Ticaret Unvanı YUSUF BAYSAL İNŞAAT MADENCİLİK OTOMOTİV GIDA NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

Transkript

1 Ticaret Unvanı YUSUF BAYSAL İNŞAAT MADENCİLİK OTOMOTİV GIDA NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN Ticari Adresi: Kozan Organize Sanayi Bölgesi 2.Cad. No:6 Güneri Köyü/KOZAN/ADANA Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/06/2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/08/2017 tarihinde, saat: 11:30da, Kozan Organize Sanayi Bölgesi 2.Cad. No:6 Güneri Köyü/KOZAN/ADANA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. GÜNDEM: 1-Açılış ve Yoklama, 2- ToplantıBaşkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının, 2016 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, ibrası ve onaylanması 4-Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası, 5-Süresi bitecek olan denetçinin seçilmesi, 6-Yönetim kuruluna ve denetçiye 2017 yılında ödenecek hakkı huzur ücreti ve denetçi ücretinin tespit edilmesi, yılı bilanço karının dağıtılıp dağıtılmayacağının görüşülmesi, 8-Dilek ve Temenniler 9-Kapanış. Önemli Notlar: (İlan Metnini Hazırlarken Kırmızı İle Yazılı Bölümleri Siliniz ve İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız) 1. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde* ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. (6102 sayılı TTK Md.414) *İnternet sitesi kurma zorunluluğu olan şirketler için. 2. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. (6102 sayılı TTK Md.413 (2)) 3. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. (6102 sayılı TTK Md.409 (3)) 4. Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; 333 üncü madde uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtildiği şekilde ilanı gerekir. (6102 sayılı TTK Md.453) 5. Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. (6102 sayılı TTK Md.420)

2 VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğum/olduğumuz.. Anonim Şirketi nin 05/11/2016 tarihinde saat:10:00'da adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya... nu temsilci tayin ettim/ettik. Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

3 Ticaret Unvanı Yusuf Baysal Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Ticari Adresi: Tufanpaşa Mh.Saimbeyli Cd.No:79 Kozan/Adana Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/06/2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/08/2017 tarihinde, saat: 10:30da, Yenidoğan Mh. Ceyhan Karayolu Üzeri No:243 Yüreğir/ADANA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. GÜNDEM: 1-Açılış ve Yoklama, 2-Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3-Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması,ibrası ve onaylanması, 4-Yönetim ve Denetim Kurulu,ayrı ayrı ibrası, 5-Yönetim kuruluna ve denetçiye ödenecek hakkı huzur ücreti ve denetçi ücretinin tespit edilmesi, Yılına ait Bilanço karının dağıtılıp dağıtılmayacağının görüşülmesi; 7-Dilek ve Temenniler 8- Kapanış. Önemli Notlar: (İlan Metnini Hazırlarken Kırmızı İle Yazılı Bölümleri Siliniz ve İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız) 1. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde* ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. (6102 sayılı TTK Md.414) *İnternet sitesi kurma zorunluluğu olan şirketler için. 2. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. (6102 sayılı TTK Md.413 (2)) 3. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. (6102 sayılı TTK Md.409 (3)) 4. Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; 333 üncü madde uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtildiği şekilde ilanı gerekir. (6102 sayılı TTK Md.453) 5. Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. (6102 sayılı TTK Md.420)

5 Ticaret Unvanı Yusuf Baysal Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Ticari Adresi: Tufanpaşa Mh.Saimbeyli Cd.No:79 Kozan/Adana Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/06/2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/08/2017 tarihinde, saat: 10:30da, Yenidoğan Mh. Ceyhan Karayolu Üzeri No:243 Yüreğir/ADANA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. GÜNDEM: 1-Açılış ve Yoklama, 2-Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3-Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması,ibrası ve onaylanması, 4-Yönetim ve Denetim Kurulu,ayrı ayrı ibrası, 5-Yönetim kuruluna ve denetçiye ödenecek hakkı huzur ücreti ve denetçi ücretinin tespit edilmesi, Yılına ait Bilanço karının dağıtılıp dağıtılmayacağının görüşülmesi; 7-Dilek ve Temenniler 8- Kapanış. Önemli Notlar: (İlan Metnini Hazırlarken Kırmızı İle Yazılı Bölümleri Siliniz ve İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız) 1. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde* ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. (6102 sayılı TTK Md.414) *İnternet sitesi kurma zorunluluğu olan şirketler için. 2. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. (6102 sayılı TTK Md.413 (2)) 3. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. (6102 sayılı TTK Md.409 (3)) 4. Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; 333 üncü madde uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtildiği şekilde ilanı gerekir. (6102 sayılı TTK Md.453) 5. Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. (6102 sayılı TTK Md.420)

7 Yusuf Baysal Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticari Adresi: Varsaklar Mh.Adana Cad.No:243 Kozan/Adana Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/06/2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/08/2017 tarihinde, saat: 10:00da, Yenidoğan Mh. Ceyhan Karayolu Üzeri No:243 Yüreğir/ADANA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. GÜNDEM: 1-Açılış ve Yoklama, 2-Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3- Yönetim ve Bağımsız Denetim raporlarının, Bilanço, Gelir tablosu ve Diğer finansal tabloların okunması,ibrası ve onaylanması, 4-Yönetim Kurulu ve Denetçinin ayrı ayrı ibrası, 5-Şirketimizin 2016 yılında çalışacağı Bağımsız Denetçinin seçilmesi, 6- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarının kararlaştırması, Yılı Bilanço karının dağıtılıp dağıtılmayacağının görüşülmesi, 8- Dilek ve temenniler, 9-Kapanış Önemli Notlar: (İlan Metnini Hazırlarken Kırmızı İle Yazılı Bölümleri Siliniz ve İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız) 1. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde* ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. (6102 sayılı TTK Md.414) *İnternet sitesi kurma zorunluluğu olan şirketler için. 2. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. (6102 sayılı TTK Md.413 (2)) 3. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. (6102 sayılı TTK Md.409 (3)) 4. Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; 333 üncü madde uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtildiği şekilde ilanı gerekir. (6102 sayılı TTK Md.453) 5. Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahi p pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. (6102 sayılı TTK Md.420)

