BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADANA ASFALTI ÜZERİ 7 KM. 33401 TARSUS TEL: (324) 616 33 33 FAKS:(324) 616 33 10
YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Şirketimizin 2006 yılı Genel Kurul Toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantıya katılarak onur verdiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız. Yönetim Kurulu olarak hepinizi saygı ile selamlarız. Faaliyette bulunduğumuz tekstil sektörününde, son üç yılda YTL nin döviz karşısında değerli olması, YTL girdi maliyetlerinin artması sonucu, şirketimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü azaltmıştır. Bu olumsuzluklarla beraber, 2005 yılında dünyada tekstil ve konfeksiyon ticaretinin serbestleşmesi ile Çin ve Uzak Doğu dan kaynaklanan çok daha yoğun rekabet ortamı, Türk tekstil sektörünü çok ciddi boyutlarda olumsuz yönde etkilemiştir. Ülke genelinde üretim ve istihdam maliyetlerindeki artışlar nedeniyle bir çok firma yurtdışına yatırım yapma, işletmelerini küçültme veya işletmeyi tamamen kapatma aşamasına gelmiştir. Hem istihdam hem de pazarlamadaki bu olumsuz sonuç tekstil sektörünün yaşadığı sıkıntıyı tüm açıklığı ile gözler önüne sermektedir. 2005 yılı başında dünya genelinde ortadan kaldırılan tekstil dış ticareti kotaları nedeniyle, Çin ve Uzak Doğu ülkeleri gibi düşük üretim maliyeti olan ülkelerin, piyasalardaki rekabet gücü artmıştır. Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalarda, bu tür ülkelerin AB ve ABD deki ihracat paylarını daha da artıracakları tahmin edilmektedir.2005 ve 2006 başındaki siparişlerin seyri, bu tahminleri doğrular niteliktedir. İç ve dış pazarda mevcut olan müşterilerimizin, en azından gelişmeleri izlemek adına alımlarını gecikmeli yaptıkları gözlemlenmiştir. Şirketimiz, bu gelişmeler sonucunda 2006 satışlarında bir miktar azalma olmuştur. Azalmanın 2007 yılında da devam edeceği ve satışların 2006 yılı seviyelerinde kalacağı öngörülmektedir. 2006 yılında karlılığı artırmak amacıyla maliyetleri azaltıcı bazı önlemler alınmıştır. Bu önlemler sonucunda; Pazarın daralmasından kaynaklanan üretimdeki düşüşler nedeniyle çalışan personel yeniden yapılandırılmış, ayrıca enerji maliyetini azalmak amacıyla, Eylül 2006 döneminde doğal gazla çalışan sisteme geçilmiştir. 2007 yılında alınan bu önlemler neticesinde maliyetlerin azalması sonucu karlılığın artması öngörülmektedir.
Son yıllarda yaptığımız ve halen yapacağımız küçük yatırımlar sayesinde, müşteri taleplerine en hızlı şekilde yanıt verecektir. Ayrıca esnek ve butik üretim kabiliyetimiz, ürün geliştirme, müşteri çeşitlendirme ve satış ağı örgütlenmesine ağırlık veren pazarlama politikamız sayesinde, bu yoğun rekabet ortamından çok etkilenmeden başarıyla çıkacağımıza inancımız tamdır. Kaliteye önem veren firmamız, kaliteli üretime dönük makinelerle donatılmış tesislere sahiptir. Bizimle çalışan müşterilerimizin yüksek kalite standartlarının var olduğunu bilerek kalite açısından müşteri taleplerinin daha üstüne çıkmamız gerekliliğine inanarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktayız. Firmamızın sahip olduğu ISO 9001, ISO 14001 ve Öko-tex sertifikaları hem ürünlerimizin kalitesini, hem de çevreye saygılı üretim ilkesini benimsediğimizin en iyi kanıtı olmuştur. Hissedarlarımızın, Çalışanlarımızın, Finans Kuruluşlarının, Tedarikçilerimizin ve Müşterilerimizin Berdan a 2006 yılında vermiş oldukları destek ve güven için teşekkür ederiz. 2007 yılında da aynı destek ve güveni bekliyoruz. Şirketimizin 2006 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunu incelemenize ve onayınıza sunuyoruz. 2007 yılının ülkemize ve Şirketimize hayırlı ve uğurlu bir yıl olması dileğiyle. Saygılarımla,
YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE MUHTEŞEM EKENLER ERCAN EKENLER MUSTAFA YAVUZ SÖKÜN DENETİM KURULU ÜYE ÜYE KEMAL ÜNLÜ REMZİ EKMEKCİ MÜDÜRLER GENEL MÜDÜR PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BOYA TERBİYE DİREKTÖRÜ KOORDİNASYON VE LOJİSTİK DİREKTÖRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ PAZARLAMA MÜDÜRÜ DOKUMA MÜDÜRÜ FİNANSMAN YÖNETİCİSİ MEHMET MURAT SEPİCİ İHSAN GÜRANİ MEHMET CAN MUSTAFA ÖZÜNLÜ MEHMET ZEYBEK DERYA GÜLEN MUHİTTİN ASLAN ENGİN GEREN
BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ 20 Nisan 2007, Tarsus GÜNDEM 1) Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi 2) Başkanlık Divanı na toplantı tutanağının imzalaması ile ilgili yetki verilmesi. 3) 2006 Yılı faaliyeti ile ilgili Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi. 4) Sermaye Piyasası mevzuatı Seri XI No:25 tebliğine göre düzenlenmiş ve konsolide edilmiş, bağımsız dış denetimden geçmiş ve VUK. Göre hazırlanmış mali tablolar ve raporların okunması. 5) 2006 Faaliyet yılına ait VUK ve SPK mevzuatlarına göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablolarının müzakeresi ile kabul ve tasdiki. 6) 2006 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi. 7) Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri. 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerinin ibra edilmeleri. 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi görev süresinin tespiti. 10) Denetçilerin seçimi ve görev süresinin tespiti. 11) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere verilecek ücret ve huzur haklarının tespiti. 12) Sermaye Piyasası Kurulu nun Bağımsız Denetim ile ilgili tebliğinin 14. maddesi gereği Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması. 13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK.nun 334 ve 335. maddelerinde bahsi geçen mezuniyetin verilmesi. 14) Dilek ve temenniler
MİSYONUMUZ Berdan dünya dış giyim kumaş pazarlarında modaya hızlı cevap verebilen, kaliteli ve zamanında üretim yapan, müşteri ve çalışanlarının sadakatine değer veren bir kuruluştur. VİZYONUMUZ Berdan, dünya dış giyim kumaş üreticileri arasında; modada, kalitede, teknoloji ve verimlilikte, müşterilerinin memnuniyetinde, çevrenin korunmasında ve topluma katkıda sektöründe lider kabul edilip, çalışanlarına ve hissedarlarına maddi ve manevi en büyük katkıyı sağlayacaktır DEĞERLERİMİZ BERDAN ÇALIŞANI; Sürekli Kaliteyi Düşünür Ve Uygular. Müşteri Memnuniyetine Önem Verir. Kendini Ve İşini Devamlı Geliştirir, Azimli Ve Yaratıcıdır. Ben Yerine Biz Diyen İyi Bir Takım Oyuncusudur. Geleceği Öngörür, Öncelikleri Belirler, Planlı Hareket Eder. Bilgiyi Paylaşır, Katkı Sağlar Ve Değer Yaratır. Sorun Değil, Çözüm Getirir. İlişkilerinde Şeffaf Ve Dürüsttür. Kaynakları Verimli Kullanır, Tasarrufa Özen Gösterir. Sosyal İlişkiler Kurar, Topluma Ve Çevreye Saygılıdır KALİTE POLİTİKAMIZ Pazara sunduğumuz ürün ve hizmetlerimiz, belirlenen kalitede ilk defada doğru üretilerek müşterilerimizin tüm isteklerini karşılamalıdır. Kaliteyi her ürün ve hizmete taşımak, müşterinin güvenini sağlamak, kaliteyi sürekli iyiye götürmek hepimizin en önemli görevidir ÇEVREPOLİTİKAMIZ Kaliteyi her ürün ve hizmete taşıyan şirketimizde; doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak, atıklarımızı en aza indirmek, temiz teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak, çevre bilinci ve temizliğini çalışanlarıyla, müşterisiyle, tedarikçisiyle ve toplumla paylaşıp, sürekli iyiye götürmek bir yaşam biçimidir.
