/ ARCLK [] 21.07.2017 09:55:13 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 1 HANDE 21.07.2017 09:50:27 21.07.2017 09:54:13 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Derecelendirme Kuruluşu Ünvanı Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi : yatirimciiliskileri@arcelik.com : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : 22.07.2016 : Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri : 03.02.2017 Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi : 03.02.2018 Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi : 21.07.2017 AÇIKLAMALAR: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 21.07.2017 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,52 (% 95,23) olarak güncellenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. Ana Başlıklar Alınan Not (%) Pay Sahipleri 95,17 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 97,22 Menfaat Sahipleri 99,13 Yönetim Kurulu 92,17 Toplam 95,23
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin www.arcelikas.com internet sitesinde daha önceki raporlar ile birlikte yayınlanmaktadır. Pay Kamuyu Aydınlatma Menfaat Yönetim Sahipleri ve Şeffaflık Sahipleri Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu Ağırlık % 25 % 25 % 15 % 35 % 100 Alınan Not 95,17 97,22 99,13 92,17 95,23 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 22.06.2017 14:14:15 Kredi Derecelendirmesi 1 HANDE 22.06.2017 14:10:40 22.06.2017 14:13:17 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : yatirimciiliskileri@arcelik.com : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 03.06.2016 : Fitch Ratings kredi notu açıklaması AÇIKLAMA: Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, "AA (tur)" olan uzun vadeli ulusal kredi notunu teyit etti. Notların görünümü durağandır. Fitch Ratings, Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB+" olarak teyit etti. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 23.05.2017 18:10:19 Yeni İş İlişkisi 1 HANDE 23.05.2017 17:58:44 23.05.2017 18:01:33 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yatirimciiliskileri@arcelik.com : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : Hindistan'da kurulacak Şirket Bildirim İçeriği Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı Diğer TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED ve VOLTAS LIMITED Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı Yok Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı Yok İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü
Tarih 01.09.2017 Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi Aşağıda belirtilmiştir. Gelişmekte olan pazarlarda büyüme hedefimize fayda sağlaması beklenmektedir. AÇIKLAMALAR: Gelişmekte olan pazarlarda büyüme stratejimize uygun olarak, %100 hissesine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Ardutch BV ve ana ortağımız Koç Holding ile ilişkili taraf niteliğinde olmayan Hindistan'da kurulu Tata Group şirketlerinden Voltas Limited ve Tata Investment Corporation Limited şirketleri arasında bir Ortaklık Sözleşmesi imzalanmıştır. Ortaklık Sözleşmesi (Sözleşme) kapsamında; Hindistan pazarına yönelik olarak Voltas-Beko markası ile buzdolabı üretimi ve satışının yanı sıra, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutucu, mikrodalga ve diğer beyaz eşya satışı konusunda faaliyette bulunmak üzere, Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığımız Ardutch B.V.'nin %49, Koç Holding 'nin %1, Voltas Limited'in %49 ve Tata Investment Corporation Limited (TICL) 'in %1 oranında ortak olacağı ortak yönetim esaslarına göre yönetilecek bir şirket (Şirket) kurulacaktır. Şirket, Hindistan Rekabet Kurulu onayının alınması ve sözleşmede yer alan diğer ön koşullların yerine getirildiği tarihte (Kapanış Tarihi) faaliyetine başlayacaktır. Sözleşmede yer alan ön koşulların sözleşme imza tarihinden itibaren 6 ay içinde yerine getirilememesi durumunda, tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. Hindistan'da kurulacak olan Şirket'in 100.000 INR (Yaklaşık 1.500 ABD Doları) başlangıç sermayesi ile kurulması; Kapanış Tarihi sonrasında şirketin iş planı ve nakit akış ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, öngörülen minimum yatırım bedeli olan 100 milyon ABD Doları tutarında sermaye artışı yapılması ve artırım dolayısıyla oluşacak sermaye borcunun ortaklar tarafından hisseleri oranında iş planına göre belirlenecek dönemlerde ödenmesi öngörülmektedir. Sözleşmede, kurulacak şirketin ortak yönetimi amacıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin seçim esasları, taraflardan herhangi birinde kontrol değişikliği olması halinde hisse alım ve hisse satım opsiyonu mekanizmaları tanımlanmıştır. Ortaklık Sözleşmesi kapsamında Kapanış Tarihinde, Şirket ile Voltas Limited arasında Voltas marka kullanım