Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi : 18/09/2013 Toplantı Saati: 20.00 Yönetim Kurulu Toplantı No : 21 Toplantının Türü : Olağan Toplantı Toplantıya Katılmayan ler : Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR tarafından yeterli çoğunluğun olduğu belirtilerek Saat 20.00 itibariyle açılmış, aşağıdaki gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır. Gündem: 1. Kayıtları hk, 2. Terkleri hk, 3. Askıdan kaldırma hk, 4. Ödemelerin Tetkik ve Onayı hk, 5. Ağustos Ayı Mizan, Bütçe İzleme raporu hk, 6. Ayakkabı teklifleri hk, 7. Bafra Osb imza yetki yazısı hk, 8. anket formu hk, 9. Suat Lekesiz Trabzon harcırahı hk, 10. Bafra Kaymakamlığı yazısı hk, 11. TOBB yazıları hk, 12. 40 Yılı aşkın üyelikleri bulunan üyelerin onurlandırılması hk, 13. Samsun İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü yazısı hk, 14. Diğer yazılar hk, 15. Faturalar, 1.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Aşağıdaki firmaların kayıt talepli dilekçeleri incelendi. Ticaret Siciline kayıt yaptıran aşağıdaki ünvanları belirtilen Gerçek ve Tüzel firmaların Oda kayıtlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi, Sicil No Ünvanı Nace Kodu Grubu Derecesi 007121 SAMTAV ORGANİK GIDA TARIM HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT 46.23.02 8 1 SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. (46.23.02 - Canlı kümes hayvanları (tavuk, hindi, vb.) toptan ticareti) 007122 AKIN ÖZTÜRK - KUZEY OTOMASYON VE KODLAMA SİSTEMLERİ 82.99.07 11 3 (82.99.07 - Barkodlama faaliyetleri (paketleme faaliyeti dışındakiler) 007123 HÜSEYİN AYDIN - İYİNESİL MÜTEAHHİTLİK MOBİLYA TİCARET 31.09.04 03 2 (31.09.04 - Yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer, vb. imalatı (gömme dolap, masa, zigon, vb. dahil)) 2.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Aşağıdaki firmaların terk talepli dilekçeleri incelendi. Ticaret Sicilinden kaydını terkin etmesi dolayısıyla Oda kayıtlarının terkinlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi, Sicil No Ünvanı Grubu Derecesi 005616 TAS.HAL.KARADENİZ-VET İLAÇ PAZARLAMA VE VETERİNERLİK 16 5 HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 3.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Askıdan kaldırma talebi olmamıştır. 4.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Aşağıdaki tediye ve mahsup fişleri ile yapılan ödemeler incelendi; 12/09/2013 tarih ve 406 sayılı tediye fişi ile Yepaş A.Ş. ye 4200227128 tesisat 2 aylık elektrik sarfiyat bedeli olarak ödenen 1487,40-TL 12/09/2013 tarih ve 407 sayılı tediye fişi ile Bafra Belediyesine Su sarfiyat bedeli olarak ödenen 40,92-TL, Hüseyin 1
Serhat Mürtezaoğlu na damacana su bedeli olarak ödenen 55,24-TL 12/09/2013 tarih ve 408 sayılı tediye fişi ile Türk Telekom a 5431275 nolu abone için ödenen 38,75-TL. 5431075 nolu abone için ödenen 247,75-TL. 5425848 nolu abone için ödenen 67,00-TL. 5428690 nolu abone için ödenen 16,25-TL ADLS için 104,00-TL. PTT ye 5 adet fatura ödeme bedeli olarak ödenen 5,00-TL 12/09/2013 tarih ve 409 sayılı tediye fişi ile İbrahim Küçük e açılış-davet vb. çiçek ve çelenk gönderim bedeli olarak ödenen 1980,00-TL. 12/09/2013 tarih ve 411 sayılı tediye fişi ile Ali Şakir Albayrak a çikolata bedeli olarak ödenen 120,00-TL 12/09/2013 tarih ve 410 sayılı tediye fişi ile Medicalpark A.