Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler

Transkript

1 Ünvanı : Arçelik A.Ş. Kayıtlı Sermaye : TL Çıkarılmış Sermaye : TL Kuruluş : Tescilli Adres : Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce Beyoğlu/İstanbul Ticaret Sicil No : Vergi Dairesi ve No : Büyük Mükellefler V.D Mersis No: : Borsa Kodu : ARCLK ISIN Kodu : TRAARCLK91H5 LEI Kodu : KTQCUMJ0R25 Kurumsal Web Adresi : Elektronik Posta Adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com Yönetim Kurulu Mustafa Rahmi Koç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç Yönetim Kurulu Başkan Vekili Semahat Sevim Arsel Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Ali Koç Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Robert Sonman Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kemal Ebiçlioğlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Hamdi Bulgurlu Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Kadri Kaynak Küçükpınar Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Kamil Ömer Bozer Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Mehmet Cem Kozlu Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Yönetim Hakan Hamdi Bulgurlu Polat Şen Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk Cemal Can Dinçer Mehmet Ragıp Balcıoğlu Zeynep Yalım Uzun Abdi Ayhan Önder Abdurahman Şahin Ahmet Hasanbeşeoğlu Ali Tayyar Alp Karahasanoğlu Arel Atakol Atilla Uz Brigitte Petit Buket Çelebiöven Cann Song Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Türkiye ve Pakistan Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama Ürün Direktörü Pişirici Cihazlar Ürün Direktörü Bulaşık Makinesi Dijital Dönüşüm Direktörü Mali İşler Direktörü Ürün Direktörü Kurutucu ve Elektrik Motorları Ülke Müdürü Sırbistan, Genel Müdür Beko Balkans Ürün Direktörü Çamaşır Makinesi Ülke Müdürü Fransa, Genel Müdür Beko France S.A.S. İnsan Kaynakları Direktörü Ülke Müdürü Çin, Genel Müdür Beko Electrical Appliances Co. Ltd.

2 Cem Kural Temin Ürün Direktörü Cemil İnan Ürün Yönetimi Direktörü Chan Lock Ülke Müdürü Malezya, Genel Müdür - Beko Appliances Malaysia Dusan Podmajersky Ülke Müdürü Slovakya, Genel Müdür Beko Slovakia E. C. Murat Büyükerk Bölge Direktörü - Afrika, Orta Doğu, Yakın Doğu Erhan Akdoğan Perakende Geliştirme Direktörü Arçelik Pazarlama A.Ş. Erkan Duysal İnovasyon Direktörü Evren Albaş Bölge Direktörü - Sub-Sahara / Genel Müdür - Defy Appliances Fatih Özkadı Sürdürebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Francesco Nicola Misurelli Ülke Müdürü İtalya, Genel Müdür Beko Italy S.R.L. Florian Marius Stoica Fin. Planlama & Kurumsal Perf. Direktörü Fikri Özdemir Operasyon Direktörü - Voltbek Hakan Kozan Satınalma Direktörü Haldun Dingeç Ürün Direktörü - Buzdolabı Hande Sarıdal Finansman Direktörü Hasan Ali Yardımcı Ülke Müdürü Amerika, Genel Müdür Beko -US Inc. Hilmi Cem Akant Ülke Müdürü İspanya, Genel Müdür Beko Electronics Espana S.L. Ho Xuan Loc Ülke Müdürü Vietnam, Genel Müdür VietBeko Hüseyin Öner Bilişim Teknolojileri Direktörü Hüseyin Şerif Beyaztaş Tüketici Hizmetleri Direktörü Arçelik Pazarlama A.Ş. İsmail Kürşat Coşkun Ülke Müdürü Avusturya, Genel Müdür Elektra Bregenz A.G. Maciej Mienik Bölge Direktörü Doğu Avrupa, Genel Müdür Beko S.A. Mehmet Tüfekçi Pazarlama Direktörü Arçelik Pazarlama A.Ş. John Brown Ülke Müdürü Avusturalya, Genel Müdür Beko A and NZ Pty Ltd. Marian Serban Üretim ve Teknoloji Direktörü - Arctic S.A. Mustafa Esenlik Üretim Teknolojileri Direktörü Nihat Bayız Ar-Ge Direktörü Oğuz Sülek Finansman ve Mali İşler Direktörü - Voltbek Onur Aydın Dönüşüm ve Müşteri Deneyimi Direktörü Onur Dostel Ülke Müdürü Mısır, Genel Müdür Beko LLC Egypt Orhan Sayman Ülke Müdürü Rusya & Ukrayna, Genel Müdür - Beko LLC Özkan Çimen Kurumsal Risk Direktörü Per Kristian Ervik Ülke Müdürü Nordic, Genel Müdür Grundig Nordic No AS R.C. Oğuzkan Şatıroğlu Beko Satış Direktörü Arçelik Pazarlama A.Ş. Rajan Gungiah Marka ve Tüketici Eğilimleri Direktörü Roman Kantor Ülke Müdürü Çek Cumhuriyeti, G. M. BEKO SA Czech Branch Salih Arslantaş Ülke Müdürü Pakistan, Genel Müdür Dawlance Serdal Korkut Avcı Endüstriyel Tasarım Direktörü Sibel Kesler Finansman ve Mali İşler Direktörü Arçelik Pazarlama A.Ş. Sühel Semerci Ülke Md. Almanya, G.M. Grundig Multim., Beko Deutschland Gmbh Teresa Arbuckle Ülke Müdürü İngiltere, Genel Müdür Beko PLC Veli Ağ Ürün Direktörü - Elektronik Zafer Üstüner Bölge Direktörü Asya Pasifik Zeynep Özbil Kurumsal İletişim Direktörü

