AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EKİM 2016
1 GENEL BİLGİLER 1.1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Temel taşları 1964 yılında atılan Akyürek Pazarlama bir satış ve dağıtım şirketidir. Sahip olduğu distribütörlük ve bayilik anlaşmaları ile Türkiye nin önemli markalarının yurt çapında veya bölgesel olarak satış ve dağıtımını yapmaktadır. Bu anlaşmaların büyük kısmı sabit marjlı ve maliyet artı kar sistemi ile çalışılan anlaşmalardır. Satış artırıcı her türlü promosyon ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili oluşan giderler, dağıtımı yapılan firmalara yansıtılmaktadır. Bunun sonucunda operasyonel karlılıktan oluşan marjlarda sabit bir seyir izlenmesi beklenmektedir. Şirket yıllar boyunca oluşturduğu güvenilir dağıtım noktaları ve verimli dağıtım sistemi sayesinde önemli bir satış gücüne sahiptir. Akyürek Pazarlama satış ve dağıtımı yapacağı firmaları özenle seçmekte, likiditesi yüksek ürünleri üretip pazarlayan özellikle gıda sektöründeki lider markalar ile çalışmayı tercih etmektedir. Satış ve dağıtımı yapılan belli başlı firma ve markalar arasında Unilever, Trakya Birlik, Marmara Birlik, Philips, Kruger Group, Yayla Bakliyat ve Cafe Breno yer almakta olup, şirket ulusal zincirlerden en küçük satış noktasına kadar dağıtım yapmaktadır. Şirket kuruluşta Akyürek Kardeşler Gıda İhtiyaç Maddeleri Otomotiv Tekstil ve Day.Tük.Mal.San.ve Tic.Ltd.Şti. olarak 4 Kasım 1996 tarihinde tescil edilmiş ve 7 Kasım 1996 tarih ve 4161 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. Daha sonra Şirket, TTK nin 152.maddesi gereği nevi değiştirmek suretiyle anonim şirket kurarak, ticari ünvanını Akyürek Kardeşler Gıda İhtiyaç Maddeleri Otomotiv Tekstil ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiş ve Şirket ticari ünvanı 30 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilerek, 5 Haziran 2012 tarih ve 8083 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. Daha sonra, 30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Şirket in yeni ticari ünvanı Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. olarak belirlenerek 6 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 12 Temmuz 2012 tarih ve 8110 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. Şirket, Ak-kar Gıda İnşaat Paz.Tur.İth.ve İhr.Tic.Ltd.Şti. ( Ak-kar ) ni 26 Aralık 2011 tarihli ve 8 numaralı Ortaklar Kurulu kararı ile 30 Aralık 2011 tarihinde kül olarak devir almıştır. Söz konusu birleşmeye ilişkin birleşme sözleşmesi, 6 Ocak 2012 tarihli, 7978 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi nde yayımlanmıştır. Şirket, Aksel Tüketim Ürünleri Satış Dağıtım Ticaret A.Ş.( Aksel ) yi 27 Temmuz 2012 ve 5/1 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile tüm aktif ve pasifi ile 26 Eylül 2012 tarihinde devir almıştır. Söz konusu birleşmeye ilişkin birleşme sözleşmesi, 17 Ekim 2012 tarihli, 8176 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi nde yayımlanmıştır.
1 GENEL BİLGİLER (Devamı) 1.2 MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER Adres :Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Sok. No:8 Küçükçekmece - İstanbul İnternet Sitesi : www.akyurekpazarlama.com.tr e- posta : akyurek@akyurekpazarlama.com.tr Telefon : 0 212 693 01 53 Fax : 0 212 693 25 74 Ticaret Sicil No : 355540 Ürün ve Hizmet Ağımız ; Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş nin aşağıda belirtilen 4 adet şubesi ve deposu bulunmaktadır. Şube iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. SIRA NO ŞUBE - DEPO ADI 1.3 ORTAKLIK YAPISI ŞUBE ADRESİ 1 UNİSEL AVRUPA YENİBOSNA CEMAL ULUSOY CAD. NO:27 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 2 AVRUPA DEPO YENİBOSNA CEMAL ULUSOY CAD. NO:27 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 3 KURTKÖY DEPO ESKİ ANKARA CAD. ŞEYHLİ MAH.BOLAHENK SOKAK NO 5 PENDİK / İSTANBUL HÜRRİYET MAH. SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI 18/A BLOK NO:14 4 İZMİR DEPO MENDERES/İZMİR Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş nin 30 Eylül 2016 tarihi itibarı ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI Ortağın Unvanı Pay Tutarı Pay Adedi Şekip AKYÜREK 3.258.674,00 3.258.674 Eyyüp Serdal AKYÜREK 3.258.674,00 3.258.674 Şekip AKYÜREK 11.468.267,98 11.468.268 Eyyüp Serdal AKYÜREK 11.512.553,49 11.512.553 Aslan Akyürek 44.285,51 44.285 Mustafa Akyürek 44.285,51 44.285 Halka Açık Kısım 16.500.000,00 16.500.000,00 GENEL TOPLAM 46.086.740,49 46.086.740 Eyyüp Serdal Akyürek ve Şekip Akyürek eşit oranda imtiyazlı ve aynı zamanda hakim ortaklardır. İmtiyazlı pay miktarı 6.517.348 TL dir.