Ş. Samsun Şubesine Suat Lekesiz ve Eşinin muayene ve tedavi bedeli olarak ödenen 274,46-TL 12/09/2013 tarih ve 412 sayılı tediye fişi ile Trabzon da yapılacak Emekli Sandığı Delege seçimi için avans olarak ödenen 300,00-TL. 12/09/2013 tarih ve 413 sayılı tediye fişi ile Turan Özkülünk e İş-Kur Halk Eğitim ve Çıraklık Müdürlerine ikram edilen yemek bedeli olarak ödenen 90,00-TL 12/09/2013 tarih ve 414 sayılı tediye fişi ile Vizyon Matbaacılık Ltd.Şti.ne Çeltik Üreticileri bilgilendirme afiş baskı bedeli olarak ödenen 265,00-TL 12/09/2013 tarih ve 415 sayılı tediye fişi ile Hilmi Bayrak Ltd.şti.ne 55JA850 plakalı motora alınan yakıt bedeli olarak ödenen 20,00-TL 12/09/2013 tarih ve 416 sayılı tediye fişi ile Nezahat Şahin e Meslek Komite Yönetim ve Meclis toplantılarda ve misafirlere ikram edilen nokul bedeli olarak ödenen 552,00-TL 12/09/2013 tarih ve 417 sayılı tediye fişi ile SGK ya Ayhan Avcı işsizlik sigorta bedeli olarak ödenen 55,35-TL. 13/09/2013 tarih ve 418 sayılı tediye fişi ile Finansbanka vadeli olarak yatırılan 45.000,00-TL. 13/09/2013 tarih ve 419 sayılı tediye fişi ile MNG Kargo ya kargo gönderim bedeli olarak ödenen 7,67-TL ve PTT ye Ticaret Sicil posta gönderim bedeli olarak ödenen 5,43-TL. 16/09/2013 tarih ve 426 sayılıo tediye fişi ile Yepaş A.Ş. ye 4001636471 sözleşme nolu elektrik sarfiyat bedeli olarak ödenen 15,50-TL 17/09/2013 tarih ve 421 sayılı tediye fişi ile Halk Bankasına yatırılan 7.000,00-TL 17/09/2013 tarih ve 422 sayılı tediye fişi ile Bafra Vergi Dairesine Ağustos ayı vergileri ve Beyannameye ait DV olarak ödenen 5.107,97-TL 17/09/2013 tarih ve 423 sayılı tediye fişi ile Üniversite öğrencilerine yardım olarak Emra Sevinç e ödenen 300,00-TL. Merve Yavuz a ödenen 300,00-TL 17/09/2013 tarih ve 424 sayılı tediye fişi ile Antalya Yörex fuarı için Suat Lekesiz ödenen 500,00-TL ve Ayhan Avcı ya ödenen 1.000,00-TL. 18/09/2013 tarih ve 425 sayılı PTT ye Ticaret Sicil Posta gönderim bedeli olarak ödenen 44.45-TL 18/09/2013 tarih ve 426 sayılı tediye fişi ile Özçelik Petrol Ltd.Şti.ne 55JE922 plakalı hizmet aracına alınan yakıt bedeli olarak ödenen 150,00-TL. 5-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Genel Sekreterliğin 16/09/2013 tarih ve 2013/1370 sayılı yazısıyla Muhasebe Memurluğunca hazırlanan 2013 yılı Ağustos ayına ilişkin Mizan ve Bütçe İzleme Raporu maddeler itibariyle ayrı ayrı okundu. Ayrıca Sayman Kenan KALAY ın 17/09/2013 tarih ve 2013/1380 sayılı yazısı ile Ağustos 2013 dönemine ait Tediye ve Mahsup fişleri ile yapılan harcamalara ilişkin raporu okundu. Yapılan değerlendirmeler sonucun da 2013 yılı Ağustos ayına ait Mizan ve Bütçe İzleme Raporları uygun görülerek Onayı için Oda Meclisine havalesine oybirliği ile karar verildi. (2013 Yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Mizan 8.155.953,83-TL, Gelir Toplamı 630.279,27-TL ve Gider Toplamı 511.185,04 olup Ağustos ayı geliri 41.979,62-TL, Ağustos ayı gideri ise 38.755,09.-TL.olarak gerçekleşmiştir. 8 sayfa Mizan ve 13 Sayfa Bütçe İzleme Raporu karar ekindedir.) 6-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Odalar Birliğinin İlköğretimde okuyan muhtaç öğrencilere 50,00-TL yi geçmemek üzere toplam 30.000,00-TL tutarında yardım yapılmasına ilişkin 10/09/2013 tarih ve 19027 sayılı yazısına istinaden ihtiyaç sahibi öğrencilere Ayakkabı yardımı yapılmasına karar verilmiş ve Odamıza kayıtlı Hasan Uyar ve Raif Uyar firmalarından teklifi istenmiş, her iki firma tarafından verilen teklifler incelenmiştir. 2