SERTİFİKALARIMIZ Berdan Tekstil, bünyesindeki Kalite Güvence ve Ar&Ge bölümü ile firmanın Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Oeko-Teks Standart 100 belgelendirme çalışmalarını ve dökümantasyon işlerini yürütmektedir. Tüm süreçleri bir sistem çatısı altında dökümantasyon ve proses standartlarına sahip olan şirket, T.S.E. (Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye), SGS (Societe Generale de Surveillance, İsviçre), B.T.T.G (British Textile Technology Group - İngiltere) gibi uluslararası akreditasyona sahip belgelendirme firmaları tarafından yapılan bağımsız tetkikler sonucunda aldığı belgelerle bu yapısını tescil ettirmiştir. Üretimin her aşamasında olduğu gibi yapılan bu belgelendirme çalışmalarında da Berdan çalışanlarına verdiği eğitimlerle onların en üst düzeyde katılımını sağlamıştır. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Ürünlerinin ve müşterilerine verdiği hizmetlerin sistemli ve sürekli olarak kaliteli olmasını güvence altına almak için firma, 1996 yılında DQS firması Tetkikçileri tarafından yapılan Tetkikler sonrasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesi kullanım hakkını almıştır. Alınan belgenin bir tesadüf eseri olmadığını göstermek ve kalite yönetim çalışmalarının canlılığını korumak amacıyla 1998 yılında başvurulan T.S.E. tarafından yapılan tetkikler neticesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi iki farklı bağımsız kurum tarafından tescil edilmiştir. Mevcut belgenin devamlılığı için gözetim tetkikleri T.S.E. tarafından yapılmaya devam etmektedir. Etkin kalite yönetimini oluşturan sağduyulu bir prosedürler sistemi olan ISO 9001:2000 versiyonu standardının temel prensiplerini tüm teknik ve destek süreçlerine uyarlayan firma bugün geldiği noktada kişilere bağımlı olmayan, kendi devamlılığını, kontrolünü ve izlenebilirliğini sağlayan bir sisteme sahiptir. ISO 14001:1996 Çevre Yönetim Sistemi Berdan Tekstil'in çevreye olan duyarlılığı ve doğal kaynaklarımızın daha etkin olarak kullanılmasındaki çalışmaları firmayı çevreci kuruluşların da örnek gösterdiği bir firma haline getirmiştir. Berdan Tekstil, kuruluşu sırasında çevrenin küresel boyutta ticari hayat içinde sistemli ve sürekli korunmasını kendisine ilke edinmiştir. Berdan Tekstil'in bu konudaki duyarlılığı ve kararlılığı da bağımsız denetçi firmalar tarafından tescil edilmiştir.
Bu ilkeden yola çıkarak, Berdan Tekstil 1995 yılından bu yana kurulu olan günlük 4.500.000 m3 kapasiteli biyolojik atık su arıtma tesisini günde 24 saat çalıştırmaktadır. Bunun yanısıra oluşturduğu Atık Toplama Merkezlerinde fabrika genelinde çıkan tüm atıklar niteliklerine göre tasnif edilmekte, bu atıklar daha sonra kanun ve standartların uygun gördüğü şekilde bertaraf edilmektedir. Kalite yönetim sisteminde olduğu gibi Çevre ile ilgili tüm faaliyetlerini de bir sistem çatısı altında toplayan Berdan Tekstil, 1999 yılında DQS belgelendirme firmasının tetkikçileri tarafından yapılan tetkikler sonucunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini kullanma hakkını almıştır. 2002 yılına gelindiğinde çevre ile ilgili yaptığı faaliyetleri gözden geçiren ve tekrar revize eden Berdan Tekstil, 2002 yılı sonunda İsviçre merkezli belgelendirme kuruluşu SGS firmasına bağlı tetkikçiler tarafından yapılan tetkikler neticesinde sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini bir kez daha tescil ettirmiş ve kullanım süresini uzatmayı başarmıştır. Oeko-Tex Standart 100 Berdan Tekstil'de, ISO 14001 standartları çerçevesinde oluşturulan sisteme destek olması amacıyla ve çevreci, kaliteli ürün ilkelerinden yola çıkarak 1995 yılında Hohenstein Enstitüsü tarafından üretimini yaptığı ürünlere yönelik verilen Oeko-Teks Standart 100 belgesi ile ilgili olarak, yıllara göre değişen ürün grupları gözönüne alınarak, kapsam genişletme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar 2002 yılı başında İngiliz B.T.T.G akreditasyon kurumu tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonunda Berdan Tekstil hedeflerine ve vizyonuna yakışanı yapmış, sektöründe en geniş kapsamlı Oeko- Teks Standart 100 belgesini almaya hak kazanarak tüm ürün gruplarının üretimleri sırasında kullandığı hammadde, yardımcı kimyevi madde, boyarmadde, apre maddelerinin ve mamul olmuş tüm ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına zararlı olmadığını tescil ettirmiştir.