1 GENEL BİLGİLER (Devamı) 1.4 YÖNETİM Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş nin Yönetim Kurulu 3 yıl görev yapmak üzere 23.05.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilmişlerdir. (Tescil tarihi 02.06.2016). Yönetim Kurulu Üyelerinden 1 i Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Adı Soyadı Görevi T.C./Vergi No Eyyüp Serdal Akyürek Yönetim Kurulu Başkanı 70132092396 Şekip Akyürek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 70144091950 Aslan Akyürek Yönetim Kurulu Üyesi 70306086572 Mustafa Akyürek Yönetim Kurulu Üyesi 70261088024 İsmail Vural Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 17585042912 1.5 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 30 Eylül 2016 tarihi itibarı ile dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer kısa vadeli faydalar ise 744.044- TL dir. 2.FAALİYETLER 2.1 FAALİYET KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER Türkiye İstatistik Kurumu nun 07 Ekim 2016 tarihinde açıkladığı verilere göre; Perakende satış hacmi bir önceki aya göre %3,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,1 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %8,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları %1,4 azaldı. Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları %12,3 arttı, elektrikli eşya ve mobilya satışları %3,6 arttı, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları %16,9 arttı, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları %3,3 azaldı, posta veya internet üzerinden satışlar ise %0,3 azaldı.
2.FAALİYETLER (Devamı) Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 arttı Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,4 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,2 arttı, otomotiv yakıtı satışları %0,4 azaldı. Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları %7,3 azaldı, elektrikli eşya ve mobilya satışları %9,6 arttı, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları %0,4 arttı, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları %1,1 arttı, posta veya internet üzerinden satışlar ise %16,2 azaldı. Perakende ciro bir önceki aya göre %3,2 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,8 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %8,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları %2,6 azaldı. Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre %7,0 arttı Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %10,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %10,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları %2,3 azaldı.
2.FAALİYETLER (Devamı) 2.2 2015 YILI GELİŞMELERİ Tahvil İhracı SPK tarafından 10/09/2014 tarih ve 27/880 sayılı kararı ile onaylanması sonrasında şirketimizin, 32.000.000 TL nominal tutarlı 541 gün vadeli 'Nitelikli Yatırımcılara Satış' yöntemiyle 05.11.2014 tarihinde ihracını gerçekleştirmiş olduğu 29.04.2016 vadeli tahvilleri tüm yatırımcıların muvafakatnameleri alınmak suretiyle 28.04.2016 tarihinde yeniden yapılandırılmıştır. Yapılandırma tarihinde gerçekleştirilen kısmi anapara itfaları sonrası kalan ana para 29.400.000 TL olup, vade tarihi 26.04.2019 dur. Hisse Geri Alım Programı 06.08.2014 tarihinde yaptığımız olağanüstü genel kurulda, genel kuruldan hisse geri alım ile ilgili yetki yönetim kuruluna verilmiştir. Şirket olarak hisselerimizle ilgili pay fiyatına destek olabilmek amacıyla hisse geri alım programı dahilin de borsada hisse alımlarına başlanması planlanmaktadır.
