LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Gönderim Tarihi:19.03.2018 20:53:09 Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi Şirketler Fonlar Türkç e Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2018-31.12.2018 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi - Tescil Tarihi - PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su - Açıklamalar Yönetim Kurulumuz'un 19 Mart 2018 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanun ve mevzuatla ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:19.03.2018 20:31:05 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2018 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Pay Biçiminde Ödeme Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları 16.04.2018 Ödenmeyecek Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 0 0 B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 0 0 Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.03.2018 tarihli toplantısında; Şirketimiz Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 49.755.266-TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 50.828.565-TL'si ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 28 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 25.000.000 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 7.313.014 - * SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı 52.908.316 95.642.993 4. Vergiler ( - ) 3.153.050 1.034.524 5. Net Dönem Kârı 49.755.266 94.608.469 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 49.755.266 94.608.469 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 174.501 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 49.929.767 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı * Nakit * Bedelsiz 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı * Çalışanlara * Yönetim Kurulu Üyelerine * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 17. Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 19. Olağanüstü Yedek 49.755.266 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:19.03.2018 18:27:57 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 19.03.2018 Genel Kurul Tarihi 16.04.2018 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Gündem Maddeleri 15.04.2018 Türkiye KOCAELİ GEBZE Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2-2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3 - Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması, 4-2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki, 5-2017 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 6 - Yönetim Kurulunun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi, 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti, 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2018 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, 10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2017 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması, 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi; 14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: 3 EK: 4 DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni AGENDA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı INFORMATION DOCUMENT.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.03.2018 tarihli toplantısında; Şirketimizin 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 Mali Dönemini Kapsayan 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 11:00'da, şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği Gönderim Tarihi:15.02.2018 16:13:26 Bağımsız denetçi görüşü format düzeltmesi
Şirketler Fonlar Türkç e Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 14/02/2018 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi 01/01/2017-31/12/2017 Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar - Değişikliğin Nedeni Bağımsız denetçi görüşü format düzeltmesi. Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi - Açıklamalar 14/02/2018 Tarihinde Kap'da yayımlanan finansal rapor; bağımsız denetçi görüşü font hatası nedeniyle düzeltilecektir. Finansal tablo ve dipnotlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi:14.02.2018 19:24:58 2017 Yılı Yatırımcı Sunumu Şirketler Fonlar Türkç e Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar 15 Şubat 2018 tarihinde düzenlenecek olan ve şirketimizin 2017 yılı sonuçlarının değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak olan İngilizce sunumu ekte kamunun bilgisine arz ederiz. https://www.kap.org.tr/tr/bildirim/660092 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi:09.01.2018 16:03:38 Bağlı ortaklığımız TotalSoft, ABS'yi satın almak ve birleştirmek amacıyla ön anlaşma imzalamıştır Şirketler Fonlar Türkç e Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar 100% oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Romanya merkezli TotalSoft S.A.
(TotalSoft), büyüme stratejisinin bir adımı olarak Romanya'da faaliyet gösteren, perakende, teknoloji ve outsourcing konularında uluslararası uzmanlığa sahip danışmanlık şirketi Architected Business Solutions (ABS)'ı satın almak ve TotalSoft ile birleştirmek amacıyla bir ön anlaşma imzalamıştır. ABS'nin mevcut 50 kişilik danışman kadrosu ve müşteri portföyünün katkısıyla TotalSoft'un proje ve perakendeye yönelik sunduğu çözümlerde gücünü arttırması, Şirketin Romanya merkezli ve uluslararası müşterilerine katma değer sağlanması hedeflenmektedir. Satınalma ve birleşme işleminin tamamlanması sonrasında ABS hissedarlarının TotalSoft'de %20 pay sahibi olması öngörülmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.