1- FAALĐYET RAPORUNUN DÖNEMĐ Işıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin faaliyet raporu; 01.01.2009-30.06.2009 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2- ORTAKLIĞIN TĐCARET ÜNVANI IŞIKLAR AMBALAJ SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 3- ŞĐRKETĐN MERKEZĐ IŞIKLAR AMBALAJ SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş nin merkezi Đstanbul dur. MERKEZ ADRES : Çubuklu Mah.Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk. Eryılmaz Plaza No.3 Kat.2 Pk.34810 Kavacık-Beykoz- Đstanbul MERKEZ TELEFON : 0216 537 00 90 MERKEZ FAKS : 0216 537 00 99 4-ŞĐRKETĐN ŞUBELERĐ IŞIKLAR AMBALAJ SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. nin şubeleri Çumra ve Bartın dadır. Bartın Şubemiz 31/07/2003 tarihinde tamamen kapatılmış ve tüm malzeme/ekipman Çumra şubemize taşınmıştır. ÇUMRA ŞUBE ADRESĐ : Beylik Yeri Mevkii 42970 Đçeri Çumra, KONYA ÇUMRA ŞUBE TELEFON : 0 332 458 11 52 (3 lines) ÇUMRA ŞUBE FAKS : 0 332 458 12 53 e-mail adresi : cumra@isiklar.com.tr BARTIN ŞUBE ADRESĐ : Boğaz Mevkii Bartın BARTIN ŞUBE TELEFON : 0.378 227 17 01 BARTIN ŞUBE FAKS : 0.378 227 14 13 e-mail adresi : baksan@isiklar.com.tr
5- ŞĐRKETĐN VERGĐ DAĐRESĐ Büyük Mükellefler Kurumlar Vergi Dairesi-2650005595 6- ŞĐRKETĐN TĐCARET SĐCĐL NUMARASI Đstanbul Ticaret Sicil Memurluğu -148060-695609 7- ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER Dönem içinde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır. 8- ORTAKLIĞIN NOMĐNAL VE ÖDENMĐŞ SERMAYESĐ Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000.-YTL olup, ödenmiş sermayesi 116.000.000.-TL dir. 9-DÖNEM KAR/ZARARI Işıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 30.06.2009 tarihi itibariyle Dönem Karı 610.180.- TL dir. 10-ORTAKLIĞIN YILLAR ĐTĐBARĐYLE KAR PAYI ORANLARI VE SERMAYE YAPISI a) Dağıtılan Kar Payı Oranları: Son üç yılda kar dağıtılmamıştır. b) Sermayenin %10 nundan fazlasına sahip olan ortaklar: ORTAKLAR PAY TUTARI PAY ORANI(%) Işıklar Yapı Holding A.Ş 64.617.364 YTL 55,70% Işıklar Holding A.Ş 6.918.317 YTL 5,96% Özışık Đnşaat ve Enerji A.Ş 752.850 YTL 0,65% Ajans Kutlu A.Ş 57.360 YTL 0,05% Diğer* 43.654.109 YTL 37,64% *Sermayenin %10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. 11- BAĞLI ORTAKLIKLAR
BAĞLI ORTAKLIĞIN ĐSMĐ Ege Kraft Torba San.ve Tic.A.Ş. Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Çemaş Döküm Sanayi A.Ş Özışık Đnşaat ve Enerji A.Ş Çumra Kraft Torba San. Ve Tic. A.Ş. BAĞLI ORTAKLIK ORANI % BAĞLI ORTAKLIĞIN BULUNDUĞU YER 99,51 ĐSTANBUL-ANKARA 99,99 ĐSTANBUL-TÜRKĐYE 12- YÖNETĐM KURULU 30.06.2009 tarihi itibariyle yönetim kurulu bilgileri aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri Görevi Görev Süresi Rıza Kutlu Işık Başkan ve Murahhas Aza 3 Yıl Uğur Işık Başkan Vekili 3 Yıl Sebahattin Levent Demirer Üye 3 Yıl Sırrı Gökçen Odyak Üye-Genel Müdür 3 Yıl Ahmet Çevirgen Üye 3 Yıl 13-YATIRIMLAR Gıda güvenliği ve kalitesinin denetimi ve kontrolüne dair yönetmelik ve Türk Gıda Kodeksi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi gereğince 5. Üretim hattımızın gıda ambalajı üretimine uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar gereğince ; hattın diğer hatlardan izolasyonu, demir profil ve demir saç ile kapatılması, zemin kaplama, havalandırma, otomatik giriş çıkış kapıları, hijyen odası, camların filmle kaplanması işlemleri tamamlanmış olup, 5.hat, gıda ambalajı üretimine uygun olarak faaliyete geçmiştir. Çumra Kraft Torba fabrikamızda genis kapsamli baski kapasiteli ve çok çeşitli gıda torbası üretimine yönelik yaptığımız Windmoller&Hoelscher Astraflex marka 8 renk + Lak ve UltraViole Vernik uygulamalı son teknoloji, merkezi silindirli(ci Drum) baskı ünitesi ve bu üniteyi destekleyecek Enviroxi marka robotik silindir stoklama ünitesi ve Piolat marka klişe montaj sisteminden oluşan yeni baskı tesisimiz devreye alınmıştır. 1.600.000 Avro ya mal olan işbu yeni baskı tesisimiz ile geçen yıl devreye aldığımız hijyen kontrollü üretim tesislerimizde, yurtiçi,avrupa ve Amerika pazarlarına bugüne kadar üretemediğimiz yeni ve katma değeri yüksek ürünlerle girmenin yolu açılmış bulunmaktadır.