haklarını ve Şirket ile Arçelik arasında Beko marka kullanım haklarını düzenleyen Marka Lisans Sözleşmeleri; Şirket ile Arçelik arasında üretim haklarını düzenleyen Teknoloji Lisans Sözleşmesi imzalanacaktır. Ayrıca Şirket ile Voltas arasında satış, dağıtım ve satış sonrası hizmetleri düzenleyen 2 yıl süreli Hizmet Sözleşmesi imzalanacaktır. Şirketin Kapanış Tarihi itibariyle faaliyetlerine başlaması hedeflenmektedir. Bu ortaklık anlaşması kapsamında, Hindistan'da kurulacak fabrikada buzdolabı üretimi yapılacaktır. Şirket faaliyetlerine başlanan ilk yıl fabrika kurulumu planlanmaktadır. Birinci yılda Arçelik fabrikalarından tedarik edilen ürünlerin satışı, fabrika kurulumu sonrasında da üretimden satışlara geçilmesi öngörülmektedir. Ayrıca Kapanış Tarihi'ni takip eden dördüncü yılın sonundan itibaren şirket tarafından klima üretilmesi değerlendirilecektir. Ortaklık Sözleşmesi kapsamında Şirket'in, Arçelik'ten buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutucu ve diğer beyaz eşya ürünlerini tedarik etmesi beklenmektedir. Ortaklık Sözleşmesine taraf olacak Voltas ve TATA Group ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Tata Grubu ve Voltas hakkında Hindistan'ın Mumbai kentinde 1954 yılında temelleri atılan Voltas, ana hissedarı olan Tata Grup bünyesinde faaliyet göstermektedir. Asya'nın en önemli şirketler topluluklarından biri olan Tata, Mart 2016 mali yılı itibariyle 103 milyar dolar ciroya ve yaklaşık 661 bin çalışana sahiptir. TATA Grup şirketlerinin içinde TATA Sons esas holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Tata grubunun halka açık 29 adet şirketinin Mayıs 2017 itibariyle 128 milyar ABD doları olan piyasa değeri, Hindistan Bombay Borsasında işlem gören tüm şirketlerin toplam değerinin %6,4'ünü oluşturmaktadır.
Mart 2016'da biten mali yıl itibariyle yaklaşık 900 milyon dolar net ciro elde eden Voltas'ın; Thane, Dadra ve Pantnagar'da olmak üzere üç lokasyonda fabrikaları bulunmaktadır. Ülkede klima pazarının lideri olan Voltas'ın Hindistan dışında BAE, Suudi Arabistan ve Singapur'da satış ofisleri bulunmaktadır. Yaklaşık 8 bin 750 çalışanı olan Voltas'ın ürün ve hizmet portföyünde elektromekanik soğutma sistemleri; tekstil, madencilik ve inşaat ekipmanları, bireysel ve kurumsal soğutma sistemleri bulunmaktadır. %69,7'si halka açık olan Voltas'ın toplam piyasa değeri Mayıs 2017 itibariyle yaklaşık 2,1 milyar ABD doları seviyesindedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 26.04.2017 08:56:43 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 HANDE 26.04.2017 08:55:28 26.04.2017 08:50:19 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi AÇIKLAMA: : yatirimciiliskileri@arcelik.com : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : Elektronik İşletmemizin taşınması Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.04.2017 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. Şirketimizin Beylikdüzü/İstanbul'da bulunan Elektronik İşletmesi'nin; yüksek teknolojik standartları yakalayarak, rekabetçiliğini ve operasyonel verimliliğini arttırmak suretiyle farklı tüketici ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayabilmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi 8.Sokak No.1 Kapaklı, Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki fabrika binamıza taşınmasına, taşınma işleminin 31 Mart 2018 e kadar tamamlanmasına karar verildi. Şirketimiz tarafından boşaltılan gayrimenkulün nasıl değerlendirileceği yönünde henüz bir karar alınmamıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
/ ARCLK [] 24.04.2017 18:27:24 Geleceğe Dönük Değerlendirmeler 1 ALİ TAYYAR MALİ DİREKTÖRÜ 24.04.2017 18:25:16 24.04.2017 18:23:24 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi AÇIKLAMA: : yatirimciiliskileri@arcelik.com : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : 2017 Yılı 1.Çeyrek Mali Sonuçlarımız ve 2017 Yılı Beklentilerimiz Bugün açıklanan 2017 yılı 1.Çeyrek mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2017 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir. Eklenen Dokümanlar EK: 1 EK: 2 Arcelik_2017 1Ç Sonuçlar TR.pdf Arcelik_2017 Q1 Results EN.pdf Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 24.04.2017 08:36:00 Kredi Derecelendirmesi 1 HANDE 24.04.2017 08:32:47 24.04.2017 08:34:48 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi AÇIKLAMA: : yatirimciiliskileri@arcelik.com : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : 01.08.2016 : S&P kredi notu açıklaması S&P, Arçelik 'nin kredi notunu BB+ ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 10.04.2017 09:30:08 Esas Sözleşme 1 HANDE 10.04.2017 09:28:52 10.04.2017 09:26:49 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi AÇIKLAMA: : yatirimciiliskileri@arcelik.com : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : Esas Sözleşme Şirketimizin 23.03.