HEKTS(Eski),TRAHEKTS91E4 0, ,

Transkript

1 İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2013 [] :18:21 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 HATİCE BAHAR EMEKLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş :13:27 2 NERMİN İPER MALİ İŞL.GEN. MÜD. YARD. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş :15:32 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad. 700 Sok. Gebze Evet Hayır 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesapları onaylandı. 2. Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler onaylandı. 3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 4. Yönetim kurulu üye adedi ve görev süreleri belirlendi. Bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçildi. 5. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçildi. 6. Şirket Esas Sözleşmesinin "Oy Hakkı ve Temsil Şekli" başlıklı 22. maddesinin değiştirilmesi onaylandı yılında yapılacak bağışların sınırı belirlendi. 8. Yönetim kurulunca kabul edilen, genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönerge onaylandı. Hayır Hayır Hayır Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Net (TL) HEKTS(Eski),TRAHEKTS91E4 0, , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 HEKTAŞ TİCARET T. A.Ş YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ,38 Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal 2. Kayıtlara Göre) ,91 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz SPK ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı , ,00 4. Ödenecek Vergiler ( - ) , ,00 5. Net Dönem Kârı ( = ) , ,00 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00 7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) , ,95 8. Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (- ) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) , , Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı , Ortaklara Birinci Temettü ,61 -Nakit ,61 -Bedelsiz 0 - Toplam İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü , Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü Ortaklara İkinci Temettü , İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe , Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK 21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar , Geçmiş Yıl Kârı 0 - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler 0 0 (*) İştirak kavramı, ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır. DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ BRÜT NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN GRUBU TEMETTÜ TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) TUTARI ORAN (TL) (%) A ,80 0, ,1176 B TOPLAM ,80 0, ,1176 A ,58 0, ,9500 B TOPLAM ,58 0, ,9500 DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI TUTARI (TL) (%) ,80 87%