KALİTE GÜVENCE LABORATUARI Mamul ürünlerin son kontrolleri öncesi müşteri talepleri ve kullanım yeri ihtiyaçlarına göre önceden oluşturulmuş standartlara uygunluğunun kontrolü için Kalite Güvence Laboratuarında yetkin personeller ile her vardiyada uluslararası test standartları kullanılarak ürünler test edilmektedir. Prosesleri tamamlanmış tüm kumaşların Fiziksel ve Kimyasal(Haslık) testlerinin yapıldığı laboratuarımızda uygulanan test cihazları, test şartları, test metodları ve laboratuar ortam şartları her sene periyodik olarak dünyada kabul görmüş laboratuar akreditasyon firmaları tarafından denetlenmektedir. İlk olarak Debenhams ve Arcadia Akreditasyon kurumları tarafından, yaptığı testlere uygunluk verilen Kalite Güvence Laboratuarı, akreditasyon portföyüne 2002 yılında Next firmasını da ilave etmiştir.
Kalite Güvence Laboratuarında yapılan testler ve referans alınan standartlar aşağıda sıralanmıştır. TEST ADI KULLANILAN STANDART STANDART TANIMI YIKAMA HASLIĞI BS EN ISO 105 C06 1997 Colour Fastness to Domestic and Commercial Laundering TER HASLIĞI BS EN ISO 105 E04 1996 Colour Fastness to Perspiration KURU TEMİZLEME HASLIĞI Debenhams, Arcadia, Next Test Standards Colour Fastness to Dry Cleaning 37 C DE SU HASLIĞI BS EN ISO 105 E01 1996 Colour Fastness to Cold Water at 37 C IŞIK HASLIĞI BS EN 20015-B02 1993 ISO 105-B02 Colour Fastness to Artificial Light (xenon arc fading 1988 lamp test) SÜRTME HASLIĞI BS EN ISO 105 X12 1995 Colour Fastness to Rubbing MARTINDALE AŞINDIRMA BS 5690 1991 Abrasion Resistance of Fabrics KOPMA MUKAVEMETİ BS EN ISO 13934-1 1999 Determination of Fabric's Tensile Strength DİKİŞ KAYMASI Debenhams, Arcadia, Next Test Determination of Fabric's Seam Slippage&Seam Standards Strength SU GEÇİRMEZLİK BS EN 24920 1992 ISO 4920 1981 Determination of Resistance to Surface Wetting (Spray Test) of Fabrics ICI PILLING TESTİ BS 5811 1986 Determination of Resistance to Pilling and Change of Appearance of Fabrics (Box Method) ELEMENDORF YIRTILMA TESTİ Debenhams, Arcadia, Next Test Standards Determination of Fabric's Tear Strength YIKAMA STABİLİTESİ BS EN 26330 1994 ISO 6330 1984 ISO 3759 Domestic Washing and Drying Procedures for Textile Testing Preparation, Marking and Measuring of Fabric Specimens and Garments in Tests for Determination of Dimensional Change BUHAR STABİLİTESİ BS 4323 1979 ISO 3005 1978 Determination of Dimensional Change of Fabrics Induced by Free Steam KIRIŞMA TESTİ BE EN 22313 1992 ISO 2313 1972 Determination of The Crease Recovery of Fabrics PILLING DRUM M&S P18A JUNE 1996 Determination of Resistance to Pilling and Change of Appearance of Fabrics (ICI Drum Method) KALICI UZAMA Debenhams, Arcadia, Next Test Standards Determination of The Growth & Recovery of Fabrics MARTINDALE PILLING Determination of Resistance to Pilling and Change of SWISS STANDARD SN 198525 1990 Appearance of Fabrics (Martindale Method) MARTINDALE RENK DEĞİŞİMİ Debenhams, Arcadia, Next Test Standards Martindale Progressive Shade Change KURU TEMİZLEME STABİLİTESİ Debenhams, Arcadia, Next Test Standards Dimensional Stability to Dry Cleaning MAKİNADA ELASTİKİYET DUPONT - TTM 076 Elongation of Fabrics KALICI UZAMA DUPONT - TTM 077 Determination of The Growth & Recovery of Fabrics THERMAL STABİLİTE M&S P10 JUNE 1996 Determination of Dimensional Change of Fabrics Induced by Contact Heat Tüm bu belgelendirme çalışmalarının yanı sıra Elastan tedarikçisi Invista (Eski Adı Dupont) ile yapılan sözleşme ile ürünlerinde Invista Elastanı kullandığını teyid eden Berdan a Invista tarafından Accreditated Mill sertifikası verilmiş daha sonra ilerleyen çalışmalar neticesinde Kalite Güvence Laboratuarında Invista nın ürünü olan Lycra yı içeren kumaşların testleri için oluşturduğu test standartları uygulamaya alınmış ve yine Invista tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Certified Lab belgesi verilmiştir.
ÜRETİM Geçmişi 1951 yılına dayanan Berdan Tekstil, 1990 yılından itibaren koleksiyonunu düzenlemiş ve buna bağlı olarak da üretim yapısında önemli düzenlemeler yapmıştır. Polyester/Viskon, Pamuk ve Keten harmanlı kumaşlarda dünyanın önde gelen müşterilerinin dışgiyim konusunda dokuma kumaş taleplerini karşılamak üzere yapılanan firmamız şu anda dünyanın en önemli kumaş üreticileri arasında yerini almıştır. Üretimde kullanılan yeni teknolojiler hem müşterilerimizin taleplerini en üst kalite seviyesinde karşılamamızı hem de yeni ürünleri pazara ilk sunan firmalardan biri olmamızı sağlamıştır. Mono-stretch ve bi-stretch kumaşlarımızda kullandığımız teknoloji, giysilerde konfor ve kullanım kolaylığını beraberinde getirmektedir. Polyester/Viskon karışımlı kumaşların son kullanıcıya sunduğu fiyat ve kullanım kolaylığı gibi artı değerler, firmamızca uygulanan özel tuşelerle birleştiğinde, ortaya her zaman için modanın bir adım önünde ve müşteriler tarafından vazgeçilmez olarak nitelendirilen bir ürün grubu ortaya çıkıyor. Geniş bir yelpazedeki hammadde kullanabilirliğimiz, Polyester/Viskon kumaşlarda 150 gr/m2'den 385 gr/m2'ye çok farklı gramajlarda ürünler sergilememize olanak verdiği için, hem Sonbahar/Kış hem de İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında Polyester/Viskon karışımlı kumaşların önemli bir yer tutmasını sağlamaktadır. Ayrıca 50.000 mt/gün ile Avrupan'nın en büyük jet düz-boyama tesislerinden biri olarak müşterilerimizin taleplerini en kısa sürede karşılayarak, bu isteklerinde gerekli esnekliği yerine getirebilmekteyiz. % 100 Keten'den ürettiğimiz kumaşlarımızın sergilediği seçkin imajın yanında daha spor bir çizgi ortaya koyan Keten/Pamuk harmanlı kumaşlarımız ve Keten'de kullanım kolaylığı ile son üründe fiyat cazibesini sağlayan Keten/Polyester/Viskon harmanlı kumaşlarımız, Keten ürün gamımızı oluşturmaktadır. Bu grupta kullandığımız yüksek kaliteli hammadde ise Berdan kalitesi için çok önemli bir halkadır.
