HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 13.06.2014 GÜNÜ SAAT 10.00 DA OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ in Olağan Üstü Genel Kurulu için tespit edilen 13.06.2014 Tarihinde Cuma günü saat 10.00 da Yeni Yalova Yolu 12.km Alaşar Mevkii No.513 Harput Grup Binası Osmangazi Bursa adresinde toplanıldı. Kayıt ve defterlerden yapılan inceleme sonucu söz konusu evrakların usul ve mevzuata uygun olduğu ve genel kurulun başlamasına mani bir halin bulunmadığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğünün 12/06/2014 tarih ve 1331 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sevil KARAPINAR in gözetiminde yapılmıştır. Olağan Üstü Genel Kurul toplantısına ilişkin çağrıda T.T.K. nun 416. maddesine göre hareket edildiği ve ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı anlaşılmıştır. Ortaklara toplantıya ilişkin 11.06.2014 Tarihinde gündeminde bildirilmek şartıyla elden ortaklara teslim ve tebellüğ edildiği görülmüştür. Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 123.300.000,00.-TL (Yüz Yirmi Üç Milyon Üçyüzbin Türklirası) lik sermayesinde tekabül eden 123.300.000 adet hisseden, 30.825.000,00-TL lik sermayeye karşılık 30.825.000 adet hissenin asaleten, 92.475.000,00- TL lik sermayeye karşılık 92.475.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 123.300.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Atila ETKESER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. GÜNDEM MADDELERİ Gündemin 1.maddesi gereğince toplantı açılışı ve yoklama Atila ETKESER tarafından yapıldı. Gündemin 2.maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı başkanlığına Atila ETKESER, tutanak yazmanlığına Ayşe ÖZKAN önerildiler. Yapılan oylama sonucu adı geçenler oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinin tadil edilmesine ve ilgili maddelerin aşağıdaki gibi yeni şekli ile değişmesine oy birliği ile karar verildi. YENİ ŞEKLİ AMAÇ VE KONU Madde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Amaç: Aşağıdaki fıkralar ve bentlerde yazılı mamul, yarı mamul ve hammadde ile hizmetlerin alım satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını imalini ifasını değişimini ayrıca bu mallar ve hizmetler üzerinde mümessillik, acentelik, komisyonculuk, vekillik işlemleri ve yine bu mallar ve hizmetlerin iç ticaretini iş ve işlemin konu ile ilgili yürürlükteki ve ileride yürürlükte olacak kanun tüzük yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde, ticari sınai faaliyetlerde bulunmak, şirket kendi işlerini gerçekleştirmek için inşaat yapabilmek, müteahitlik ve mühendislik hizmeti verebilmek, şirketin amacını oluşturmaktadır.
Konu: TEKSTİL a,b,c,d,e,f,g,h,ı,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x ve y şıkları aynı kalacaktır. Konu: MADENCİLİK a) Gerekli yerlerden izin almak şartı ile yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların çıkartılması, işletilmesi, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak. b) Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi devretmek, maden haklarını devir almak. c) İlgili yerlerden izin almak şartı ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları tesisleri kurmak ve işletmeciliği yapmak, kurulmuş tesisleri devir almak, devretmek, kiralamak ve kiraya vermek. d) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak. e) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar, mermer, granit, diahaz, traverten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak. f) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak. g) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocakları açmak, işletmek, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak. h) Konusu ile ilgili olarak makine ihtira beratı model gibi sınayi mülkiyet hakları iktisap etmek, bunları şirket lehine ilgili sicillere tescil ettirmek, lisans, teknik bilgi imtiyaz, peştemaliye gibi gayrimaddi haklar iktisap etmek veya devretmek, bu türlü sınayi mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeleri akdetmek, bunları satın almak, kiraya vermek ilgili sicillere terkini yapmak. ı) Konusuna giren tüm dallarda sanayi faaliyetlerinde bulunmak, gerekli yatırımları yapmak, ihracat, ithalat ve imalat yapmak, yurt içi ve yurt dışında acentelik, bayilik ve distribütörlük almak ve vermek, konusuna uygun firmalarla ortaklık yapmak. i) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle
ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Sahibi olduğu ve olacağı menkul ve gayrimenkulleri satabilir, kiraya verebilir. Şirket amaç ve konuları ile ilgili iktisap ettiği her türlü nakdi, menkulü, gayrimenkulu, hammaddeyi, mamulü veya ticari malı Belediyelere, Kamu kurumlarına yada özel kurumlara hibe, bağış yada yardım olarak verilebilir. j) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. k) Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. l) Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. m) Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. n) Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. o) Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. ö) Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. p) Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve
olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. q) Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. r) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. s) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. t) Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. u) Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. v) Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. w) Konusu ile ilgili olmak üzere depolar kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. x) Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. y) Şirketin işleri için gerekli olan taşıtları iktisap etmek, devretmek bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. z) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için gerekli ve lüzumlu görülecek başkaca işlere girişilmek istendiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurul tasvibine sunularak bu yönde karar aldıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde bu husus için şirketçe Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izin alınacaktır. Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel kurulda görüşülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığından toplantı başkanınca toplantıya 10.30 da son verildi. Gen.Kur.Toplantı Gen.Kur.Tutanak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Başkanı Yazmanı Atila ETKESER Ayşe ÖZKAN Sevil KARAPINAR
HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONU: OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL YAPILMASI HAK. SAYIN: HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 13.06.2014 Tarihinde Perşembe günü saat:10:00 da Yeni Yalova Yolu 12.km Alaşar Mevkii No.513 Harput Grup Binası Osmangazi Bursa adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapmak istiyoruz. Ortaklarımızın toplantıya bizzat katılmaları, mazeretleri nedeniyle katılamayacak olanların ekteki Vekâletnameyi düzenleyip, vekilin toplantıda hazır bulunmalarını temin etmelerini önemle rica ederiz. 11.06.2014 Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed ETKESER İbrahim ETKESER Atila ETKESER T.C 26722638130 T.C. 26710638586 T.C. 26713638422 GÜNDEM 1-Açılış ve yoklama, 2-Divan Kurulunun Teşekkülü ve Divana Toplantı Tutanağının imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Şirket Ana Sözleşmesinin 3.Madde nin (Amaç ve Konu) tadiline, 4-Dilek ve temenniler, kapanış
HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 13.06.2014 TARİHİNDE SAAT:10.00 DA YAPILACAK OLAN OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TEBLİĞ TUTANAĞI TESLİM ALAN SIRA NO ADI SOYADI TARİH TESLİM ALAN / İMZASI VE ADRESİ 1)Muhammed ETKESER Kükürtlü mah. Çiğ Sokak No:1/4 2)İbrahim ETKESER Kükürtlü mah. Çiğ Sokak No:1/3 3)Atila ETKESER Kükürtlü mah. Çiğ Sokak No:1/2 4)İsmail ETKESER Kükürtlü mah. Çiğ Sokak No:1/5