KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Evet Hayır Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Türkiye İSTANBUL BEŞİKTAŞ Sabancı Center 4. Levent Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısımlarının okunması, yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması, yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 9 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi Denetçinin seçimi, 11 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: 2 GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI METNİ.pdf - İlan Metni 2016 Brisa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

3 Şirketimizin 28 Mart 2017 Salı günü saat 14:00'da Şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Zafer KURTUL Toplantı Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkan, Reşat ORUÇ'u Tutanak Yazmanı, İlker YILDIRIM ve Seiichiro TOKUNAGA 'yı Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve böylece Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Muhasebe Müdürü Erdal TEKER'i görevlendirmiştir. Tevdi eden temsilcilerinin TL itibari değeri olan payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önergenin ,00-TL olumsuz oya karşılık ,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığına verilen önergenin ,00-TL olumsuz oya karşılık ,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığına verilen önergenin ,00- TL olumsuz oya karşılık ,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı Finansal Tabloları ,00-TL olumsuz oya karşılık ,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile tasdik ve kabul edildi. 5- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine uygun olarak, seleflerinden artan sürece

4 Genel Kurul Sonuçları vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Güler SABANCI'nın yerine Sn. Zafer KURTUL (T.C. Kimlik No: ), tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Mehmet Nurettin PEKARUN'un yerine Sn. Mehmet HACIKAMİLOĞLU (T.C. Kimlik No: ), tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Mitsuhira SHIMAZAKI'nin yerine Sn. Laurent Pascal DARTOUX (Vergi No : ) ve Sn. Kazuto SEMBU'nun yerine Sn. Makoto HASHIMOTO'nun (Vergi No: ) atanmaları ,00-TL -TL olumsuz oya karşılık ,533-TL TL olumlu oyla oyçokluğu ile tasdik edildi. 6- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ,00- TL olumsuz oya karşılık ,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildiler Yılı SPK dönem kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda yer alan tarih ve 2017/07 sayılı kararı doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına verilen önergenin oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.( A Member of Deloitte Touche Tohmatsu International ) tarafından denetlenen hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre ,67 -TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir. Esas Sözleşme'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan ,83 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının tamamının,şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımlarının finasmanında ilave kaynak yaratılması amacıyla dağıtıma konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi yılı içinde toplam TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 9- Toplantı Başkanlığına verilen önergenin ,00-TL olumsuz oya karşılık ,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının ticari kârın %5 (yüzde beş)'i olmasına oyçokluğu ile karar verildi.

5 10- Denetimden Sorumlu Komitenin ve Yönetim Kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak, Toplantı Başkanlığına verilen önergenin TL olumsuz oya karşılık ,533-TL olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere 1 yıl için, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olmasına oyçokluğu ile karar verildi. 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine TL olumsuz oya karşılık ,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 EK: Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak 2016 Genel Kurul Fiziki Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2017 tarih 2017/06 nolu kararı ile, Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 28 Mart 2017 Salı günü, saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 25. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.