Pamuklu kumaşlar, hem İlkbahar/Yaz hem de Sonbahar/Kış sezonlarında koleksiyonlarımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Berdan olarak Pamuklu kumaşlarımızda sunduğumuz yüksek kalite, kumaşlarımızın dünya pazarlarında iddialı bir yer edinmesini sağlamaktadır. Ayrıca makina parkımızda bulunan Lisa ve Biancalani Airo- 1000'lerde uygulanan bitim işlemleri pamuklu gruptaki kumaşlarımıza özel ve ayrıt edici tuşeler eklemektedir. Dünya Ticaret Örgütü nün 2005 yılında uluslararası ticaretteki kısıtlamaları(kotaları) kaldırması, tekstil sektöründe yeniden yapılanmayı şart kılmıştır. Ucuz hammadde, enerji ve insan kaynakları kullanmakta olan Uzak doğu lu tekstil üreticileri ile fiyat rekabetinin yaratacağı zorlukları göz önüne alan Berdan Tekstil, 4 yıldır süregelen planlı bir ürün değişikliği programı uygulamıştır. Bu uygulama, 2005 yılı sonuna kadar neticesini vermiş olup, klasik polyester/viskon ve %100 keten üretimimizi, oranı her sezon artan doğal elyaflardan üretilen pamuk,proviskon, %100 ipliği boyalı keten ve pamuk/keten gömleklik gruplarla takviye ettik. Mevcut ürünlere ek olarak uzun elyaf olarak adlandırılan yünlü ve yün karışımı kumaş üretilmesine başlanmış olup, bu ürünle ilgili küçük yatırımlar yapılması planlanmıştır. Koleksiyonlarımız, iç ve dış Pazar odaklı olup, tüketici istekleri de en geniş şekilde dikkate alınarak tasarlanmaktadır. Piyasalardaki dinamizm kumaşlarda özel apre ve tuşe isteklerini arttırmıştır. Buna paralel olarak, makina parkımızın genişletilmesinin yanı sıra, halihazırda Berdan haricinde kurulmuş kapasiteleri de fason iş anlaşmaları ile kullanma yoluna gidilmiştir.
ÜRÜN TASARIM Sektöründe lider olma yarışında olan Berdan Tekstil bünyesinde oluşturduğu Ürün Tasarım servisi ile moda yaratmaya devam etmektedir. Pazarda her yıl büyük ilgi ile izlenen Berdan koleksiyonu, Sonbahar/Kış ve İlkbahar/Yaz olmak üzere yılda iki defa hazırlanmaktadır. Ayrıca değişen müşteri istekleri ve ürünleri müşterilerimize sunmak için sezon aralarında da ürün geliştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Koleksiyon hazırlanırken moda ve trendi yansıtmasının yanı sıra müşterilerimizin bulunduğu coğrafik bölge koşulları da dikkate alınarak koleksiyonun kullanım kolaylığı ve rahatlığı içeren kumaşlardan oluşmasına özen gösterilmektedir. Yılda iki kez hazırlanan, weft-stretch ve bi-stretch özellikler sunabilen Berdan koleksiyonları şu ürün gruplarından oluşmaktadır 2006 yılında mevcut koleksiyonumuza ek olarak uzun elyaf olarak adlandırılan yünlü ve yün karışımı kumaş üretilmesi çalışmalarına başlanacaktır. Sonbahar/Kış Koleksiyonu: Polyester/Viskon Grubu (Düz boya, iplik boya ve elyaf boya), Polyester/Pamuk Grubu (Düz boya, iplik boya ve elyaf boya), Pamuk Grubu (Düz boya ve iplik boya), Pamuk/Nylon Grubu (Düz boya ve iplik boya), Pamuk/Viskon Grubu (Düz boya). İlkbahar/Yaz Koleksiyonu: Polyester/Viskon Grubu (Düz boya, iplik boya ve elyaf boya), Polyester/Viskon/Keten Grubu (Düz boya ve iplik boya), Pamuk Grubu (Düz boya ve iplik boya), Pamuk/Keten Grubu (Düz boya) Pamuk/Viskon Grubu (Düz boya ve iplik boya), Keten Grubu (Düz boya ve iplik boya), Keten/Viskon Grubu (Düz boya ve iplik boya). Sonbahar/Kış ve İlkbahar/Yaz olmak üzere hazırlanan koleksiyonların yanı sıra piyasalardaki hızlı değişimin gereği olarak daha ufak ara koleksiyonların da tasarımı devam etmektedir. Müşteri isteklerinin ve piyasada oluşan değişimlerin ilk tasarım oluşumu Ürün Tasarım Bölümü nde, tüm teknik, lojistik, pazarlama ve satış ekibinin müşterek çalışmaları ile ortaya çıkar. Yeni bir kumaşın doğuşu uzun ve zahmetli bir süreç olduğundan yine tüm ekipler imalat esnasındaki gelişmeleri izler ve gerek varsa değişiklikler yapılır. Burada hedef müşteriye görsel ve fiziksel özellikleri ile doğru kumaşı sunmaktadır.ürün Tasarım Bölümü, hazırlanan koleksiyonların yanı sıra müşterilerden gelen özel numune isteklerini de çok kısa sürede yerine getirmekte olup, tasarımların siparişe dönmesinde önemli bir görev yapmaktadır.
