HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2013 Cuma günü saat 14.00 da Hava Kuvvetleri Karargahı Albay Salim İLKUÇAN Konferans salonunda 442 üyenin katılımı ile gerçekleşmiştir. 2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üyesi Bülent Sadullah KORT un gündemi takdim edişini ve saygı duruşunu takiben gündemin 3 üncü maddesi gereğince Divan Başkanlığı seçimine geçilerek divan başkanlığına Cemalettin KARAKÜTÜK, divan başkan vekilliklerine Halil İbrahim YORULMAZ ve Yıldıray BEŞLİ, yazmanlığa İbrahim GÜR ve Şahin LALECİ genel kurula katılan üyelerin oy birliği ile seçilmişlerdir. 3. Divan Başkanlığının yerlerini almalarından sonra divan başkanı Cemalettin KARAKÜTÜK genel kurul üyelerine teşekkür ederek gündemin 4 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması için, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Arif DONDEMİR e söz verilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğinin 2012 yılı Faaliyetlerini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Arif DONDEMİR tarafından; Yapılan yardımlar ile ilgili faaliyetler, 2012 yılı mali durumu ve Sonuç başlıkları altında Genel Kurula takdim edilmiştir. 4. Divan Başkanı Cemalettin KARAKÜTÜK gündemin 5 nci maddesi gereğince Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçileceğini belirterek, Yardımlaşma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Hümmet MAKİNACI ya söz vermiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğinin 2012 yılı faaliyetlerine ait Denetleme Raporu Hümmet MAKİNACI tarafından Genel Kurula takdim edilmiştir. 5. Divan Başkanı Cemalettin KARAKÜTÜK tarafından Genel Kurula hitaben, Yönetim ve Denetim Kurullarına ait faaliyet raporları sizlere takdim edilmiştir. Gündemin 6 ncı maddesi gereğince takdim edilen faaliyet raporları hakkında görüş bildirmek isteyen varmı? Diyerek, Genel Kurul üyelerinden bu konu hakkından söz almak isteyen olup, olmadığı sorulmuştur. Söz almak isteyen üye çıkmadığı anlaşılınca, Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının ibrasına geçileceği belirtilerek genel kurul üyelerine soruldu. Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarını İBRA EDENLER, İBRA ETMEYENLER oylama sonucunda Faaliyet Raporlarının üyelerce oy çokluğu ile ibra edildiği Genel Kurula açıklanarak, Genel Kurul adına yaptıkları çalışmalardan dolayı yönetim ve denetim kurullarına teşekkür edilmiştir. 6. Gündemin 7 nci maddesi gereğince, Divan Başkanı tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği ile ilgili gelişmeler hakkında genel kurul üyelerine bilgi verilmesi amacıyla Bedrettin ÖZGÜR e söz verilmiştir. Bedrettin ÖZGÜR tarafından; a. Dernek hakkında Ankara Valiliğince; İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğinin 6 Ağustos 2012 tarihli denetleme raporuna atfen özetle; Derneğin emeklilik yardımı yapmasının kazanç paylaşımı olduğu, bu durumun yapılacak ilk genel kurulda kanuni mevzuata uygun hale getirilmesi istendiği, -1-
b. Ankara Valiliğinin 18.09.2012 tarihli yazısıyla, Derneğin emeklilik yardımı yapmasının kazanç paylaşımı olduğu, bunun da yasal olmadığından bahisle Dernek yönetim kurulu üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına gerekli yasal işlemin yapılması talebinde bulunulduğu, c. Benzer durumdaki dernek ve vakıfların tüzük ve senetlerinin incelendiği, Mevzuat araştırmasının yapıldığı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Derneğin emeklilik yardımı yapmasında mevzuata aykırı bir durum olmadığı yönünde savunma yapıldığı, Emeklilik yardımının kazanç paylaşımı olarak değerlendirilemeyeceğinin anlatıldığı, ç. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Geçici 1 nci maddesinin, 12 nci fıkrasında yer alan Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin emekliliğe yönelik faaliyetlerinin aktüeryal denetimini Müsteşarlık yapar. hükmü uyarınca Hazine Müsteşarlığının denetimi ile üyelere emeklilik yardımı yapılmasının mümkün olduğu, d. Derneğin 4632 sayılı Kanunun Geçici 1 nci maddesi uyarınca üyelerine emeklilik taahhüdünde bulunabileceği, Bu kapsamda emekli ikramiyesi veya primi ödeyebileceği, üyelerine emeklilik yardımı yapan dernek ve vakıfların da bulunduğu, Yıllık aktüeryal denetim yapılması kaydıyla, emeklilik yardımı adı altında emeklilik taahhüdünde bulunulmasında yasal bir sorun olmadığı beyan edilmiş, e. Hazine Müsteşarlığınca Derneğe bir yazı gönderilerek dernekle ilgili bilgi ve belgelerin talep edildiği, Dernek tarafından, talep edilen bilgi ve belgelerin Hazine Müsteşarlığına gönderildiği, Hazine Müsteşarlığının 