2.FAALİYETLER (Devamı) Cafe Breno Şirketimizin Haziran 2014 tarihinden itibaren satışına başladığı, hazır kahve pazarında önemli bir yer edinmesini hedeflediği Cafe Breno markalı ürünlerin, gerek ulusal gerekse geleneksel kanalda satış ve dağıtım çalışmaları her geçen gün artırılmakta ayrıca evdışı tüketim kanalında da satışları devam etmektedir. Kasım 2014 tarihinde başlayan TV, outdoor, digital medya çalışmaları ile marka bilinirliği artırılmıştır. Ludwig Schokolade Şirketimiz ile Krüger Group şirketlerinden olan Ludwig Schokolade GmbH arasında 05 Aralık 2014 tarihinde Schogetten, Fritt, Mauxion, Trumpf ve Ludwig markalarına ait çikolata ve şekerleme ürün portföyünün Türkiye tek satıcılık anlaşması konusunda, sözleşme imzalanmıştır. Ürünlerin ithalatı ile birlikte Mart 2015 tarihi itibariyle satışına başlanmıştır. Yayla Bakliyat Şirketimiz ile Yayla Agro Gıda San.ve Nak. A.Ş. arasında Mayıs 2016 tarihinde Yayla ve Çiftçi markalı paketli ve dökme bakliyat ürünlerinin İstanbul Avrupa ile İstanbul Asya bölgelerinde satış ve dağıtımını yapmak üzere anlaşmıştır. 2.3 YATIRIMLAR Şirketimizin 2016 yılı ilk 9 aylık duran varlık değişimi ve yatırımları; 2.4 İŞTİRAKLER Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş nin 30 Eylül 2016 tarihi itibarı ile herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.
2.FAALİYETLER (Devamı) 2.5 İNSAN KAYNAKLARI İnsan Kaynakları Politikamız İnsan Kaynakları Politikamız; şirketimizin hedefleri doğrultusunda, dünyadaki gelişmeleri, değişen yasal düzenlemeleri izleyerek, insan kaynakları süreçlerini sürekli iyileştirilmek ve geliştirilmesini sağlamak, adil bir yönetim anlayışıyla hareket etmek ve çalışanlarımızın gelişimi için, sürdürülebilir İnsan Kaynakları Uygulamaları oluşturmaktır. Seçme ve Yerleştirme Başarının insan kaynağına dayandığı ilkesi ile doğru insanı doğru pozisyona yerleştirmek en öncelikli hedefimizdir. İnsan Kaynakları politikamız doğrultusunda; öncelikli olarak çalışanlarımızın profesyonel becerilerini arttırarak, performanslarını kariyer olanakları ile desteklemekte ve şirket içi yatay ve dikey geçişlere öncelik vermekteyiz. Aramıza yeni katılacak olan kişiler ise; görevleriyle ilgili yeterli donanıma sahip, dinamik, değişim ve gelişime açık, iyi bir takım oyuncusu olarak şirket değerlerini benimseyip, uygulayabilecek adaylar arasından seçmekteyiz. Organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda, deneyimli ve firmaya katkı sağlayacak olan adayları tercih ederiz. İşe alım sürecinde Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri, Sözel Sayısal Testler ve Genel Yetenek Testleri uygulanır. Eğitim Çalışanların, organizasyon üzerindeki katma değerlerini arttırmak amacıyla, hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik, her düzey için farklı içeriklerde hazırlanan eğitim programları uygulanmaktadır. Performans Yönetimi Uyguladığımız Performans Yönetim Sistemi ile çalışanların kendilerine verilen kişisel hedefleri gerçekleştirmeleri ve dolayısı ile şirket hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu sayede kendi alanlarında başarılı olmaları için, gerekli temel yetkinlikleri geliştirmeleri sağlanır. Performans Değerlendirme Sistemi'nin çıktılarına göre, çalışanlarımızın kariyer planları yapılarak, eğitim ve gelişim süreçlerinin programlanması başta olmak üzere, Bölümler/Şirketler arasında rotasyon imkanları ve terfi olanakları yaratılır. Kariyer Planlama Şirketimizde her çalışana eşit olanaklar sağlayan, gelecek hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızı kendi alanlarında geliştirebileceğimiz, devamlılık arz eden bir kariyer planlama süreci mevcuttur. Kariyer yönetimi ile şirket ihtiyaçlarını, çalışanların yeteneklerini, ilgi ve gereksinimlerini, yaklaşım ve değerlerini göz önünde bulundurarak çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine olanak tanınmaktadır.