8 VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğum/olduğumuz Yusuf Baysal Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 27/07/2017 tarihinde saat:10:00'da Yenidoğan Mh. Ceyhan Karayolu Üzeri No:243 Yüreğir/ADANA adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya... nu temsilci tayin ettim/ettik. Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

9 Ticaret Unvanı YUSUF BAYSAL DAYANIKLI TÜKETİM MOBİL VE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Adresi: Tufanpaşa Mh.Turgut Özal Blv.No:158/B Kozan/ADANA Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/06/2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/08/2017 tarihinde, saat: 11:00 da, Tufanpaşa Mh.Turgut Özal Blv.No:158/B Kozan/ADANA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. GÜNDEM: 1-Açılış ve Yoklama, 2-Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3-Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması,ibrası ve onaylanması, 4-Yönetim Kurulu ve Denetçinin ayrı ayrı ibrası, 5-Denetçi seçilmesi, 6-Yönetim kuruluna ve denetçiye ödenecek hakkı huzur ücreti ve denetçi ücretinin tespit edilmesi, 7-Dilek ve Temenniler, 8-Kapanış Önemli Notlar: (İlan Metnini Hazırlarken Kırmızı İle Yazılı Bölümleri Siliniz ve İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız) 1. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde* ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. (6102 sayılı TTK Md.414) *İnternet sitesi kurma zorunluluğu olan şirketler için. 2. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. (6102 sayılı TTK Md.413 (2)) 3. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. (6102 sayılı TTK Md.409 (3)) 4. Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; 333 üncü madde uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtildiği şekilde ilanı gerekir. (6102 sayılı TTK Md.453) 5. Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. (6102 sayılı TTK Md.420)

11 Yusuf Baysal Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticari Adresi: Varsaklar Mh.Adana Cad.No:243 Kozan/Adana Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/05/2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/08/2017 tarihinde, saat: 10:00da, Yenidoğan Mh. Ceyhan Karayolu Üzeri No:243 Yüreğir/ADANA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. GÜNDEM: 1-Açılış ve Yoklama, 2-Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3- Yönetim ve Bağımsız Denetim raporlarının, Bilanço, Gelir tablosu ve Diğer finansal tabloların okunması,ibrası ve onaylanması, 4-Yönetim Kurulu ve Denetçinin ayrı ayrı ibrası, 5-Şirketimizin 2016 yılında çalışacağı Bağımsız Denetçinin seçilmesi, 6- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarının kararlaştırması, Yılı Bilanço karının dağıtılıp dağıtılmayacağının görüşülmesi, 8- Dilek ve temenniler, 9-Kapanış Önemli Notlar: (İlan Metnini Hazırlarken Kırmızı İle Yazılı Bölümleri Siliniz ve İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız) 1. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde* ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. (6102 sayılı TTK Md.414) *İnternet sitesi kurma zorunluluğu olan şirketler için. 2. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. (6102 sayılı TTK Md.413 (2)) 3. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. (6102 sayılı TTK Md.409 (3)) 4. Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; 333 üncü madde uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtildiği şekilde ilanı gerekir. (6102 sayılı TTK Md.453) 5. Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. (6102 sayılı TTK Md.420)

12 VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğum/olduğumuz Yusuf Baysal Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 27/07/2017 tarihinde saat:10:00'da Yenidoğan Mh. Ceyhan Karayolu Üzeri No:243 Yüreğir/ADANA adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya... nu temsilci tayin ettim/ettik. Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

13 Ticaret Unvanı YUSUF BAYSAL İNŞAAT MADENCİLİK OTOMOTİV GIDA NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN Ticari Adresi: Kozan Organize Sanayi Bölgesi 2.Cad. No:6 Güneri Köyü/KOZAN/ADANA Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/10/2016 tarihli almış olduğu karar istinaden; 09/11/2016 tarihinde, saat: 10:00da, Yenidoğan Mh. Ceyhan Karayolu Üzeri No:243 Yüreğir/ADANA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. GÜNDEM: 1-Açılış ve Yoklama, 2- ToplantıBaşkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının, 2016 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, ibrası ve onaylanması 4-Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası, 5-Süresi bitecek olan denetçinin seçilmesi, 6-Yönetim kuruluna ve denetçiye 2017 yılında ödenecek hakkı huzur ücreti ve denetçi ücretinin tespit edilmesi, yılı bilanço karının dağıtılıp dağıtılmayacağının görüşülmesi, 8-Dilek ve Temenniler 9-Kapanış. Önemli Notlar: (İlan Metnini Hazırlarken Kırmızı İle Yazılı Bölümleri Siliniz ve İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız) 1. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde* ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. (6102 sayılı TTK Md.414) *İnternet sitesi kurma zorunluluğu olan şirketler için. 2. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. (6102 sayılı TTK Md.413 (2)) 3. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. (6102 sayılı TTK Md.409 (3)) 4. Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; 333 üncü madde uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtildiği şekilde ilanı gerekir. (6102 sayılı TTK Md.453) 5. Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. (6102 sayılı TTK Md.420)