09 Ocak 2013 tarihli yazısıyla Derneğin 4003 nolu hizmet sunucusu kodu ile listeye kaydının yapıldığının bildirildiği, f. Ankara Cumhuriyet Savcılığının 24 Aralık 2012 gün ve 2012/2096 sayılı Kararı ile haklarında yasal işlem yapılması istenilen Dernek yönetim kurulu üyeleri hakkında, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine de atıfta bulunularak KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA karar verildiği, g. Emeklilikte, vefat yada maluliyet gibi durumlarda çok hızlı bir şekilde yardımda bulunan Derneğimiz, faaliyetlerine ve yaptığı yardımlara mevzuat doğrultusunda devam edeceği, 62 yıllık Derneğin kapatılması veya feshedilmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi mali yapısı itibariyle de taahhütlerini yerine getirebilecek durumda bulunduğu, 2005 yılında değişen Dernek Tüzüğünün; günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde, Hazine Müsteşarlığının ve İçişleri Bakanlığının tavsiyelerine de uygun olarak değiştirilmesinin gerektiği derneğe yeni üye girişinde artış sağlanması için önem arzettiği, ğ. Dernek yardımlarının miktar ve oranlarında yeniden düzenleme yapılmasının, aksi takdirde aktüeryal denetim sonucuna göre tedbir alınmasının gerekeceği, Emeklilik yardımını hak etmeden Hava Kuvvetlerinden istifa, resen emeklilik, sözleşme feshi gibi nedenlerle ayrılan üyelerin aidatları iade edilecek şekilde Tüzük ve Yönetmeliğin değiştirilmesine ihtiyaç bulunduğu, Önümüzdeki Eylül ayında yapılacak aktüeryal denetim sonucuna göre, gelecek yılki Genel Kurulda Bireysel Emeklilik Yatırım Fonuna dahil olma durumunun değerlendirilebileceği anlatılmıştır. 7. Gündemin 8 inci maddesi gereğince, Tüzük Değişikliği ve Yönetmelik Değişikliği ile ilgili genel kurul üyelerine bilgi verilmesi amacıyla Bedrettin ÖZGÜR e söz verilmiştir. Bedrettin ÖZGÜR tarafından; -2-
a. 30 Mayıs 2005 Tarihli Dernek Tüzüğü Amacının Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olarak görev yapan subay, astsubay, sivil memur ve uzman erbaşlar arasında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla üyelerine; emeklilik, erken ayrılma, maluliyet, eş vefat ve çocuk vefat yardımı, varislerine ise üye vefat ve muhtaç aile yardımı yapmaktır. Olarak düzeltilmesinin gerektiği, b. Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri, c. Derneğin Faaliyet Alanı, ç. Emekliliğe Yönelik Faaliyetler, d. Üye Olma Hakkı, Üyelik İşlemleri ve Yükümlülükleri, e. Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma, f. Dernek Organları, g. Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü, ğ. Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri, h. Derneğin Gelir Kaynakları, ı. Derneğin İç Denetimi, i. Derneğin Borçlanma Usulleri, l. Hüküm Eksikliği, m. Kuruluş başlıkları altında yapılan düzenlemeler Genel Kurul üyelerine anlatılmıştır. Dernek Tüzüğünün değişen maddeleri ve genel olarak bütün dernek tüzüğünün kabulü hakkında söz almak isteyen olup olmadığı divan başkanlığınca genel kurul üyelerine sorulmuş, konu ile ilgili söz almak isteyen olmadığından tüzük değişikliği genel kurulun oylarına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucu, yeni dernek tüzüğü genel kurul üyelerinin 43 red oyuna karşılık 399 kabul oyu ile kabul edilmiştir. Dernek Tüzüğünün kabulünden sonra, mevcut olan dernek tarafından yapılacak yardımların usul ve esaslarının tespitine dair yönetmeliğin; dernek işlemlerinin daha verimli ve düzenli yapılması, üyelere daha sağlıklı hizmet verilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlara daha rahat çözüm bulunması amacıyla tüzüğe yeni ilave edilen maddelere ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre yeniden düzenlenmesi önergesi de genel kurula katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 9. Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, Divan Başkanı tarafından, Emeklilik, istifa ve atamalar nedeniyle Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi maddesine geçilmiş, seçime girecek Yönetim ve Denetim Kurullarının tespit edilerek, isimlerinin tahtaya yazılmasını istenmiştir. Bir müddet beklendikten sonra, yapılan sayım sonucunda aşağıda isimleri yazılı Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyeleri, seçime katılan üyelerin tamamının oylarını alarak oy birliği ile seçilmişlerdir. YÖNETİM KURULU (ASİL) YÖNETİM KURULU (YEDEK) 1. Atilla YURTTAŞ 1. Haluk ERHAN 2. Murat KANLIDERE 2. Osman DÜLGER 3. Bedrettin ÖZGÜR 3. İbrahim GÜR 4. Bülent Sadullah KORT 4. Murat YILDIZ 5. Musa ATASEVER 5. Mustafa Ünal ARTUN 6. Halil ERMAN 6. Mustafa ÖZCAN 7. Harun ÜÇÜNCÜ 7. Hasan SÜMER -3-
