Ünvanı : Arçelik A.Ş. Kayıtlı Sermaye : 1.500.000.000.-TL Çıkarılmış Sermaye : 675.728.205.-TL Kuruluş : 21.01.1955 Tescilli Adres : Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu/İstanbul Ticaret Sicil No : 54957/4388 Sanayi Sicil No: : 3570 Vergi Dairesi ve No : Büyük Mükellefler V.D. 0730018000 Kurumsal Web Adresi : www.arcelikas.com.tr Elektronik Posta Adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com Yönetim Kurulu Rahmi M.Koç Mustafa V.Koç Semahat S.Arsel Ömer M.Koç Ali Y.Koç O.Turgay Durak Robert Sonman Levent Çakıroğlu Kutsan Çelebican Tunç Uluğ Davut Ökütçü Mehmet Barmanbek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Genel Müdür -Bağımsız -Bağımsız -Bağımsız -Bağımsız Yönetim Levent Çakıroğlu Genel Müdür C. Ş. Oğuzhan Öztürk Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Tedarik Zinciri Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler Hakan Hamdi Bulgurlu Genel Müdür Yardımcısı - Satış Avrupa, Amerika, Asya - Pasifik İsmail Hakkı Sağır Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji Şirzat Subaşı Genel Müdür Yardımcısı Satış Türkiye, Ortadoğu,Afrika,Türki Cumhuriyetler Tülin Karabük Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama Ahmet İhsan Ceylan Tedarik Zinciri Direktörü Ali Tayyar Mali İşler Direktörü - Merkez ve İşletmeler Ayşe Topçu Uluslararası Pazarlama Direktörü Barış Orbay Pazarlama Direktörü Buket Çelebiöven İnsan Kaynakları Direktörü Cemal Can Dinçer Satış Direktörü - Avrupa, Amerika, Asya - Pasifik Dr. Cemil İnan Ar-Ge Direktörü Doğan Korkmaz Finansman Direktörü E. C. Murat Büyükerk Satış Direktörü - Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler Ercüment Gülşen Beko Satış Direktörü Erhan Akdoğan Perakende Geliştirme Direktörü Erkan Duysal Ürün Direktörü - Elektronik 1
Evren Albaş Hakan Kozan Hasan Ali Yardımcı Hüseyin Öner İhsan Somay Kamil Uğur Kayalı Mehmet Emin Bulak Mehmet Savaş Mustafa Esenlik Melis Mutuş Nihat Bayız Polat Şen Salih Arslantaş Sibel Kesler Tevfik Adnan Tüfekçi Turgut Karabulut Temin Ürün Direktörü Ürün Direktörü - Bulaşık Makinesi Stratejik Planlama Direktörü Bilişim Teknolojileri Direktörü Mali İşler Direktörü - Satış ve Pazarlama Resmi ve Sektörel İlişkiler Koordinatörü Tüketici Hizmetleri Direktörü Ürün Direktörü - Kurutucu ve Elektrik Motorları Üretim Teknolojileri Direktörü Kurumsal İletişim Koordinatörü Ürün Direktörü - Buzdolabı Satınalma Direktörü Ürün Direktörü - Çamaşır Makinesi Bütçe, Raporlama ve Analiz Direktörü Ürün Direktörü - Pişirici Cihazlar Arçelik Satış Direktörü ŞİRKET KURULUŞUNA AİT TARİHLER Şirketin kuruluşuna mezuniyet veren İcra Vekilleri Heyeti Kararı : Tarih 15/10/1954 No 4/3737 Ticaret Vekaletince tasdiki : Tarih 9/11/1954 İstanbul Asliye 1 inci Ticaret Mahkemesi tasdiki : Tarih 20/1/1955 No 55/34 İstanbul Ticaret Sicili tasdiki : Tarih 21/1/1955 No 54957/4388 ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN YAYINLANMASINA AİT TARİHLER İlk Esas Mukavelenin neşri : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..1/2/1955 No.. 8442 Sermaye tezyidi : (TL.4.000.000,- a) ve Devlet Malzeme Ofisinin iştiraki : İstanbul Sicilli Ticaret Gazetesi Tarih..15/9/1956 No..8946 Unvan değişikliği : İstanbul Sicillli Ticaret GazetesiTarih..17/5/1957 No..64 2
Türk Ticaret Kanununa intibak dolayısıyla Esas Mukavele tadilatı : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..18/6/1958 No..390 Sermaye tezyidi (TL 5.000.000,-a ) ve tahvil ihracı : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..1/12/1959 No..824 Gayrimenkul terhin ve ipoteği suretiyle istikraz akti hususunda İdare Meclisine salahiyet itası : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..20/2/1960 No..892 Sermaye tezyidi: (TL 7.500.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..21/12/1960 No..1142 Sermaye tezyidi (TL.12.500.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..11/1/1964 No..2060 Sermayi tezyidi (TL.20.