3 ŞİRKET KURULUŞUNA AİT TARİHLER Şirketin kuruluşuna mezuniyet veren İcra Vekilleri Heyeti Kararı : Tarih 15/10/1954 No 4/3737 Ticaret Vekaletince tasdiki : Tarih 9/11/1954 İstanbul Asliye 1 inci Ticaret Mahkemesi tasdiki : Tarih 20/1/1955 No 55/34 İstanbul Ticaret Sicili tasdiki : Tarih 21/1/1955 No 54957/4388 ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN YAYINLANMASINA AİT TARİHLER İlk Esas Mukavelenin neşri : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..1/2/1955 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) ve Devlet Malzeme Ofisinin iştiraki : İstanbul Sicilli Ticaret Gazetesi Tarih..15/9/1956 No Unvan değişikliği : İstanbul Sicillli Ticaret GazetesiTarih..17/5/1957 No..64 Türk Ticaret Kanununa intibak dolayısıyla Esas Mukavele tadilatı : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..18/6/1958 No..390 Sermaye tezyidi (TL ,-a ) ve tahvil ihracı : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..1/12/1959 No..824 Gayrimenkul terhin ve ipoteği suretiyle istikraz akti hususunda İdare Meclisine salahiyet itası : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..20/2/1960 No..892 Sermaye tezyidi: (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..21/12/1960 No..1142

4 Sermaye tezyidi (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..11/1/1964 No Sermayi tezyidi (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..4/8/1965 No İdare Meclisi Azası sayısının 7 ye çıkarılması : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..23/5/1969 No Sermaye tezyidi: (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..13/5/1970 No Sermaye tezyidi (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..8/9/1973 No Sermaye tezyidi (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..13/4/1976 No..361 Sermaye tezyidi (TL ,- a) ve Esas Mukavele tadilatı : Önemli tadilat : 1- Şirket Müddetinin Sınırsız olması 2-Çalışma Mevzuu Kapsamının Genişletilmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..10/11/1978 No..19 Sermaye tezyidi: (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..31/12/1980 No..155 Nama Yazılı Hisselerin Hamiline Çevrilmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih.22/4/1981 No..234 Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Kayıtlı Sermayenin TL ,- olarak tesbiti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..26/11/1982 No..636 Kayıtlı Sermaye Tavanının ,- a yükseltilmesi Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..8/12/1983 No..898 Kayıtlı Sermaye Tavanının ,- a yükseltilmesi Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..8/2/1985 No..1197