2.FAALİYETLER (Devamı) Yetkinlik Değerlendirme Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile her pozisyon için gerekli yetkinlikler belirlenir. Seçme ve Yerleştirme sürecinde Yetkinlik Bazlı Mülakatlar, pozisyonun gerektiği yetkinliklere göre yapılır. Belirlenen yetkinlikler doğrultusunda, tüm çalışanların yetkinlikleri ve geleceğe dönük potansiyelleri belirlenerek, gelişim ihtiyaçları doğrultusunda somut ve objektif bir değerlendirme yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kariyer gelişimini desteklemek için Gelişim Merkezi Programı uygulanır. Yetenek Yönetimi Şirketimiz, Yetenek Yönetimi Programı ile çalışanların sahip oldukları yetenekleri ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. Yetenekleri doğrultusunda değerlendirilen çalışanlar, özelliklerine uygun görevlere yönlendirilmektedir. Bu sistem ile birlikte, verimliliği ve motivasyonu yüksek bir çalışan profilini destekleyerek, çalışanların kariyer planlamalarına ışık tutmayı hedeflemekteyiz. Ücret Yönetimi Şirketimizin ücret politikasının amacı, dengeli bir ücret yapısının oluşturulması, performans yönetimine önemli bir motivasyon aracı olarak destek olunması, ücretlerin ihtiyaç duyulan insan kaynağını organizasyona çekecek ve kalıcı olmasını sağlayacak şekilde piyasa koşullarına duyarlı bir şekilde yönetilmesidir. Şirketimizin uyguladığı ücret politikası, dengeli ve adil bir ücret yapısı oluşturmaktır. Ücret yönetimi, ihtiyaç duyulan insan kaynağını organizasyona çekecek ve kalıcı olmasını sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Personel Bilgileri Şirketimizin 30.09.2016 tarihinde çalışan sayısı 183 kişidir. 2.6 YARDIM VE BAĞIŞLAR Şirketimizin 2016 yılı içerisinde yaptığı yardım ve bağış bulunmamaktadır.
3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin en önemli unsurlarından biri olarak kabul eden şirketimiz konuyla ilgili tüm yasal düzenlemeler ve SPK tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde tüm paydaşları ile ilişkilerini düzenlemektedir. 1 Yatırımcı İlişkileri Birimi Yatırımcı İlişkileri faaliyetleri, şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-7.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara sahip olmak üzere Yatırımcı İlişkileri Birimimiz faaliyetlerini sürdürmektedir. a-) Yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmak; b-) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak; c-) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak; d-) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak; e-) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek. Şirketin Bilgilendirme Politikası yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Talep olması halinde kamuya açıklanmış her türlü bilginin ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Pay sahipleri ve hissedarlardan bilgi talebi olduğu takdirde yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi ile ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Mehmet BULUT Yatırımcı İlişkileri Personeli Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:8 K.çekmece-İST. 0212 693 01 53 yatirimciiliskileri@akyurekpazarlama.com.tr Mehmet.bulut@akyurekpazarlama.com.tr
3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (Devamı) 2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer menfaat sahiplerinin pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak internet sitemizden ve www.kap.gov.tr adresinden pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. 3 Genel Kurul Toplantıları Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2016 Pazartesi günü Saat 11:00 de Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:8 Küçükçekmece / İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoliji İl Müdürlüğü nün 18.05.2016 tarih ve 16132283 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Nevin OKTAY gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06.05.2016 tarih 9070 sayılı ticaret sicil gazetesinde www.akyurekpazarlama.com.tr internet adresinde ve 03.05.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin çıkarılmış 46.086.740,49-TL sermayesine tekabül eden 46.086.740,49 adet hisseden; 29.813.883,49-TL lik sermayeye karşılık 29.813.883,49 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 701320992396 TC Kimlik numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Eyyüp Serdal AKYÜREK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığına Sn.Eyyüp Serdal AKYÜREK in, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Hakan TANIDIM ın, Tutanak Yazmanlığına Sn.Mehmet BULUT un seçilmeleri ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, gündemde değişiklik talebi olup olmadığını sordu. Talep olmadı. Genel kurula katılanlar ve hazirun ile ilgili itiraz olup olmadığını sordu. Herhangi bir itiraz gelmedi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulunun hazırladığı 2015 yılına ait faaliyet raporu daha önce ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, Kap ve web sayfasında yayınlandığı için Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim raporu bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi Zeynep ATALAY tarafından okundu. 2015 yılı finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki konusunda geçildi. Finansal tablolar internet sayfamızda ve KAP ta yayınlanmış olması ortaklara dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş sayılması oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Müzakere açıldı, söz alan olmadı. Finansal tabloların kabulü oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (Devamı) Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yapılan oylamada yönetim kurulu katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kulanmadılar. Toplantıda hazır bulunan ve Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden 70132092396 T.C kimlik numaralı Eyyüp Serdal AKYÜREK in Yönetim Kurulu Başkanlığına, 70144091950 T.C kimlik numaralı Şekip AKYÜREK in Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine, münferiden temsil ve ilzam yetkisi ile ve 70306086572 T.C kimlik numaralı Aslan AKYÜREK in 70261088024 T.C kimlik numaralı Mustafa AKYÜREK in Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına seçilmelerine, ayrıca 17585042912 T.C kimlik numaralı İsmail VURAL ın haricen bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Serdal AKYÜREK için 15.000,00-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekip AKYÜREK için 15.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa AKYÜREK için 15.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Aslan AKYÜREK için 15.000,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail VURAL için 2.000,00-TL net ücret ödenmesi genel kurul onayına sunuldu, 137.000 ret oyuna karşılık 29.676.883,49 kabul oyu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması görüşülmüş olup 2015 yılı için finansal raporlarında belirtildiği gibi dönem net zararı oluştuğundan dolayı kâr dağıtımı yapılmaması genel kurul oylamasına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş ile çalışılması hususu Genel Kurul un onayına sunulmuş olup Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş ile çalışılması oy birliği ile kabul edildi. 2015 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir yardım ve bağış bulunmamakta olup, 2016 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılması öngörülmemesi genel kurul onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul a şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul a Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şirketin 2015 yılı içerisinde üst düzey yöneticilere sağladığı fayda ve hizmetler ile ilgili genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 395. Ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi genel kurul onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Dilek, temenniler kısmında söz alan olmadı. Toplantı Başkanı genel kurul toplantısında alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Herhangi bir itiraz olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması sebebiyle toplantı Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.