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..4/8/1965 No..2522 İdare Meclisi Azası sayısının 7 ye çıkarılması : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..23/5/1969 No..3661 Sermaye tezyidi: (TL.50.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..13/5/1970 No..3949 Sermaye tezyidi (TL.100.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..8/9/1973 No..4944 Sermaye tezyidi (TL.150.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..13/4/1976 No..361 Sermaye tezyidi (TL.300.000.000,- a) ve Esas Mukavele tadilatı : Önemli tadilat : 1- Şirket Müddetinin Sınırsız olması 2-Çalışma Mevzuu Kapsamının Genişletilmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..10/11/1978 No..19 3
Sermaye tezyidi: (TL.600.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..31/12/1980 No..155 Nama Yazılı Hisselerin Hamiline Çevrilmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih.22/4/1981 No..234 Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Kayıtlı Sermayenin TL 2.000.000.000,- olarak tesbiti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..26/11/1982 No..636 Kayıtlı Sermaye Tavanının 4.000.000.000,- a yükseltilmesi Sermaye tezyidi : (TL.4.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..8/12/1983 No..898 Kayıtlı Sermaye Tavanının 8.000.000.000,- a yükseltilmesi Sermaye tezyidi : (TL.5.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..8/2/1985 No..1197 Sermaye tezyidi : (TL.7.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..5/9/1985 No..1338 Tarih..20/9/1985 No..1349 Sermaye tezyidi : (TL.8.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..7/10/1985 No..1360 Kayıtlı Sermaye Tavanının 16.000.000.000,- a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..25/12/1985 No..1416 Sermaye tezyidi : (TL.12.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..23/7/1986 No..1560 Sermaye tezyidi : (TL.16.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..14/12/1987 No..1912 Kayıtlı Sermaye Tavanının TL. 40.000.000.000,- a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..28/5/1987 No..1775 4
Sermaye tezyidi : (TL.24.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..19/12/1988 No..2169 Kayıtlı Sermaye Tavanının TL.100.000.000.000,- a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..6/6/1989 No..2288 Sermaye tezyidi : (TL.40.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..19/12/1989 No..2360 Sermaye tezyidi : (TL.45.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..4/1/1990 No..2436 Sermaye tezyidi : (TL.90.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..25/10/1990 No..2638 Kayıtlı Sermaye Tavanının TL.500.000.000.000,- a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..27/11/1990 No..2660 Sermaye tezyidi : (TL.225.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..14/10/1991 No..2880 Kayıtlı Sermaye Tavanının TL.2.000.000.000.000,- a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih.14/08/1992 No..3092 Sermaye tezyidi : (TL.450.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..08/10/1992 No..3131 Sermaye tezyidi : (TL.540.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..18/11/1992 No..3159 Sermaye tezyidi : (TL.864.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..12/11/1993 No..3404 Sermaye tezyidi : (TL.1.600.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..21/07/1994 No..3578 5
Kayıtlı Sermaye Tavanının 8.000.000.000.000,- a Yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni Değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih.05/09/1994 No.3609 Sermaye tezyidi : (TL.2.500.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..09/12/1994 No..3678 Sermaye tezyidi : (TL.2.517.250.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..19/04/1995 No..3770 Sermaye tezyidi : (TL.4.500.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..02/11/1995 No..3906 Sermaye tezyidi : (TL.6.750.