5 Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..5/9/1985 No Tarih..20/9/1985 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..7/10/1985 No Kayıtlı Sermaye Tavanının ,- a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..25/12/1985 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..23/7/1986 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..14/12/1987 No Kayıtlı Sermaye Tavanının TL ,- a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..28/5/1987 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..19/12/1988 No Kayıtlı Sermaye Tavanının TL ,- a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..6/6/1989 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..19/12/1989 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..4/1/1990 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..25/10/1990 No Kayıtlı Sermaye Tavanının TL ,- a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..27/11/1990 No..2660

6 Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..14/10/1991 No Kayıtlı Sermaye Tavanının TL ,- a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih.14/08/1992 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..08/10/1992 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..18/11/1992 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..12/11/1993 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..21/07/1994 No Kayıtlı Sermaye Tavanının ,- a Yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni Değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih.05/09/1994 No.3609 Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..09/12/1994 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..19/04/1995 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..02/11/1995 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..07/08/1996 No Kayıtlı Sermaye Tavanının ,- a Yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni Değişikliği-Mad.3 Amaç ve Konu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih.29/04/1997 No..4278

7 Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..22/07/1997 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..03/07/1998 No Kayıtlı Sermaye Tavanının ,- a Yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni Değişikliği-Mad.5 Merkez ve Şubeler, Madde.11 Kuruluş, Mad.28 Vekaletle Temsil, Mad.29 Giriş Belgeleri, Mad.31 Genel Kuruldan Önce Hisselerin Devri, Md.35 Oy Verme Şekli, Mad.39 Karın Dağıtımı, Mad.44 Ana Sözleşmenin Basılması Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih.05/07/1999 No.4826 Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..27/07/1999 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..05/01/2000 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..18/07/2000 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..03/07/2001 No Kayıtlı Sermaye Tavanının ,- a Yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni Değişikliği-Mad.3 Amaç ve Konu, Mad.39 Karın Dağıtımı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih.22/04/2002 No.5532 Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..15/07/2002 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..22/07/2003 No Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.3 Amaç ve Konu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..30/04/2004 No..6040

8 Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.3 Amaç ve Konu, Mad.7 Kayıtlı Sermaye, Mad.27 Oy Adedi, Mad.39 Karın Dağıtımı ve Geçici Madde Eklenmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..22/04/2005 No Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.5 Şirket Merkezinin Değişmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..19/04/2006 No Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.3 Şirket Amaç ve Konusu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..25/04/2007 No Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.7 Kayıtlı Sermaye, Mad.9 Çıkarılmış Serm.Art., Geçici Madde Değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..15/04/2008 No Esas Sözleşme Metni Değişikliği Yönetim Kurulu Bölümü Mad.11 Kuruluş, Mad.14 İdare ve Tamsil, Mad.16 Ücret, Genel Kurul Bölümü Mad.22 Kuruluş, Mad.25 İlan ve Bildirim, Mad.32 Başkanlık Divanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..08/04/2009 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..24/06/2009 No Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.7 Kayıtlı Sermaye Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..03/07/2009 No Sermaye tezyidi : (TL ,- a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..17/07/2009 No Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.3 Amaç ve Konusu, Yönetim Kurulu Bölümü Mad.12 Süre ve Seçim, Mad.16 Ücret, Genel Kurul Bölümü Mad.27 Oy Adedi ve Geçici Madde Değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..24/03/2010 No Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.3 Amaç ve Konusu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..31/03/2011 No..7784