KDV Dahil olmak üzere Owundy s Marka ayakkabı için Raif Uyar 34,50-TL ve Hasan Uyar ise 34,75-TL fiyat teklifi verdiği görüldü. Her iki firmada toplantıya davet edildi. Her iki firmanın da birbirine yakın fiyat vermesi dolayısıyla ayakkabıların yarı yarıya firmalardan alınması görüşü firmalara iletildi. Her iki firmada bu görüşe itiraz etmedi. Bu itibarla KDV Dahil olmak üzere 34,00-TL ye 443 er adet Ayakkabı olmak üzere 15.000,00-TL tutarında Raif Uyar dan, 15.000,00-TL lik te Hasan Uyar dan ayakkabıların alınmasına oybirliği ile karar verildi. 7-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Bafra OSB nin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Bafra OSB tarafından AB Proje dosyasını imzalamaya Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR ın imzalamasına yetki verildiğine dair 12/09/2013 tarih ve 400/195 sayılı yazısı okundu, verilen yetki doğrultusunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 30/07/2013 tarih ve 722 sayılı yazısı ekinde gönderilen Türkçe ve İngilizce 2 nüsha Operasyonel Anlaşma Metinlerinin Göksel BAŞAR tarafından imzalanarak Bakanlığa gönderilmesine, birer suretin oda dosyasında bulundurulmasına oybirliği ile karar verildi. 8-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Odamız Hizmet verimliliğini artırmak, Oda ilişkilerini geliştirmek amacı ile lere karar ekinde sunulan anketin yapılmasına, düzenlenen bu anketin lerle yapacağımız Sektör toplantıları ve diğer toplantılarda doldurtulmasına, yapılacak olan tüm sektör toplantılarının sona ermesi akabinde Anket değerlendirilmesinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 9-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Trabzon da 14 Eylül 2013 Cumartesi günü yapılan Emekli Sandığı Genel Kurul Delege seçimine katılan Genel Sekreter Suat Lekesiz e 1 tam, 1 yarım gün yevmiye ve konaklama bedeli olan 430,74-TL harcırah tutarının ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 10-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Bafra Kaymakamlığının 12/09/2013 tarih ve 3510 sayılı yazısı ekinde Emin Tunahan Temur un BİMER e yapmış olduğu şikayete ilişkin dilekçesi okundu. Samsun ve İlçelerinde bakkal ve marketlerde izinsiz olarak Gıda maddelerinin yanında tüp satıldığını belirten dilekçesine istinaden, Odamız gıda satışında bulunan bakkal ve market işi ile iştigal eden firmalara e-mail yolu ile ikazda bulunulmasına oybirliği ile karar verildi. 11-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Odalar Birliğinin çeşitli konulara ilişkin yazısı okunarak bilgi verildi. 12-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Ekim ayından itibaren Odamız üyeleri ile Sektörel Bazda toplantılar yapılacak olup, bu toplantılarda aşağıda belirtilen 40 yılı aşkın Odamızda üyeliği bulunan 28 Firmaya Şükran anısına plaket verilmesine ve onayı için oda meclisine havalesine oybirliği ile karar verildi. SIRA NO Sicil Nosu Ünvanı Kayıt Tarihi Meslek Grubu 1 427 T.İŞ BANKASI A.Ş. BAFRA ŞUBESİ 03.11.1931 12. MESLEK GRUBU 2 910 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.BAFRA ŞUBESİ 09.02.1938 12. MESLEK GRUBU 3 2441 AYDIN TABAK 03.09.1957 11. MESLEK GRUBU 4 2542 TUNCER YILMAZ 05.02.1959 03. MESLEK GRUBU 3
