Ülker Bisküvi 09/01/2009 09/01/2009 İMKB Bülteni DİĞER Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Unvanı İşlem Yapan Ortak ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Orhan Özokur Ülker Bisküvi 12/01/2009 12/01/2009 İMKB Bülteni BASIN HABERLERİ Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 12.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Çeşitli basın kuruluşlarında yer alan Ülker'in 20 milyon lira yatırımla püre mama fabrikası kurduğuna ilişkin haberlerin İMKB'de işlem gören Şirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ile doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu haberde geçen Ülker ifadesi ile Yıldız Holding A.Ş. ve iştirakleri kastedilmektedir.
Ülker Bisküvi 24/03/2009 24/03/2009 İMKB Bülteni Pay Sahipleri Birimi Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 24.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 7. maddesi kapsamında görev yapmakta olan Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin yöneticilerine ait bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu görevlerinden dolayı bir ücret ödenmemektedir. Ayrıca sözkonusu bilgiler daha öncede Şirketimizin yıllık faaliyet raporları ve www.ulkerbiskuvi.com.tr adresinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile kamuya açıklanmıştır. Adı Soyadı : Semih Atalay Görevi : Holding Sermaye Piyasaları Koordinatörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Telefon : 0216 524 25 00 Faks : 0212 567 44 14 E posta : semih.atalay@ulker.com.tr Adı Soyadı : İlhan Turan Usta Görevi : Mali İşler Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Telefon : 0212 567 68 00 Faks : 0212 567 44 14 E posta : ilhan.usta@ulker.com.tr Ülker Bisküvi 24/03/2009 24/03/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 24.03.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan Hisse Kodu Sıra No Yatırımcı Adı-Soyadı Nominal Tutar (YTL) Satış Süresi ULKER 1 Gürbüz Göztepe 2.000,000 1 Ay Ülker Bisküvi 01/04/2009 01/04/2009 İMKB Bülteni İŞTİRAKLER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 01.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz, Mondi Packaging Corrugated B.V. ile yapmış olduğu ve 06.07.2007 tarihli özel durum açıklama formuyla kamuya duyurduğu satış sözleşmesine istinaden, Tire Kutsan Sanayi A.Ş. nin yapmış olduğu bedelli sermaye artışında sahip olduğu 3.887.332,61 TL nominal değerli paylara tekabül eden tüm rüçhan haklarını, Mondi Packaging Corrugated B.V. ye devretmiştir. Bu payların bedeli sermaye artışına katılımı Mondi Packaging Corrugated B.V. tarafından kullanılacaktır.
Ülker Bisküvi 15/04/2009 15/04/2009 İMKB Bülteni DİĞER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 15.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İMKB nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili 261 sayılı yazısına ilişkin olarak yapılan açıklama aşağıdadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır. Ülker Bisküvi 27/04/2009 27/04/2009 İMKB Bülteni GENEL KURUL Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 27.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz 27.04.2009 tarihli aşağıdaki kararları almıştır. Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısının 26 Mayıs 2009 Salı günü, Holiday Inn İstanbul City Oteli, Turgut Özal Caddesi No:189 Topkapı, İstanbul adresinde, saat 14:00 de yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul da; 2008 yılı Yönetim ve Denetim Kurul u raporlarının görüşülüp onaylanması, kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbrası, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, Denetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, 2008 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun tespiti hakkındaki hususlar görüşülecektir. Genel Kurul onayına sunulacak kar dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir: Sermaye Piyasası Kurulu nun 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı ve 05.05.2006 tarih 21/537 sayılı kararları doğrultusunda, halka açık şirketlerin 2008 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen net dağıtılabilir dönem karından adi hisse senedi sahiplerine dağıtılacak temettü tutarının hesaplanmasıyla ilgili olarak; Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan konsolide vergi sonrası net karı 15.685.234 TL dir. Bu tutardan, kar dağıtım kararının alındığı tarih itibariyle yasal kayıtlarımızda bulunan dönem karı olan 15.372.842,05 TL nin %5 ine tekabül eden ve TTK nun 468. maddesi uyarınca ayrılması gereken 1. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 768.642,10 TL ayrıldığında ve yıl içerisinde yapılan 145.291,67 TL tutarındaki bağış ve yardımlar eklendiğinde net dağıtılabilir dönem karımız 15.061.883,57 TL olarak hesaplanmaktadır. Yönetim Kurulumuz tarafından adi hisse senedi sahiplerine dağıtılabilir net karımızın %20 sine tekabül eden brüt 3.012.376,71 (net 2.560.520,21) TL, imtiyazlı hisse senedi sahiplerine brüt 531.684,49 (net 451.931,82) TL ve intifa senedi (kurucu) sahiplerine de brüt 354.255,50 (net 301.117,18) TL nakit temettü dağıtılması, dağıtıma 29 Mayıs 2009 tarihinden itibaren başlanması. Olağan gündem maddelerinin yanısıra, SPK nın Seri:IV No:41 Tebliği nin 5. maddesi kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi hususunu da içeren Genel Kurul toplantı gündemi ekte ve internet sitemizin (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. 1 TL nominal değerli beher adi hisseye 0,01122 TL brüt, 0,00953 TL net nakit kar payı dağıtılacağı bilgisini de içeren Kar Dağıtım Tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır.