3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (Devamı) 4 Oy Hakları ve Azlık Hakları Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 15, her bir B Grubu pay sahibine 1 oy hakkı tanır. Türk Ticaret Kanunu nun 479/3. Madde hükmü saklıdır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurullarında vekaleten oy kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. 5 Kar Payı Hakkı Şirketimizin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. 6 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Kamuyu aydınlatma faaliyetlerimiz, SPK nun 23 Ocak 2014 tarihli II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ile uyumlu olarak sürdürülmektedir. 7 İnsan Kaynakları Stratejimiz İnsan Kaynakları olarak vizyonumuz; faaliyet gösterdiğimiz sektörde tercih edilen işveren olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda öncelikli hedeflerimiz; İK uygulamalarını hayata geçirmek, kurum vizyon ve değerlerine sahip çıkarak, yüksek performans hedeflerine ulaşacak çalışanları işe almak, tutundurmak ve geliştirmektir. 8 Yönetim Kurulu Komiteleri SPK mevzuatı gereği 18.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile şirketimiz bünyesinde üç farklı komite kurulmuştur.(tescil tarihi 22.04.2013) A Denetim Komitesi: Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan denetim komitesi gerek gördükçe toplanmaktadır. Denetim Komitesinin 30.09.2016 tarihli itibarı ile yapısı aşağıdaki gibidir. Eyyüp Serdal AKYÜREK Şekip AKYÜREK B Kurumsal Yönetim Komitesi: Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır. Bu komite gerek gördükçe toplanmaktadır. Aslan AKYÜREK Mustafa AKYÜREK
3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (Devamı) C Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmakta olup, en az 2 ayda bir toplanmaktadır. 30.09.2016 tarihi itibarı ile yapısı aşağıdaki gibidir. Mustafa AKYÜREK Eyyüp Serdal AKYÜREK 4. FİNANSAL DURUM Şirketimiz, 2013 yılında 16.500.000 nominal değerli, 16.500.000 adet hissesinin halka arzı işlemi gerçekleştirmiştir. Hisse senetlerimiz, 30-31 Mayıs 2013 tarihlerinde 2,60 TL fiyatla talep toplama sürecinin ardından, 06 Haziran 2013 tarihinde Borsa İstanbul AŞ de Ulusal Pazarda işlem görmeye başlamıştır. Halka arz öncesi 32.586.740,49 TL olan çıkarılmış sermaye, halka arz ile birlikte sermaye artırımı ile 46.086.740,00 TL ye ulaşmıştır. 2016 III.Dönem sonuçları 2016 yılı ilk 9 aylık dönem net satışları 102.491.122-TL, Brüt kâr tutarı 8.746.830-TL dönem zararı ise 1.210.434-TL olarak gerçekleşmiştir.
01 Ocak 2015-30 Eylül 2015 ve 01 Ocak 2016-30 Eylül 2016 Dönemleri Karşılaştırmalı Gelir Tablosu
31 Aralık 2015 / 30 Eylül 2016 Dönemleri Karşılaştırmalı Bilanço
5 İLİŞKİLİ TARAFLARA OLAN BAKİYELER Şirketimizin 30 Eylül 2016 tarihi itibarı ile ilişkili taraflara olan işlemleri aşağıdaki gibidir. 6 DİĞER HUSUSLAR Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.