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..07/08/1996 No..4097 Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000.000.000,- a Yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni Değişikliği-Mad.3 Amaç ve Konu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih.29/04/1997 No..4278 Sermaye tezyidi : (TL.10.125.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..22/07/1997 No..4337 Sermaye tezyidi : (TL.20.250.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..03/07/1998 No..4575 Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.000.000,- a Yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni Değişikliği- Mad.5 Merkez ve Şubeler, Madde.11 Kuruluş, Mad.28 Vekaletle Temsil, Mad.29 Giriş Belgeleri, Mad.31 Genel Kuruldan Önce Hisselerin Devri, Md.35 Oy Verme Şekli, Mad.39 Karın Dağıtımı, Mad.44 Ana Sözleşmenin Basılması Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih.05/07/1999 No.4826 Sermaye tezyidi : (TL.34.432.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..27/07/1999 No..4842 Sermaye tezyidi : (TL.40.400.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..05/01/2000 No..4955 6
Sermaye tezyidi : (TL.60.600.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..18/07/2000 No..5090 Sermaye tezyidi : (TL.90.900.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..03/07/2001 No..5330 Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000.000.000,- a Yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni Değişikliği- Mad.3 Amaç ve Konu, Mad.39 Karın Dağıtımı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih.22/04/2002 No.5532 Sermaye tezyidi : (TL.145.440.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..15/07/2002 No..5591 Sermaye tezyidi : (TL.399.960.000.000.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..22/07/2003 No..5846 Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.3 Amaç ve Konu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..30/04/2004 No..6040 Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.3 Amaç ve Konu, Mad.7 Kayıtlı Sermaye, Mad.27 Oy Adedi, Mad.39 Karın Dağıtımı ve Geçici Madde Eklenmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..22/04/2005 No..6288 Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.5 Şirket Merkezinin Değişmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..19/04/2006 No..6538 Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.3 Şirket Amaç ve Konusu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..25/04/2007 No..6794 Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.7 Kayıtlı Sermaye, Mad.9 Çıkarılmış Serm.Art., Geçici Madde Değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..15/04/2008 No..7042 7
Esas Sözleşme Metni Değişikliği Yönetim Kurulu Bölümü Mad.11 Kuruluş, Mad.14 İdare ve Tamsil, Mad.16 Ücret, Genel Kurul Bölümü Mad.22 Kuruluş, Mad.25 İlan ve Bildirim, Mad.32 Başkanlık Divanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..08/04/2009 No..7287 Sermaye tezyidi : (TL.659.934.000,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..24/06/2009 No..7339 Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.7 Kayıtlı Sermaye Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..03/07/2009 No..7346 Sermaye tezyidi : (TL.675.728.205,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..17/07/2009 No..7356 Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.3 Amaç ve Konusu, Yönetim Kurulu Bölümü Mad.12 Süre ve Seçim, Mad.16 Ücret, Genel Kurul Bölümü Mad.27 Oy Adedi ve Geçici Madde Değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..24/03/2010 No..7528 Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.3 Amaç ve Konusu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..31/03/2011 No..7784 Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.11 Kuruluş, Mad.12 Süre ve Seçim, Mad.15 Yönetim Kuruluna Dair Diğer Hükümler, Mad.16 Ücret, Mad.23 Toplantı Türleri, Mad.26 Nisap, Mad.34 Genel Kurulun Görevleri Değişikliği ve Mad.45 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum İlave Edilmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..09/04/2012 No..8044 8