HAM KUMAŞ ÜRETİMİ Dokuma makinelerimiz yüksek hızda üretim yapabilen, yüksek teknolojilerle donatılmış, iş gücü gereksinimini azaltan elektronik kontrol ve çalışma parametreleri ile donanımlı makinelerde kumaş üretimi yapılmaktadır. Dokuma salonları, makineler, klimalar ve ihzar makineleri tam uyumlu çalışan ve kaliteli üretim yapan bir teknolojiye sahiptir. Üretim kapasitemiz 114.000 atkı/gün olup atkı sıklığına göre değişen ortalama ham kumaş üretimimiz 50.000 mt/gün dür. 2007 yılı hedefimiz 90.000 atkı/gün olup atkı sıklığına göre değişen ortalama ham kumaş üretimimiz 37.000 mt/gün dür 2006 ve 2005 Yılı Ham Kumaş Üretimi: 2006 Yılı 2005 Yılı Ham Kumaş Üretimi 9.832.526 mt. 11.377.602 mt. 13.000.000 11.000.000 9.000.000 7.000.000 5.000.000 3.000.000 1.000.000 2006 Yılı 2005 Yılı
MAMUL KUMAŞ ÜRETİMİ Her türlü polyester/viskon, pamuklu ve pamuk karışımlı kumaşlar için kasar ve beyazlatma işlemleri, bilgisayar donanımlı ve otomatik dozajlama ile çalışan makinelerde yapılmaktadır. Kurutma, apre ve fiksaj işlemleri bilgisayar donanımlı makineleri ile yapılmaktadır. Üretimin bu en önemli bölümünde tam olarak otomasyon sağlandığından üretimler arasındaki farklılıklar tamamen yok olmuştur. Teknolojisi yüksek makinelerle müşterilerimize daha çeşitli ve daha iyi hizmet vermekteyiz. Boya terbiye ünitemizde boya ve terbiye işlemleri müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde kalite politikamıza uygun olarak yapılmaktadır. Bu ünitemizde en iyi şartlarda üretim yapabilmek için her türlü laboratuar, araç ve gereçleri titizlikle seçilmekte ve en kaliteli boya ve kimyevi maddeleri kullanılmaktadır. Müşteri memnuniyeti, mevcut pazar payımızın korunması ve yeni pazarlar yaratmak amacı ile boyanacak kumaşların numune ve örnek çalışmaları yapılmakta müspet netice alındıktan ve müşterilere sunulup, talep yaratılması sonrasında üretimi yapılmaktadır. 2006 yılında mevcut ürünlere ek olarak uzun elyaf olarak adlandırılan yünlü ve yün karışımı kumaş üretilmesi başlanmıştır. 2007 yılında ürünle ilgili yeni yatırımlar yapılması planlanmıştır 2006 ve 2005 Yılı Mamul Kumaş Üretimi: 2006 2005 Mamul kumaş üretimi 8.876.515 9.526.623 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2006 2005
SATIŞLARIMIZA İLİŞKİN BİLGİLER Globalleşme ile birlikte ürün, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerdeki anlayış ve uygulama biçimleri değişmektedir. 2007 yılında fiyatlardaki düşme eğilimi devam edecektir. Satış sonrası hizmet günümüzün uluslararası pazarında uygun fiyat yaratmanın en önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Ayrıca teknolojinin yarattığı kalite homojenliği nedeniyle satış artırma ve pazarda kalıcı olma, önemli ölçüde marka ve imaj yaratmaya bağımlıdır. Berdan Tekstil in pazarlama ve satış politikası müşteri ilişkilerine dayanmaktadır. Berdan müşterilerine büyük bir önem verir, beklentilerini karşılamakta son derece duyarlıdır. Müşteri portföyümüzün sürekli olarak genişlemesinde izlediğimiz bu politikanın önemi büyüktür. Dış piyasada Berdan kalite ve hizmet açısından rekabetçi bir firmadır. Daha önceki yıllara olduğu gibi 2007 yılında da müşteri portföyümüzü genişletmek ve yeni pazarlara girebilmek amacıyla 2006 yılında yurt dışında düzenlenen uluslararası fuarlara hazırladığımız en son trendlere yansıtan yeni koleksiyonlarımızla katılınmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Ayrıca bu fuarlara katılımla ilgili olarak 28.880 YTL. fuar teşvik primi alınmıştır. Şirketimiz önceki dönemlerde başlanan pamuklu kumaş üretimi ile Amerika ve Avrupa pazarlarında pamuklu türde kumaşlar sunarak müşteri portföyünü artırmıştır. Firmamızın pamuklu kumaşlarda belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2006 yılında mevcut ürünlere ek olarak uzun elyaf olarak adlandırılan yünlü ve yün karışımı kumaş üretilmesine başlanılmış olup, ürün yelpazesindeki yarattığımız bu çeşitlilik, yılın belirli dönemlerinde düşen polyester, viskon ve pamuk karışımlı kumaş talebinin yarattığı sipariş ve ciro dalgalanmalarını ortadan kaldıracaktır. 2007 yılı üretimden satış hedefimiz 9,5 Milyon metre olup, hedef satış ciromuz 40,87 Milyon Euro dur. Hedeflenen satışların %16 sı iç satış, %84 ü dış satıştır.
