]Odamızın 7407 no lu üyesi Kendo Tekstil Turizm Kuyumculuk İthalat Ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi sermaye artımından dolayı 2.derece olan derecesini 1. dereceye çıkarıp ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 24[1690]Odamızın 1703 No lu üyesi Amos Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sülüklü Mevkii İffet Otel Turunç/Marmaris adresindeki faaliyet konusu değişikliğinden dolayı Konaklama Meslek Grubun dan Nolu Meslek Grubuna geçip ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy

6 Sayfa : 6 / 6 25[1691]Odamızın 1703 No lu üyesi Amos Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sülüklü Mevkii İffet Otel Turunç/Marmaris adresindeki nace faaliyet konusu değişikliğinden dolayı Konaklama meslek grubun dan nolu meslek grubuna ( ) Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç) geçip ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy 26[1692]Odamızın 6499 no lu üyesi Kemal Efe - Şans Oyunları Bayii Sarıana Mh. 22. Sk. Cankurt Apt. No:1 / 1 Marmaris adresindeki Şans Oyunları Bayii faaliyetine son vererek Ticaret Sicilinden terkin olduğundan oda sicilinde terkinine oy 27[1693]Odamızın 6955 no lu üyesi Serdar Tekin - Nokta İletişim Tepe Mh. Yeniyol Cd. Onat Pasajı No:21/22 Marmaris adresindeki Cep Telefonu Ve Aksesuar Satışı faaliyetine son vererek Ticaret Sicilinden terkin olduğundan oda sicilinde terkinine oy MEHMET BAYSAL SÜLEYMAN MUTLU AYHAN AHMET MALİK YAVUZ YÖNETİM KUR. BAŞKANI YÖNETİM KUR.BŞK.YRD. YÖNETİM KUR.BŞK.YRD. ÇAĞATAY DÖNERTAŞ MUSTAFA KODAMAN MAHMUT AKYAZICI YÖNETİM KUR.MUH.ÜYE YÖNETİM KUR.ÜYESİ YÖNETİM KUR.ÜYESİ (Katılmadı) FATİH KAPLAN BÜLENT HOROZ OSMAN AKDEMİR YÖNETİM KUR.ÜYESİ YÖNETİM KUR.ÜYESİ YÖNETİM KUR.ÜYESİ (Katılmadı)