14-ÜRETĐM 30.06.2009 ve 30.06.2008 tarihleri itibariyle Işıklar Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.nin ürettiği ambalaj torba üretim bilgileri aşağıdaki gibidir. DÖNEM FASON KAĞITLI TOPLAM ĐHRAÇ TOPLAM 30.06.2008 8.710.000 18.557.000 27.267.000 9.497.000 36.764.000 30.06.2009 5.887.000 14.228.000 20.175.000 8.348.000 28.523.000 15-KALĐTE ÇALIŞMALARI: 1994 yılında TSE ve SGS den ISO 9002 Belgesi alındı.2003 yılında TSE den alınan belge uzatılmayarak, ISO 9001: 2000 versiyonuna geçimiş olup SGS ile çalışmalar yürütülmektedir. Rekabette avantaj sağlayacak diğer sistemlerin ISO 14001, ISO 22000, ISO 18001 kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 1994 yılında Kraft Kâğıttan Mamul Gıda Harici Torbalar için alınan TSEK geçerlilik süresi 2008 olarak yenilenmiştir. 2004 yılında Gıda Taşımasında Kullanılan Kâğıt Torbalar için alınan TSE belgesinin geçerlilik süresi 2008 olarak yenilenmiştir. EN ISO 16104:2003 Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods standart şartlarına uygun olarak 2003 yılında TSE den almış olduğumuz UN sertifikasının geçerlilik süresi 2008 olarak yenilenmiştir. Gida güvenliği ve kalitesinin denetimi ve kontrolüne dair yönetmelik, Türk Gıda Kodeksi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi gereğince 2006 yılında 5. hattın gıda ambalajı üretimine uygun hale getirilmesine yönelik tamamlanmıştır. Gida güvenliği ve kalitesinin denetimi ve kontrolüne dair yönetmelik, ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi gereğince PEST kontrol çalışmalar tarihinden itibaren başlanmış olup, planlı olarak uygulamalar devam etmektedir.. 16-SATIŞLARIMIZ 30.06.2009 30.06.2008 Artış/Azalış(-) Değişim Satış miktarı (adet) 29.058.000 37.556.000-8.622.000 -% 23 Satış Hasılatı (YTL) 9.063.419 12.880.761-3.817.342 -% 30
17-ĐTHALAT-ĐHRACAT VERĐLERĐ 01.01.2009-30.06.2009 01.01.2008-30.06.2008 Toplam Đhracat Tutarı (USD) 2.016.027 3.506.869 Toplam Đthalat Tutarı (USD) 1.232.433 2.232.886 18 YÖNETĐM ÇALIŞMALARI Genel Müdür Sırrı Gökçen Odyak, Genel Müdür Yardımcısı Haslet Sema Günyaşar, Mali Đşler Müdürü Lütfi Göktuğ, Fabrika Müdürü Şerafettin Arı, yönetim kadrolarını oluşturmaktadır. 30.06.2009 tarihi itibariyle Işıklar Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. nin kendi personel ve işçi kadrosu ile toplamı 106 kişidir. -Kıdem Tazminatı ile ilgili yükümlülükte, iş yasası hükümleri uygulanır. Sendikalı işçiler için bir hizmet yılına 40 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. -Đdari kadro personelimize; Maaş, 1 öğün yemek, servis yardımı sağlanmaktadır. -Sendikalı Đşçilerimize ;Maaş, yıllık 4 maaş tutarında ikramiye,1 öğün yemek,servis,yazlık kışlık elbise,ayakkabı,derimont,evlenme,doğum,ölüm yardımı sağlanmaktadır. SIRRI GÖKÇEN ODYAK YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