2006 YILI İÇ VE DIŞ SATIŞ BİLGİLERİ SATIŞLAR MİKTARI TUTARI (YTL ) Mamul Kumaş ( iç satış ) 1.874.591 Mt. 10.950.747 Mamul Kumaş ( dış satış ) 6.836.839 Mt 55.295.910 Emtia Satışı 3.347.781 Kg. 8.925.296 Üretim Artıkları 425.857 Kg. 122.851 Diğer Satışlar 608.998 TOPLAM 75.903.802 2006-2005 YILLARINA AİT İÇ VE DIŞ SATIŞLARIMIZ YILLAR İÇ SATIŞLAR (YTL) DIŞ SATIŞLAR (EUR) 2006 20.608.506 30.693.409 2005 18.792.887 34.808.402 2006-2005 İç SatışTutarı (YTL) 2006-2005 Dış Satış Tutarı (EUR) 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2006 2005 0 2006 2005
İhracatın Döviz Cinsine Göre Dağılımı 2006 Yılı 2005 Yılı USD 30% STR 3% USD 32% STR 6% EUR 67% EUR 62% İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı İspanya 35% Danimarka 2% Avustralya 7% Hollanda 7% A.B.D. 4% Diğer 10% Serbest Bölge 4% Hong Kong 4% İtalya 12% Fransa 4% İngiltere2% İsveç 2% Kanada 7% ÜLKE MİKTAR(mt) TUTAR (Eur) İSPANYA 2.392.479 9.366.305 İTALYA 814.995 4.217.439 AVUSTRALYA 486.153 2.418.575 KANADA 467.872 1.901.185 HOLLANDA 449.477 2.147.271 A.B.D. 293.849 1.505.795 FRANSA 285.836 1.364.350 HONG KONG 248.840 1.058.880 SERBEST BÖLGE 248.804 1.208.920 İNGİLTERE 169.236 838.401 İSVEÇ 140.190 601.655 DANİMARKA 122.266 598.322 DİĞER 716.942 3.466.311 TOPLAM 6.836.839 30.693.409
İTHALAT Kaliteye önem veren Berdan Tekstil; hammadde, boya kimyevi, makine yedek parçaları ve makine gibi ihtiyaçlarının bir bölümünü yurtdışından ithal ederek karşılamıştır. Yurtdışında hizmet, ve kaliteye önem veren, dünyanın önde gelen FILOFIBRA SA, INVISTA SA, DYSTAR, LINIFICO E CANAPIFICIO ve NAZIONALE Firmalarından, Hammadde ve yardımcı hammadde ihtiyaçlarını İthal etmiştir. 2006 yılında gerçekleştirdiğimiz ithalat tutarı 3.981.179.- EUR dur. MALZEME GRUBU MİKTAR TUTAR(Eur) ELYAF 1.249.299 kg. 2.201.331 İPLİK 143.955 kg. 939.940 BOYA 117.856 kg. 659.158 KİMYEVİ MADDE 88.962 kg. 121.884 YEDEK PARÇA 494.673 ad. 58.866 TOPLAM 3.981.179 BOYA 17% KİMYEVİ MADDE 3% İPLİK 24% YEDEK PARÇA 1% ELYAF 55%
İŞTİRAKLERİMİZ Tutarı (YTL.) Berdan Model Konf.San.ve Tic.A.Ş. 18.051.902 Diğer İştirakler 147.367 TOPLAM 18.199.269 ÇALIŞAN PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER Modern insan kaynakları uygulamalarını ve yönetim tekniklerini uygulayarak çalışanlarımıza en iyi şekilde hizmet veren Personel ve İnsan Kaynakları Departmanı Çalışan Memnuniyeti Anketleri yapılarak çalışanlarımızın eksiklikleri giderilmeye ve beklentileri gerçekleştirmeye çalışılmıştır. 2006 yılı içerisinde faaliyetlerimiz sonucunda ortalama 45 Kişi/saat eğitim gerçekleşmiştir. Bu yıl eğitimlerimiz İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, İlk yardım, ISO 14001 ve ISO 9001 olarak yoğunlaşmıştır. Fabrika Bacası Dergisi 4 ayda bir yayınlanmaya devam edilerek bir çok kurum, kuruluş ve kişiye ulaşması sağlanmıştır. Şirketimizin personel yapısına ilişkin bilgiler eğitim durumu, yaş, cinsiyet ve statülere göre aşağıda detaylandırılmıştır. YAŞ ÇALIŞAN SAYISI <20 1 20-25 49 26-30 176 31-35 200 >35 223 TOPLAM 649 CİNSİYET Şirket çalışanlarımızın cinsiyet ayrımına göre sayısal değeri 528 erkek ve 121 bayan olmak üzere toplamda 649 kişidir.
EĞİTİMLERİNE GÖRE ÇALIŞANLARIN DAĞILIMI EĞİTİM DÜZEYİ ÇALIŞAN SAYISI İLKOKUL- ORTAOKUL 121 NORMAL LİSE 202 MESLEK LİSESİ 206 YÜKSEKOKUL 61 ÜNİVERSİTE 59 TOPLAM 649 STATÜLERİNE GÖRE ÇALIŞANLARIN DAĞILIMI UNVAN ÇALIŞAN SAYISI İŞÇİ (Kapsam içi) 505 MEMUR (Kapsam dışı) 144 TOPLAM 649 Bu dağılımda kapsam içi personel ve kapsam dışı personel ayrımı yapılmıştır. Buna göre Memur kategorisinde teknisyen, mühendis, memur, uzman, şef ve müdür ile üst düzey yöneticiler mevcuttur. İşçi kategorisinde ise işçi, usta ve usta başı unvanlı çalışanlarımız mevcuttur.
DENETİM KURULU RAPORU
DENETÇİ RAPORU ÖZETİ BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.GENEL KURULU NA Ortaklığın Unvanı : Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkezi : Adana Yolu Üzeri 7. Km. Tarsus Sermayesi : Ticaret Sicil No : Faaliyet konusu Denetçilerin adları, görev süreleri Katılınan yönetim kurulu toplantıları sayısı: Ortaklık hesapları, defter ve belgeler üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç TTK nin 353. maddesinin 1. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde sayımların sayısı ve sonucu TTK nin 353. Maddesinin 1 fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonucu İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkındaki işlemler 5.200.000.-YTL 984 Tarsus Tabii, sun i ve sentetik elyaftan iplikler imal etmek ve imal ettiği, satın aldığı çeşitli ipliklerden ham kumaş ve mamul kumaş üretimi yapmak ve üretimi yapılan malları iç ve dış piyasada satmaktır. Kemal Ünlü 1 Yıl, Şirket Ortağı Değildir Remzi Ekmekci 1 Yıl, Şirket Ortağı Değildir Yönetim Kurulu nun bazı toplantılarına Katılınmıştır. Devamlı olarak kayıtlarla ilgili istişari görüşlerde bulunulmuştur. Sene içinde kayıtlarla ilgili incelemeler yapılmış olup, sene sonu bilanço ve kar/zarar hesaplarının kapatılmasında gerekli tetkik ve kontroller yapılmıştır. 31.03.2006, 30.06.2006, 30.09.2006 ve 31.12.2006 tarihlerinde yapılan kasa sayımında, nakit mevcudunun kayıtlardaki miktarlara uygun olduğu görülmüştür. Ayda bir defa olmak üzere şirket defterleri incelenerek rehin, teminat veya emanet olarak alınan kıymetli evrakın mevcudiyeti tahkik edilerek, kayıtlardaki miktarlara uygun olduğu görülmüştür. Şikayet ve yolsuzluk ihbarı olmamıştır. Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş nin 01.01.2006 ve 31.12.2006 dönemi hesap ve işlemleri, Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelenmiştir. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2006 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu, 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır. Zarar dolayısıyla TTK. Nun 324. maddesine göre Şirket sermayesinin karşılıksız kaldığı gözükmekte isede, Yönetim Kurulu T.C. Tarsus 2. Hukuk Mahkemesine değer tespiti yaptırmıştır. Yönetim Kurulu nca 31.12.2006 tarihi itibariyle; bina, makine, tesislerin ve stokların makul değerleri esas olmak üzere yapılan bilirkişi değer tespit raporu doğrultusunda hazırlanan bilançoya göre sermayenin karşılıksız kalmadığı ve öz sermayenin 31.12.2006 tarihi itibariyle 165.717.558- YTL. olduğu tespit edilmiştir. 30.06.2006 ve 31.12.2006 dönemlerinde T.T.K. nun 324. maddesi hükümlerine göre hazırlanan bilançolardan anlaşılacağı üzere TTK.nun 324. maddesinde bahsi geçen işleme gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. Yürürlükteki mevzuat ve şirket menfaatlerine uygun görülen çalışmaları nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin aklanmalarını, 2006 yılı hesap dönemi mali tabloların onaylanmasını, arz ve teklif ederiz. 02.04.2007
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZETİ
S.P.K. SERİ:XI NO:25 HÜKÜMLERİNE GÖRE KONSOLİDE EDİLMİŞ VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR
BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMİNE AİT TTK 324. MADDE ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN SOLO GELİR TABLOSU