Ülker Bisküvi 30/04/2009 30/04/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 30.04.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan ULKER 1 Melek Keskin 11.238,114 99 Yıl Ülker Bisküvi 07/05/2009 07/05/2009 İMKB Bülteni BDŞ. SEÇİMİ Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 07.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz 07.05.2009 tarih ve 537 sayılı aşağıdaki kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkında tebliğ esaslarına uygun olarak 01.01.2009/31.12.2009 tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin denetlenmesi için Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24 Maslak İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. Ülker Bisküvi 21/05/2009 21/05/2009 İMKB Bülteni İŞTİRAKLER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 21.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz 21.05.2009 tarihli aşağıdaki kararı almıştır. Şirketimizin; -Uluslararası piyasalarda tahvil ihracı amacıyla kurulmuş olan ancak bugüne dek herhangi bir fonksiyon icra etmemiş durumdaki, Lüksemburg da kurulu %99 oranında bağlı ortaklığı olan Ülker Finance SA iştirakinin tasfiye edilmesine; -Bu amaçla Moody's şirketi ile sürdürülmekte olan derecelendirme (rating) ilişkisinin de sona erdirilmesine karar verilmiştir. Ülker Bisküvi 26/05/2009 26/05/2009 İMKB Bülteni GENEL KURUL Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 26.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 26.05.2009 tarihinde yapılan 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündem konusu maddelerin tamamı kabul edilmiş olup, brüt 3.898.316,70 TL karın esas sözleşmenin 34 no.lu kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine; brüt 3.012.376,71 (net 2.560.520,21) TL sinin adi hisse senedi sahiplerine 2008 yılı kar payı kuponları karşılığında 29 Mayıs 2009 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, yasal kayıtlardaki 2008 yılı dönem karından vergi ve benzerleri düşüldükten sonra kalan 10.705.883,24 TL karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirket yönetim kurulu üyelerinin her birine 2.310 TL aylık brüt ücret ödenmesine ve Şirket içersinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret
ödenmemesine, Şirket Denetim Kurulu üyeliklerine Ataman Yıldız ve Nurettin Aliz in 1 yıl için seçilmelerine ve denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu nun teklif etmiş olduğu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu) nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir. Ayrıca Genel Kurulda, 2008 yılı içersinde yapılan 145.292 TL lik bağış ve yardımlar ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:41 sayılı Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında da bilgi verilmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 1 TL Nominal Değerli Adi Hisse Senedine 0,01122 TL brüt, 0,00953 TL net nakit kar payı dağıtılacağı bilgisini de içeren kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. Ülker Bisküvi 27/05/2009 27/05/2009 İMKB Bülteni KAR DAĞITIM Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 27.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 2008 yılı kar payı dağıtımı aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. Şirketimizin 2008 faaliyet yılına ilişkin kar payı ödemeleri, 29.05.2009 tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri için Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden ödenecektir. Paylarını fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımıza kar payı ödemeleri ise, Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6. maddesi ve MKK nın 30 Ocak 2008 tarih 294 nolu Genel Mektubu gereğince ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerini tamamlamasını takiben yapılabilecektir. Ortaklarımızın kaydileştirme işlemleri için Şirketimize veya Bizim Menkul Değerler A.Ş. ye başvurmaları gerekmektedir. Şirket sermayesinde temsil edilmemekle birlikte, Şirket ana sözleşmesinde kar payı alma hakkı bulunan İntifa Senedi sahiplerine kar payı ödemeleri ise aşağıda adresi verilen şirket merkezinde yapılacaktır. -Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.- Şirket Merkezi (Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı/İstanbul 0212 567 68 00) İntifa Senedi sahiplerinden, kar payı alma hakkını vekil aracılığı ile kullanmak isteyenlerin, 2008 yılı kar paylarını almaya vekil tayin ettiklerini belirtir noter tasdikli vekaletname çıkarttırmaları gerekmektedir. Ülker Bisküvi 02/06/2009 02/06/2009 İMKB Bülteni M.K.K. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. nin 29/05/2009 tarihinde başlayan brüt %1,12151 net %0,95328 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa da İşlem Gören kaydileşmiş paylar ın temettü alacakları 02/06/2009 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Ülker Bisküvi 05/06/2009 05/06/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 05.06.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan
ULKER 20 Arif Numan Dinçsoy 69.067,682 99 Yıl Ülker Bisküvi 26/06/2009 26/06/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 26.06.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan ULKER 10 Ahmet Kömürcü 437.725,735 99 Yıl ULKER 11 Memik Kömürcü 437.725,730 99 Yıl Ülker Bisküvi 08/07/2009 08/07/2009 İMKB Bülteni İŞTİRAKLER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 08.07.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 08.07.2009 tarihinde saat 09:00 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Finansal Duran Varlık Satışı Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.07.2009 Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Lojistik ve Taşıma Hizmetleri Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : - İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : - Satış Koşulları : - Satılan Payların Nominal Tutarı : - Beher Pay Fiyatı : - Toplam Tutar : - Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 12,45 Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : - Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : - Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı : - (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : - Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : - Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : - Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : - Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : - Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : - Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : - Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -
Şirketimizin iştiraklerinden Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş'nin %12,45 oranındaki 163.069.361 adet hissenin satılmasına, bununla ilgili işlemlerin ifasına karar verilmiştir. İştirak hissemizin satışıyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Ülker Bisküvi 14/07/2009 14/07/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 14.07.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan ULKER 5 Ali Oğuz Yozgat 206.685,776 10 Yıl
Ülker Bisküvi 21/08/2009 21/08/2009 İMKB Bülteni KOMİTELER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 21.08.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 21.08.2009 tarihinde saat 16:11 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır Konu: Risk Komitesi Kurulması Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz 21.08.2009 tarih ve 544 sayılı aşağıdaki kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi kapsamında Risk Komitesinin kurulmasına, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Necdet BUZBAŞ (Komite Başkanı) ve Mahmut Mahir KUŞCULU (Komite Üyesi)'nun Risk Komitesi üyeliğine atanmalarına ve bu görevleri nedeniyle her hangi bir ek ücret ödenmemesine karar verildi." Ülker Bisküvi 24/08/2009 24/08/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 24.08.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan ULKER 15 Hakan Ali Biliközen 100.000,000 99 Yıl Ülker Bisküvi 07/10/2009 07/10/2009 İMKB Bülteni M.K.K. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 07.10.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan ULKER 24 Ece Koyuncu 105.419,205 1 Yıl Ülker Bisküvi 09/10/2009 09/10/2009 İMKB Bülteni DİĞER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 09.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 09.10.2009 tarihinde saat 14:53 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinde görev yapmakta olan Semih Atalay Kurumsal Yönetim Komite Üyeliğinden ayrılmıştır.
Ülker Bisküvi 25/11/2009 25/11/2009 İMKB Bülteni İŞTİRAKLER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 25.11.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 25.11.2009 tarihinde saat 16:33 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Rüçhan hakkı devri. Şirketimiz, Mondi Packaging Corrugated BV ile yapmış olduğu ve 06.07.2007 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurduğu satış sözleşmesine istinaden, Tire Kutsan Sanayi A.Ş.'nin yapmış olduğu bedelli sermaye artışında sahip olduğu 3.887.332,60 TL nominal değerli paylara tekabul eden rüçhan haklarını Mondi Packaging Corrugated BV 'ye devretmiştir. Bu payların bedelli sermaye artışına katılımı Mondi Packaging Corrugated BV tarafından kullanılacaktır." Ülker Bisküvi 21/12/2009 21/12/2009 İMKB Bülteni İŞTİRAKLER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nin 21.12.2009 tarihinde gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 21.12.2009 tarihinde saat 10:30 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri hk. Şirketimiz ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında 01.01.2010-31.12.2011 dönemini kapsayacak olan toplu iş sözleşmesi müzakereleri 19.12.2009 tarihi itibariyle fiilen başlamıştır."