DENETİM KURULU (ASİL) DENETİM KURULU (YEDEK) 1. GÖKSEL GENÇ 1. Zafer Kurtuluş ÇELİK 2. Mine ÇADIRCI 2. Gencer MERT 3. Ali BARAN 3. Ömer BOZDAĞ 10. Gündemin 10 uncu maddesi gereği Genel Kurul Üyelerince; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği hakkında önerge vermek isteyen üyelerin önergelerini Divan Başkanlığına getirmeleri istenmiş ve Divan Başkanlığınca, Genel Kurul üyeleri tarafından verilecek önergelerin Genel Kurul Salonunda bulunan üye sayısının 1/10 undan az olmamak ve üyeler tarafından imzalı olarak verilebileceği hatırlatılmıştır. a. Bu kapsamda, Toplantıda alınacak kararlara Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği ne üye personelin tamamının katılabilmesi amacıyla gündem maddelerinin daha önceden belirlenerek HVBS personel bilgi güncelleme sistemi vasıtasıyla oylama yapılabilmesi. teklifi Genel Kurul Salonunda bulunan üye sayısının 1/10 undan az olması nedeniyle gündeme alınmamıştır. b. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği ne üye olup emeklilik haricindeki (Resen emekli, istifa vb.) nedenlerle Hava Kuvvetleri Komutanlığından bu tarihten sonra ayrılan (Bu madde geriye dönük işletilmeyecektir.) personele birikimlerinin (Toplam üyelik x son aidat şeklinde) ödenmesi. teklifi Genel Kurul Salonunda bulunan üye sayısının 1/10 undan az olması ve yeni hazırlanan tüzükte bulunması nedeniyle gündeme alınmamıştır. c. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği ne ait Kuşadası nda bulunan arazinin, derneğin 2010 ve 2011 yılı bilançolarında aynı değerde olduğu gözükmektedir. Bu arazinin yaklaşık 100.000 TL. olarak görünen değerinin derneğe bir katkı sağlamadığı açıktır. Bu arazinin satılarak dernek gelirlerine nakit olarak ilave edilmesi. teklifi Genel Kurul Salonunda bulunan üye sayısının 1/10 undan az olması nedeniyle gündeme alınmamıştır. ç. TBMM tarafından yasalaşan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanunu nun Geçici 1 inci maddesinde yer alan Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin 31.12.2015 tarihine kadar aktarılabileceğine ilişkin hüküm hakkında dernek yönetimi tarafından bilgi verilmesi, bu tarihten sonraki emeklilik yardımlarına herhangi bir vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağının üyelere açıklanması. teklifi Genel Kurul Salonunda bulunan üye sayısının 1/10 undan az olması nedeniyle gündeme alınmamıştır. d. Toplantı yerlerinin her yıl farklı şehirlerde planlanması. Teklifi Genel Kurulda bulunan üyeler tarafından oy çokluğu ile red edilmiştir. e. Toplantıya tüm üye personelin katılımının mümkün olmaması sebebi ile toplantıya katılacak personelin temsilcilik sistemi ile katılım sağlayabilmesi. Teklifi Genel Kurulda bulunan üyeler tarafından oy çokluğu ile red edilmiştir. 11. Divan Başkanı Cemalettin KARAKÜTÜK tarafından gündemin 11 inci maddesi uyarınca, 2013 yılı Tahmini Bütçesinin görüşülerek oylanmasına geçileceği Genel Kurul üyelerine bildirerek Yönetim Kurulu Başkanı Arif DONDEMİR e söz verilmiştir. -4-
Yönetim Kurulu Başkanı Arif DONDEMİR tarafından Genel Kurula arz edilen 2013 yılı Tahmini Bütçesi kapsamında oylama yapılması konusu, Divan Başkanı tarafından Genel Kurula sorulmuştur. Bu kapsamda Genel Kurul tarafından 2013 yılı Tahmini Bütçesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 12. Divan Başkanı tarafından gündem maddelerinin tamamlandığını bildirilerek, görüşülen tüm konular hakkında söz almak isteyen olup, olmadığını sorulmuştur. Genel Kurul huzurunda söz almak isteyen çıkmadığı görülünce, gündemin 12 nci maddesi uyarınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğinin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulunun kapanışının yapılacağı Genel Kurul Üyelerine açıklanmıştır. Bu kapsamda; Divan Başkanı Cemalettin KARAKÜTÜK tarafından Genel Kurulun Değerli Üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği Tüzüğünün 8 inci maddesi doğrultusunda 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını tamamlamış bulunuyoruz, Dernek Tüzüğü gereği Genel Kurul Toplantılarının her yıl NİSAN ayı içerisinde yapılması gerekmektedir, gelecek Genel Kurul Toplantısının 2014 yılı NİSAN ayı içerisinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılacağı, bu toplantıda alınan tüm kararların üyelerimize hayırlı olmasını dilerim. temennisi dile getirilerek toplantı tamamlanmıştır. Şahin LALECİ Yazman İbrahim GÜR Yazman Halil İbrahim YORULMAZ Divan Başkan Vekili Yıldıray BEŞLİ Divan Başkan Vekili Cemalettin KARAKÜTÜK Divan Başkanı -5-