V.U.K. HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ MALİ TABLOLAR
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymakta ve uygulamaktadır. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirket'te pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi görevini Muhasebe departmanı gerçekleştirmektedir. Bu departmanda görev alan Muhasebe Müdürü ve personeller pay sahiplerine her türlü konuda yardımcı ve yönlendirici bilgi ve gerekli mevzuat donanımına sahiptir. Bu nedenle ayrıca pay sahipleri birimi oluşturulmaya gerek duyulmamıştır. Pay sahiplerinin iletişim kuracakları kişiler aşağıda belirtilmiştir. ADI-SOYADI ÜNVANI TELEFON E-MAİL MEHMET ZEYBEK MUHASEBE MÜDÜRÜ 0.324.616 33 33 zeybek@berdan.com DURAN ÖTÜN MUHASEBE UZMANI 0.324.616 33 33 muhasebe@berdan.com ŞERAFETTİN BELLİSİZ MUHASEBE UZMANI 0.324 616 33 33 muhasebe@berdan.com EYÜP DAL MUHASEBE MEMURU 0.324 616 33 33 muhasebe@berdan.com Muhasebe Müdürlüğü 2006 yılında, pay sahiplerinden e-mail ve/veya telefon kanalıyla gelen bütün sorulara yanıt verilmiş ve pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla aracı kurum ve araştırma şirketlerinden gelen başvurular yanıtlanmıştır. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 2006 yılında Pay Sahipleri Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen bütün telefon ve/veya e-mail yoluyla gelen talepler cevaplandırılmış; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler İMKB nin web sayfasında zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmuştur. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiş ve 2006 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır. 4. Genel Kurul Bilgileri 2006 yılında bir adet (28 Nisan 2006) Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıya % 72,1 oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır. Bu toplantıya davette ana sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanun ( TTK )'nu hükümleri esas alınmıştır. Genel kurul tarihinden 15 gün önceden başlamak üzere denetlenmiş 2005 yılı rakamlarını içeren faaliyet raporu şirket genel merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamış ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir. TTK'nda yeralan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Genel kurul tutanakları 2005 yılından itibaren Şirket'in www.berdan.com adresinde internetten yayınlanmaya başlamıştır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Yönetim Kurulu üyeleri (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilirler. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının şirketin ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle böyle bir düzenleme yapılmamıştır. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.bu suretle meydana gelecek safi kardan ; a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır, b) Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5 ini buluncaya kadar %5 nispetinde birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır, c) Kalan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır. d) Kalan kısım Yönetim Kurulu nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabileceği gibi fevkalade yedek akçe olarak ayrılabilir.genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket çalışanlarına kar payı dağıtılabilir. Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı ayrılmasına karar alınamaz. Kar dağıtım tarihi sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak koşuluyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Temettü dağıtımı; SPK'nın zorunlu dağıtım şartları dışında her yıl ulusal ve global ekonomik şartlarda herhangi bir değişiklik olup olmamasına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket yönetim kurulu tarafından gözden geçirilebilir. Yıllık karın ortaklara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı, sermaye piyasası kanunu ve sermaye piyasası kurulu tebliğleri çerçevesinde yasal süreler göz önüne alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. 7. Payların Devri Pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı herhangi bir uygulama ve ana sözleşmede pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirket'in bir bilgilendirme politikası vardır. Bu politika gereği bağımsız dış denetimden geçmiş 3. ay, 6. ay, 9.ay ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları ile hem SPK hem de İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca 12 aylık mali tablo ve dipnotları yerel ve ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmektedir.
9. Özel Durum Açıklamaları 2006 yılı içinde yapılan tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmaması nedeniyle şirketimiz herhangi bir yaptırıma uğramamıştır. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesi mevcuttur. Adresi www.berdan.com dur. Şirketimiz internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II: Bölüm madde 1.11.5 de sayılan bilgilerin kamuya duyurulması sağlanmıştır. Bilgilerin kamuya duyurulması için internet sitesinde yer alması temin edilmiştir. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Ortaklar HİSSE TUTARI (TL) Hisse % Muhteşem Ekenler 1.098.562.500.000 21,13 Ercan Ekenler 1.098.562.500.000 21,13 Cihangir Çetin 104.000.000.000 2,00 Kasım Çetin 104.000.000.000 2,00 Ahmet Çetin 104.000.000.000 2,00 Hatice Tanrıöver 66.000.000.000 1,27 Necmettin Tanrıöver 156.000.000.000 3,00 Kasım Tanrıöver 156.000.000.000 3,00 Fazilet Boro 240.000.000.000 4,62 Kasım Ekenler 163.625.000.000 3,15 Cumali Ekenler 163.625.000.000 3,15 Zahit Ekenler 163.624.650.000 3,15 Remzi Turanlı 130.000.000.000 2,50 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi faaliyet raporunda yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile yöneticiler başlığı altında yer almaktadır ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmuştur. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri şirket hakkındaki çalışmaları ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler. Şirket çalışanları uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve internet kanalıyla gönderilen bilgiler aracılığıyla bilgilendirilmektedirler. Çalışanlar için bir bilgi ağı mevcut olup kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu bilgi ağı kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik bilgilendirme toplantıları aracılığıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca geri bildirim mekanizması ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ve anketlerde ele alınarak gerekli değişimler için planlar oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların şirketin etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır. 15. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizde İnsan Kaynakları politikaları mevcuttur. Araştırma odaklı, dinamik, yaratıcı, kaliteli, girişimci, takım çalışmasını yürütmek konusunda istekli ve becerikli ve aynı zamanda şirketimizin hedef ve stratejilerine uygun etkin bireysel performansa sahip kişileri işe almak politikamızın ana misyonudur.