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliğinin 03.04.2017 tarihinde tescili ve 07.04.2017 tarihinde ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır. Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde Madde Değişikliğinin Tescil Tescilin İlanına İlişkin Tescilin İlanına İlişkin No Tarihi TTSG Tarihi TTSG No 6 03/04/2017 07/04/2017 9301 Eklenen Dokümanlar EK: 1 EK: 2 Arçelik Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi 07042017 TR.pdf Arçelik Articles of Association 07042017 EN.pdf Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 03.04.2017 19:06:10 Yönetim Kurulu Komiteleri 1 HANDE 03.04.2017 19:00:44 03.04.2017 19:02:48 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi AÇIKLAMA: : yatirimciiliskileri@arcelik.com : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : Yönetim Kurulu Komiteleri Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.04.2017 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır. 1- Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Rahmi Koç'un, Başkan Vekilliği'ne Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine, 2- Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarih ve 758 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;
a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Kutsan Çelebican'ın ve üyeliğe Mehmet Barmanbek'in getirilmesine, b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Tunç Uluğ'un ve üyeliklere Mehmet Barmanbek ile Polat Şen'in getirilmesine, c. Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K. Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliğe Fatih K. Ebiçlioğlu'nun getirilmesine, d. Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Ömer M. Koç, Semahat S. Arsel, Ali Y. Koç ve Caroline N. Koç'un getirilmesine, 3- Şirketin Sürdürülebilirlik Kurulu çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Fatih K. Ebiçlioğlu'nun görevlendirilmesine, karar verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 03.04.2017 18:53:42 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 1 HANDE 03.04.2017 18:52:22 03.04.2017 18:50:26 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yatirimciiliskileri@arcelik.com : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescili Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 2017
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi 23.03.2017 Tescil Tarihi 03.04.2017 Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili - Gazetesi Tarih ve No.su AÇIKLAMA: Şirketimizin 23.03.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 03.04.2017 17:41:16 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 HANDE 03.04.2017 17:37:33 03.04.2017 17:40:08 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : yatirimciiliskileri@arcelik.com : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2017 İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2021 Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 SPK Başvuru Tarihi 25.01.2017 SPK Başvuru Sonucu ONAY SPK Onay Tarihi 07.02.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel 23.03.2017 Kurul Tarihi Genel Kurul da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi Tescil Tarihi 03.04.2017 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 23 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştr. Eklenen Dokümanlar EK: 1 EK: 2 Tadil Tasarısı TR.pdf Tadil Tasarısı EN.pdf Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK, 2017 [] 03.04.2017 17:09:39 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 HANDE 03.04.2017 17:06:07 03.04.2017 17:07:59 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL 212-3143115 212-3143490 Hayır Evet Hayır 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Karar Tarihi 20.02.2017 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2017 Tarihi ve Saati 23.03.2017 10:00 Adresi Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3-2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 4-2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, Gündem 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 12 - Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Dilek ve görüşler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Genel Kurul Sonuçları Evet Şirketimizin 23 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10:00'da, Divan İstanbul Oteli, Asker Oc Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde yapılan 2016 yılına ait Olağan
Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2016 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 425.000.000.- TL Brüt Nakit Kar Payı dağıtılmasına ve kar payı dağıtım tarihi başlangıcının 03 Nisan 2017 Pazartesi günü olarak belirlenmesi kabul edildi. - Şirket Esas Sözleşmesi "Sermaye" başlıklı 6.Madde değişikliği teklifi görüşüldü ve kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Robert Sonman, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn.Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Sn.Hakan Hamdi Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn.Tunç Uluğ, Sn.Mehmet Barmanbek ve Sn.Kadri Kaynak Küçükpınar'ın 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 'nin 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Görüşüldü Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 03.04.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 23.03.2017.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 23.03.2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 23 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK, 2017 [] 23.03.2017 20:10:49 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 HANDE 23.03.2017 20:03:54 23.03.2017 20:02:06 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL 212-3143115 212-3143490 Evet Hayır Hayır Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2017 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Para Birimi Pay Biçiminde Ödeme 23.03.2017 Görüşüldü Peşin TRY Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı -
Brüt(TL) Brüt(%) Net(TL) Net(%) ARCLK, TRAARCLK91H5 Peşin 0,62895 62,895 0,53461 53,461 Kar Payı Ödeme Tarihleri Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi Peşin 03.04.2017 03.04.2017 05.04.2017 04.04.2017 (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). (3) Payları Borsa da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. (4) Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri ARCLK, TRAARCLK91H5 Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) 0 0 Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 23 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10:00'da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin özet olarak aşağıdaki karar alınmıştır. - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 425.000.000.- TL Brüt Nakit Kar Payı dağıtılmasına, -Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %62,9 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,62895 TL brüt=net nakit, -Diğer hissedarlarımıza 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye %62,9 nispetinde brüt 0,62895 TL, %53,5 nispetinde net 0,53461 TL nakit kar payının ödenmesine ve kar payı dağıtım tarihi başlangıcının 03 Nisan 2017 Pazartesi günü olarak belirlenmesi kabul edildi. Eklenen Dökümanlar EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 23.03.2017.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 675.728.205 329.873.886,85 - * SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı 1.197.443.465,77 400.144.827,81 4. Vergiler ( - ) -102.468.349,02 13.221.486,28 5. Net Dönem Kârı 1.299.911.814,79 386.923.341,53 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.299.911.814,79 386.923.341,53 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0 Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.299.911.814,79 386.923.341,53 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 15.218.502,75 0 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.315.130.317,54 0 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 425.000.000 0 * Nakit 425.000.000 0 * Bedelsiz 0 0 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0 * Çalışanlara 0 0 * Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0 * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 39.121.358,98 0 17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0 19. Olağanüstü Yedek 835.790.455,81 0 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 70.180.015,86 Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET - - - 384.020.436,88 0 29,54 0,5346 53,46 TOPLAM 384.020.436,88 0 29,54 0,5346 53,46 Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları (*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur. (**) Kar Payının 354.819.984,14 TL'sı cari yıl kazançlarından, bakiye 70.180.015,86 TL'sının olağanüstü yedeklerden dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kıs uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK, 2017 [] 23.03.2017 18:28:36 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 HANDE 23.03.2017 18:25:22 23.03.2017 18:23:20 Adres Telefon 212-3143434 Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Hayır Evet Hayır 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Karar Tarihi 20.02.2017 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2017 Tarihi ve Saati 23.03.2017 10:00 Adresi Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3-2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 4-2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, Gündem 7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 12 - Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek
ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Dilek ve görüşler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 23 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10:00'da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde yapılan 20 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasın Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2016 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayr ayrı ibra edildiler. Genel Kurul Sonuçları - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 425.000.000.- T Brüt Nakit Kar Payı dağıtılmasına ve kar payı dağıtım tarihi başlangıcının 03 Nisan 2017 Pazartesi günü olarak belirlenmesi kabul edildi. - Şirket Esas Sözleşmesi "Sermaye" başlıklı 6.Madde değişikliği teklifi görüşüld ve kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Robert Sonman Sn. Levent Çakıroğlu, Sn.Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Sn.Hakan Hamdi Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn.Tunç Uluğ, Sn.Mehmet Barmanbek ve Sn.Kadri Kaynak Küçükpınar'ın 2017 yılı hesapların görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimde Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi
yapılan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 'nin 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Görüşüldü Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 23.03.2017.pdf - Tutanak EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 23.03.2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK AÇIKLAMALAR: Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 16.03.2017 09:12:43 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 HANDE 16.03.2017 09:09:09 16.03.2017 09:11:09 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : Üst Düzey Yönetici Ayrılması AÇIKLAMA: Yönetim Kurulumuzun 15.03.2017 tarihli Kararı ile, Genel Müdür Yardımcısı Pazarlama görevini yürütmekte olan Sayın Tülin Karabük'ün kendi isteği ile ayrılma talebinin 31.03.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabulüne karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK, 2017 [] 28.02.2017 21:10:22 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 HANDE 28.02.2017 21:07:03 28.02.2017 21:08:47 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL 212-3143115 212-3143490 Hayır Evet Hayır Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Karar Tarihi 20.02.2017 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2017 Tarihi ve Saati 23.03.2017 10:00 Adresi Gündem Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3-2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 4-2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 12 - Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Dilek ve görüşler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK AÇIKLAMALAR: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 23.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile
yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.arcelikas.com adresinde de bulunmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 28.02.2017 19:10:22 Faaliyet Raporu (Konsolide) 1 HANDE 3 EMİN ETHEM KUTUCULAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI- FİNANSMAN VE MALİ SORUMLU ORTAK-BAŞ DENETÇİ GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK 28.02.2017 18:12:54 28.02.2017 18:14:48 28.02.2017 18:56:10 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yatirimciiliskileri@arcelik.com : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : 2016 Yılı Faaliyet Raporu Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK Sürekli Olumlu YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Arçelik Yönetim Kurulu'na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor Arçelik Anonim Şirketi'nin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı
olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup''un 6 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Ethem Kutucular, SMMM Sorumlu Denetçi 28 Şubat 2017 AÇIKLAMA: 01/01/2016-31/12/2016 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporumuz ekli dosyada sunulmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 24.02.2017 13:00:09 İlişkili Taraf İşlemleri
1 HANDE 24.02.2017 12:17:56 24.02.2017 12:20:21 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi AÇIKLAMA: : yatirimciiliskileri@arcelik.com : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : İlişkili Taraf İşlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor ekte kamuya açıklanmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK, 2017 [] 20.02.2017 21:03:17 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 ALİ TAYYAR MALİ DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER 20.02.2017 20:50:03 20.02.2017 20:52:06 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL 212-3143115 212-3143490 Hayır Hayır