9 Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.11 Kuruluş, Mad.12 Süre ve Seçim, Mad.15 Yönetim Kuruluna Dair Diğer Hükümler, Mad.16 Ücret, Mad.23 Toplantı Türleri, Mad.26 Nisap, Mad.34 Genel Kurulun Görevleri Değişikliği ve Mad.45 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum İlave Edilmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..09/04/2012 No Esas Sözleşme Metni Değişikliği Şirket Esas Sözleşmesi nin; Şirketin Ünvanı başlıklı 2. Maddesi, Bölüm 1 Esas Hükümler; Amaç ve Konusu başlıklı 3.Maddesi, Gayrimenkullere ve Diğer Ayni Haklara Tasarruf başlıklı 4.Maddesi, Merkez ve Şubeler başlıklı 5. Maddesi, Süre başlıklı 6.Maddesi, Bölüm 2 Sermaye, Hisse Senetleri ve Tahvilat; Kayıtlı Sermaye başlıklı 7.Maddesi, Sermayenin Artırılması ve Azaltılması başlıklı 8.Maddesi, Çıkarılmış Sermayenin Artırılması başlıklı 9.Maddesi, Tahvil, Finansman Bonosu, Kar Ortaklığı Belgeleri ve İntifa Senedi Çıkarılması başlıklı 10.Maddesi, Bölüm 3 Yönetim Kurulu; Kuruluş başlıklı 11.Maddesi, Süre ve Seçim başlıklı 12.Maddesi, Toplantılar başlıklı 13.Maddesi, İdare ve Temsil başlıklı 14.Maddesi, Yönetim Kuruluna Dair Diğer Hükümler başlıklı 15.Maddesi, Ücret başlıklı 16.Maddesi, Bölüm 4 Denetçiler; Seçim başlıklı 17.Maddesi, Görev ve Yetkileri başlıklı 18.Maddesi, Denetçilerin Sorumluluğu başlıklı 19.Maddesi, Toplantılara Katılma başlıklı 20.Maddesi, Ücret başlıklı 21.Maddesinin tadil edilmesi; ve Bölüm 5 Genel Kurul; Kuruluş başlıklı 22.Maddesi, Toplantı Türleri başlıklı 23.Maddesi, Toplantı Yeri başlıklı 24.Maddesi, İlan ve Bildirim başlıklı 25.Maddesi, Nisap başlıklı 26.Maddesi, Oy Adedi başlıklı 27.Maddesi, Vekaletle Temsil başlıklı 28.Maddesi, Giriş Belgeleri başlıklı 29.Maddesi, Hazır Bulunanlar Cetveli başlıklı 30.Maddesi, Genel Kuruldan Önce Hisselerin Devri başlıklı 31.Maddesi, Başkanlık Divanı başlıklı 32.Maddesi, Tutanak başlıklı 33.Maddesi, Genel Kurulun Görevleri başlıklı 34.Maddesi, Oy Verme Şekli başlıklı 35.Maddesi, Tutanak ve Eklerinin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi ve İlanı başlıklı 36.Maddesi, Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 37.Maddesi, Bölüm 6 Hesaplar, Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı; Hesap Yılı başlıklı 38.Maddesi, Karın Dağıtımı başlıklı 39.Maddesi, Bölüm 7 Şirketin Fesih ve Tasfiyesi; Fesih ve İnfisah Sebepleri başlıklı 40.Maddesi, Tasfiye Memurları başlıklı 41.Maddesi, Bölüm 8 Çeşitli Hükümler; Yetkili Mahkeme başlıklı 42.Maddesi, İlanlar başlıklı 43.Maddesi, Ana Sözleşmenin Basılması başlıklı 44.Maddesi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 45.Maddesi ile Geçici Maddesinin iptal edilmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..09/04/2013 No Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.3 Amaç ve Konu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..10/04/2014 No Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.3 Amaç ve Konu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..05/04/2016 No Esas Sözleşme Metni Değişikliği Mad.6 Sermaye Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih..07/04/2017 No..9301