T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk

2 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Karar Tarihi 09/06/2017 Genel Kurul Toplantı Türü Olağan (Annual) Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 01/01/201631/12/2016 Tarih 09/06/2017 Saati Adresi Anafartalar Mah. Atatürk Bul. N 8 Altındağ / ANKARA Gündem Olağan Genel Kurul Toplantısı Alınan Kararlar / Görüşülen Konular Ekte yer verilmiştir. Genel Kurul Tescil Tarihi Açıklamalar 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1 Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2 Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması, yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2016 yılı ve geçmiş yıllar karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması, 5 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 7 Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi ve onaylanması, 8 Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu'nun üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespit edilmesi, 9 Sermaye artışına ilişkin Banka Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp, karara bağlanması,

3 10 TTK'nın 399. maddesi uyarınca, 2017 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütecek denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması, 11 Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 12 Dilekler ve kapanış. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

4

5

6

7

8 T.C. Ziraat Bankası A.Ş Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 3 Dönem Kârı 4 Ödenecek Vergiler ( ) 5 Net Dönem Kârı ( = ) 6 Geçmiş Yıllar Zararları ( ) 7 Birinci Tertip Yasal Yedek ( ) 8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 10 Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı Ortaklara Birinci Temettü Nakit 11 Bedelsiz Toplam 12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 13 Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü 14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 15 Ortaklara İkinci Temettü 16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 17 Statü Yedekleri 18 Özel Yedekler (Sermayeye Eklenecek İştirak ve Gayrimenkul Satış Kârı) 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Geçmiş Yıl Kârı 20 Olağanüstü Yedekler Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI NAKİT (TL) TUTARI (TL) BRÜT ,0577 5,77 NET ,0490 4, Yasal Kayıtlara (YK) Göre TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI ORAN (%) DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) TUTARI (TL) ,71