İstenen niteliklere sahip kişilere eşit fırsatlar sunmak ve onlara tatmin edici kariyer olanakları yaratarak insan kaynaklarını rekabetçi bir ortamda üstün konuma getirmek ise vizyonumuzdur. Şirketimiz insan kaynakları ile ilgili ana prensiplerini aşağıdaki şekilde başlıklandırmaktadır. Modern insan kaynakları uygulamalarını ve yönetim tekniklerini uygulayarak çalışanlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek. Bu uygulamalar sayesinde sektörde lider konuma gelmek. Sektör için nitelikli iş gücünü eğitmek, geliştirmek ve pozitif düşünce ve ortak değerlere sahip proaktif çalışanlar için gerekli şirket profilini oluşturmak. Çalışanlarına saygı duymak, onları takdir etmek ve onlara güvenerek başarılarını paylaşmak. Bireysel ve profesyonel eğitimi desteklemek ve gerekli ortamı hazırlamak. Çalışanların bireysel bilgilerinin gizli kalması gerektiğini onaylamak. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirketimiz faaliyet konusu itibariyle mal üretimi, pazarlaması ve satışı işinde yer aldığından müşteri hizmetleri her zaman önemli olmuştur. Sadece ürün kalitesinde rekabetçi değil aynı zamanda hizmet kalitesinde de rekabetçi konumda olan Şirket acil müşteri taleplerini anında karşılar. 17. Sosyal Sorumluluk Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar ve bu konulardaki politikalarını ve yatırımlarını kamuya açıklar. Şirkette 1995 yılından bu yana Atık Su İşleme Tesisleri bulunmakta ve çevre bilinci içerisinde her türlü atıklar yasalara uygun şekilde yetki belgeli kuruluşlar aracılığıyla bertaraf edilmektedir. Kumaş fabrikası arıtma tesisi günlük 5,000 m3 kapasiteye sahip ve biyolojik arıtma birimleri bulunmaktadır. Şirket, çevreye olan duyarlılığını yaptığı her yeni yatırım projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği içerisinde belirtilen ilkeler doğrultusunda gerekli başvurularını yaparak neticelendirmektedir. ÇEVRE POLİTİKAMIZ Kaliteyi her ürün ve hizmete taşıyan şirketimizde; doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak, atıklarımızı en aza indirmek, temiz teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak, çevre bilinci ve temizliğini çalışanlarıyla, müşterisiyle, tedarikçisiyle ve toplumla paylaşıp, sürekli iyiye götürmek bir yaşam biçimidir. BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, icracı ve icracı olmayan ayrımı ile şöyledir: MUHTEŞEM EKENLER Başkan (icracı ) ERCAN EKENLER Başkan Vekili ( icracı ) MUSTAFA YAVUZ SÖKÜN Üye ( icracı ) Yönetim Kurulu üyelerimiz TTK'nun 334 ve 335nci maddeleri doğrultusunda iş ve işlemler yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmıştır. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari niteliklere ana sözleşmede yer verilmemiştir.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirket Yönetim Kurulu vizyon ve misyonu belirlemiş ve bunu tüm çalışanları ile paylaşmıştır. Müşteri odaklı, katma değeri yüksek, nitelikli ve farklılaştırılmış ürünlerle sektöründe lider konumunu koruyup, uluslararası alanda etkin ve karlı bir kurum olma misyonu ile hareket etmektedir. MİSYONUMUZ Berdan dünya dış giyim kumaş pazarlarında modaya hızlı cevap verebilen, kaliteli ve zamanında üretim yapan, müşteri ve çalışanlarının sadakatine değer veren bir kuruluştur. VİZYONUMUZ Berdan, dünya dış giyim kumaş üreticileri arasında; modada, kalitede, teknoloji ve verimlilikte, müşterilerinin memnuniyetinde, çevrenin korunmasında ve topluma katkıda sektöründe lider kabul edilip, çalışanlarına ve hissedarlarına maddi ve manevi en büyük katkıyı sağlayacaktır Proaktif bir yönetim ekibi ve stratejileri ile müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza en yüksek değeri yaratma vizyonundadır. Yönetim Kurulu yıl sonlarında yeni yılın bütçesinin hazırlanması aşamasında yöneticileri ile birlikte cari dönem ve 1 yıllık stratejik hedefleri belirlemekte ve tartışıp onaylayarak bütçelerinin bu temeller üzerine yaratılmasını sağlamaktadır. Yönetim Kurulu 3 ayda bir düzenli olarak toplanarak şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı faaliyet raporları ile alınan kararların uygulama süreçleri hakkında birebir bilgi sahibi olmaktadır. Bu raporlarda cari dönemin bütçe ve fiili karşılaştırmalarının yanında geçmiş yılların aynı dönemlerini de karşılaştırmalı olarak inceleyerek hedeflere ulaşma derecesini gözden geçirmektedir. 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu başta pay sahipleri olmak üzere şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilmek amacıyla belirli dönemlerde toplanan Şirket Yöneticileri müşteri riskleri analiz edilerek etkin risk yönetimi için yeni kararları alır ve uygular. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirketin idare ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Gerek Kanunlarla ve gerek esas sözleşme ile Yönetim Kuruluna açıkça yasak edilmeyen bütün muameleleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil yetkisi ve yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakılmasına karar vermeye yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak mukavelenamelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş şirket adına imzaya yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Şirket Yönetim Kurulu 2006 yılı içerisinde 17 adet toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, operasyonel faaliyet gelişmeleri ile geçmiş dönem gerçekleşmelerinin değerlendireleceği ana gündem dışında, özellikli konularda Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesiyle oluşturulmaktadır. 2006 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 2.17.4. maddesinde yeralan konular karara bağlanırken, bütün üyelerin Yönetim Kurulu toplantılarına fiili katılımı sağlanmıştır. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 2006 yılı içerisinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.
25. Etik Kurallar Şirket kültürü içerisinde tüm çalışanlarınca kabul edilip uygulanmakta olan sözlü etik kuralların; SPK tarafından uygulamaya başlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde önümüzdeki dönemde yazılı hale getirilmesine dönük çalışmalara başlanacaktır. 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirket Yönetim Kurulu görev ve sorumlulukların sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla değişik zamanlarda farklı sayı ve içerikte çalışma grupları oluşturur. Çalışma grupları kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak oluşturulan Denetim Komitesi, Muhasebe Müdürlü'ğü tarafından hazırlanan periyodik mali tablolarının gerçeğe uygun ve doğru olarak yapıldığı sonuçlarını içeren bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetim raporunu inceler ve kontrol ederek nihai onay için Yönetim Kurulu'na sunar. Denetim Komitesi üyeleri icrada görevli Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Şirket Yönetim Kurul'u Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden ayrı bir komite kurulmasına gerek görülmemiştir. 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Şirket Yönetim Kurulu üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat ve ücret ana sözleşmede tanımlanmamıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücretleri belirlememiştir.