6 2612 S.S.BAFRA ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ 15.05.1960 09. MESLEK GRUBU 7 2699 ALİ RIZA BALABAN 16.02.1961 06. MESLEK GRUBU 8 2702 MUSTAFA ARLI 20.02.1961 02. MESLEK GRUBU 9 2711 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.ALAÇAM ŞUBESİ 25.02.1961 12. MESLEK GRUBU 10 2877 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAFRA ŞUBESİ 25.01.1965 12. MESLEK GRUBU 11 2906 S.S.YÖRÜKLER KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ 21.01.1966 01. MESLEK GRUBU 12 2942 S.S.AĞILLAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ 26.09.1966 04. MESLEK GRUBU 13 2952 MEHMET ŞİMŞEK ŞİMŞEK TİCARET 06.02.1967 06. MESLEK GRUBU 14 2979 ERDOĞAN ERGÜN 06.02.1967 02. MESLEK GRUBU 15 3001 MEHMET KURT KURTSAN TİCARET 27.05.1967 06. MESLEK GRUBU 16 3044 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BAFRA ŞUBESİ 26.07.1968 12. MESLEK GRUBU 17 3046 S.S.ALAÇAM ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ. 19.08.1968 12. MESLEK GRUBU 18 3052 S.S.YÖRÜKLER SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ 16.12.1968 01. MESLEK GRUBU 19 3055 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BAFRA ŞUBESİ 15.08.1968 12. MESLEK GRUBU 20 3069 RECAİ ÖNDER ÖNDER OTOBÜS İŞLETMESİ 08.02.1969 10. MESLEK GRUBU 21 3112 AKBANK T.A.Ş. BAFRA ŞUBESİ 06.12.1969 12. MESLEK GRUBU 22 3136 1.NO.LU S.S.BAFRA TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ 05.01.1971 10. MESLEK GRUBU 23 3183 24 3193 MEMDUH AKSU AKSU-İNŞAATÇILIK VE DOĞRAMA ATÖLYESİ 19.02.1972 05. MESLEK GRUBU S.S.ŞEYHÖREN VE ÇEVRESİ KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ 10.04.1972 04. MESLEK GRUBU 25 3194 S.S.SÜRMELİ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ 10.04.1972 08. MESLEK GRUBU 26 3212 HARUN KURUL TOPRAK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 03.07.1972 06. MESLEK GRUBU 27 3236 MUKADDER CIBLAK 07.03.1973 08. MESLEK GRUBU 28 3254 HÜSEYİN ERDURAN 07.03.1973 12. MESLEK GRUBU 13-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Samsun Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müd. İl İl Enerji Verimliliği Toplantısına ilişkin yazısı okundu. Toplantıya program yoğunluğu sebebi ile katılım sağlanamayacağına oybirliği ile karar verildi. 14-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Aşağıda belirtilen faturalar incelendi ve bu fatura bedellerinin ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Cihan Medya A.Ş. ye 09/07/2013 tarih ve D459997-07/08/2013 tarih ve D953929 ve 08/09/2013 tarih ve E374156 nolu fatura bedeli olarak 6 aylık (Temmuz-Aralık 2013) Zaman Gazetesi abone bedeli olan127,70-tl Mustafa Sezgin e 13/09/2013 tarih ve 170883 nolu fatura ile Ses ve Görüntü kayıt Cihaz bedeli olan 1.534,00-TL Rota Elektronik Ltd.Şti.ne 13/09/2013 tarih ve 11854 nolu fatura ile Fotokopi çekim bedeli olan 385,58-TL. Vizyon Matbaacılık Ltd.şti.ne 17/09/2013 tarih ve 19880 nolu fatura ile 5 adet Ticaret Sicil Defter baskı bedeli olan 442,50.-TL ve 17/9/2013 tarih ve 19879 nolu fatura ile 5 adet Meclis Karar ve 5 adet Hesapları İnceleme Kom. Karar defteri baskı bedeli olan 354,00-TL Vizyon Matbaacılık Ltd.Şti.ne 16/9/2013 tarih ve 19878 nolu fatura ile Antalya Yörex Fuarı için yaptırılan Nokul kutusu, Pasta Kapsülü, Stcer, bedeli olan 2.242,00-TL. İsmail Topaç a 12/9/2013 tarih ve 101522 nolu fatura ile Toplantılarda ikram edilmek üzere alınan meyve bedeli olan 77,00-TL 4
Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR gündem de başka madde olmadığından bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 25/09/2013 Çarşamba günü saat 17.00 de yapılacağını belirterek toplantıyı saat 22.00 itibariyle kapattı. Yönetim Kurulu İmzaları: GÖKSEL BAŞAR Başkan HAMİT KILIÇ Başkan Yard. İSMAİL KULOĞLU Başkan Yard. KENAN KALAY Sayman ERKAN MUSTAFA TOKUR ERKAN MUSTAFA TOKUR TURGAY ÖZGÜR TOPKAYA 5